本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议通知：史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了会议通知。

　２、会议召开时间：２０１３年４月１６日１４时００分

　３、会议召开地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

　４、召集人：史丹利化肥股份有限公司董事会

　５、表决方式：本次股东大会采取现场书面记名投票表决的方式

　６、现场会议主持人：董事长高文班先生

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利化肥股份有限公司章程》、《史丹利化肥股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共１６人，代表有表决权的股份数为１１，１５２．４２０６万股，占公司股份总数的６５．９９％。

　会议由董事长高文班先生主持，公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意１１，１５１．３２０６万股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９９％；反对０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权１．１０万股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１％。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意１１，１５１．３２０６万股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９９％；反对０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权１．１０万股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１％。

　３、审议通过了《独立董事２０１２年度述职报告》。

　表决结果：同意１１，１５１．３２０６万股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９９％；反对０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权１．１０万股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１％。

　４、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》。

　表决结果：同意１１，１５１．３２０６万股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９９％；反对０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权１．１０万股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１％。

　５、审议通过了《２０１２年年度报告》及其摘要。

　表决结果：同意１１，１５１．３２０６万股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９９％；反对０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权１．１０万股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１％。

　６、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》。

　表决结果：同意１１，１５１．３２０６万股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９９％；反对０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权１．１０万股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１％。

　７、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：同意１１，１５１．３２０６万股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９９％；反对０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权１．１０万股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１％。

　８、审议通过了《关于公司２０１２年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。

　表决结果：同意１１，１５１．３２０６万股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９９％；反对０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权１．１０万股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１％。

　９、审议通过了《关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》。

　表决结果：同意１１，１５１．３２０６万股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９９％；反对０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权１．１０万股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１％。

　１０、审议通过了《关于聘任２０１３年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意１１，１５１．３２０６万股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９９％；反对０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权１．１０万股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１％。

　１１、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议案》。

　表决结果：同意１１，１５１．３２０６万股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．９９％；反对０股，占出席会议有效表决权股份总数的０％；弃权１．１０万股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　五、备查文件

　１、史丹利化肥股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利化肥股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　史丹利化肥股份有限公司董事会

　二〇一三年四月十六日