证券代码：６００７７７ 证券简称：新潮实业 公告编号：２０１３－００４

烟台新潮实业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于２０１３年４月１５日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长宋向阳先生主持。会议应到董事９人，实到９人，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度独立董事述职报告》。该述职报告全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度实现净利润－８５，８７１，０７６．１６元，其中归属于母公司所有者的净利润－７３，６５８，１４６．５３元，２０１２年末可供股东分配的利润为－１７，２７０，５１６．９８元。

公司董事会拟定２０１２年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。

公司独立董事意见：同意（详见附件）。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度资本公积金转增股本预案》。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，截至２０１２年１２月３１日，公司资本公积余额为４８２，５８４，３４３．０６元，其中可以转增为股本的余额为４６４，０２３，１６２．５０元。

公司董事会拟定２０１２年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事意见：同意（详见附件）。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

董事会决定２０１３年度继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司会计报表的审计工作和相关业务咨询服务工作，聘期１年。

董事会同意公司支付上海众华沪银会计师事务所有限公司２０１２年度审计费用４８．００万元；同意公司承担会计师事务所因公司审计业务发生的差旅费用８．０３２万元。

公司独立董事意见：同意（详见附件）。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘律师事务所及支付律师事务所报酬的议案》。

董事会决定２０１３年度继续聘请上海市锦天城律师事务所担任公司法律顾问和律师鉴证工作，聘期一年。

董事会同意公司支付２０１２年度律师鉴证费及律师顾问费５万元；同意律师事务所因公司工作需要发生的差旅费０．２万元由公司承担。

八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司董事和监事报酬的议案》。

公司董事会拟定２０１２年度公司董事津贴每人每年税前５．００万元；监事津贴每人每年税前２．３８万元；独立董事津贴每人每年税前７．７９万元。在公司任职的董事、监事根据所任职务领取薪酬，２０１２年度公司董事报酬（含兼任高管人员的薪酬）税前总额为３７３．４７万元；监事报酬税前总额为９９．００万元（含监事津贴）。

公司独立董事意见：同意（详见附件）。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》。

考虑到高管人员分管下属分、子公司身兼数职，工作量比较大，以及聘用人才的需要，为更好地调动和发挥高管人员的工作热情和积极性，根据行业水平及当地情况，董事会决定公司高管人员２０１２年度税前报酬（含兼任董事的津贴）总额为３４８．０２万元。

公司独立董事意见：同意（详见附件）。

十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度报告及年报摘要》，公司２０１２年度报告全文及年报摘要详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司对外担保的议案》。

会议同意自公司２０１２年度股东大会召开之日起至公司２０１３年度股东大会召开前，公司对外担保总额为不超过１４１，９７０．００万元，其中公司对控股子公司的担保总额为不超过５４，３００．００万元；控股子公司对控股子公司的担保总额为不超过３８，４００．００万元；对外互相提供担保总额不超过３０，０００．００万元；其它对外担保总额不超过１９，２７０．００万元。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

十二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

公司２０１２年度股东大会召开的时间、地点等具体事项，详见《关于召开公司二○一二年度股东大会的通知》。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十六日

附件：

烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见

烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于２０１３年４月１５日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司２０１２年度利润分配预案的独立意见

公司董事会拟定２０１２年度不进行现金分红。作为独立董事，我们认为公司２０１２年度亏损，且可供股东分配的利润为负数，同意公司２０１２年度利润分配预案。

二、关于公司２０１２年度资本公积金转增股本预案的独立意见

公司董事会拟定２０１２年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：作为独立董事，我们认为公司董事会拟定２０１２年度不进行资本公积金转增股本，与公司实际情况、企业长远发展相匹配，符合公司和全体股东的利益，同意《公司２０１２年度资本公积金转增股本预案》。

三、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的独立意见

根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第６号——支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》的有关规定，在取得公司有关资料，听取了公司有关人员汇报后，同意将议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

（一）２０１２年度公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司系经２０１２年４月１６日公司第八届董事会第七次会议审议通过，并经公司２０１１年度股东大会审议批准，聘用程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）公司支付２０１２年度审计机构审计费用履行了以下程序：根据公司董事会和股东大会的聘用决议，与该所签定了“审计业务约定书”，在约定书中确定了支付该所的年度审计费用。公司董事会审议通过了２０１２年度支付会计师事务所的报酬，并提请２０１２年度股东大会审议批准。我们认为以上程序符合相关法律、法规的规定。

（三）未发现上海众华沪银会计师事务所有限公司及该所人员有任何有损道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该业务中获得任何不当利益的情形。

（四）公司董事会对上海众华沪银会计师事务所有限公司“工作严谨，业务熟练，审计客观、公正”的评价是恰当的。

（五）公司董事会关于“２０１３年度继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构”的决定是根据《公司章程》和有关法律、法规，在考察该所以前年度的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交公司２０１２年度股东大会审议。

四、关于关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司全体股东负责任的态度，我们认真阅读了公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司２０１２年度关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的审查和必要的问询后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

（１）公司财务制度健全，确保了不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的问题；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。公司未发生大股东及附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。

作为独立董事，我们认为，公司应继续加强内部控制，防止资金占用情况发生。

（２）经我们审慎核查，公司严格按照《公司章程》的有关规定，规范对外担保行为，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为控股股东及其关联方提供担保，并且截至２０１２年１２月３１日公司没有发生违规担保事项。

我们认为，公司对外担保符合法律、法规以及公司章程的有关规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示。

五、关于公司董事、监事报酬的独立意见

独立董事认为，２０１２年度公司董事、监事能够诚信勤勉地履行职责，公司２０１２年度董事、监事的薪酬制定程序符合有关法律法规及公司制度的相关规定。

独立董事认可董事会拟定的公司董事和监事的报酬，同意提交公司２０１２年度股东大会审议。

六、关于公司高级管理人员报酬的独立意见

独立董事认为，公司２０１２年度能够严格按照高级管理人员薪酬与考核制度执行，制定的绩效评价体系及相关薪酬考核机制以及薪酬发放的程序符合有关法律法规的规定。

同意公司董事会拟定的高管人员２０１２年度税前报酬（含兼任董事的津贴）。

独立董事：郭明瑞 马海涛 柳喜军

二Ｏ一三年四月十五日

证券代码：６００７７７ 证券简称：新潮实业 公告编号：２０１３－００５

烟台新潮实业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于２０１３年４月１５日上午在公司会议室召开，会议由公司监事会主席戚剑武先生主持。会议应到监事５人，实到５人。会议召集、召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

一、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》，并发表如下意见：

１、公司依法运作情况。

监事会认为公司能够按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的相关规定，科学决策，规范运作。公司董事和高级管理人员依法经营，在履职时能够自觉维护公司和股东利益，忠实和勤勉地履行职责，未有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

２、检查公司财务的情况。

公司财务报告真实、准确，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

３、上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。

该议案需提请公司２０１２年度股东大会审议。

二、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度报告及年报摘要》。

三、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司

监 事 会

二○一三年四月十六日

证券代码：６００７７７ 证券简称：新潮实业 公告编号：２０１３－００６

烟台新潮实业股份有限公司关于召开公司二○一二年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“新潮实业”）董事会定于２０１３年５月１０日（星期五 ）上午９：００在烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室召开公司２０１２年度股东大会。

关于召开２０１２年度股东大会会议的通知如下：

一、会议召集人、时间、地点和会议方式：

会议召集人：公司第八届董事会

会议时间：２０１３年５月１０日（星期五）上午９：００召开

会议地点：烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

会议方式：现场记名投票表决方式

二、会议内容：

１、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１２年度独立董事述职报告》

３、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》

４、审议《公司２０１２年度财务决算报告》

５、审议《公司２０１２年度利润分配方案》

６、审议《公司２０１２年度资本公积金转增股本方案》

７、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

８、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》

９、审议《公司２０１２年度报告及年报摘要》

１０、审议《关于公司对外担保的议案》

１１、审议《关于修改公司章程现金分红相关条款的议案》

三、参加会议人员

１、本公司董事、监事及高管人员；

２、２０１３年５月６日（星期一）下午上海证券交易所股票交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

四、登记办法：

１、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

３、登记时间和地点：２０１３年５月７日－９日（上午８：００—１１：００，下午２：００—４：００）到本公司证券部办理登记。

４、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日２０１３年５月９日下午４：００）

五、其他事项

１、出席会议代表交通及食宿费用自理。

２、联系地址、邮政编码、传真、联系人

联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街３０１号南山世纪大厦Ｂ座１４楼证券部

邮政编码：２６４００３

传真：０５３５－２１０３１１１

联系电话：０５３５－２１０９７７９

联系人：何再权 王燕玲

烟台新潮实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十六日

附：

回　执

截止２０１３年５月６日下午上海证券交易所交易结束时，我单位（个人）持有烟台新潮实业股份有限公司的股份共计 股，拟参加公司２０１２年度股东大会。

股东帐户号码：

个人身份证号码：

股东签名（盖章）：

授权委托书

兹全权委托　  先生（女士），代表我单位（个人）出席烟台新潮实业股份有限公司２０１２年度股东大会，并代行表决权。

委托人姓名：　　  身份证号码：

受托人姓名：　　  身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户号码：

委托权限：

委托日期：　　　

委托人签字（盖章）

证券代码：６００７７７ 股票简称：新潮实业 公告编号：临２０１３－００７

烟台新潮实业股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１５日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，会议同意自公司２０１２年度股东大会召开之日起至公司２０１３年度股东大会召开前，公司对外担保总额为不超过１４１，９７０．００万元，其中公司对控股子公司的担保总额为不超过５４，３００．００万元；控股子公司对控股子公司的担保总额为不超过３８，４００．００万元；对外互相提供担保总额不超过３０，０００．００万元；其它对外担保总额不超过１９，２７０．００万元。

一、拟定担保明细

１、拟定对控股子公司的担保总额为不超过５４，３００．００万元，其中：
担保方	被担保方	最高担保金额（万元）
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	３，９００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新牟电缆有限公司	１３，０００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台市东城建筑安装工程有限公司	１０，０００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新诚钢结构有限公司	３，４００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新祥建材有限公司	３，８００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮房地产开发有限公司	１，５００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台大地房地产开发有限公司	３，０００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮可利尔纺织有限公司	４，０００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮网络设备有限公司	１，７００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台新潮铸造有限公司	１０，０００．００
小计		５４，３００．００
２、拟定控股子公司对控股子公司的担保总额为不超过３８，４００．００万元，其中：
担保方	被担保方	最高担保金额（万元）
烟台新潮铸造有限公司	烟台市东城建筑安装工程有限公司	３，５００．００
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新牟电缆有限公司	２０，０００．００
烟台大地房地产开发有限公司	烟台新诚钢结构有限公司	１，０００．００
烟台新潮锅炉附件制造有限公司	烟台新祥建材有限公司	１，０００．００
烟台新牟电缆有限公司	烟台新祥建材有限公司	２，８００．００
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	烟台新牟电缆有限公司	２，９００．００
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	烟台新潮铸造有限公司	１，５００．００
山东银和怡海房地产开发有限公司	烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司	４，５００．００
烟台市麒麟宾馆有限公司	烟台新潮铸造有限公司	１，２００．００
小计		３８，４００．００
３、拟定对外互相提供担保总额不超过３０，０００．００万元，其中：
担保方	被担保方	担保方式／最高担保金额（万元）
烟台新潮实业股份有限公司	烟台市台海集团有限公司	互相提供担保／３０，０００．００
小计		３０，０００．００
４、拟定其它对外担保总额为不超过１９，２７０．００万元，其中：
担保方	被担保方	最高担保金额（万元）
烟台新潮实业股份有限公司	烟台恒泰铸造有限责任公司	１，８００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台和达物资经销有限公司	１，９００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台华海电子有限公司	２００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台永华纺织有限公司	２００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台功德利经贸发展有限公司	２００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台咏志商贸有限公司	１，９００．００
烟台新潮实业股份有限公司	烟台友商经贸有限公司	２，６００．００
烟台大地房地产开发有限公司	烟台华海电子有限公司	２，４００．００
烟台大地房地产开发有限公司	烟台永华纺织有限公司	２，４００．００
烟台大地房地产开发有限公司	烟台功德利经贸发展有限公司	２，４００．００
烟台市东城建筑安装工程有限公司	烟台华海电子有限公司	１，０００．００
烟台市东城建筑安装工程有限公司	烟台恒泰铸造有限责任公司	１，０００．００
烟台市东城建筑安装工程有限公司	烟台咏志商贸有限公司	４９０．００
烟台新潮网络设备有限公司	烟台恒泰铸造有限责任公司	７８０．００
小计		１９，２７０．００

二、拟定被担保方基本情况

拟定的被担保方	基本情况
烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产３５，０２７．７１万元，负债６，４０９．０３万元。 该公司为公司的全资子公司。
烟台新牟电缆有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产９２，８３０．６９万元，负债３８，２５５．３５ 万元。 该公司为公司的控股子公司。
烟台市东城建筑安装工程有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产１０，４２０．１８万元，负债７，７８６．８３万元。 该公司为公司的控股子公司。
烟台新诚钢结构有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产１４，７４７．６４万元，负债５，１７６．１１万元。 该公司为公司的全资子公司。
烟台新祥建材有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产１１，５１９．１９万元，负债５，８９３．０９万元。 该公司为公司的控股子公司。
烟台新潮房地产开发有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产７６，６８３．２１万元，负债５９，４０８．１１万元（其中预收账款４１，９１７．９４万元）。 该公司为公司的控股子公司的控股子公司。
烟台大地房地产开发有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产３０９，７５１．０６万元，负债２１２，４２７．１７万元。 该公司为公司的控股子公司。
烟台新潮网络设备有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产４，３６７．７２万元，负债６．８３万元。 该公司为公司的全资子公司。
烟台新潮铸造有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产１３，８１１．６８万元，负债３，３８０．３９万元。 该公司为公司的全资子公司。
烟台新潮可利尔纺织有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产４８．５０万元，负债０万元。 该公司为公司的全资子公司。
烟台市台海集团有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产３３０，９９３．１１万元，负债２１７，６８４．３８万元。 公司与该公司无关联关系。
烟台恒泰铸造有限责任公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产１２，５８７．１７万元，负债４，９９７．５９万元。 公司与该公司无关联关系。
烟台和达物资经销有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产６，０３１．１１万元，负债２，０６０．５６万元。 公司与该公司无关联关系。
烟台华海电子有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产６，９５８．４８万元，负债３，５３６．００万元。 公司与该公司无关联关系。
烟台永华纺织有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产８，４８８．４５万元，负债３，８３２．１４万元。 公司与该公司无关联关系。
烟台功德利经贸发展有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产５，４６０．７１万元，负债２，７６８．２１万元。 公司与该公司无关联关系。
烟台咏志商贸有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产５，６２３．１３万元，负债２，６６２．９２万元。 公司与该公司无关联关系。
烟台友商经贸有限公司	截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产５，８９２．９７万元，负债２，８０１．８６万元。 公司与该公司无关联关系。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十六日