本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１３年３月１９日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开２０１２年度股东大会的通知》（已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号：２０１３－００５），定于２０１３年４月２３日以现场投票的方式，召开２０１２年度股东大会。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司２０１２年度股东大会提示公告。

一、召开会议的基本情况

１、召开时间：２０１３年４月２３日（星期二）上午９：００

２、召开地点：山西省太原市西矿街３１８号西山大厦九层会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：采取现场投票表决的方式

５、出席会议对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１３年４月１６日。截止２０１３年４月１６日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

１、２０１２年度董事会工作报告

２、２０１２年度监事会工作报告

３、２０１２年度报告及摘要

４、２０１２年度财务决算报告

５、２０１２年度利润分配预案

６、听取２０１２年度独立董事述职报告

７、公司将２０１２年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案

８、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订２０１３年度《综合服务协议》的议案

９、关于２０１３年日常关联交易预算情况的议案

上述第七至第九项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

１０、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

１１、关于聘请公司内部控制审计机构的议案

有关上述议案的具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《山西西山煤电股份有限公司２０１２年度股东大会资料》。

三、会议登记办法

１、登记方式：

法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

２、会议登记时间：２０１３年４月１９日 ９：００—１７：００

３、登记地点：山西省太原市西矿街３１８号８３０９室

四、其他事项

１、联系方式：

联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室

联系电话：０３５１—６２１７２９６ 传真：０３５１—６１２７４３４

２、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

２０１３年４月１６日

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席２０１３年４月２３日召开的山西西山煤电股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

审议议题	表决意见 （同意√、反对×、弃权○、回避－）
１、２０１２年度董事会工作报告
２、２０１２年度监事会工作报告
３、２０１２年度报告及摘要
４、２０１２年度财务决算报告
５、２０１２年度利润分配预案
６、２０１２年度独立董事述职报告
７、公司将２０１２年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案
８、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订２０１３年度《综合服务协议》的议案
９、关于２０１３年日常关联交易预算情况的议案
１０、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
１１、关于聘请公司内部控制审计机构的议案

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：２０１３年 月 日