本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　杭州中恒电气股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于２０１３年４月１１日以电子邮件、电话等方式发出，会议于２０１３年４月１５日在杭州市滨江东信大道６９号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜对外捐赠管理制度＞的议案》。

　《对外捐赠管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于与北京华北电力大学教育基金会签订＜捐赠协议书＞的议案》。

　北京中恒博瑞数字电力科技有限公司（以下简称“甲方”）为更好的开展教育领域的公益项目，支持华北电力大学发展，自愿向北京华北电力大学教育基金会（以下简称“乙方”）捐资人民币５００万元，设立“华北电力大学中恒博瑞创业基金”。经双方友好协商，达成以下协议：

　１、捐赠金额：

　甲方向乙方自愿捐赠人民币伍佰万元（ＲＭＢ５，０００，０００元），分五年支付。

　２、捐赠目的：

　甲方在华北电力大学设立“华北电力大学中恒博瑞创业基金”用于：（１）支持华北电力大学大学生创新创业项目的研究与实训；（２）支持华北电力大学大学生特色科研团队建设与创业实践；（３）支持华北电力大学大学生创业实训基地建设；（４）支持华北电力大学大学生创新实验班建设；（５）支持华北电力大学教师的科研创新项目。

　３、捐赠支付：

　（１）支付时间

　甲方分五年支付捐赠款，每年支付一百万元（１，０００，０００．００元）。每年１２月份前，甲方或甲方指定第三方将捐赠款支付给乙方。

　（２）乙方收到甲方捐赠款后，应向甲方出具合法、有效的财务接收凭证。

　４、捐赠管理：（一）乙方接收捐赠款后，登记造册并监管捐赠款的定向使用；（二）乙方成立“华北电力大学中恒博瑞创业基金”专项项目组，由项目组负责人协调双方组成专项项目财务部，遵照本协议决定捐赠款支出项目；（三）甲方有权向乙方查询捐赠款的使用和管理情况，对于甲方的查询，乙方应如实回答。

　特此公告。

　杭州中恒电气股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月１７日