证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１３－００５
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 ２０１３年３月２５日以传真或邮件送出的方式发出，于２０１３年４月１５日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事９名，实际参加会议董事９名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》。
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１２年度董事会报告》。
此议案需提交公司 ２０１２年度股东大会审议，详细内容请见公司 ２０１２年年度报告相关章节。公司独立董事陈慧湘先生、陆刚先生和陈志斌先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１２年度财务决算报告》。
经致同会计师事务所审计核定，报告期内，公司实现营业收入１１７，８３１．７０万元，同比增长１５．２６％，实现归属于上市公司股东的净利润１２，９１９．３７ 万元，同比增长６．１６ ％。
此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１３年度财务预算报告》。
２０１３年公司计划实现主营业务收入１５．４０亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在１．６３ 亿元以内，努力提升公司经营业绩。
上述经营目标并不代表公司对２０１３年度的盈利预测，也不构成公司对２０１３年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者特别注意风险。
此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配的议案》。
经致同会计师事务所审计，公司２０１２年度实现净利润（母公司）１２２，６７６，２３９．７０元，提取法定盈余公积金１２，２６７，６２３．９７元，加上年初未分配利润２９４，８３５，３４５．４９元，扣除当年已分配普通股股利５０，０００，０００．００元，本年度末母公司可供股东分配的利润３５５，２４３，９６１．２２元。
公司 ２０１２年度拟以 ２０１２年１２月３１日的总股本 ２５０，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利１．２０元人民币（含税），共计分配股利３，０００．００万元。
此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１２年度报告及年度报告摘要的议案》。
此议案需提交公司 ２０１２年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在 ２０１３年４月１７日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１２年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
公司独立董事、会计师事务所及保荐机构均发表了相关意见。
此议案需提交公司 ２０１２年度股东大会审议，公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了公司２０１２年度《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则自查落实表》。
公司２０１２年度《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则自查落实表》和会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构核查意见、独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司拟聘任致同会计师事务所为公司２０１３年度的审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
公司拟向中国银行等银行申请办理综合授信额度９．８亿元人民币。
十一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事沈介良回避表决。此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
公司独立董事发表了意见，内容见《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
《关于公司２０１２年度日常关联交易执行情况的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良回避表决。此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
公司独立董事及保荐机构均发表了相关意见。
《关于预计公司及控股子公司２０１３年度日常关联交易事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于修订＜风险投资管理制度＞议案》。
《公司风险投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于制定＜公司理财产品业务管理制度＞的议案》。
《公司理财产品业务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。
公司定于２０１３年５月３０日召开江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１２年度股东大会，本次股东大会将由公司独立董事对本次会议审议的全部议案向全体股东征集投票权。详细内容见公司２０１３年４月１７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》。
备查文件：
１、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
２、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；
３、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１２年度募集资金使用情况的核查意见；
４、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１２年度《内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表》的核查意见；
５、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１２年度日常关联交易及２０１３年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
２０１３年４月１５ 日
证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１３－００６
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十八次会议通知于２０１３年３月２５日以书面及电子邮件方式向各位监事发出，于 ２０１３年４月１５日在公司潘家总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 ３人，实到３人。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由艾军先生主持。
二、会议审议情况：
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
（一）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度监事会报告》。同意将本议案提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
（二）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
（三）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１３年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
（四）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配的议案》。
公司 ２０１２年度拟以 ２０１２年１２月３１日的总股本 ２５０，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．２０元（含税），共计分配股利３，０００．００万元。
本议案尚需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
（五）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年度报告及年度报告摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 ２０１２年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与２０１２年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人登记管理制度》规定的行为。
《公司２０１２年度报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《年报摘要》同时登载于２０１３年４月１７日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案尚需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
（六）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查后认为：２０１２年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内变更募集资金使用项目的程序符合规定，不存在损害股东利益的情形。
《公司２０１２年度募集资金年度使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
（七）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了公司２０１２年度《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。董事会出具的《公司２０１２年内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（八）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经认真审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在２０１２年对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的《公司２０１２年度审计报告》真实、准确的反映了公司２０１２年度的财务状况和经营成果。同意公司聘任致同会计师事务所担任公司２０１３年度的审计机构。
本议案尚需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
（九）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
（十）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易执行情况的议案》。本议案尚需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
《关于公司２０１２年度关联交易执行情况的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（十一）会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司 ２０１２年度股东大会审议。
《关于预计公司及控股子公司２０１３年度日常关联交易事项的公告》详见《上中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事会
２０１３年４月１５日
证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１３－００７
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司２０１２年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
１、召集人：公司董事会。
２、会议召开的合法、合规性：２０１３年４月１５日经第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。公司独立董事陈慧湘先生、陆刚先生和陈志斌先生将在本次股东大会上作述职报告。
３、会议召开日期和时间：２０１３年５月３０日上午９：３０，会期半天。
４、会议召开方式：现场方式。
５、股权登记日：２０１３年５月２７日。
６、 出席对象：
（１）截至２０１３年５月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员，保荐代表人。
（３）本公司聘请的律师。
７、会议地点：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司本部办公楼二楼会议室（江苏省常州市武进区湖塘镇武进纺织工业园人民东路１０９号）。
二、会议审议事项：
１、审议《２０１２年度董事会工作报告》；
２、审议《２０１２年度监事会工作报告》；
３、审议《２０１２年度财务决算报告》；
４、审议《２０１３年度财务预算报告》；
５、审议《关于公司２０１２年度利润分配的议案》；
６、审议《关于公司２０１２年年度报告及年度报告摘要的议案》；
７、审议《关于公司２０１２年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
８、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
９、审议《关于２０１２年度日常关联交易执行情况的议案》；
１０、审议《关于公司及控股子公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》。
上述１０项议案已经公司２０１３年４月１５日召开的第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
三、出席现场会议登记办法：
１、登记时间：
２０１３年５月２８日－２０１３年５月２９日上午９：００—１１：００，下午１３：００—１７：００；
２、登记地点：公司证券事务部；
３、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年５月２９日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、委托独立董事征集投票
根据《公司章程》规定，公司审议利润分配方案时，可以采用征集投票权的方式，以保障中小股东话语权。为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事陆刚先生向公司全体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见２０１３年４月１７日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事公开征集投票权报告书》，请有意使用该方式的股东填妥该报告书附件之《公司２０１２年度股东大会授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
五、其他事项：
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式： 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路１号本公司证券事务部。
邮政编码：２１３１７９
联 系 人：徐秋、陈艳
联系电话：（０５１９）８６１５９３５８
联系传真：（０５１９）８６５４９３５８
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
２０１３年４月１５日
附件１：授权委托书。
附件２：回执。
附件１：
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
２０１２年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 ２０１２年度 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名／盖章）：
委托人身份证号／营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
交易
类型 | 关联方 | ２０１２年预计
采购金额 | ２０１２年实际发生额（万元） | ２０１２年发生额占同类交易比例 |
| 购销货物 | 江苏良骅海绵有限公司 | 不超过７００万元 | １１５．６１ | ０．１８％ |
| 购销货物 | 江苏旷吉汽车附件有限公司 | 不超过１８７０万元 | ９９６．６７ | １．６０％ |
| 租赁公寓 | 江苏旷达塑业科技有限公司 | 不超过８０万元 | ８２．０８ | － |
| 租赁写字楼 | 沈介良 | 不超过５万元 | ４．３２ | － |
附注：
１、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
２、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件２：
回 执
截至２０１３年５月２７日，我单位（个人）持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于２０１３年５月２９日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１３－００８
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于公司２０１２年度日常关联交易
执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、２０１２年日常关联交易概述
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度日常关联交易情况如下：
１、公司
交易
类型 | 关联方 | ２０１２年预计
采购金额（万元） | ２０１２年实际发生额（万元） | ２０１２年发生额占同类交易比例 |
| 租赁写字楼 | 沈介良 | 不超过３０万元 | ２８．５７ | － |
２、控股子公司上海旷达篷垫
交易
项目 | 关联方 | ２０１２年发生额
（万元） | ２０１２年发生额占
同类交易比例（％） | ２０１３年预计
发生金额 |
| 购销货物 | 明
良 | 江苏良骅海绵有限公司 | １１５．６１ | ０．１８％ | 不超过３００万元 |
| 安徽奥特弗海绵有限公司 | － | － | 不超过３００万元 |
| 购销货物 | 江苏旷吉汽车附件有限公司 | ９９６．６７ | １．６０％ | 不超过１４００万元 |
| 租赁公寓 | 江苏旷达塑业科技有限公司 | ８２．０８ | － | 不超过１００万元 |
| 租赁物业 | 沈介良 | ４．３２ | － | 不超过５万元 |
| 租赁物业 | 张娟芳 | － | － | 不超过５万元 |
上述关联交易２０１２年度实际执行符合预计情况。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《公司２０１２年度日常关联交易执行情况的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事沈介良回避了表决，独立董事对公司２０１２年度日常关联交易进行了认真审核并发表了独立意见。以上关联交易存在公司董事长兼总经理沈介良先生与公司的关联交易，因此需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
１、江苏良骅海绵有限公司
公司住所：常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：１，０００．００万元
成立日期：２００７年３月１５日
法定代表人：尹明良
主营业务：泡沫塑料制造
２０１２年度营业收入１２１９．０２万元，净利润－３０９．００万元，总资产１９７１．２６万元，净资产１４４．０９万元。
２０１３年１－２月营业收入１８０．７５万元，净利润－５１．７０万元，总资产１８６７．４１万元，净资产９２．３９万元。
与公司关联关系：江苏良骅海绵有限公司法人代表尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。
２、江苏旷吉汽车附件有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家曹家路
注册资本：６００．００万元
成立日期：２００１年４月１８日
法定代表人：黄署亭
经营范围：汽车零部件、针织面布、针织底布制造、加工，纺织品织造
２０１２年度营业收入２，５９３．６２万元，净利润７３．５０万元，总资产２，４２０．０３万元，净资产１，３６７．１９万元。
２０１３年１－３月营业收入７３９．２０万元，净利润１８．６８万元，总资产２，４３５．２０万元，净资产１，３８５．８７万元。
与公司关联关系：江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。
３、江苏旷达塑业科技有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：１，５００．００万元
成立日期：２００１年４月８日
法定代表人：沈介良
主营业务：塑料制品贸易业务
２０１２年度营业收入１０３５３２？万元，净利润３３９５万元，总资产５９１２５万元，净资产１８２４３万元。
２０１３年１－３月营业收入３３０１７万元，净利润７９６万元，总资产６８３７１万元，净资产１８７３９万元。
与公司关联关系：同一实际控制人
４、沈介良：男，为公司控股股东、实际控制人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司向江苏良骅海绵有限公司采购的海绵，为公司生产复合面料所需的辅料。向江苏旷吉汽车附件有限公司采购底布，底布为生产复合面料所需的辅料。
公司向江苏旷达塑业科技有限公司租赁公寓是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题。
公司及控股子公司向实际控制人租赁写字楼是为解决外地销售服务部人员和控股子公司行政、研发人员的办公及食宿问题。
以上与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。
四、关联交易履行的程序
上述公司２０１２年度日常关联交易预计事项经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，执行情况经第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事沈介良回避了表决，公司独立董事和保荐机构出具了同意意见。上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定。
五、对公司的影响
各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
六、独立董事意见
公司２０１２年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定，未发现通过关联交易转移利益的情况；３、关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情形。
七、备查文件
１、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
２、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；
３、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１２年度日常关联交易及２０１３年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
董事会
２０１３年４月１５ 日
证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１３－００９
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于预计公司及子公司
２０１３年度日常关联交易事项的公告
一、日常关联交易基本情况
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司２０１２年度实际发生的关联交易情况及２０１３年公司及控股子公司实际经营需求情况对 ２０１３年日常关联交易事项作出如下预计：
１、公司２０１３年预计关联交易：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２０１２年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《２０１２年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《２０１２年度财务决算报告》 | | | |
| ４ | 《２０１３年度财务预算报告》 | | | |
| ５ | 《关于公司２０１２年度利润分配的议案》 | | | |
| ６ | 《关于公司２０１２年年度报告及年度报告摘要的议案》 | | | |
| ７ | 《关于公司２０１２年度募集资金存放和使用情况报告的议案》 | | | |
| ８ | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| ９ | 《关于２０１２年度日常关联交易执行情况的议案》 | | | |
| １０ | 《关于公司及控股子公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》 | | | |
２、控股子公司上海旷达篷垫汽车内饰有限公司２０１３年预计关联交易：
交易
项目 | 关联方 | ２０１２年发生额
（万元） | ２０１２年发生额占
同类交易比例（％） | ２０１３年预计
发生金额 |
| 租赁物业 | 沈介良 | ２８．５７ | － | 不超过３０万元 |
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司２０１３ 年日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事沈介良回避了表决，独立董事对该日常关联交易进行了认真审核并发表了相关独立意见。以上关联交易存在公司董事长兼总经理沈介良先生及其配偶与公司发生关联交易的情形，因此需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
１、江苏良骅海绵有限公司
公司住所：常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：１，０００．００万元
成立日期：２００７年３月１５日
法定代表人：尹明良
主营业务：泡沫塑料制造
２０１２年度营业收入１２１９．０２万元，净利润－３０９．００万元，总资产１９７１．２６万元，净资产１４４．０９万元。
２０１３年１－２月营业收入１８０．７５万元，净利润－５１．７０万元，总资产１８６７．４１万元，净资产９２．３９万元。
２、安徽奥特弗海绵有限公司
公司住所：郎溪县梅渚镇工业园区
注册资本：５８０．００万元
成立日期：２００９年８月１３日
法定代表人：尹明良
主营业务：聚氨酯软质海绵塑料制品
安徽奥特弗海绵有限公司为尹明良根据其业务规划收购的另一家海绵制造企业，江苏良骅海绵有限公司有关业务将逐步转移到安徽奥特弗海绵有限公司。
２０１２年度营业收入１，４８０．８８万元，净利润－７９．０７万元，总资产３，１６７．２１万元，净资产４９５．４５万元。
２０１３年１－２月营业收入２５４．８０万元，净利润－４６．２９万元，总资产３，２２７．６７万元，净资产４４９．１６万元。
与公司关联关系：以上两关联方的法人代表及实际控制人均为尹明良先生，尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。
３、江苏旷吉汽车附件有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家曹家路
注册资本：６００．００万元
成立日期：２００１年４月１８日
法定代表人：黄署亭
经营范围：汽车零部件、针织面布、针织底布制造、加工，纺织品织造
２０１２年度营业收入２，５９３．６２万元，净利润７３．５０万元，总资产２，４２０．０３万元，净资产１，３６７．１９万元。
２０１３年１－３月营业收入７３９．２０万元，净利润１８．６８万元，总资产２，４３５．２０万元，净资产１，３８５．８７万元。
与公司关联关系：江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。
4、江苏旷达塑业科技有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：１，５００．００万元
成立日期：２００１年４月８日
法定代表人：沈介良
主营业务：塑料制品贸易业务
２０１２年度营业收入１０３５３２？万元，净利润３３９５万元，总资产５９１２５万元，净资产１８２４３万元。
２０１３年１－３月营业收入３３０１７万元，净利润７９６万元，总资产６８３７１万元，净资产１８７３９万元。
与公司关联关系：同一实际控制人
5、沈介良：男，为公司控股股东、实际控制人。
５、张娟芳：女，为公司控股股东、实际控制人沈介良之配偶。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司向江苏良骅海绵有限公司及安徽奥特弗海绵有限公司采购的海绵，为公司生产复合面料所需的辅料。向江苏旷吉汽车附件有限公司采购底布，底布为生产复合面料所需的辅料。
公司向江苏旷达塑业科技有限公司租赁公寓是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题。
公司及控股子公司向实际控制人及其配偶租赁物业是为解决外地销售服务部人员和控股子公司行政、研发人员的办公及食宿问题。
以上与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。
四、关联交易的目的及对公司产生的影响
鉴于关联方江苏良骅海绵有限公司、安徽奥特弗海绵有限公司、江苏旷吉汽车附件有限公司生产的产品质量符合公司生产各方面的要求，且经过长期的合作，通过向其采购能够降低公司供应风险及成本，有利于公司生产和成本控制，符合公司利益。向江苏旷达塑业科技有限公司及关联自然人租赁物业离工作地点较近，有利于员工的工作和生活安排，提高工作效率并降低成本费用。
以上业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。货物购销金额所占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事及保荐机构意见
１、独立董事意见
公司独立董事认为：公司２０１３年度预计的日常关联交易项目是必要的；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情形；关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
２、保荐机构意见
公司２０１３年拟实施的日常关联交易事项是根据公司２０１３年度的经营规划并结合往年的关联交易实施情况合理预算的，是公司正常经营业务的延续，定价依市场价格，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司业务的进一步拓展，该关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生影响。上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。光大证券对江苏旷达上述日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
１、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
２、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；
３、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１２年度日常关联交易及２０１３年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
２０１３年４月１５ 日
证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１３－０１０
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于举行２０１２年年度
报告网上说明会的公告
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《公司２０１２年度报告及年度报告摘要》的议案，并刊登于２０１３年４月１７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将于２０１３年５月３日（星期五）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁沈介良先生、公司副总裁（财务）兼董事会秘书徐秋先生、公司副总裁王峰先生、公司副总裁龚旭东先生、独立董事陆刚先生、保荐代表人卫成业先生（或周平女士）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
２０１３年４月１５日
证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１３－０１１
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权报告书
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
根据《公司章程》的有关规定，江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 为提高中小股东参与公司股东大会的投票程度，维护中小股东权益，独立董事陆刚先生受其他独立董事的委托作为征集人，决定就公司于２０１３年５月３０日召开的２０１２年度股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人陆刚为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司２０１２年度股东大会中的全部议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
公司证券简称：江苏旷达
公司证券代码：００２５１６
公司法定代表人：沈介良
公司董事会秘书：徐秋
公司联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路１号
公司邮政编码：２１３１７９
公司电话：０５１９－８６１５９３５８
公司传真：０５１９－８６５４９３５８
公司电子邮箱：ｄｏｎｇｍｉ＠ｋｕａｎｇｄａｃｎ．ｃｏｍ
（二）征集事项
由征集人向公司股东征集公司２０１２年度股东大会所审议的全部议案的委托投票权：
１、《２０１２年度董事会工作报告》；
２、《２０１２年度监事会工作报告》；
３、《２０１２年度财务决算报告》；
４、《２０１３年度财务预算报告》；
５、《关于公司２０１２年度利润分配的议案》；
６、《关于公司２０１２年年度报告及年度报告摘要的议案》；
７、《关于公司２０１２年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
８、《关于续聘会计师事务所的议案》；
９、审议《关于２０１２年度日常关联交易执行情况的议案》；
１０、审议《关于公司及控股子公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》。
（三）本委托投票权报告书签署日期为２０１３年４月１５日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司２０１３年４月１７日在《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
１、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会及审计委员会委员陆刚先生，其基本情况如下：江苏常联律师事务所主任、高级律师、本公司独立董事。
２、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
３、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于２０１３年４月１５日召开的第二届董事会第二十一次会议，并且对要提交公司２０１２年度股东大会审议的所有议案均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止２０１３年５月２７日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：２０１３年５月２８日至５月２９日期间每个工作日的９：００～１７：００。
（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤 ：
１、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
２、本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
（１）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应加盖股东单位公章；
（２）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（３）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
３、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路１号
收件人：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司证券事务部
邮编：２１３１７９
公司电话：０５１９－８６１５９３５８
公司传真：０５１９－８６５４９３５８
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
４、由公司２０１２年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
１、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
３、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
４、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
１、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
２、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：陆 刚
２０１３年４月１５日
附件：
江苏旷达汽车织物集团有限公司
２０１２年度股东大会授权委托书
兹全权委托江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事陆刚先生代表我单位（本人）参加江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 ２０１２年度 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名／盖章）：
委托人身份证号／营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
本公司／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２０１２年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《２０１２年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《２０１２年度财务决算报告》 | | | |
| ４ | 《２０１３年度财务预算报告》 | | | |
| ５ | 《关于公司２０１２年度利润分配的议案》 | | | |
| ６ | 《关于公司２０１２年年度报告及年度报告摘要的议案》 | | | |
| ７ | 《关于公司２０１２年度募集资金存放和使用情况报告的议案》 | | | |
| ８ | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| ９ | 《关于２０１２年度日常关联交易执行情况的议案》 | | | |
| １０ | 《关于公司及控股子公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》 | | | |
附注： １、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
２、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
４、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
２０１２年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司２０１２年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１６１３号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限责任公司通过深圳证券交易所系统于２０１０年１１月２４日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ 股）股票５０００万股，发行价为每股人民币２０．１０元。截至２０１０年１１月２９日，本公司共募集资金１００，５００．００万元，扣除发行费用５，１５０．２８万元后，募集资金净额为９５，３４９．７２万元。
上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所有限公司ＸＹＺＨ／２０１０Ｊ ＮＡ４０１７号《验资报告》验证。
（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
１．以前年度已使用金额
截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目４９８，２５６，８３８．６３元，尚未使用的金额为４６１，４５１，０２３．５９元（其中募集资金４５５，２４０，３３２．８７元，专户存储累计利息扣除手续费６，２１０，６９０．７２元）。
２．本年度使用金额及当前余额
２０１２年度，本公司募集资金使用情况为：
（１）以募集资金直接投入募投项目引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目４，３４３，１２２．５１元，截至２０１２年１２月３１日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目９３，３３１，９６１．２２元；
（２）以募集资金直接投入募投项目汽车装饰用有色差别化纤维生产项目１１，７１３，３１６．３３元；本公司募集资金累计直接投入此募投项目９９，５３４，１２３．２５元；
（３）２０１１ 年 ４ 月 ２１ 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》，同意公司使用超募资金 ３３，４２０．２２ 万元实施《引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目》，２０１１年 ５ 月 １７ 日，公司召开 ２０１０ 年度股东大会审议通过《关于进行两项二期扩能项目的议案》，本年度公司两期项目使用募集资金３３，６７０，７７４．３８元，本公司募集资金累计直接投入此募投项目６４，４１７，９６７．３８元；
（４）２０１２年６月２９日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司成立孙公司的议案》，同意使用超募资金６，０００．００万元增资全资子公司广州旷达汽车织物有限公司，与前期超募资金１，０００．００万元共计７，０００．００万元共同用于设立孙公司佛山旷达汽车织物有限公司，建立新工厂。２０１２年７月３日公司使用超募资金２，０００．００万元、７月９日公司使用超募资金４，０００．００万元设立孙公司。佛山旷达汽车织物有限公司已于２０１２年８月８日完成工商设立登记手续；
（５）２０１２年１１月３０日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》和《关于投资设立内饰件公司的议案》，同意公司对原二期扩能项目投资总额调整，合计调整金额１７，３９３．６６万元，并把调整出来的资金中的１７，０００．００万元变更投资方向，用于成立全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司。以上两项议案已将公司２０１２年第二次临时股东大会审议并通过。本年度尚未使用募集资金成立子公司。２０１３年１月５日使用调整的募集资金１７，０００．００万元设立子公司。江苏旷达汽车饰件有限公司已于２０１３年１月１０日完成工商设立登记。
综上，截至２０１２年１２月３１日，募集资金累计投入６０７，９８４，０５１．８５元。尚未使用的金额为３５６，２６７，８２１．５５元。其中募集资金３４５，５１３，０１６．６５元，专户存储累计利息扣除手续费１０，７５４，７０１．９０元。
二、募集资金的管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司募集资金管理制度（修订本）》，并经本公司第一届董事会第十三次会议和２０１１年第一次临时股东大会决议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从２０１０年１２月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１２年１２月３１日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二） 募集资金专户存储情况
截至２０１２年１２月３１日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 附表１： |
| 募集资金使用情况对照表 |
| 单位：万元 |
| 募集资金总额 | ９５，３４９．７２ | 本年度投入募集资金总额 | １０，９７２．７２ |
| 变更用途的募集资金总额 | １８，２３３．６６ | 已累计投入募集资金总额 | ６０，７９８．４１ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 19.12% |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）
（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 |
| 引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 | 否 | １５，４０９．３０ | １５，４０９．３０ | １５，４０９．３０ | ４３４．３１ | ９，３３３．２０ | －６，０７６．１０ | ６０．５７％ | ２０１１年底 | ３，４１３．２８ | 建设中 | 否 |
| 汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 | 否 | １０，９０８．２０ | １０，９０８．２０ | １０，９０８．２０ | １，１７１．３３ | ９，９５３．４１ | －９５４．７９ | ９１．２５％ | ２０１２年底 | ４６７．３８ | 建设中 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | ２６，３１７．５０ | ２６，３１７．５０ | ２６，３１７．５０ | １，６０５．６４ | １９，２８６．６１ | －７，０３０．８９ | | | | | |
| 超募资金投向 |
| 引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期） | 否 | １８，７５２．２４ | ９，６１９．９３ | ９，６１９．９３ | １，６９５．６１ | ４，４３４．６５ | －５，１８５．２８ | ４６．１０％ | ２０１３年６月底 | ３０．７９ | | 是 |
| 汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目 | 否 | １４，６６７．９８ | ６，４０６．６３ | ６，４０６．６３ | １，６７１．４７ | ２，００７．１５ | －４，３９９．４８ | ３１．３３％ | ２０１３年底 | | | 是 |
| 归还银行贷款 | 否 | ２５，７３０．００ | ２５，７３０．００ | ２５，７３０．００ | | ２５，７３０．００ | － | １００．００％ | | | | 否 |
| 向全资子公司、孙公司增资 | 否 | ９，３４０．００ | ２６，３４０．００ | ２６，３４０．００ | ６，０００．００ | ９，３４０．００ | －１７，０００．００ | ３５．４６％ | ２０１３年１月 | | | 否 |
| 超募资金投向小计 | | ６８，４９０．２２ | ６８，０９６．５６ | ６８，０９６．５６ | ９，３６７．０８ | ４１，５１１．８０ | －２６，５８４．７６ | | | | | |
| 合计 | — | ９４，８０７．７２ | ９４，４１４．０６ | ９４，４１４．０６ | １０，９７２．７２ | ６０，７９８．４１ | －３３，６１５．６５ | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | ２、汽车装饰用有色差别化纤维生产项目：（１）项目进口设备采购周期长，目前设备全部到位；（２）还有部分设备在调试程序。
３、两项二期扩能项目：在首期投入后，公司根据经济形势和市场环境的变化进行调研，对项目投资计划进行分析研讨，于２０１２年１１月３０日第二届董事会第二十次会议、监事会第十七次会议审议通过了《关于调整使用部分超募资金设立全资子公司》 的议案。两项二期扩能项目调整资金１．７亿设立全资子公司。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）、汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目：公司根据对市场情况和政策变化的分析，认为产品的需求量与原二期扩能项目中预测的需求量有较大的变化，会形成产能过剩。为规避政策风险及经营风险，本着对公司发展和股东利益负责的原则，因此调整企业整体发展战略，公司决定对二期扩能项目投资总额进行调整，两项目合计调整金额１７，３９３．６６万元，并把其中的１７，０００．００万元变更投资方向，用于成立全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司。上述事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议及公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | １、根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司公开发行股票募集资金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目总投资 １５，４０９．３０ 万元；汽车装饰用有色差别化纤维生产项目，项目总投资 １０，９０８．２０ 万元。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ４０１７－１”号《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目３５，５７０，１３８．０５ 元，以自筹资金预先投入汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 ４８，０６０，４６６．２０ 元。
２、２０１０ 年 １２ 月 ２０ 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 ８３，６３０，６０４．２５ 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金８３，６３０，６０４．２５ 元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入１０，７６３，４５５．８１元（其中２０１２年度利息收入４，５４９，５４０．３８元），已扣除手续费８，７５３．９１元（其中２０１２年度手续费５，５２９．２０元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件１：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
２０１２年１２月１７日，经本公司２０１２年第二次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件２。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
２０１２年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
１、募集资金使用情况对照表
２、变更募集资金投资项目情况表
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
２０１３年４月１５日
| 附表２： |
| 变更募集资金投资项目情况表 |
| 单位：万元 |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额
（１） | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额
（２） | 投资进度（％）
（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 对子公司增资，由其设立成都分公司 | ８４０．００ | ８４０．００ | | ８４０．００ | １００．００ | — | — | — | 否 |
| 投资子公司 | 引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期） | １７，０００．００ | １７，０００．００ | | | | ２０１３年１月底 | — | — | 否 |
| |
| 合计 | — | １７，８４０．００ | １７，８４０．００ | | ８４０．００ | — | — | | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | １、补充流动资金：根据公司２０１１年５月１７日第二届董事会第六次会议决议，因公司业务发展的需要，同意公司终止由长春旷达设立成都分公司事项，将有利于公司的未来发展。为提高超募资金的使用效率，公司变更超募资金使用用途，对长春旷达以超募资金８４０万元及自有资金３６０万元的增资变更为长春旷达发展业务需要使用，补充长春旷达流动资金，以满足生产经营需求。 ２、投资子公司：２０１２年１１月３０日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》和《关于投资设立内饰件公司的议案》，同意公司对将原二期扩能项目投资总额调整，合计调整金额１７，３９３．６６万元，并把调整出来的资金中的１７，０００．００万元变更投资方向，用于成立全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司。以上两项议案已将公司２０１２年第二次临时股东大会审议并通过。本年度尚未使用募集资金成立子公司。２０１３年１月５日使用调整的募集资金１７，０００．００万元设立子公司。江苏旷达汽车饰件有限公司已于２０１３年１月１０日完成工商设立登记。 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 江苏江南农村商业银行常州市潘家支行 | ３２０４２１１１０１２０１００００７５０８０ | 汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 | １６，６０５，６０６．５０ |
| 中国农业银行常州市潘家支行 | ６０１１０１０４０００９３５８ | 汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 | ６６，１４２，１７２．６７ |
| 中国工商银行常州市中山门支行 | １１０５０２０３１９００１５０７０７２ | 汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目 | １２８，４８３，０７３．８０ |
| 中国民生银行常州支行营业部 | ３７０１０１４１７０００６５０６ | 引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期） | １４５，０３６，９６８．５８ |
| 合 计 | | | ３５６，２６７，８２１．５５ |
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