证券代码：００２２６５ 证券简称：＊ＳＴ西仪 公告编号：２０１３－０１２

　云南西仪工业股份有限公司

　２０１２年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年４月１６日下午１４：００

　２、召开地点：公司审计部会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事、总经理谢力先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权代表共计４人，代表公司有表决权的股份２０５，０９５，７００股，占公司股本总额的７０．４７％。公司部分董事、监事、高级管理人员和鉴证律师出席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　第一号 审议通过了《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》

　本议案以 ２０５，０９５，７００ 股赞成，占本议案有效表决权股份总数的 １００ ％；

　０ 股反对，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　０ 股弃权，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　第二号 审议通过了《关于２０１２年度监事会工作报告的议案》

　本议案以 ２０５，０９５，７００ 股赞成，占本议案有效表决权股份总数的 １００ ％；

　０ 股反对，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　０ 股弃权，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　第三号 审议通过了《关于２０１２年年度报告及其摘要的议案》

　本议案以 ２０５，０９５，７００ 股赞成，占本议案有效表决权股份总数的 １００ ％；

　０ 股反对，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　０ 股弃权，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　第四号 审议通过了《关于２０１２年度财务决算报告的议案》；

　本议案以 ２０５，０９５，７００ 股赞成，占本议案有效表决权股份总数的 １００ ％；

　０ 股反对，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　０ 股弃权，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　第五号 审议通过了《关于２０１３年度财务预算报告的议案》；

　本议案以 ２０５，０９５，７００ 股赞成，占本议案有效表决权股份总数的 １００ ％；

　０ 股反对，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　０ 股弃权，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　第六号 审议通过了《关于２０１２年度利润分配的预案》

　本议案以 ２０５，０９５，７００ 股赞成，占本议案有效表决权股份总数的 １００ ％；

　０ 股反对，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　０ 股弃权，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　第七号 审议通过了《关于日常关联交易事项报告的议案》，本议案涉及３家关联股东，分别是：中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司和武汉长江光电有限公司。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，３家关联股东回避表决。

　本议案以 １０，５３４，７９７ 股赞成，占本议案有效表决权股份总数的 １００ ％；

　０ 股反对，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　０ 股弃权，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　第八号 审议通过了《＜董事会审计委员会关于对２０１２年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告＞及续聘会计师事务所的议案》

　本议案以 ２０５，０９５，７００ 股赞成，占本议案有效表决权股份总数的 １００ ％；

　０ 股反对，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　０ 股弃权，占本议案有效表决权股份总数的 ０ ％；

　五、律师出具的法律意见

　云南千和律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司章程的规定。

　六、备查文件

　１、云南西仪工业股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、云南千和律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　云南西仪工业股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年四月十六日

　证券代码：００２２６５ 证券简称：＊ＳＴ西仪 公告编号：２０１３－０１３

　云南西仪工业股份有限公司关于

　证券事务代表、职工监事等辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司证券事务代表、审计部部长及职工监事谭可先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，谭可先生申请辞去公司证券事务代表、审计部部长及职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司将按法定程序尽快聘任新的审计部部长、职工监事及证券事务代表。

　公司对谭可先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

　特此公告。

　云南西仪工业股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月１７日