本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●召开时间：２０１３年４月２３日（星期二）上午９：３０－１１：００

　●召开方式：网络互动方式（中证网）

　一、说明会主题

　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年４月１０日披露了《２０１２年年度报告》，详情请查阅公司２０１３年４月１０日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的全文或摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“２０１２年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

　二、说明会召开时间和方式

　召开时间：２０１３年４月２３日（星期二）上午９：３０－１１：００

　召开方式：网络互动方式

　三、公司出席说明会的人员

　董事长： 黄文洲先生

　副总经理兼董事会秘书：林 茂先生

　财务总监： 江桂芝女士

　四、投资者参与方式

　１、投资者可在２０１３年４月１７日至４月２２日的工作日期间通过传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

　２、投资者可在２０１３年４月２３日上午９：３０－１１：００登录中证网网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｒｓｗｅｂ／ｗｓｔｊ．ｈｔｍ，在线参与本次业绩说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人：李蔚萍、黄丽琼

　传真：０５９２－２１１２１８５

　电子邮箱：ｌｑｈｕａｎｇ＠ｃｈｉｎａｃｎｄ．ｃｏｍ

　特此公告。

　厦门建发股份有限公司董事会

　二〇一三年四月十七日