证券代码：６００１８０ 证券简称：瑞茂通 编号：临２０１３－０２５

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年４月３日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（临时会议）以通讯方式召开。会议应出席董事６人，实际出席会议董事６人。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，会议决议如下：

　审议通过了《关于补充修订＜募集资金管理办法＞的议案》，同意根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》的相关规定，对第五届董事会第十次会议所修订的《募集资金管理办法》进行再次补充修订，并将本次修订后的《募集资金管理办法》代替前次董事会审议通过的《募集资金管理办法》提交２０１３年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　２０１３年４月３日