本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于２０１２年１１月７日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案，并于２０１２年１１月９日公告了相关内容（详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《上海证券报》有关披露事项），本公司股票于当日复牌。

　目前，本公司及有关各方正在积极推进重组事宜。因评估结果的国资备案程序尚未完成，本公司实际控制人中国化工集团公司现正就交易标的的部分资产权属瑕疵问题与国资部门做进一步沟通。本公司将在相关工作完成后召开本次重组的第二次董事会会议，审议本次重组有关的正式方案并与交易对方签署正式协议，同时披露符合《信息披露内容与格式准则第２６号——上市公司重大资产重组申请文件》有关要求的重大资产重组报告书等资料。

　根据本公司与重组相关各方的沟通结果，目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］１４号）有关要求，如本公司未能在２０１３年５月９日前发布召开股东大会通知，则应重新召开董事会审议重组事项，并将以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

　本公司已在２０１２年１１月９日公告的《青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》中对本次重组的风险因素和审批事项进行了详细说明，请投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。

　特此公告。

　青岛黄海橡胶股份有限公司

　董事会

　二O一三年四月八日