股票简称：桐君阁 股票代码：０００５９１ 公告编号：２０１３—１０

重庆桐君阁股份有限公司

关于董事长、董事辞职的公告

重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长王小军先生的书面辞职申请，王小军先生因工作调动原因向董事会申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后在公司不再担任任何职务。

公司董事会收到公司董事彭启源先生的书面辞职申请，彭启源先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务，辞职后在公司不再担任任何职务。

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，王小军先生、彭启源先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事长职位空缺期间，由公司董事、总经理钟浩先生代行公司董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。

王小军先生、彭启源先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做了富有成效的工作，公司董事会对王小军先生、彭启源先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司

董 事 会

二O一三年四月三日

重庆桐君阁股份有限公司

第七届董事会第十次会议独立董事意见

重庆桐君阁股份有限公司于２０１３年４月３日召开了第七届董事会第１０次会议，作为本公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于增补公司第七届董事会董事的议案》发表如下独立意见：

１、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第１４７ 条规定不得担任公司高管及董事的情形，亦未有《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

２、公司第七届董事会第十次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》时履行了法定程序。

３、我们同意提名袁永红先生、艾伟先生为公司董事候选人，并同意将《关于增补公司第七届董事会董事的议案》提交股东大会审议。

独立董事： 任红 杨明 李豫湘 伍斌 程源伟

二O一三年四月三日

股票简称：桐君阁 股票代码：０００５９１ 公告编号：２０１３—１１

重庆桐君阁股份有限公司

监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆桐君阁股份有限公司监事会于 ２０１３ 年４ 月２ 日收到监事艾伟先生的书面辞职申请。艾伟先生由于工作变动原因申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职自申请送达监事会之日生效。 艾伟先生辞去监事职务后，仍在公司控股子公司成都西部医药经营有限公司担任董事长职务。

监事会对艾伟先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司

监 事 会

二O一三年四月三日

股票简称：桐君阁 股票代码：０００５９１ 公告编号：２０１３—１２

重庆桐君阁股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

２０１３年４月３日重庆桐君阁股份有限公司第七届监事会第八次会议在公司会议室准时召开，会议通知已于２０１３年３月２７日以书面文件方式发出。出席会议监事应到５名，实到５名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人罗晓燕女士主持。到会监事经记名投票表决，均以５票同意，０票反对，０票弃权通过以下议案：

一、关于增补李森先生为公司监事的议案；

公司职工代表大会选举李森先生为职工代表监事。

李森，男，３６岁，中共党员，硕士。２０００年至今历任重庆桐君阁股份有限公司康平大药房副经理、天津桐君阁大药房有限责任公司总经理、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司南岸分公司经理，现任重庆市永川区中药材公司总经理。

经审核，李森先生与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份，不存在《公司法》第１４７ 条规定不得担任公司监事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

以上议案均刊登于２０１３年４月８日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

重庆桐君阁股份有限公司监事会

二O一三年四月三日

股票简称：桐君阁 股票代码：０００５９１ 公告编号：２０１３—１３

重庆桐君阁股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、 重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于２０１３年３月２８日以电邮方式发出。

２、本次董事会准时于２０１３年４月３日上午１０：００在重庆市渝中区解放西路１号公司会议室以现场方式召开。

３、本次会议应到董事１３人 ，现场实到董事１３人。

４、会议由董事、总经理钟浩先生主持，公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。

５、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议并表决了以下议案：

１、《关于推选代行公司董事长职务人选的议案》

同意在公司新任董事长正式任职之前，经董事推选由董事、总经理钟浩先生代为履行公司董事长职务。

同意 １３ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票 回避 ０ 票

表决结果：通过

２、《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》

２．１同意增补袁永红先生为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会选举。（简历见附件一）

同意 １３ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票 回避 ０ 票

２．２同意增补艾伟先生为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会选举。（简历见附件二）

同意 １３ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票 回避 ０ 票

表决结果：通过

３、《关于召开公司２０１３年第１次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于２０１３年 ４ 月２４ 日（星期三）上午１０：００召开公司２０１３年第１次临时股东大会，审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

同意 １３ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票 回避 ０ 票

表决结果：通过

以上议案详细内容刊登于２０１３年４月８日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、备查文件

１．第七届董事会第十次会议决议。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

二O一三年四月三日

附件一、袁永红先生简历

１、袁永红，男，１９６７年１月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，注册企业法律顾问执业资格。１９８９年毕业于四川大学生物化学专业，本科；２００３年毕业于重庆大学ＭＢＡ；历任太极集团销售总公司管理部部长，衡康销售公司副总经理，南方太极销售公司总经理，太极集团销售总公司总经理助理、副总经理，西南药业股份有限公司总经理、董事。袁永红先生与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，是由公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，不存在《公司法》第１４７ 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事条件。

附件二、艾伟先生简历

艾伟，男，１９７５年１１月出生，中共党员，本科，历任太极集团德阳大中药业有限公司副总经理，重庆桐君阁股份有限公司永川中药材公司总经理，成都西部医药经营有限公司总经理，重庆桐君阁股份有限公司监事，现任成都西部医药经营有限公司董事长。艾伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，不存在《公司法》第１４７ 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事条件。

股票简称：桐君阁 股票代码：０００５９１ 公告编号：２０１３－１４

重庆桐君阁股份有限公司

关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、股东大会的召集人：经重庆桐君阁股份有限公司董事会第七届第十次会议审议通过召开此次临时股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

４、会议召开时间：２０１３年４月２４日上午１０：００。

５．会议的召开方式：现场表决的方式。

６．出席对象：

（１）２０１３年４月１７日下午３时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：重庆市渝中区解放西路１号公司会议室

二、会议审议事项

议案一、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》；

１．１：《关于增补袁永红先生为公司第七届董事会董事的议案》

１．２：《关于增补艾伟先生为公司第七届董事会董事的议案》

（１．１－１．２议案分别行进表决，实行累记投票的原则。）

以上议案内容刊登于２０１３年４月８日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

１、拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

２、法人股东持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

３、登记时间：２０１３年４月２３日上午９：００－１２：００，下午２：００－５：３０

四、其他事项

１、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

２、联系地址：重庆市渝中区解放西路１号重庆桐君阁股份有限公司证券部

邮编：４０００１２ 联系电话：（０２３）８９８８５２０８ ８９８８５２４３

传真：（０２３）８９８８５２３９ 联系人：刘燕 周小清

五、备查文件

公司董事会７届１０次会议决议

重庆桐君阁股份有限公司董事会

2013年4月3日

附件一：授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席重庆桐君阁股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

议案序号	议案名称	委托意见
１	关于增补公司第七届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
１．１	《关于增补袁永红先生为公司第七届董事会董事的议案》	□同意 □反对 □弃权
１．２	《关于增补艾伟先生为公司第七届董事会董事的议案》	□同意 □反对 □弃权

注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：

注１、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√” ；

２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。