证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１３－０２８

　ＴＣＬ集团股份有限公司

　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于２０１３年３月３１日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１３年４月３日下午１４点以通讯方式召开。本次董事会应参会董事８人，实际参会董事７人，董事Ｙｉｎｇ Ｗｕ先生因海外出差缺席本次会议。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　会议以 ６票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于撤消下属公司股份转让交易的议案》。 （关联董事薄连明先生回避表决）

　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于撤消下属公司股份转让交易的公告》。

　特此公告。

　ＴＣＬ集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月３日

　证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１３－０２９

　ＴＣＬ集团股份有限公司

　关于撤消下属公司股份转让交易的公告

　ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　近日，ＴＣＬ集团股份有限公司（下称 “公司”）在例行检查中发现，公司于２０１２年６月将所持有的翰林汇信息产业股份有限公司（下称“翰林汇”）的４８０万股股份转让给公司董事、总裁（ＣＯＯ）薄连明先生的交易已经构成关联交易，没有按照公司章程的规定履行必要的决策程序，并披露相关信息。

　上述交易的双方为本公司与薄连明先生。本公司创立于１９８１年，是全球性规模经营的家电企业集团之一。薄连明先生自２０００年起开始在本公司任职，２０１１年６月至今任本公司董事、总裁（ＣＯＯ）。双方交易的标的为主营笔记本电脑分销业务的翰林汇公司４８０万股股份（占翰林汇总股本的３．６９％），该交易完成后公司持有翰林汇的股份占该公司总股本的７０％。自上述交易发生至今，薄连明先生未通过持有上述股份获得任何收益。

　为规范公司治理，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定将该项交易恢复原状。薄连明先生完全同意相关安排。公司已与薄连明先生签署协议书，约定撤消前述交易，由公司收回前述股份，将已收取的股份转让款１００８万元返还给薄连明先生。

　上述情况的发生，说明公司工作流程存在疏漏。公司将认真总结经验，加强管理，杜绝此类情况再次发生。

　特此公告。

　ＴＣＬ集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月３日