本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过２亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。（详见 ２０１３ 年 ２ 月２６ 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 ２０１３－００７《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》）。

　近日，公司与有关银行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况为：

　一、购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码３０１２ＢＢＸ）

　２０１３年３月２７日，公司出资人民币 ３１，０００，０００元，向中国工商银行股份有限公司南县支行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

　１、产品名称：中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码３０１２ＢＢＸ）

　２、产品类型：保本浮动收益型

　３、风险评级：ＰＲ１很低型（银行内部评级）

　４、产品期限：４１天

　５、预期最高收益率：３．３％／年（扣除所有相关费用后）

　６、产品确认日：２０１３年３月２７日

　７、产品起息日：２０１３年３月２７日

　８、产品到期日：２０１３年５月６日

　９、认购资金总额：人民币３１，０００，０００元

　１０、资金来源：公司闲置募集资金

　１１、理财本金及收益支付：理财产品在到期日或提前终止日后２个工作日内，工商银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户。

　１２、公司本次出资闲置募集资金人民币３１，０００，０００元购买该理财产品。总金额占公司最近一期（２０１２年）经审计的总资产的３．６４％。

　二、购买北京银行股份有限公司稳健系列人民币１９１天期限银行间保证收益理财产品（代码：Ｓ０１１３０４０１２）

　２０１３年４月１日，公司出资人民币 ６０，０００，０００元，向北京银行股份有限公司长沙市车站北路支行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

　１、产品名称：稳健系列人民币１９１天期限银行间保证收益理财产品（代码：Ｓ０１１３０４０１２）

　２、产品类型：保本保证收益型

　３、风险评级：谨慎型（银行内部评级）

　４、产品期限：１９１天

　５、预期最高收益率：４．３％／年（扣除所有相关费用后）

　６、产品确认日：２０１３年４月１日

　７、产品起息日：２０１３年４月１日

　８、产品到期日：２０１３年１０月０９日

　９、认购资金总额：人民币６０，０００，０００元

　１０、资金来源：公司闲置募集资金

　１１、理财本金及收益支付：理财产品在到期日或提前终止日后２个工作日内，北京银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户。

　１２、公司本次出资闲置募集资金人民币６０，０００，０００元购买该理财产品。总金额占公司最近一期（２０１２年）经审计的总资产的７．０５％。

　三、风险控制措施及对公司的影响

　公司本次购买的理财产品风险低、期限较短，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品将提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

　四、备查文件

　１、 中国工商银行法人理财产品协议书

　２、北京银行机构理财产品合约

　特此公告。

　克明面业股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年４月３日