本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称＂公司＂）于２０１３年３月２９日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第３１次会议的通知。会议于２０１３年４月２日以通讯方式召开。本次会议应参会董事９人，实际参会董事共６人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

　１、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

　该议案表决结果：同意６票；弃权０票；反对０票。

　２、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

　该议案表决结果：同意６票；弃权０票；反对０票。

　３、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　该议案表决结果：同意６票；弃权０票；反对０票。

　４、审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》

　该议案表决结果：同意６票；弃权０票；反对０票。

　针对上述议案，独立董事吴艾今发表了同意意见，独立董事沈主英发表了同意意见，并强调要落实上交所有关审计委员会中要有会计师资质的董事担任的规定；独立董事郭辉由于未能出席会议，未对此发表意见。

　特此公告

　上海九龙山旅游股份有限公司

　董事会（由陈文理等人组成）

　二〇一三年四月三日