本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决提案的情况 否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况 否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１．现场会议召开时间：２０１３年４月３日上午８：３０时

网络投票时间：２０１３年４月３日上午９：３０－－－下午１５：００时

２．现场会议召开地点：上海市普陀区金沙江路１８１８号意家人旅馆２楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

１．出席会议的总体情况：

出席会议的股东和代理人人数	８
所持有表决权的股份总数（股）	２０６，８００，６３５
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６５．９５

注：非关联股东及授权代表共计７人，代表股份数２，９８６，６３５股。

２．现场出席会议情况

出席会议的股东和代理人人数	６
所持有表决权的股份总数（股）	２０６，７９２，１３５
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６５．９５

３． 网络投票情况

参加网络投票的股东和代理人人数	２
所持有表决权的股份总数（股）	８，５００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	０．００

（三）会议的召开及表决方式

１．本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

２． 本次会议的召开及表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。

３． 本次会议召集人：董事会。

４． 本次现场会议主持人：高大林先生。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事８人，出席８人；公司在任监事３人，出席３ 人；公司董事会秘书及公司财务总监出席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	票数 （股）	比例 （％）	票数 （股）	反对比例 （％）	弃权票数 （股）	弃权比例 （％）	是否 通过
１	关于修订《公司章程》的议案	２０６，７９３，１４２	１００．００	７，４９３	０．００	０	０．００	是
２	关于公司受让东风伟世通汽车饰件系统有限公司股权的议案	２０６，７９３，１４２	１００．００	５，９００	０．００	１，５９３	０．００	是
３	关于公司下属子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司出让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案	２０６，７９３，１４２	１００．００	５，９００	０．００	１，５９３	０．００	是
４	关于公司受让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案（关联股东回避表决）	２，９７９，１４２	９９．７５	５，９００	０．２０	１，５９３	０．０５	是

注：上述第四项提案为涉及关联交易的议案。关联股东名称为：东风汽车零部件（集团）有限公司；存在的关联关系为：东风汽车零部件（集团）有限公司为公司的控股股东；所持表决权股份数量为：２０３，８１４，０００股；在此项议案的表决时，关联股东采取回避表决。

三、律师见证情况

本次大会经上海金茂律师事务所何永哲、吴伯庆律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司

２０１３年４月４日

·备查文件目录

１．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２．上海金茂律师事务所出具的《法律意见书》；