本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：２０１３ 年 ４月 １１ 日 ９：３０－１１：００

　●会议召开地点：上证所信息网络有限公司服务平台

　●会议召开方式：网络互动

　一、说明会主题

　２０１３ 年 ３ 月 ２７ 日江苏高科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司 ２０１２ 年度利润分配预案：公司拟以２０１２年１２ 月３１ 日的股份总数１，１３２，７８９，６００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．２１元（含税），共计分配２３，７８８，５８１．６０元，本年度不进行送股和资本公积金转增股本。上述现金分红总额占公司合并报表当年实现的归属上市公司股东净利润的 １０．１１％，剩余未分配利润结转以后年度。该分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定通过网络互动的方式召开“２０１２ 年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开的时间和地点

　会议召开时间：２０１３ 年 ４月１１日 ９：３０－１１：００

　会议召开地点：上证所信息网络有限公司服务平台（网址：

　ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事、总裁陈斌先生；董事仪垂林先生；董事、副总裁程雪垠先生；董事、副总裁兼财务总监檀加敏先生；董事会秘书韩宏图先生。

　四、投资者参与方式

　１、投资者可在 ２０１３ 年４月８日－２０１３ 年 ４月 １０ 日上午通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　２、投资者可在 ２０１３ 年 ４ 月 １１ 日 ９：３０－１１：００ 通过互联网直接登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ，在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系电话：（０２５）８３２７４６９２、８３２７４７８０

　传 真：（０２５）８３２７４７９９

　联 系 人：蔡金燕、陈莹莹

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二〇一三年四月三日