本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、竞拍土地概述

　２０１３年２月２日，公司以通讯表决方式召开第五届七次董事会，会议审议通过了《关于控股子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》， 同意公司控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“哈尔滨公司”）在３８７６万元－－４０００万元范围内使用自筹资金参与竞拍位于哈尔滨公司一期项目西侧，总面积约为２．１万平方米的国有土地使用权，授权哈尔滨公司依照法定程序参加上述国有土地使用权的招拍挂程序，并根据竞拍情况决定。（详见２０１３年２月５日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告）。

　公司于近日接到控股子公司哈尔滨公司通知，哈尔滨公司于２０１３年３月２５日， 通过其全资子公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“哈尔滨旅游”）成功竞得松北区太阳岛中区Ｃ－１３地块及规划路以东、规划路以南，以西、太阳大道以北（ＮＯ．２０１２ＨＴＳ００６）地块的国有建设用地使用权，现已取得《成交确认书》，并将于近期与哈尔滨国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

　哈尔滨旅游公司成立于２０１２年６月，公司住所为哈尔滨市松北区太阳大道３号，注册资本为１０００万元人民币，为哈尔滨公司的全资子公司，主要负责上述竞得土地的有关项目筹建工作。

　二、成交地块的情况

　１、宗地坐落： 松北区太阳岛中区Ｃ－１３地块及规划路以东、规划路以南，以西、太阳大道以北。

　２、用地面积：２１，０５９．１平方米

　３、用地性质：影剧院用地

　４、出让年限：商服４０年

　５、土地出让价：３，９９０万元

　三、备查文件

　１、第五届七次董事会会议决议；

　２、《成交确认书》；

　３、哈尔滨旅游公司营业执照。

　特此公告。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　董事会

　二〇一三年四月三日