本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决、修改或补充提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１３年３月２８日 １３：３０

２、召开地点：山东省日照市公司会议室

３、股权登记日：２０１３年３月２１日

４、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

５、召集人：日照港股份有限公司董事会

６、主持人：董事长杜传志先生

７、本次会议出席情况：

议案序号	议案内容	同意票数	赞成 比例％	反对票数	反对 比例％	弃权票数	弃权 比例％	是否通过
１	关于修改《公司章程》的议案	１，７０２，０７９，７６９	１００	０	－	０	－	是
２	关于修订《对外担保管理办法》的议案	１，７０２，０７９，７６９	１００	０	－	０	－	是
３	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	１，７０２，０７９，７６９	１００	０	－	０	－	是
４	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案	１，７０２，０７９，７６９	１００	０	－	０	－	是
５	关于预计２０１３年度日常经营性关联交易的议案	３５８，３４６，０８７	１００	０	－	０	－	是
６	关于签署日照港石臼港区西区四期工程施工合同的议案	４３８，３３９，６４６	１００	０	－	０	－	是
７	关于推选黄凯华先生担任公司第四届监事会监事候选人的议案	１，６２８，４７９，７６９	１００	０	－	０	－	是

８、本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

９、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司现任董事 １１ 人，出席本次股东大会的董事 ９ 人，公司独立董事杨雄、董事张仲民因公请假，未能出席本次股东大会；公司现任监事 ７ 人，出席本次股东大会的监事 ５ 人，监事郭瑞敏、孙凡雷因公请假，未能出席本次股东大会。

董事会秘书余慧芳出席了本次会议。

公司其他高级管理人员 ２ 人列席了会议，公司聘请的见证律师郭彦、王芳参加了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人数量	７位
所持有表决权的股份总数（股）	１，７０２，０７９，７６９
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５５．３４％

注：１、上述议案中第１项议案为特别决议案，其他议案均为普通决议案；

２、日照港集团有限公司作为关联股东，其持有的 １，２６３，７４０，１２３ 股表决权回避了对第５、６项议案的表决；日照港集团岚山港务有限公司作为关联股东，其持有的 ７９，９９３，５５９ 股表决权回避了对第５项议案的表决；中国华融资产管理股份有限公司作为关联股东，其持有的 ７３，６００，０００ 股表决权回避了对第７项议案的表决。

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

２、律师姓名：郭 彦 王 芳

３、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认的日照港股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

２、北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

日照港股份有限公司

二○一三年三月二十九日