股票代码：６０１３１３ 股票简称：江南嘉捷 编号：２０１３－０２０ 号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议（通讯表决方式） 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于２０１３年３月２０日送达公司全体董事，会议于２０１３年３月２７日以通讯方式召开。应参加表决董事８名，实际表决董事８名，以直接送到、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

１、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司的全资子公司增资》的议案。

同意公司以自有货币资金对全资子公司苏州江南创意机电技术研究院有限公司增加注册资本人民币４０００万元。本次增资完成后，全资子公司的注册资本将由原来的人民币１０００万元增加到５０００万元。

并授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理公司对全资子公司江南创意研究院增资等相关事宜，并签署相关重要合同及文件。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日

股票代码：６０１３１３ 股票简称：江南嘉捷 编号：２０１３－０２１ 号

江南嘉捷电梯股份有限公司

２０１２年度分红派息及资本公积金转增股本

实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 每１０股转增８股，每股派发现金红利：人民币０．３元（含税）

● 每股派发现金红利（扣税后）： 自然人股东和证券投资基金为人民币０．２８５元；合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”）股东为人民币０．２７元

● 股权登记日：２０１３年４月３日

● 除权除息日：２０１３年４月８日

● 新增无限售条件流通股份上市日：２０１３年４月９日

● 现金红利发放日：２０１３年４月１２日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

江南嘉捷电梯股份有限公司２０１２年度利润分配方案已经２０１３年３月２０日召开的２０１２年度股东大会审议通过。公司２０１２年度股东大会决议公告２０１３－０１８号登载于２０１３年３月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、分配、转增股本方案

１、利润分配方案：以江南嘉捷２０１３年４月３日总股本２３１，３００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利３．０元（含税），共计派发现金红利６９，３９０，０００．００元（含税），剩余未分配利润２３１，５５３，６２９．７９元结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每１０股转增８股，共计１８５，０４０，０００股；实施完成后公司总股本增加至４１６，３４０，０００股。

２、根据国家关税法的规定：

（１）对于自然人股东和证券投资基金： 截止股权登记日其已持股超过１ 年的，其红利所得，按２５％计入应纳税所得额，适用２０％的税率计征个人所得税，由公司代扣代缴，扣税后实际每股派发人民币现金０．２８５元；

截止股权登记日其持股１ 年以内（含１ 年）且尚未转让的，其红利所得，暂按２５％计入应纳税所得额，适用２０％的税率计征个人所得税，由公司代扣代缴，扣税后实际每股派发人民币现金０．２８５ 元；待其转让股票时，根据持股期限依据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税【２０１２】８５ 号文规定处理。

（２）对于境外合格机构投资者（“ＱＦＩＩ”），由公司按１０％代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金０．２７ 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

（３）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金０．３０元。

３、公司除有限售流通股股东（金志峰、金祖铭、曹卫、朱振华及６８名股权激励对象）由公司自行发放，其余的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代为发放。

三、股权登记日、除息日、现金红利发放日

１、股权登记日：２０１３年４月３日

２、除权除息日：２０１３年４月８日

３、新增无限售条件流通股份上市日：２０１３年４月９日

４、现金红利发放日：２０１３年４月１２日

四、分派对象

截止２０１３年４月３日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本实施方法

１、公司有限售条件流通股股东（金志峰、金祖铭、曹卫、朱振华及６８名股权激励对象）所持有股份的现金红利由本公司直接发放。

２、除以上股东之外，其他无限售流通股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

３、本次实施转增股本，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动结构表（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例（％）	送股	公积金转股	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	７４，６８５，１０４	３２．２９	—	５９，７４８，０８３	５９，７４８，０８３	１３４，４３３，１８７	３２．２９
１、国家持股	—	—	—	—	—	—	—
２、国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—
３、其他内资持股	７４，６８５，１０４	３２．２９	—	５９，７４８，０８３	５９，７４８，０８３	１３４，４３３，１８７	３２．２９
其中： 境内非国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	７４，６８５，１０４	３２．２９	—	５９，７４８，０８３	５９，７４８，０８３	１３４，４３３，１８７	３２．２９
４、外资持股	—	—	—	—	—	—	—
其中： 境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—
二、无限售条件流通股份	１５６，６１４，８９６	６７．７１	—	１２５，２９１，９１７	１２５，２９１，９１７	２８１，９０６，８１３	６７．７１
１、人民币普通股	１５６，６１４，８９６	６７．７１	—	１２５，２９１，９１７	１２５，２９１，９１７	２８１，９０６，８１３	６７．７１
２、境内上市外资股	—	—	—	—	—	—	—
３、境外上市外资股	—	—	—	—	—	—	—
４、其他	—	—	—	—	—	—	—
三、股份总数	２３１，３００，０００	１００．０	—	１８５，０４０，０００	１８５，０４０，０００	４１６，３４０，０００	１００．０

七、实施送股方案后，按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益为０．３５元。

八、咨询办法

１、咨询地址：江苏省苏州工业园区唯新路２８号公司证券部

２、咨询电话：０５１２－６２７４１５２０

３、传真电话：０５１２－６２８６０３００

九、备查文件

１、公司２０１２年度股东大会决议

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日