本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：现场会议召开时间为：２０１３年３月２８日（星期四）上午９：３０开始；

　２． 现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路１３６９号公司会议室

　３．召开方式：本次股东大会采用现场投票方式表决

　４．召集人：保定天鹅股份有限公司董事会

　５．主持人：董事长王东兴先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　三、会议的出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代理人共４名，代表有表决权股份３６４，０５８，４６９股，占公司有表决权股份总数的４８．０６８９％。

　公司的董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　会议以现场投票方式表决的方式审议通过了以下议案：

　１、审议《保定天鹅股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案：

　（１）表决情况：

　同意３６４，０５８，４６９股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）表决结果：议案获得通过。

　修改后的《保定天鹅股份有限公司募集资金使用管理办法》于２０１３年３月２９日披露于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　２．律师姓名：叶正义 赵力峰

　３．结论性意见：

　综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、本次股东大会决议

　２、法律意见书

　保定天鹅股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月２８日