１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

单位：股

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

２０１２年国家宏观经济政策为稳增长、调结构、促民生。国家努力保持宏观经济政策的连续性和稳定性，特别是围绕扩大内需、促进消费展开。同时，随着居民收入水平和结构的改善，以及城镇化建设提速，居民消费能力和消费意愿进一步增强，零售市场进一步做大。全国社会消费零售总额持续提升，总额达２０．７２万亿元，同比增长１４．３％。

２０１２年，公司积极应对市场变化，克难攻坚，着力挖潜，各项工作平稳有序。截至２０１２年１２月３１日，公司总资产额为２９亿元，归属于母公司的净资产为７．８６亿元，每股净资产３．１３元；报告期内，实现营业收入４２亿，同比增长２．３４％；实现利润总额１．０２亿元，同比下降１８．２８％；归属于母公司的净利润５７５４．５６ 万元，同比下降２９．３６％。营业收入增长低的主要原因是主力门店停业装修，外延式扩张不快，正常经营门店同比增长乏力；利润下降的主要原因是新开门店增加了当期亏损；毛利率水平没有提升；经营成本尤其是人工成本明显增加。

（１）主营业务分析

①概述

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②收入、成本

单元：元

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③费用

单位：元

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销售费用本期发生额较上年同期增长１５．７９％，主要是广告及业务宣传费、运杂费同比增加；

管理费用本期发生额较上年同期增长７．８９％，主要是职工薪酬费用及物业管理费、长期待摊费用等增加；

财务费用本期发生额较上年同期下降６．７７％，主要是利息收入增加。

所得税费用本期发生额较上年同期下降１４．１４％，主要是利润总额减少。

④现金流

单位：元

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筹资活动现金流出同比减少３０．４１％，主要是因为本期归还银行借款减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加８２．７８％，主要是因为偿还债务支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少。

现金及现金等价物净增加额同比增加２５２．８７％，一是经营活动产生的现金净流量增加，销售商品收到的现金增加；二是投资支付的现金减少；三是偿还债务支付的现金减少。

（２）公司发展战略与发展规划

深入贯彻落实党的十八大和中央地方各级经济工作会议精神，以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，突出重点项目引领，着力精细化、集约化经营管理，探索渠道拓展和业态创新，争取在零售业新一轮变革中占领有利地位。

（３）经营目标和计划

在目前零售行业竞争日趋激烈的态势下，２０１３年公司计划实现营业收入４３．８亿元，营业成本控制在３４．７亿元，期间费用控制在７．８亿元。（经营计划、经营目标并不代表公司对２０１３年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）

为实现年度经营计划，将重点抓好几项工作。一是以顾客为中心，提升品质，改善消费体验。 二是围绕商品经营下功夫，满足不断变化的消费需求。 强化供应链建设，持续调整经营和商品结构，加强商品价格管控。三是加快发展不动摇，精心布局经营网点扩张，坚持以武汉市内汉口区域为重点，抓住城中村改造和新兴大学城周边新商机，抢先进入。加大在省内二线优势地区的密集布点，规划打造好黄石ＭＡＬＬ城百货项目，将不断推动业态转型。主攻多功能服务全、聚客能力强的购物中心。持续推进重点项目建设。继续跟踪中南路商圈扩大建设。完成中商广场二期升级改造。抓紧实施南湖店扩建，做好阳逻店、孝感店两家超市的开业筹建。黄冈百货改扩建、咸宁中商广场开业筹备将按照购物中心的标准高起点规划业态业种，从源头做起，提高吸客、聚客、留客的能力。四是管理转型精细化，夯实基础，提升能力。包括加强人力资源管理、财务管理、深化内控与风险防范等。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

武汉中商集团股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年三月二十九日

证券代码：０００７８５　 股票简称：武汉中商　编号：临２０１３－００３

武汉中商集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届董事会第四次会议于２０１３年３月２７日在公司总部—中商广场写字楼４７楼大会议室召开，会议通知已于２０１３年３月１７日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，董事熊佑良先生因公出差委托董事易国华先生代为表决。公司５名监事成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事赵曼、李光、唐建新向董事会提交了《２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见公司信息披露指定网站：ｈｔｔＰ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、审议通过了《公司２０１２年度总经理报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《公司２０１２年度报告及摘要》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（详见公司信息披露指定网站：ｈｔｔＰ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

四、审议通过了《公司２０１２年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见公司信息披露指定网站：ｈｔｔＰ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》；

经众环海华会计师事务所审计，公司２０１２年度母公司实现净利润７１，９５０，５１２．３１元，加上以前年度结转的年初未分配利润２０９，７４５，７３６．９９元，提取１０％法定盈余公积金７，１９５，０５１．２３元，可供股东分配的利润为２７４，５０１，１９８．０７元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，公司研究决定，２０１２年不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：ｈｔｔＰ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

七、审议通过了《公司关于续聘众环海华会计师事务所的议案》；

众环海华会计师事务所有限公司自２０００年至今为本公司会计审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，高质量完成了公司财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。董事会同意续聘该公司为本公司２０１３年度的财务报告及内部控制审计机构，审计费用为７０万元。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（独立董事已对该事项进行了事前认可并出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：ｈｔｔＰ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

一、三、五、六、七等五项议案须提交２０１２年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司关于召开２０１２年度股东大会的议案》。

公司定于２０１３年４月２５日（星期四）上午９：３０在公司总部中商广场４７楼会议室（武昌区中南路９号）召开２０１２年度股东大会。（详见《武汉中商集团股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会通知公告》）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

　　　 武汉中商集团股份有限公司

董事会

二○一三年三月二十九日

证券代码：０００７８５　　 股票简称：武汉中商　 编号：临２０１３－００４

武汉中商集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１３年３月２７日在公司总部－中商广场写字楼４７楼会议室召开，会议通知已于２０１３年３月１７日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应到监事５人，实到５人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席薛玉女士主持。全票赞成审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》；

监事会认为：公司依法运作，公司董事及高级管理人员恪守职责，勤勉敬业；公司内部制度健全，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；报告期内公司购买出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益的行为；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司未为股东、实际控制人及其关联方或个人提供担保。

二、审议通过了《公司２０１２年度报告及摘要》；

监事会认为：１、公司２０１２年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度；

２、公司２０１２年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年的经营管理和财务状况等事项。

３、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《公司２０１２年利润分配预案》；

四、审议通过了《公司２０１２年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司２０１２年年度报告工作的通知》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并分别从内部环境、风险评估、控制措施、信息和沟通、监督检查五个方面对公司内部控制制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估，业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 ２０１２年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

以上一、二、三共三项议案须提交公司２０１２年度股东大会审议。

特此公告。

　　武汉中商集团股份有限公司

监事会

二○一三年三月二十九日

证券代码：０００７８５ 股票简称：武汉中商 编号： 临２０１３—００５

武汉中商集团股份有限公司

召开２０１２年度股东大会通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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武汉中商集团股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

股票简称	武汉中商	股票代码		０００７８５
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更后的股票简称（如有）	／
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	易国华		刘蓉
电话	０２７－８７３６２５０７		０２７－８７３６２５０７
传真	０２７－８７３０７７２３		０２７－８７３０７７２３
电子信箱	／		ｗｈｌｉｕｒ＠１６３．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	４，１９９，６６７，８６５．２５	４，１０３，６６１，４９１．００	２．３４	３，７０３，７９８，７９８．７３
归属于上市公司股东的净利润（元）	５７，５４５，６３５．８２	８１，４６４，５１６．１７	－２９．３６	６７，６８８，１１４．８２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５０，１６１，４７０．７６	７６，７１３，９１５．６０	－３４．６１	６１，３３０，６７５．２６
经营活动产生的现金流量净额（元）	２９９，５５６，６８４．５２	２７７，４６４，７７２．５９	７．９６	３６０，２１２，１５１．２５
基本每股收益（元／股）	０．２３	０．３２	－２８．１３	０．２７
稀释每股收益（元／股）	０．２３	０．３２	－２８．１３	０．２７
加权平均净资产收益率（％）	７．６	１１．８４	－４．２４	１０．５８
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	２，８９９，８５３，６７５．７８	２，７２６，１３９，９７０．２２	６．３７	２，６３６，９０４，９４７．６０
归属于上市公司股东的净资产（元）	７８５，９８９，４３２．９６	７２８，５２４，８６７．１４	７．８９	６７２，１８２，５２０．７７

行业名称	本年发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	３，７０７，３１７，８１６．２９	３，２３５，３７１，１２２．８５	３，６６４，３３３，５９７．７５	３，１８１，４３４，５８２．３９
租赁	２０８，４９４，４４７．７４	９１，３６１，０９２．５１	１８９，１４８，１６２．６１	８０，８２８，４７６．５６
合 计	３，９１５，８１２，２６４．０３	３，３２６，７３２，２１５．３６	３，８５３，４８１，７６０．３６	３，２６２，２６３，０５８．９５

项目	２０１２年	２０１１年	同比增减（％）	同比增减
销售费用	６０，６４４，０２８．２１	５２，３７５，９７２．９８	１５．７９％	８，２６８，０５５．２３
管理费用	５９６，６１６，２３４．４２	５５２，９６２，２２３．８４	７．８９％	４３，６５４，０１０．５８
财务费用	５２，５３６，８６９．７１	５６，３５４，７０３．２７	－６．７７％	－３，８１７，８３３．５６
费用总额	７０９，７９７，１３２．３４	６６１，６９２，９００．０９	７．２７％	４８，１０４，２３２．２５
所得税费用	２６，１７５，８４７．１６	３０，４８５，２０９．５６	－１４．１４％	－４，３０９，３６２．４０

报告期股东总数		２６，５６４		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	２５，７８１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	４１．９９	１０５，４７７，５９４	０		０
潘统衡	境内自然人	２．５	６，２９０，１００	０		０
曾桂荣	境内自然人	０．７９	１，９８０，０００	０		０
林朝阳	境内自然人	０．４９	１，２２６，９００	０		０
王慷	境内自然人	０．４	１，０００，０００	０		０
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．３７	９２０，２００	０		０
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	０．３２	８０７，１４８	０		０
金春雪	境内自然人	０．３	７５６，６００	０		０
武汉重型机床集团有限公司	国有法人	０．３	７５２，３８２	０		０
黄永山	境内自然人	０．２７	６８０，０００	０		０
上述股东关联关系或一致行动的说明		①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。②持股５％以上的股东仅武汉商联（集团）股份有限公司，为公司控股股东。

项目	２０１２年	２０１１年	同比增减（％）
经营活动现金流入小计	４，９８５，５５６，８２９．９３	４，９２２，５６７，３４０．６１	１．２８％
经营活动现金流出小计	４，６８６，０００，１４５．４１	４，６４５，１０２，５６８．０２	０．８８％
经营活动产生的现金流量净额	２９９，５５６，６８４．５２	２７７，４６４，７７２．５９	７．９６％
投资活动现金流入小计	６，５９０，８１９．１７	５，１４６，７４９．３１	２８．０６％
投资活动现金流出小计	１１２，４４３，５９４．８９	８７，４６３，２９８．９８	２８．５６％
投资活动产生的现金流量净额	－１０５，８５２，７７５．７２	－８２，３１６，５４９．６７	－２８．５９％
筹资活动现金流入小计	３４５，５００，０００．００	３８５，５００，０００．００	－１０．３８％
筹资活动现金流出小计	３７０，８８９，７７８．７２	５３２，９５０，０６８．２５	－３０．４１％
筹资活动产生的现金流量净额	－２５，３８９，７７８．７２	－１４７，４５０，０６８．２５	８２．７８％
现金及现金等价物净增加额	１６８，３１４，１３０．０８	４７，６９８，１５４．６７	２５２．８７％

项目	２０１２年	２０１１年	同比增减（％）	同比增减
营业总收入	４，１９９，６６７，８６５．２５	４，１０３，６６１，４９１．００	２．３４％	９６，００６，３７４．２５
营业收入	４，１９９，６６７，８６５．２５	４，１０３，６６１，４９１．００	２．３４％	９６，００６，３７４．２５
营业成本	３，３５０，１９８，９６８．７６	３，２８３，０９５，１９７．７１	２．０４％	６７，１０３，７７１．０５
毛利率	２０．２３％	２０．００％	１．１６％	０．２３％
期间费用	７０９，７９７，１３２．３４	６６１，６９２，９００．０９	７．２７％	４８，１０４，２３２．２５
经营活动产生的现金流量净额	２９９，５５６，６８４．５２	２７７，４６４，７７２．５９	７．９６％	２２，０９１，９１１．９３
投资活动产生的现金流量净额	－１０５，８５２，７７５．７２	－８２，３１６，５４９．６７	－２８．５９％	－２３，５３６，２２６．０５
筹资活动产生的现金流量净额	－２５，３８９，７７８．７２	－１４７，４５０，０６８．２５	８２．７８％	１２２，０６０，２８９．５３

一、召开会议基本情况

４、召开方式：现场投票 ５、出席对象：截止２０１３年４月１８日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以亲自出席，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

（二）披露情况 上述审议事项内容详见公司２０１３年３月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上刊登的公司第八届董事会第四次会议决议公告及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

上午９：００—１２：００ 下午２：００—５：００ ３．登记地点：武汉市武昌区中南路９号中商广场４６楼公司证券部

四、其它事项

邮政编码： ４３００７１ ２、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理

五、授权委托书

委托人股东帐号： 委托日期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：
序号	提案内容	同意	反对	弃权
１	公司２０１２年度董事会工作报告
２	公司２０１２年度监事会工作报告
３	公司２０１２年度财务决算报告
４	公司２０１２年度利润分配方案
５	公司２０１２年度报告
６	公司关于续聘众环海华会计师事务所的议案