证券代码：６００２０２ 证券简称：哈空调 编号：临２０１３－００４

　哈尔滨空调股份有限公司

　２０１３年第三次临时董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）２０１３年第三次临时董事会会议通知于２０１３年３月２２日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。２０１３年第三次临时董事会会议于２０１３年３月２８日以通讯方式召开。会议应出席董事９人，实际到会９人，全体监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下：

　审议通过了公司《关于向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信的提案》。

　同意公司向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请人民币８０００万元的综合授信业务，期限一年。

　同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　２０１３年３月２８日