证券代码：６００１２５ 证券简称：铁龙物流 公告编号：临２０１３－００３

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第十次会议于２０１３年３月１５日发出通知，２０１３年３月２６日在大连日月潭大酒店６楼中会议室召开。应出席本次会议的董事９人，董事吴永奇先生因工作原因无法到会，委托董事吴琼先生参会并表决，本次会议实有９名董事行使了表决权。监事会成员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱友文先生主持，审议通过了以下１９项议案：

一、２０１２年度总经理工作报告

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

二、２０１２年年度报告及其摘要

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

三、２０１２年度董事会工作报告

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

四、２０１２年度财务决算报告

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

五、２０１２年度独立董事述职报告

内容详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

六、２０１２年度内部控制评价报告

内容详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

七、２０１２年度社会责任报告

内容详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

八、２０１２年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计，２０１２年度公司（母公司）实现净利润４３３，８９３，５５１．５６元，加期初未分配利润（母公司数）１，６６５，３０７，３４６．３８元，减去按照母公司２０１２年度实现的净利润提取１０％法定盈余公积金４３，３８９，３５５．１６元和报告期分配的２０１１年度现金红利７８，３３１，３１２．４４元，２０１２年末可供股东分配的利润为１，９７７，４８０，２３０．３４元。

为了回报股东，公司拟定２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年末公司总股本１，３０５，５２１，８７４股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利１．１０元（含税）。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

九、关于支付审计机构２０１２年度审计报酬的议案

公司董事会依据目前上市公司审计费用的一般标准，并结合公司历年向审计机构支付的费用、公司资产、业务发展状况以及本年度审计内容的变化，拟支付致同会计师事务所２０１２年度审计费用８８万元，２０１２年度内控审计费用３０万元。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十、关于聘请致同会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十一、关于聘请致同会计师事务所为公司２０１３年度内控审计机构的议案

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十二、关于续签２０１３年度铁路特种集装箱运输及综合服务协议的议案

内容详见同日公告的《铁龙物流关于签署２０１３年度铁路特种集装箱运输及综合服务协议的日常关联交易公告》。

本议案表决时，与该关联交易有关联关系的董事长朱友文先生和董事吴永奇先生进行了回避。本议案以７票同意获得通过；反对０票；弃权０票。

十三、关于向中国建设银行等几家银行申请总额为１５亿元人民币综合授信的议案

根据公司２０１３年度经营及投资项目的资金需求，公司董事会同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过１５亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十四、关于发行不超过１５亿元短期融资券的议案

为了充分利用短期融资券这一债务融资工具降低公司财务费用，公司拟根据业务发展的资金需求，适时发行总额不超过人民币１５亿元的短期融资券，并自中国人民银行下达备案通知书之日起１２个月内一次或分次发行。

公司董事会提请股东大会批准并授权公司总经理根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的规模、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十五、关于修改公司章程的议案

内容详见同日公告的《铁龙物流关于修改公司章程的公告》。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十六、关于公司会计估计变更的议案

为提高使用效率和保证安全，公司对资金实行集中管理，各分子公司每日资金留存上交总部，经营所需资金由总部拨付，挂上下级往来科目；随着近年来经营业务规模不断扩大，总部与分子公司的上下级往来余额也越来越大。

按照公司现行会计估计办法，每月末上下级往来余额核对无误后，计提５％坏账准备（分公司不计提），列报为资产减值损失；２０１２年度母公司计提坏账准备１４９２万元，累计计提坏账准备８３０４万元。虽然该资产减值损失对公司合并报表利润没有任何影响，也不影响缴纳各种税款，但母公司和子公司的会计报告在列示相关资产减值损失后，利润指标不能直观反映经营结果。

为了更直观反映母、子公司的经营结果，董事会批准公司从２０１３年起变更这一会计估计，对上下级往来不再计提坏账准备。

本次会计估计变更后，母公司２０１３年利润表当年会增加８３０４万元的利润（冲回原计提），以后将回归正常水平。本次会计估计变更不会影响本期及以后各期合并报表的利润。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十七、关于对北京中铁铁龙多式联运有限公司增资的议案

为了加快公司铁路特种箱业务的发展，公司于２０１２年１２月投资３０００万元设立了全资子公司——北京中铁铁龙多式联运有限公司，主要从事公司的铁路特种集装箱运输业务、铁路集装箱多式联运业务，国内铁路运输、集装化运输代理及相关服务业务。现根据经营发展的需要，董事会批准公司使用自有资金对北京中铁铁龙多式联运有限公司增资１．７亿元，增资后该公司注册资本总额为２亿元。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十八、关于聘任尹中升先生为公司副总经理的议案

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十九、关于召开２０１２年度股东大会的议案

内容详见同日公告的《铁龙物流２０１２年度股东大会通知》。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十九日

附尹中升先生简历

尹中升，男，１９７０年１月出生，博士研究生。１９９４年９月至１９９９年３月任大连铁路运输检察院检察员、调研员兼秘书，１９９９年３月至２０００年５月任大连铁道有限责任公司法律事务室主任、律师，２０００年５月至２００４年４月任本公司总经理助理，经济师，２００４年４月至今任天邦膜技术国家工程研究中心有限公司董事、总经理、高级工程师，兼任国家发改委膜技术国家工程研究中心主任。

尹中升先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：６００１２５ 证券简称：铁龙物流 公告编号：临２０１３－００４

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票涉及融资融券、转融通业务

根据２０１３年３月２６日召开的公司六届十次董事会决议，现将召开公司２０１２年度股东大会（以下“本次会议”）的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： ２０１２年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年４月２３日（星期二）９：００，会期半天

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：辽宁省大连市中山区新安街１号日月潭大酒店 大会议厅

（六）有关融资融券、转融通业务事项：本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	２０１２年年度报告及其摘要	否
２	２０１２年度董事会工作报告	否
３	２０１２年度监事会工作报告	否
４	２０１２年度独立董事述职报告	否
５	２０１２年度财务决算报告	否
６	２０１２年度利润分配方案	否
７	关于支付审计机构２０１２年度审计报酬的议案	否
８	关于聘请致同会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案	否
９	关于聘请致同会计师事务所为公司２０１３年度内控审计机构的议案	否
１０	关于修改公司章程的议案	是
１１	关于发行不超过人民币１５亿元短期融资券的议案	否
１２	关于选举燕岚峰先生为公司监事的议案	否

上述议案的详细内容详见２０１３年３月２９日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《铁龙物流２０１２年年度报告》、《铁龙物流第六届董事会第十次会议决议公告》、《铁龙物流第六届监事会第八次会议决议公告》和《铁龙物流关于修改公司章程的公告》。

三、会议出席对象

（１） 截至２０１３年４月１６日（股权登记日 ）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。

（２） 本公司董事、监事及高级管理人员。

（３） 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（一）本次会议股权登记日２０１３年４月１６日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（授权委托书请见附件）；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记方法

１、登记手续

（１） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（２） 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

（３） 股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（４）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

２、登记地点及相关登记材料送达地点

大连市中山区新安街１号日月潭大酒店八楼证券事务部。

异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。

五、其他事项

１、联系方式

联系电话：０４１１－８２８１０８８１

传 真：０４１１－８２８１６６３９

邮政编码：１１６００１

联 系 人：魏丹

２、登记时间：２０１３年４月１７～１８日（星期三～星期四）

上午 ９：００～１１：００ 下午 １：００～４：００

３、参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

２０１３年３月２９日

附件：授权委托书格式

授权委托书

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：２０１３年４月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	２０１２年年度报告及其摘要
２	２０１２年度董事会工作报告
３	２０１２年度监事会工作报告
４	２０１２年度独立董事述职报告
５	２０１２年度财务决算报告
６	２０１２年度利润分配方案
７	关于支付审计机构２０１２年度审计报酬的议案
８	关于聘请致同会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案
９	关于聘请致同会计师事务所为公司２０１３年度内控审计机构的议案
１０	关于修改公司章程的议案
１１	关于发行不超过人民币１５亿元短期融资券的议案
１２	关于选举燕岚峰先生为公司监事的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００１２５ 证券简称：铁龙物流 公告编号：临２０１３－００５

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届监事会第八次会议于２０１３年３月１５日发出通知，２０１３年３月２６日在大连日月潭大酒店６楼中会议室召开。应出席本次会议的监事６人，亲自出席的监事５人，监事王敬孝先生因工作原因无法到会，委托监事齐志岩先生参会并表决，本次会议实有６名监事行使了表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王贤富先生主持，审议通过了以下５项议案：

一、《２０１２年度财务决算报告》

本项议案以６票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

二、关于对董事会编制的公司《２０１２年度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司２０１２年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

１、公司２０１２年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１２年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

３、监事会在提出本意见前，未发现参与公司２０１２年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案以６票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

三、关于对公司《２０１２年度社会责任报告》的审核意见

公司监事会根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的相关要求，对公司《２０１２年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

１、公司《２０１２年度履行社会责任报告》的内容符合上海证券交易所相关规则的要求。

２、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司２０１２年度履行社会责任的状况。

本项议案以６票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

四、关于对公司《２０１２年度内部控制评价报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则的要求，对公司《２０１２年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

１、公司《２０１２年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。

２、公司《２０１２年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以６票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

五、《２０１２年度监事会工作报告》

报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：

１、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

２、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事务所对公司２０１２年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师的审计报告客观、公正。

３、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。

４、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。

５、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了公平合理的原则，关联交易履行了必要的决策、审批和披露程序，关联交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益及上市公司利益的行为。

６、监事会对公司《２０１２年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司２０１２年度履行社会责任的状况。

７、监事会对公司《２０１２年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以６票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

六、关于推举燕岚峰先生为公司监事的议案

鉴于王敬孝先生因工作变动原因申请辞去本公司监事职务，监事会根据公司第二大股东大连铁路经济技术开发总公司的提名推举燕岚峰先生为本公司监事候选人。

本项议案以６票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月二十九日

附燕岚峰先生简历

燕岚峰，男，１９５６年１２月出生，大学学历。１９９０年１０月至２０００年６月任沈阳铁路局财务处科长，２０００年６月至２００２年１月任沈阳铁路局财务处副处长，２００２年１月至２００７年９月任沈阳铁路局多经处总会计师，２００７年９月至２００９年９月任沈阳铁路局审计处副处长，２００９年９月至２０１２年１１月任沈阳铁路局财务处副处长，２０１２年１２月至今任沈阳铁路局财务处处长。

燕岚峰先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：６００１２５ 证券简称：铁龙物流 编号：临２０１３－００６

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于签署２０１３年度铁路特种集装箱

运输及综合服务协议的日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本关联交易事项不需要提交股东大会审议

●该日常关联交易对公司的影响：本关联交易有利于保障公司正常运营铁路特种箱资产及铁路特种箱业务、提高公司铁路特种箱运输效率，符合公司及全体股东的利益。

●本关联交易协议于２０１３年２月２８日签订。２０１３年３月，根据国务院机构改革和职能转变方案，实行铁路政企分开。将铁道部拟定铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。本协议内涉及原铁道部的相关事项将根据新组建的国家铁路局和中国铁路总公司的具体职责划分依法接续。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

１、根据公司历年来向中铁集装箱支付的综合服务费用额度以及对２０１３年度综合服务费用的预测，该关联交易事项需要提交公司董事会审议批准，不需要提交股东大会审议。

２、本次关联交易事项已经２０１３年３月２６日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过，董事会在审议相关的关联交易议案时，在关联方任职的董事长朱友文先生、董事吴永奇先生回避了议案的表决，其他７名非关联董事一致同意通过了议案。

３、公司３位独立董事就本次续签２０１３年度铁路特种集装箱运输及综合服务协议的关联交易事项进行了详细的了解，出具了事前认可函并发表了独立意见，认为该关联交易是必要的且有利于公司的业务发展，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。同意公司与中铁集装箱公司继续签订《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司于２０１２年３月６日披露，公司将就中铁集装箱公司２０１２年继续为本公司提供铁路特种集装箱运输及综合服务支付其服务费用，标准为当年铁路特种箱使用费总额的２０％。

２０１２年度公司实际向中铁集装箱公司支付了综合服务费用３，７７８．３９万元，为公司２０１２年实际获得的铁路特种箱使用费总额的２０％，不存在差异。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司将就中铁集装箱公司２０１３年继续为本公司提供铁路特种集装箱运输及综合服务支付其服务费用，标准为当年铁路特种箱使用费总额的２０％。根据公司历年来向中铁集装箱支付的综合服务费用金额以及对２０１３年度综合服务费用的预测，该日常关联交易金额将超过３０００万元，达不到公司最近一期经审计的净资产的５％。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

该日常关联交易的对方为中铁集装箱运输有限责任公司，成立于２００３年１１月５日，企业性质为有限责任公司，法定代表人朱友文，注册资本人民币３９．０６亿元，主要股东为中国铁路建设投资公司及各铁路局。住所位于北京市宣武区鸭子桥路２４号中铁商务大厦５１０室。经营范围为：集装箱铁路运输；集装箱多式联运；集装箱、集装箱专用车辆、集装箱专用设施、铁路篷布的销售、租赁；货物仓储、装卸、包装、配送服务；与上述业务相关的经济、技术、信息咨询服务。２０１２年末总资产１０５亿元，净资产７３亿元；２０１２年度实现收入１４０．４亿。

（二）与上市公司的关联关系

该日常关联交易的对方中铁集装箱运输有限责任公司是公司第一大股东，目前持有公司１５．９０％的股份，符合《股票上市规则》或《关联交易实施指引》第１０．１．３条第（一）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

自２００６年以来，中铁集装箱公司作为我国铁路集装箱的承运人，按照每年签订的《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》，就铁路特种箱的线上运输运营管理等为本公司提供了良好的运输及综合服务，保障了公司正常运营铁路特种箱资产及铁路特种箱业务，提高了铁路特种箱的运输效率。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

为保障公司正常运营铁路特种箱资产及铁路特种箱业务、提高铁路特种箱运输效率，公司与中铁集装箱公司将每年签定《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》（下称“综合服务协议”）。

根据综合服务协议约定，本公司负责经营铁路特种箱业务，并负责铁路特种箱的购置、维修、技术改造、新箱类开发等；中铁集装箱为铁路特种箱承运人，维持铁路特种箱现行运输组织格局不变，就铁路特种箱的线上运输运营管理等向本公司提供运输及综合服务。

就中铁集装箱根据协议约定向铁龙物流提供的各项服务，公司将向中铁集装箱支付服务费用，金额为当年铁路特种箱使用费总额的２０％。

（二）关联交易协议的主要内容

１、根据铁道部“坚持铁路运输调度集中统一指挥，维护国铁装备通用原则，提高特种箱运用效率”的要求，为保障铁龙物流正常运营铁路特种箱资产及铁路特种箱业务、提高铁路特种箱运输效率，铁龙物流与中铁集装箱续签２０１３年《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》。

２、运输及综合服务的内容及双方权利义务

铁龙物流为铁路特种箱的所有权人，负责经营铁路特种箱业务，并负责铁路特种箱的购置、维修、技术改造、新箱类开发等；中铁集装箱为铁龙物流第一大股东，作为铁路特种箱承运人，维持铁路特种箱现行运输组织格局不变。为确保提高运输及铁路特种箱运用效率、协助铁龙物流顺利经营铁路特种箱业务，中铁集装箱特接受铁龙物流的委托，就铁路特种箱线上运输的运营管理等向铁龙物流提供运输及综合服务，双方就提供运输及综合服务所涉及的下述内容达成一致：

（１）铁路特种箱线上运输的运营管理

中铁集装箱向铁龙物流提供铁路特种箱线上运输的运营管理服务，即负责铁路特种箱的重箱运输（自发送站至到达站） 的管理、在铁路车站内的管理、空箱调运及管理。

（２）铁路特种箱安全管理

中铁集装箱和铁龙物流严格执行国家安全生产方针、政策、法令和铁道部关于集装箱运输安全管理的有关规定。

铁龙物流作为铁路特种箱所有权人，负责铁路特种箱的管理、维修，确保铁路特种箱的质量满足铁路运输安全要求，承担因铁路特种集装箱质量问题发生事故、损失的责任。

（３）铁路特种箱修理、维护

中铁集装箱为铁龙物流提供特种集装箱修理、维护技术帮助，具体维修事宜由双方遵照铁道部的相关规定及中铁集装箱的技术标准另行协商确定。

上述铁路特种箱修理、维护费用将按照“国铁箱”有关规定由铁龙物流承担，并直接向维修厂家支付。

（４）铁路特种箱新箱类开发

在符合铁道部集装箱发展规划的需要、中铁集装箱运营效率和效益要求及铁路特种箱运输市场需求的情况下，铁龙物流可以向中铁集装箱提出开发铁路特种箱新箱类的申请，中铁集装箱同意后，由中铁集装箱向铁道部报请批准。

（５）铁路特种箱购置与技术改造

铁龙物流有权根据经营需要购置新铁路特种箱。铁龙物流新购置的铁路特种箱经铁道部批准并与中铁集装箱达成一致后，方可上线运输，同样按“国铁箱”管理。

中铁集装箱协助铁龙物流按相关技术标准对既有的铁路特种箱实施技术改造。

（６）文件传达

中铁集装箱负责将铁道部及中铁集装箱与铁路特种箱及铁龙物流有关的规章制度、文件、电报等及时传达给铁龙物流。

（７）上述未提及的仍需沿用中铁集装箱原管理模式的事项。

３、运输及综合服务的费用

就中铁集装箱根据本协议约定向铁龙物流提供的各项服务，铁龙物流将向中铁集装箱支付服务费用，服务费用由双方按照“公平、合理”的一般商业原则并依据历史实际发生费用水平协商确定。在本协议有效期内，如双方不另行协商进行调整，每年的服务费用确定为当年铁路特种箱使用费总额的２０％。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据我国铁路集装箱现行运输组织格局，中铁集装箱是铁路特种箱的承运人。该关联交易协议是根据铁道部“坚持铁路运输调度集中统一指挥，维护国铁装备通用原则，提高特种箱运用效率”的要求，为保障公司正常运营铁路特种箱资产及业务、提高铁路特种箱运输效率而发生的，是非常必要的。

协议约定的服务费用是由双方按照“公平、合理”的一般商业原则并依据历史实际发生费用水平协商确定，交易价格公允合理。

公司的铁路特种集装箱物流业务是完整的大物流环节中的一个组成部分，公司对该项业务的经营决策拥有独立性，同时该项业务收入的确认和计量具有独立性，因此该关联交易并不影响公司在铁路特种箱业务链条中所从事的经营业务的独立性。该关联交易的决策程序符合法律法规的要求，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、备查文件目录

１、公司第六届董事会第十次会议决议

２、公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

３、《铁路特种集装箱运输及综合服务协议（２０１３年度）》

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十九日

证券代码：６００１２５ 证券简称：铁龙物流 编号：临２０１３－００７

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司业务经营的需要，公司拟修改《公司章程》中经营范围的有关内容。

公司章程第十三条原为“经依法登记，公司的经营范围：铁、公、水路运输；货物专项运输（集装箱）；仓储；货物装卸；设备租赁；承办陆路、水路、航空国际货运代理业务（包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务）；物流技术开发、技术服务；化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、危险化学品（详见危险化学品经营许可证）批发；货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；（以下仅限分公司经营）销售蔬菜、果品、肉、禽、蛋及水产品、预包装食品及散装食品。”

现修改为“铁、公、水路运输；货物专用运输（集装箱）；仓储；货物装卸；设备租赁；集装箱现场维修；承办陆路、水路、航空国际货运代理业务（包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务）；物流技术开发、技术服务；化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、危险化学品（详见危险化学品经营许可证）批发；货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；（以下仅限分公司经营）销售蔬菜、果品、肉、禽、蛋及水产品、预包装食品及散装食品；停车场服务”。

本议案已经２０１３年３月２６日召开的公司六届十次董事会审议通过，尚须提交公司２０１２年度股东大会审议。经股东大会审议通过后，授权公司具体办理《公司章程》在工商管理部门变更备案以及营业执照变更登记事宜。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十九日

证券代码：６００１２５ 证券简称：铁龙物流 公告编号：临２０１３－００８

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 ２０１３ 年 ３ 月 ２７ 日收到公司监事王敬孝先生的书面辞职报告，王敬孝先生因个人工作变动原因请求辞去公司监事职务。根据本公司章程的规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

公司监事会对王敬孝先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月二十九日