证券代码： ００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１３－００９

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于２０１３年０３月２７日在北京市丰台区南四环１８８号总部基地３区２０号楼以现场参会方式召开，会议通知于２０１３年０３月１２日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事陶文铨、耿建新、刘敬东向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职。

同意将该议案提请公司２０１２年度股东大会审议。

３、审议通过了《关于公司２０１２年度财务决算的议案》

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１２年会计年度的财务审计结果，公司２０１２年度主要经营指标情况如下：公司２０１２年度实现主营业务收入１１．８１亿元，较去年７．４４亿元增长５８．７９％；归属于上市公司股东的净利润为１．７６亿元，较去年１．１０亿元增长５９．８２％。资产总额为２３．００亿元，较去年１０．７４亿元，增长１１４．２５％；归属于上市公司股东的所有者权益１０．５４亿元，较去年４．９８亿元，增长２３１．９０％。

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票， 同意将该议案提请公司２０１２年度股东大会审议。

４、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票。同意将该议案提请公司２０１２年度股东大会审议。

董事长黄文佳先生向公司董事会提交了２０１２年度利润分配预案的提议，分配预案如下：公司２０１２年度实现归属于母公司所有者的净利润１．７６亿元，扣除提取的法定盈余公积金后加上年未分配利润，本年度可供投资者分配的利润为２．７１亿元。

公司本年度利润分配预案为：以２０１２年实现利润可供分配部分的２５％及现有总股本１３３，３５０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币２．９７元（含税），共计３９，６０４，９５０．００元；拟以截止到２０１２年１２月３１日资本公积金１，２１９，１５１，７２２．４２元转增股本，以现有总股本１３３，３５０，０００股为基数，向全体股东１０股转增１０股，合计转增股本１３３，３５０，０００股，转增后公司总股本将增加至２６６，７００，０００股。

本次利润分配不送红股，利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定，并符合公司首次公开发行上市承诺，符合公司经营实际情况。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

５、审议通过了《关于２０１２年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议通过了《关于公司２０１２年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意将该议案提请公司２０１２年度股东大会审议。

７、审议通过了《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票， 同意将该议案提请公司２０１２年度股东大会审议。

８、审议通过了《关于独立董事薪酬调整的议案》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票， 同意将该议案提请公司２０１２年度股东大会审议。

９、审议通过了《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票。同意将该议案提请公司２０１２年度股东大会审议。

章程修订案详见附件。

修订后的全文《公司章程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１０、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

１１、审议通过了《关于提请召开北京首航艾启威节能技术股份有限公司２０１２年度股东大会的议案》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１．北京首航艾启威节能技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

附件：

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

章程修正案

根据公司经营需要，在合理控制风险的前提下提高公司经营效率，对公司《章程》规定的经营范围进行修订，具体如下：

现有章程	修改后
１３３３５万元。 第十三条、经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造电站空冷设备，电站空冷单排管散热元件。一般经营项目：制冷设备技术开发、咨询、转让、服务；销售电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	２６６７０万元。 第十三条、经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造电站、石化、冶金空冷设备，电站、石化、冶金空冷散热元件。一般经营项目：制冷、节能环保、节水、光能利用设备技术开发、咨询、转让、服务；制造销售空冷设备、空冷散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

２０１３年３月２９日

证券代码：００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１３－０１０

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于２０１３年３月２７日在北京市丰台区南四环１８８号总部基地３区２０号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于２０１３年３月１２日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《北京首航艾启威节能技术股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》

该议案获同意票３票，反对票０票，弃权票０票。同意将该议案提请２０１２年度股东大会审议批准。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了《关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司２０１２年度财务决算的议案》

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１２年会计年度的财务审计结果，公司２０１２年度主要经营指标情况如下：公司２０１２年度实现主营业务收入１１．８１亿元，较去年７．４４亿元增长５８．７９％；归属于上市公司股东的净利润为１．７６亿元，较去年１．１０亿元增长５９．８２％。资产总额为２３．００亿元，较去年１０．７４亿元，增长１１４．２５％；归属于上市公司股东的所有者权益１０．５４亿元，较去年４．９８亿元，增长２３１．９０％。

该议案获同意票３票，反对票０票，弃权票０票。同意将该议案提请２０１２年度股东大会审议批准。

３、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》

本议案获同意票３票，反对票０票，弃权票０票。同意将该议案提请公司２０１２年度股东大会审议。

分配预案如下：公司２０１２年度实现归属于母公司所有者的净利润１．７６亿元，扣除提取的法定盈余公积金后加上年未分配利润，本年度可供投资者分配的利润为２．７１亿元。

公司本年度利润分配预案为：以２０１２年实现利润可供分配部分的２５％及现有总股本１３３，３５０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币２．９７元（含税），共计３９，６０４，９５０．００元；拟以资本公积金转增股本，以现有总股本１３３，３５０，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１３３，３５０，０００股，转增后公司总股本将增加至２６６，７００，０００股。

本次利润分配不送红股，利润分配符合相关法律、法规的规定。符合相关承诺。

４、审议通过了《关于２０１２年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会审阅了公司２０１２年度内部控制自我评价，认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。２０１２年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

５、审议通过了《关于公司２０１２年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票３票，反对票０票，弃权票０票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会对《２０１２年年度报告及其摘要》发表如下审核意见：公司２０１２年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意提交公司２０１２年年度股东大会审议。

６、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本议案获同意票３票，反对票０票，弃权票０票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会对《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表如下审核意见：本次闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用８，０００万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（２０１３年３月２７日起至２０１４年３月２６日止）。

７、审议通过了《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

本议案获同意票３票，反对票０票，弃权票０票， 同意将该议案提请公司２０１２年度股东大会审议。

三、备查文件

１．第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告

北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会

２０１３年３月２９日

证券代码：００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１３－０１１

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动

资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１３年３月２７日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用８，０００万元闲置募集资金临时补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］２７２号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股３，３３５万股，每股发行价格３０．８６元，募集资金１０２，９１８．１０万元，扣除发行费用５，０１７．０６万元后，实际募集资金净额９７，９０１．０４万元。上述募集资金已于２０１２年３月２０日经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２０１２］第００４９号《验资报告》予以验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、法规，履行相应的申请和审批手续。

二、前期募集资金使用情况

截止到２０１３年３月１３日，公司实际使用募集资金４１，６４４．９９万元（包括募投项目使用２０，１４４．９９万元，超募资金补充流动资金１．５亿元，超募资金成立子公司使用６，５００万元），尚有未使用募集资金５６，２５６．０５万元（包括募投项目未使用２２，４７５．０１万元，超募资金节余３３，７８１．０４万元）。公司《首次公开发行股票招股说明书》所披露的募投项目资金使用计划为４２，６２０．００万元，超募资金５５，２８１．０４万元。

前期使用募集资金补充流动资金具体使用情况如下：

１、２０１２年８月９日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立光热发电技术控股子公司的议案》，拟动用超募资金６，５００万元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人出具了专项核查意见。２０１２年９月，公司用超募资金６，５００万元成立首航节能光热技术股份有限公司（注册资本１亿元），２０１２年１０月１５日完成工商注册手续，目前，该公司正在按计划开展研发、市场开拓等相关工作。

２、２０１２年８月２０日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用１５，０００万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人出具了专项核查意见。

公司前期无使用闲置募集资金临时补充流动资金情况。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

１、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的必要性

由于客户资金紧张，公司现有项目中多个项目存在回款比合同约定时间延迟的现象，同时今年新项目较多，需投入大量资金，根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，本着股东权益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金８，０００万元临时补充流动资金，此举可使公司节约财务费用４８０万元（按１年银行贷款基准利率６％计算）的利息支出。公司将严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，继续做好募集资金的存放、管理与使用工作。该方案有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

２、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的期限

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金使用期限为董事会通过之日起不超过十二个月（即２０１３年３月２７日至２０１４年３月２６日），到期公司将以自有资金及时归还至募集资金专用账户。公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并郑重承诺在利用以上闲置募集资金临时补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

四、独立董事意见

公司第一届董事会独立董事认为： 公司使用部分闲置募集资金８，０００万元临时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金临时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的５０％，期限为十二个月（自董事会审议批准之日起开始计算，２０１３年３月２７日起至２０１４年３月２６日止），本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公司使用８，０００万元闲置募集资金临时补充流动资金。

五、监事会意见

公司第一届监事会认为： 本次闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用８，０００万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（２０１３年３月２７日起至２０１４年３月２６日止）。

六、保荐机构意见

中信证券及保荐代表人核查了董事会、监事会的相关决议、独立董事发表的独立意见和公司的流动资金情况。经核查，中信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定。公司最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来１２个月内也不进行证券投资等高风险投资，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。同时公司承诺：闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。中信证券同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

七、备查文件

１、第一届董事会第二十次会议决议；

２、第一届监事会第十二会议决议；

３、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见；

４、监事会关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审核意见；

５、中信证券股份有限公司关于公司部分闲置募集资金使用的保荐意见。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２９日

证券代码：００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１３－０１２

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于２０１２年年度报告网上说明会公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年４月１０日上午９：３０ －１１：３０：在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长黄文佳先生，董事会秘书黄卿义先生，独立董事刘敬东先生，副总经理白晓明先生，财务总监王剑女士，保荐代表人刘景泉先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

证券代码：００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１３－０１３

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》，会议决定于２０１３年０４月１９日召开公司２０１２年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

１、股东大会届次：２０１２年年度股东大会；

２、会议召集人：公司第一届董事会；

３、会议方式：本次股东大会采取现场表决方式召开；

４、本次股东大会的召开时间： ２０１３年４月１９日（星期五）上午９：３０时起；

５、股权登记日：２０１３年４月１６日（星期二）

６、现场会议召开地点：北京市总部基地３区２０号楼（南四环西路１８８号）北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室

二、出席会议人员

１、本次股东大会的股权登记日为２０１３年４月１６日（星期二）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件２），该受托代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

３、公司聘请的律师和保荐机构代表。

三、本次股东大会审议的事项

１、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》

３、审议《关于公司２０１２年度财务决算的议案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１２年会计年度的财务审计，公司２０１２年度主要经营指标情况如下：根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１２年会计年度的财务审计结果，公司２０１２年度主要经营指标情况如下：公司２０１２年度实现主营业务收入１１．８１亿元，较去年７．４４亿元增长５８．７９％；归属于上市公司股东的净利润为１．７６亿元，较去年１．１０亿元增长５９．８２％。资产总额为２３．００亿元，较去年１０．７４亿元，增长１１４．２５％；归属于上市公司股东的所有者权益１０．５４亿元，较去年４．９８亿元，增长２３１．９０％。

４、审议《关于公司２０１２年度利润分配方案（预案）的议案》

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中瑞岳华审字［２０１３］第２５２７号），公司２０１２年度实现归属于母公司所有者的净利润１．７６亿元，扣除提取的法定盈余公积金后加上年未分配利润，本年度可供投资者分配的利润为２．７１亿元。

公司本年度利润分配预案为：以２０１２年实现利润可供分配部分的２５％及现有总股本１３３，３５０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币２．９７元（含税），共计３９，６０４，９５０．００元；拟以资本公积金转增股本，以现有总股本１３３，３５０，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１３３，３５０，０００股，转增后公司总股本将增加至２６６，７００，０００股。

本次利润分配不送红股，利润分配符合相关法律、法规的规定。符合相关承诺。

５、审议《关于公司２０１２年年度报告全文及其摘要的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３年３月２９日披露的相关文件。

６、审议《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

７、审议《关于独立董事薪酬调整的议案》

８、审议《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》

修订后的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职

四、本次股东大会现场会议登记方法

１、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

３、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在２０１２年６月６日１６：３０前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

来信请寄：北京市总部基地３区２０号楼（南四环西路１８８号）北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：１０００７０（信封请注明“会议登记”字样）。

４、登记时间： ２０１３年４月１８日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：３０

５、登记地点及联系方式：

北京市总部基地３区２０号楼（南四环西路１８８号），北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室 。

联系电话：０１０－５２２５５５５５，传真：０１０－５２２５６６３３

联系人：黄卿义、张保源

五、其他事项

１、参会人员食宿费用及交通费用自理。

附：１、股东会通知回执

２、授权委托书

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

２０１３年３月２９日

附件１：

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

２０１２年年度股东大会回执

截止２０１３年 月 日，本人／本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票，拟参加公司２０１１年度股东大会。

募集资金总额			９７，９０１．０４		本年度投入募集资金总额				３４，８４７．７５
报告期内变更用途的募集资金总额			０		已累计投入募集资金总额				４１，２７０．４２
累计变更用途的募集资金总额			０
累计变更用途的募集资金总额比例			０．００％
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１、电站空冷凝汽器项目	否	３８，１７０．００	３８，１７０．００	１３，３４７．７５	１９，７７０．４２	５１．８	２０１３－１２－３１	５，７４６．０９	不适用	否
２、研发中心项目	否	４，４５０．００	４，４５０．００				２０１３－１２－３１		不适用	是
承诺投资项目小计		４２，６２０．００	４２，６２０．００	１３，３４７．７５	１９，７７０．４２			５，７４６．０９
超募资金投向
１、补充流动资金		１５，０００．００	１５，０００．００	１５，０００．００	１５，０００．００	１００	不适用		不适用	否
２、投资成立首航节能光热技术股份有限公司		６，５００．００	６，５００．００	６，５００．００	６，５００．００	１００	已完成	－６３．１７	不适用	否
超募资金投向小计		２１，５００．００	２１，５００．００	２１，５００．００	２１，５００．００			－６３．１７
合计		６４，１２０．００	６４，１２０．００	３４，８４７．７５	４１，２７０．４２			５，６８２．９２
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				研发中心项目延期原因：研发中心项目原计划于２０１２年底完成，由于原计划研发中心项目建于天津宝坻九园工业园区，其位置相对偏僻，不利于吸引高级研发人员和稳定现有研发人员队伍。公司现正在北京寻找合适的研发中心项目地点。如若寻到，公司将按相关规定进行审批和公告。公司预计将在２０１３年底完成研发中心项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司首次公开发行股票后的募集资金净额为９７９，０１０，４０９．００元，其中超募资金５５２，８１０，４０９．００元，已确定用途的超募资金情况如下：
				２０１２年８月２０日，公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用超募资金成立光热发电技术控股子公司的议案》，决定：１、使用１５，０００万元超募资金永久补充流动资金；２、使用超募资金６，５００万元投资成立首航节能光热技术股份有限公司。独立董事和保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，用自有资金投入，募集资金到位后置换已支付款项６，４２２．６７万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用

签署股东（签字或盖章）：

２０１３年 月 日

注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。

附件２

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

姓名或单位名称（签字或盖章）
身份证号码或营业执照号码
股东账号
持有股数
联系电话
联系地址
是否本人参加
备注

注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效； 如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

１、对临时议案的表决指示：

２、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与

实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１２年１２月３１日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］２７２号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股３，３３５万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售６６０万股，网上发行２，６７５万股，发行价格为３０．８６元／股。共募集资金１０２，９１８．１０万元，扣除发行费用５，０１７．０６万元后，实际募集资金净额为９７，９０１．０４万元。上述募集资金已于２０１２年３月２０日经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２０１２］第００４９号《验资报告》予以验证确认。

（二） 本年度使用金额及当前余额情况表

单位：万元

议案序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
议案１	《公司２０１２年度董事会工作报告》
议案２	《公司２０１２年度监事会工作报告》
议案３	《关于公司２０１２年度财务决算的议案》
议案４	《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》
议案５	《关于公司２０１２年年度报告全文及其摘要的议案》
议案６	《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
议案７	《关于独立董事薪酬调整的议案》
议案８	《关于修改公司章程的议案》

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制订了《北京首航艾启威节能技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，本公司（甲方）分别和杭州银行北京中关村支行、中国民生银行北京总部基地支行、北京银行总部基地支行（乙方）以及保荐机构中信证券股份有限公司（丙方）先后签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或１２个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过１，０００万元（按照孰低原则在１，０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，应当及时以传真方式通知保荐机构中信证券股份有限公司。

（二） 截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

募集资金专户摘要	金额
１、本年募集资金专户到账的募资资金金额	９８，６１３．８７
２、募集资金专户资金的增加项
利息收入扣除手续费净额	２１９．２４
小计	２１９．２４
３、募集资金专户资金的减少项
对募集资金项目的投入	１３，３４７．７５
置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	６，４２２．６７
补充流动资金	１５，０００．００
投资成立首航节能光热技术股份有限公司	６，５００．００
转出上市发行费用	６４７．５４
小计	４１，９１７．９６
４、截至２０１２年１２月３１日止专户余额	５６，９１５．１５

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

２０１３年３月２７日

附表：

募集资金使用情况对照表

２０１２年度

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额
杭州银行北京中关村支行	募集资金专户	２１，９０７．８０
中国民生银行北京总部基地支行	募集资金专户	３５，００５．８４
北京银行总部基地支行	募集资金专户	１．５１
合 计		５６，９１５．１５