１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

（２）前１０名股东持股情况表

■

（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

３、管理层讨论与分析

一、概述

本报告期内，因原料价格同比大幅度下降，同时受棉纺织行业市场形势持续疲软影响，公司棉纺织业务产品售价同比大幅度降低，毛利率大幅度下降，致使公司棉纺织业务出现较大亏损。

报告期内，公司实现利润总额２，２１４．６３万元，同比减少７１．４６％；归属于上市公司股东的净利润３５２．６３万元，同比减少９３．６８％。公司总资产１１３，０２０．３１万元，归属于上市公司股东权益４９，４４０．８７万元，加权平均净资产收益率０．７０％。公司经营活动产生的净现金流量为１２，９４７．４８万元，每股经营活动产生的现金流量净额为１．００元。

报告期内，本公司生产棉纱８，８４３吨，生产棉布２，０４２万米，生产锦纶丝２０，７４８吨，实现营业收入 １１３，１０２．２１ 万元，比上年减少９．０８％，其中棉纺织业务实现营业收入４５，９７１．４７万元，比上年减少１５．５９％；锦纶业务实现营业收入６５，０２５．００万元，比上年减少４．４６％；实现主营业务利润５，７６８．２５万元，比上年同期减少２４．２０％。

公司在２０１１年年度报告中披露了公司２０１２年度的经营计划，报告期内，公司深入贯彻落实年度经营计划，但受棉纺织业务亏损影响，未实现年度经营目标。

二、核心竞争力分析

公司属川渝地区规模最大的棉纺织企业，拥有该地区最大的纺织原料进口配额；同时四川是小水电之乡，电价相对便宜；公司ＣＶＣ系列高支纱布及差异化产品、弹力纱布和高档家用纺织品在同行中享有较高的声誉。

公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司技术一流，已掌握锦纶６和锦纶６６的核心技术；公司品种齐全，生产锦纶６、锦纶６６的ＤＴＹ／ＦＤＹ／ＨＯＹ各系列产品以及部分白炭、凉爽玉、锗纤维等功能性纤维，客户的需求基本都能满足。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局及发展趋势

１、棉纺织

２０１３年，宏观经济形势整体仍不乐观，欧美经济仍然没有起色，国内经济增速放缓，纺织行业结构性的矛盾还很突出；

国内原料价格将在一定时间内长期高于进口棉，加上人工、电力等成本远高于其它发展中国家，竞争力降低，许多欧美订单已转到印度、巴基斯坦、越南等价格较低国家，对中国的纱布产品出口有较大的影响；同时大量的印度、巴基斯坦纱、布涌向国内，并且档次不断提升，对国内市场的冲击较大；

国内品牌服装和各大型棉纺织企业库存仍然较大，在一定程度上加大了市场的恶性竞争程度。

２、锦纶丝

２０１３年锦纶丝市场不容乐观，欧美市场的持续疲软、日本市场的需求萎缩都对下游纺织品出口产生不利影响，且随着国内人工成本的不断提高，也造成了国产纺织品竞争力下降，从整体来看锦纶产品下游客户需求呈递减趋势；而锦纶的上游——己内酰胺的国内供应还存在较大缺口，价格居高不下；两头的挤压使得２０１３年的锦纶丝生产企业将面临更加严峻的挑战。

从２０１３年前两个月的市场情况来看，今年春节后，各厂家生产启动的时间较往年滞后，且订单量也出现了大幅度减少，需求十分低迷，各个锦纶厂家库存量都很大。尽管此时上游切片涨价态度坚决，但锦纶丝的价格上涨存在了很大的压力。

（二）公司未来发展战略

面对国内外市场形势，本公司在今后几年的发展思路是：

棉纺织将大力开展技术创新和产品上档升级，进一步优化产品结构，建立快速、灵活、准确内部反应机制和管理体系，保持企业核心竞争优势，做大销售份额，提高盈利水平。

锦纶丝将坚持提高功能性差别化锦纶产品的比例，扩大企业在高档产品领域的技术领先和差异化产品份额，保持品牌规模优势。同时紧跟行业发展趋势，谋求更大发展空间。

（三）公司２０１３ 年度经营计划

２０１３年，公司将紧紧围绕 “调整转型、精益管理”为主题的工作方针，全面贯彻落实全年的工作目标和工作任务，加强两个机制建设，全面推行精益管理工作，进一步优化用工，积极应对市场变化，快速调整产品、客户结构，提升在细分市场的核心竞争力，为华润锦华持续发展奠定坚实基础。

（四）公司未来发展战略可能面临的风险

１、市场风险及对策

受到欧债危机等因素的影响，国际市场需求低迷，中国纺织品出口增速下滑。同时受国内、国际经济环境变化影响，企业经营和赢利水平存在不确定性。本公司将以市场为导向，优化产品结构，加大设备、技术上档升级，以高质量、高品质作保证，拓展市场，保持企业竞争优势。

２、原料风险及对策

原料经过了２０１０／１１年度行情的大起大落，棉纺行业进入低迷阶段，承受巨大压力，投机资本也失去了对棉纺行业的炒作热情。整个行业在进入２０１１／１２年度后，经过政策调控，出现原料供大于求，市场表现出谨慎的态度，再次回归理性，预计２０１２／１３年度全国棉花供过于求的状况还将延续。国产棉与进口棉的差价将还存在，短期内不会并轨。影响棉纺行情的不仅仅是棉花的供求因素，国际国内宏观大环境的根本好转起着至关重要的因素。本公司将充分研究国际、国内棉花市场，把握好原料采购节奏，保证棉花稳定供应，并对棉花采购总量和结构进行控制，保持合理配棉库存，控制采购风险。同时，本公司子公司锦纶原料对进口原料的依赖性较强，而作为锦纶原料的己内酰胺的供应仍然被国际上几大跨国公司垄断，价格起伏大，有时供货难以保证。本公司将根据国际、国内锦纶原料价格走势，采取对策，增加原料加工设备，减少对外购原料的依赖性，同时增加出口销售减少进口原料反倾销影响，扩大产品毛利率。

３、财务风险及对策

由于纺织市场需求低迷，销售业务结算多采用远期信用证和银行承兑汇票，而大宗原料物资采购必须实行现金结算，导致应收票据不断增加。随着公司的不断发展，公司未来资金需求较大，如果不能有效解决融资困难问题，可能会影响到公司发展。本公司将拓宽融资渠道，降低筹资成本；优化负债结构，合理配置资金资源。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

华润锦华股份有限公司董事会

董事长：向明

二〇一三年三月二十九日

股票简称：华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１３－１３

华润锦华股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

华润锦华股份有限公司第八届董事会第十五次会议于２０１３年３月２７日在四川遂宁召开，会议通知于２０１３年３月１９日以电子邮件形式发给各董事。会议应到董事９人，实到董事９人，会议由董事长向明先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度公司董事会工作报告》；本报告将提交公司２０１２年年度股东大会审议。

２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据中天运会计师事务所有限公司审计结果，２０１２年本公司实现净利润３，５２６，３４０．７６ 元，加年初未分配利润２５４，６５２，８０１．４３元，减去２０１１年度分配现金红利１９，４４９，８５７．７０元，截止２０１２年１２月３１日，可供分配的利润为２３８，７２９，２８４．４９ 元。

２０１２年度公司利润分配预案为：以公司２０１２年１２月３１日总股本１２９，６６５，７１８股为基数，向全体股东每１０股分配现金红利０．３０元（含税），共计分配现金红利３，８８９，９７１．５４元，剩余可供分配利润２３４，８３９，３１２．９５元结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见。本分配预案将提交公司２０１２年年度股东大会审议。

３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年年度报告正文》及《公司２０１２年年度报告摘要》。

４、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权、４票回避的表决结果，审议通过了《关于２０１３年日常关联交易预计情况的议案》。

会议同意本公司向关联方上海润联纺织品有限公司采购天丝原材料，向关联方山东滨州华润纺织有限公司、山东聊城华润纺织有限公司、山东潍坊华润纺织有限公司、华润纺织（合肥）纺织有限公司采购棉纱，向关联方咸阳华润纺织有限公司销售棉纱，向关联方陕西华润印染有限公司销售棉布，向关联方烟台厚木华润袜业有限公司销售锦纶丝，向关联方山东华润厚木尼龙有限公司提供倒班宿舍、班车及仓储。关联董事向明、狄慧、周波、蔡惠鹏回避表决。

独立董事发表了独立意见。本议案将提交公司２０１２年年度股东大会审议。

５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２度总经理工作报告》。

６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

７、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据中天运会计师事务所有限公司２０１２年度工作情况，会议同意续聘中天运会计师事务所有限公司为本公司２０１３年度外部审计机构，从事公司年度财务决算审计等相关业务，聘期一年，自股东大会批准之日起计算。

独立董事发表了独立意见。本议案将提交公司２０１２年年度股东大会审议。

８、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于对高级管理人员２０１２年度经营业绩考核的议案》。独立董事发表了独立意见。

９、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１３年公司管理层薪酬及奖励办法的议案》。独立董事发表了独立意见。

１０、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司２０１２年年度股东大会的议案》。

董事会决议于２０１３年４月１９日（星期五）上午９：３０在公司本部采用现场会议方式召开２０１２年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

证券代码：０００８１０ 证券简称：华润锦华 公告编号：２０１３－１４

华润锦华股份有限公司关于２０１３年

日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

２０１３年３月２７日，经公司第八届董事会第十五次会议审议，本公司２０１３年日常关联交易预计情况主要为：向关联方上海润联纺织品有限公司采购天丝原材料，向关联方山东滨州华润纺织有限公司、山东聊城华润纺织有限公司、山东潍坊华润纺织有限公司、华润纺织（合肥）纺织有限公司采购棉纱，向关联方咸阳华润纺织有限公司销售棉纱，向关联方陕西华润印染有限公司销售棉布，向关联方烟台厚木华润袜业有限公司销售锦纶丝，向关联方山东华润厚木尼龙有限公司提供公用工程、动力、班车及仓储。关联董事向明、狄慧、周波、蔡惠鹏回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

■

二、关联方介绍和关联关系

１、上海润联纺织品有限公司（以下简称“上海润联”）

（１）基本情况：

该公司注册号：３１０１０９０００２６０１９１号， 注册资本为人民币１０００万元元；法定住所：上海浦东新区乳山路２２７号３楼Ｄ－２５４室；法定代表人：张家瑞；企业类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：销售纺织面料，家用纺织品，纺织原料，纺织纤维，丝织品，针纺织品，皮革制品，服装鞋帽，工艺品（金银饰品除外），纺织领域内的“四技”服务（凡涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

（２）关联关系：

上海润联为本公司控股股东华润纺织（集团）有限公司（以下简称“华润纺织”）控制的全资下属企业。

２、山东滨州华润纺织有限公司（以下简称“滨州华润”）

（１）基本情况：

该公司注册号：３７１６００４０００００７７３号， 注册资本为人民币２，９０５万元美元；法定住所：山东滨州市黄河二路５５５号；法定代表人：向明；企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；经营范围：生产销售纱、布及相关产品。

（２）关联关系：

滨州华润为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资发展有限公司（以下简称“华润纺织投资”）的独资企业。

３、山东聊城华润纺织有限公司（以下简称“聊城华润”）

（１）基本情况：

该公司注册号：３７１５００４０００００３１０号， 注册资本为人民币２，０４３万元美元；法定住所：山东聊城市经济开发区辽河路；法定代表人：向明；企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；经营范围：生产销售棉纱、棉布、涤棉纱、涤棉布和其他化纤、混纺纱布。

（２）关联关系：

聊城华润为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

４、山东潍坊华润纺织有限公司（以下简称“潍坊华润”）

（１）基本情况：

该公司注册号：３７０７００４００００１１３６号， 注册资本为人民币２，４０７万元美元；法定住所：山东省潍坊市高新技术开发区北宫东街甲３３号；法定代表人：向明；企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；经营范围：生产纺织品；销售本公司产品。

（２）关联关系：

潍坊华润为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

５、华润纺织（合肥）纺织有限公司（以下简称“合肥华润”）

（１）基本情况：

该公司注册号：３４００００４０００００３５５号， 注册资本为人民币３，８００万元美元；法定住所：安徽合肥经济技术开发区莲花路；法定代表人：向明；企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；经营范围：生产和销售棉、麻及各类化纤等原料的纯纺或混纺高档织物面料及纺织品。

（２）关联关系：

合肥华润为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

６、咸阳华润纺织有限公司（以下简称“咸阳华润”）

⑴基本情况：

该公司注册号：企合陕咸总字第０００１１８号， 注册资本为１，２２４万元美元；法定住所：咸阳市人民中路 ３３ 号；法定代表人：向明；企业类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：生产棉、麻、涤棉、粘胶、色织等各类纱、线、布等纺织产品、服装、纺织机械设备、零配件，销售自产产品。

（２）关联关系：

咸阳华润为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的控股企业，持股比例为 ８０％。

７、陕西华润印染有限公司（以下简称“陕西华润”）

（１）基本情况：

该公司注册号：企独陕咸总字第０００１１５号， 注册资本为１６５万元美元；法定住所：咸阳市人民中路 ２６ 号；法定代表人：向明；企业类型：有限责任公司（外国法人独资）；经营范围：生产各类全棉、涤棉、化纤印染布； 服装、床上用品、坯布、染化料、助剂、配件；销售自产产品。

（２）关联关系：

陕西华润为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

８、山东华润厚木尼龙有限公司（以下简称“华润厚木”）

（１）基本情况：

该公司营业执照注册号：，３７０６００４００００８５４２，注册资本为６１２．２６万元美元；法定住所：烟台开发区珠江路 ８号；法定代表人：向明；企业类型：独资经营（港资）；经营范围：生产销售高仿真化纤氨－锦纶包芯丝连裤袜及相关产品。

（２）关联关系：

华润厚木为本公司控股股东华润纺织管理的华润服饰（控股）有限公司的控股公司，持股比例为 ６５．５％。

９、烟台厚木华润袜业有限公司（以下简称“厚木华润”）

（１）基本情况

该公司注册号：企独鲁烟总字第 ００４９１３ 号， 注册资本为 １，８００ 万元美元；法定住所：烟台经济技术开发区湘江路８ 号；法定代表人：佐藤智明；企业类型：独资经营；经营范围：生产销售超细包芯纱、连裤袜、棉袜及相关产品，开发研究相关技术。

（２）关联关系：

厚木华润为本公司控股股东华润纺织下属全资子公司华润纺织原料有限公司的参股企业，持股比例为 ５％。

三、关联交易主要内容

１、定价政策和定价依据

本公司向上海润联采购天丝原料，向滨州华润、聊城华润、潍坊华润、合肥华润采购棉纱，向咸阳华润销售棉纱，向陕西华润销售棉布，华润锦纶向厚木华润销售锦纶丝关联交易，以市场价定价，公平交易。华润锦纶向华润厚木提供班车和仓储按成本价定价，公平交易。

２、协议签署情况

本公司向上海润联采购天丝原料，向滨州华润、聊城华润、潍坊华润、合肥华润采购棉纱，向咸阳华润销售棉纱，向陕西华润销售棉布，华润锦纶向厚木华润销售锦纶丝关联交易，暂未签署长期性协议，将按上述定价原则，在业务发生时再签订相关合同或协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、本公司向上海润联采购天丝原料，天丝原料是本公司生产特种棉纱的原材料，而上海润联为天丝原料的代理商，属于正常的上下游产业链贸易。

２、本公司向滨州华润、聊城华润、潍坊华润、合肥华润采购棉纱，主要是公司调整营销策略，棉布生产所需棉纱尽可能向外采购，公司生产棉纱尽可能对外销售，进一步做大公司销售额，属于正常的上下游产业链贸易；该等交易按公允的市场价进行，占公司同类产品销售总额的比例较小，本公司不会对其构成依赖，不会损害上市公司利益。

３、本公司向咸阳华润销售棉纱，向陕西华润销售棉布，属于正常的上下游产业链贸易；该等交易按公允的市场价进行，占公司同类产品销售总额的比例较小，本公司不会对其构成依赖，不会损害上市公司利益。

４、控股子公司华润锦纶出售锦纶丝与厚木华润，主要是因为企业均在烟台华润工业园内，运输成本低，且华润锦纶与厚木华润是上下游产业链关系，配套生产各类高档袜子。该交易按公允的市场价进行，不会损害上市公司利益。华润锦纶拥有独立的销售机构和市场网络，该交易占其同类锦纶丝销售总额的比例较小，不会对其构成依赖。同时，为了节约成本，本公司向华润厚木提供倒班宿舍、班车，该交易不会损害上市公司利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次增加日常关联交易预计情况发表了独立意见：

作为公司独立董事，我们同意公司２０１３年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额较小，按公允的市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

六、备查文件目录

１、华润锦华第八届董事会第十五次会议决议；

２、独立董事独立意见。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

股票简称：华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１３－１５

华润锦华股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华润锦华股份有限公司第七届监事会第十次会议于２０１３年３月２７日在四川遂宁召开，应出席监事３名，实到监事３名，会议由公司监事会主席陶然先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式形成如下决议：

一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年监事会工作报告》，并将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。

二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年年度报告正文》及《公司２０１２年年度报告摘要》。

与会监事一致认为：

１、公司２０１２年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等内部各项管理制度的规定。

２、公司２０１２年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营状况等事项。

３、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１２年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司２０１２年年度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据中天运会计师事务所有限公司审计结果，２０１２年本公司实现净利润３，５２６，３４０．７６ 元，加年初未分配利润２５４，６５２，８０１．４３元，减去２０１１年度分配现金红利１９，４４９，８５７．７０元，截止２０１２年１２月３１日，可供分配的利润为２３８，７２９，２８４．４９ 元。

２０１２年度公司利润分配预案为：以公司２０１２年１２月３１日总股本１２９，６６５，７１８股为基数，向全体股东每１０股分配现金红利０．３０元（含税），共计分配现金红利３，８８９，９７１．５４元，剩余可供分配利润２３４，８３９，３１２．９５元结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本。

公司监事会认为：该议案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，并提交公司２０１２年年度股东大会审议，决策程序完备。公司利润分配预案结合企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。该分配预案符合公司发展战略需要，是合理的。

四、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１３年日常关联交易预计情况的议案》

２０１３年，本公司预计将发生的关联交易事项为：向关联方上海润联纺织品有限公司采购天丝原材料，向关联方山东滨州华润纺织有限公司、山东聊城华润纺织有限公司、山东潍坊华润纺织有限公司、华润纺织（合肥）纺织有限公司采购棉纱，向关联方咸阳华润纺织有限公司销售棉纱，向关联方陕西华润印染有限公司销售棉布，向关联方烟台厚木华润袜业有限公司销售锦纶丝，向关联方山东华润厚木尼龙有限公司提供倒班宿舍、班车及仓储。

监事会认为，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。

五、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司根据中国证监会、深交所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价基本符合深交所《指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

特此公告。

   华润锦华股份有限公司监事会

二○一三年三月二十九日

股票简称： 华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１３－１６

华润锦华股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

４．会议召开的日期、时间：２０１３年４月１９日（星期五）上午９：３０

５．会议的召开方式：现场会议

６．出席对象：

（１）截至２０１３年４月１５日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号本公司会议室

二、会议审议事项

１、审议《２０１２年度公司董事会工作报告》；

２、审议《２０１２年度公司监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

４、审议《关于２０１３年日常关联交易预计情况的议案》；

５、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

１、登记时间： ２０１３年４月１６日－１８日上午８：００－１１：３０，下午１４：３０－１８：００

２、登记地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号本公司证券综合部

３、登记方式：社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

异地股东可以传真或信函方式办理登记。

四、其他事项

１、会议期限半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系方式

公司地址：四川省遂宁市遂州中路３０９号

联系人：蔡惠鹏　杨春华

联系电话：（０８２５）２２８２９７４　２２８７３２９

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五、备查文件

华润锦华股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

  华润锦华股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

附：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为合适的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

■

委托人姓名或名称（盖章）： 　  　 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 　 　 委托人股东帐户：

受托人签名： 　　　　 　  受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　　　　   委托日期：

注：请股东将表述意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；法人股东委托需加盖该法人公章。自然人股东委托代理人的签名即可。

股票简称	华润锦华	股票代码		０００８１０
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	蔡惠鹏		杨春华
电话	０８２５－２２８２９７４		０８２５－２２８７３２９
传真	０８２５－２２８３３９９		０８２５－２２８３３９９
电子信箱	ｃａｉｈｐ＠ｈｒｊｈ．ｃｏｍ．ｃｎ		ｃｒｙｃｈ２２６２＠１２６．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	１，１３１，０２２，０９９．８５	１，２４３，９９６，２７１．２６	－９．０８％	１，１１２，１２４，６８２．０１
归属于上市公司股东的净利润（元）	３，５２６，３４０．７６	５５，８３３，５６５．０６	－９３．６８％	８２，０４３，４１６．２２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－２，２８０，９６０．６８	５１，８１６，２０７．８４	－１０４．４％	８１，７８６，６２０．８４
经营活动产生的现金流量净额（元）	１２９，４７４，７７９．８６	８２，７０２，６３０．７７	５６．５５％	１０１，３７０，７３９．７１
基本每股收益（元／股）	０．０２７２	０．４３０６	－９３．６８％	０．６３２７
稀释每股收益（元／股）	０．０２７２	０．４３０６	－９３．６８％	０．６３２７
加权平均净资产收益率（％）	０．７％	１１．２７％	减少１０．５７个百分点	１８．５３％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１，１３０，２０３，１１８．３８	１，３０２，１８１，１３３．９８	－１３．２１％	１，１５５，２６２，２５２．４０
归属于上市公司股东的净资产（元）	４９４，４０８，６９０．２５	５１０，３３２，２０７．１９	－３．１２％	４８０，４３１，７８５．７３

关联交易类别	关联人	预计总金额	上年实际发生			年初至披露日累计发生额
			发生额		占同类业务比例（％）
采购原料	上海润联纺织品有限公司	８００万元	４４４万元		０．６１％	６２万元
	小计	８００万元	４４４万元		０．６１％	６２万元
采购产品	山东滨州华润纺织有限公司	４００万元	４４万元		０．０６％	１０３万元
	山东聊城华润纺织有限公司	４００万元	１２０万元		０．１６％
	山东潍坊华润纺织有限公司	６００万元	０
	华润纺织（合肥）纺织有限公司	４００万元	０
	小计	１８００元	１６４万元		０．２２％	１０３万元
销售产品	咸阳华润纺织有限公司	１００万元	２０万元		０．０２％	２６万元
	陕西华润印染有限公司	３００万元	１５５万元		０．１４％
	烟台厚木华润袜业有限公司	１，５００万元	７６６万元	０．６８％		６７万元
	小计	１，９００万元	９４１万元	０．８４％		９３万元
提供劳务	山东华润厚木尼龙有限公司	１２５万元	２５万元			９万元
	小计	１２５万元	２５万元			９万元

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
审议《２０１２年度公司董事会工作报告》
审议《２０１２年度公司监事会工作报告》
审议《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议《关于２０１３年日常关联交易预计情况的议案》
审议《关于续聘会计师事务所的议案》