证券代码：６０１１７７ 证券简称：杭齿前进 公告编号：临２０１３－００４
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于２０１３年３月２７日上午 ９：００ 在公司综合大楼二楼新会议室召开，会议以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于２０１３年３月１５日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事９人，现场出席会议董事６人，骆家马龙先生、姜国勇先生、顾昶女士因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。公司全体监事和公司总经理、总会计师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、 审议通过《公司２０１２年度总经理工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。
二、 审议通过《公司２０１２年度董事会工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。
三、 审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。
四、 审议通过《公司２０１３年度财务预算报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。
五、 审议通过《公司２０１２年度利润分配议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔２０１３〕１７０８号），２０１２年度母公司实现净利润为５９，７６５，９９９．５０元，按实现净利润的１０％计提法定盈余公积金５，９７６，５９９．９５元，加上上年度结转可供分配利润２４６，３５７，２８９．７１元，实际可供股东分配的利润为３００，１４６，６８９．２６元。
同意公司２０１２年的利润分配方案，即：以２０１２年末总股本４００，０６０，０００股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利０．２０元（含税），共分配现金股利８，００１，２００．００元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润２９２，１４５，４８９．２６元结转以后年度分配。
本年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为１１．６７％，未达到３０％。公司董事会认为：公司致力于转型升级自主创新与发展高端装备制造能力，近几年研发投入、技术改造等资金投入较高。因公司新上项目正处于成长期，并且随着风电增速箱产品的销售增加带来了资金占用的增加，企业后续资金需求量仍然较大，考虑到公司长期持续健康发展需要，留存未分配利润拟用于新增临江工业园土地约１００亩（计划投入７，０００万元）及补充流动资金。
独立董事意见：该利润分配议案符合《公司章程》、《企业会计准则》及相关政策规定，公司在充分考虑资金需求及后续发展等因素情况下制订了该利润分配预案，目的是有利于公司持续稳定健康发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。同意公司董事会的利润分配议案，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。
六、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司２０１２年年度报告》全文和摘要。
议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。
以上二至六项议案尚需提交股东大会审议。
七、 审议通过《公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见同日披露的公告临２０１３－００６。
八、 审议通过《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。
具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、 审议通过《关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，负责公司２０１３年度的财务审计和内部控制审计。
议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。
本事项需提交公司股东大会审议批准。
十、 审议通过《公司２０１２年度社会责任报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。
具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、 审议通过《２０１３年度高管人员经营绩效考核目标》。
根据公司《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司高管人员年薪标准及考核办法》（２０１２－２０１４年度实施）规定，结合公司２０１２年度实际完成情况和公司提出的２０１３年预算，确定２０１３年度公司高管人员绩效年薪考核目标。（年薪标准及考核办法的具体内容２０１２年３月２７日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露）
．同意《２０１３年度高管人员经营绩效考核目标》，自２０１３年１月起执行。
议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。
十二、 审议通过《关于２０１３年度公司向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》。
鉴于２０１３年度公司将有５４，７００万元授信额度陆续到期，根据公司发展需要，董事会同意在以上额度范围内向有关银行申请信用（授信）及融资业务，包括：流动资金贷款、各类保函、商业承兑等银行相应业务；允许公司根据实际情况，在上述额度范围内进行调整；同意公司２０１３年度继续向有关银行办理资产抵押业务（抵押物为公司位于湘湖路４５号的土地及部分房产），授信额度为２０，０００万元。
授权董事长审批授信额度内贷款及相应业务事宜，授权计划财务部具体办理贷款及相应业务事宜。
议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。
十三、审议通过《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见同日披露的公告临２０１３－００７。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
证券代码：６０１１７７ 证券简称：杭齿前进 编号：临２０１３－００５
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议于２０１３年３月２７日上午在公司综合大楼二楼新会议室召开，会议以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应到监事５人，现场出席４人，李立峰先生因公务未出席现场会议，以通讯表决方式参加。出席会议的监事人数符合法定人数。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王玲琳女士召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议会议通过如下决议：
十三、审议通过《公司２０１２年度监事会工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票５ 票，同意５票，反对０票，弃权０票。
本事项需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过《公司２０１２年度利润分配议案》。
同意公司２０１２年的利润分配方案，即：以２０１２年末总股本４００，０６０，０００股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利０．２０元（含税），共分配现金股利８，００１，２００．００元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润２９２，１４５，４８９．２６元结转以后年度分配。
该利润分配议案符合《公司章程》、《企业会计准则》及相关政策规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续稳定健康发展。
议案表决情况：本议案有效表决票５ 票，同意５票，反对０票，弃权０票。
本事项需提交公司股东大会审议批准。
十五、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司２０１２年年度报告》全文和摘要。
公司监事会根据《证券法》第６８条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司２０１２年年度报告工作的通知》的规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
１、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司２０１２年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司２０１２年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司２０１２年度的经营成果和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与２０１２年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：本议案有效表决票５ 票，同意５票，反对０票，弃权０票。
本事项需提交公司股东大会审议批准。
十六、审议通过《公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见同日披露的公告临２０１３－００６。
十七、审议通过《关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票５ 票，同意５票，反对０票，弃权０票。
本事项需提交公司股东大会审议批准。
十八、审议通过《公司２０１２年度社会责任报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。
具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十九日
证券代码：６０１１７７ 证券简称：杭齿前进 公告编号：临２０１３－００６
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（２０１２年年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求，现将杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２ 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２３３号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１０，１００万股，每股发行价格为人民币８．２９元，募集资金总额为人民币８３７，２９０，０００．００元。扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、印花税等３７，８５５，０１３．１４元，募集资金净额为７９９，４３４，９８６．８６元。
募集资金已于２０１０年９月３０日到账，存入公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部开立的１２０２０９０１１９９００４５９８７８账户内，到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其出具了中瑞岳华验字［２０１０］第２５６号《验资报告》。
募集资金使用金额及期末额如下：
净募集资金 ７９９，４３４，９８６．８６元
超募资金用作补充流动资金 ５９，５０６，９８６．８６元
募集资金投资项目累计使用 ７３２，１９８，７４８．７８元
节余募集资金补充流动资金 １６，５３２，６２８．８５元
（占净募集资金金额的比例为２．０７％）
募集资金银行存款利息 ８，８０３，３７７．６３元
募集资金期末余额 ０．００元
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司于２００９年６月３０日制订了《募集资金管理制度》，并经第一届董事会第六次会议审议通过。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的情形。
募集资金在各银行的存储情况如下：
| 存放银行 | 募集资金专户 | 募集资金金额 |
| 中国银行股份有限公司杭州市萧山支行 | ８０３０００８５７１０８０９４００１ | １８３，４６６，９８６．８６ |
| 中信银行股份有限公司杭州天水支行 | ７３３１１１０１８２１０００１４９９４ | ２２９，６５７，０００．００ |
| 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | １２０２０９０１１９９００４５９８７８ | ３８６，３１１，０００．００ |
| 合 计 | | ７９９，４３４，９８６．８６ |
公司已与保荐人信达证券股份有限公司、上述三家商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与协议范本不存在重大差异。
公司与保荐人、上述三家商业银行共同履行了《募集资金专户存储三方监管协议》约定的义务，不存在违反约定情况。
截止２０１２年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况为：
| 存放银行 | 期末余额 |
| 中国银行股份有限公司杭州市萧山支行 | ０．００ |
| 其中：募集资金专户８０３０００８５７１０８０９４００１ | ０．００ |
| 七天通知存款 | |
| 三个月定期存款 | |
| 六个月定期存款 | |
| 一年期定期存款 | |
| 中信银行股份有限公司杭州天水支行 | ０．００ |
| 其中：募集资金专户７３３１１１０１８２１０００１４９９４ | ０．００ |
| 七天通知存款 | |
| 三个月定期存款 | |
| 六个月定期存款 | |
| 一年期定期存款 | |
| 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | ０．００ |
| 其中：募集资金专户１２０２０９０１１９９００４５９８７８ | ０．００ |
| 三个月定期存款 | |
| 六个月定期存款 | |
| 一年期定期存款 | |
| 合 计 | ０．００ |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目本期无变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金的使用无违规情形，相关信息已及时、真实、准确、完整披露。
六、超募资金情况说明
本次募集资金超募５９，５０６，９８６．８６元，已用于补充流动资金或归还银行贷款，超募资金已于２０１０年１０月２７日从募集资金专户转入本公司的自有资金账户。该事项业经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过。
七、保荐机构核查意见
信达证券认为：杭齿前进募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照募集说明书的承诺项目进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、会计师事务所鉴证结论
天健会计师事务所认为：杭齿前进公司董事会编制的２０１２年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了杭齿前进公司募集资金２０１２年度实际存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
附件 募集资金使用情况对照表
２０１２年度
编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | ８３，７２９．００ | 本年度投入募集资金总额 | ２１，７３４．２３ |
| 变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | ７３，２１９．８７ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资
项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末承诺投入金额
（１） | 本年度
投入金额 | 截至期末累计投入金额
（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）
（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 船用项目 | 否 | ９，３９６．００ | ９，３９６．００ | ９，３９６．００ | ４，５０４．３３ | ９，１１１．３９ | －２８４．６１ | | 至期末均已完工 | １４３．９０ | | 否 |
| 工程项目 | 否 | ２２，９６５．７０ | ２２，９６５．７０ | ２２，９６５．７０ | ８，２５０．５８ | ２２，１３４．３６ | －８３１．３４ | | １８５．５６ | | 否 |
| 风电项目 | 否 | ３８，６３１．１０ | ３８，６３１．１０ | ３８，６３１．１０ | ７，７５３．３０ | ３９，０３１．０６ | ３９９．９６ | | ３９３．５１ | | 否 |
| 研发项目 | 否 | ３，０００．００ | ３，０００．００ | ３，０００．００ | １，２２６．０２ | ２，９４３．０６ | －５６．９４ | | 不适用 | | 否 |
| 合计 | － | ７３，９９２．８０ | ７３，９９２．８０ | ７３，９９２．８０ | ２１，７３４．２３ | ７３，２１９．８７ | －７７２．９３ | | － | ７２２．９７ | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司预先投入的自筹资金合计１４０，８４３，０２５．７０元，已于２０１０年１０月２７日从募集资金专户置换转出。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期末，募投项目已完工或完成，节余募集资金１６，５３２，６２８．８５元用于补充流动资金，占募集资金净额２．０７％。 |
| 募集资金其他使用情况 | 超募资金５９，５０６，９８６．８６元用于补充营运资金，已于２０１０年１０月２７日从募集资金专户转出。 |
注：１． 船用项目、工程项目、风电项目、研发项目分别为年产１００套先进船舶推进系统及８００台高精船用齿轮箱扩展项目、年产１．２ 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目、年产 ２０００ 套风电增速箱关键件产能扩展项目、重型及特种车辆自动变速器技术研发项目的简称；
２． 本公司未对各期的募集资金投入金额作出承诺；
３． 船用项目、工程项目和风电项目均为在公司原产能的基础上实施产能扩展，由于公司产品的制造工艺特点，采取按加工工艺机群式布置，因此项目中已经投入的设备验收合格即可使用、形成相应新增产能，并逐步产生效益；
４． 关于超募资金补充流动资金、募集资金置换和将闲置资金补充营运资金的《募集资金使用方案》业经第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第５次会议审议通过；
５． ２０１０年１２月２日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金１２，２００万元，已于２０１１年５月２５日归还；２０１１年６月２０日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金１１，５００万元，已于２０１１年１２月１９日归还；２０１１年１２月２９日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金７，０００万元，已于２０１２年６月２７日归还；
６． “本年度实现的效益”所列数据系指募集资金承诺投资项目本期所实现的“利润总额”。
证券代码：６０１１７７ 证券简称：杭齿前进 公告编号：临２０１３－００７
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于召开２０１２年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于２０１３年３月２７日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：２０１２年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
１、现场会议开始时间：２０１３年４月２２日（星期一）１３：３０
２、网络投票时间： ２０１３ 年 ４月 ２２ 日（星期一） ９：３０－１１：３０，
１３：００－１５：００
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
（五）会议地点：浙江省杭州市萧山区萧金路４５号杭齿前进综合大楼
二楼多功能厅
二、会议审议事项：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| １ | 公司２０１２年度董事会工作报告 | 否 |
| ２ | 公司２０１２年度监事会工作报告 | 否 |
| ３ | 公司２０１２年度财务决算报告 | 否 |
| ４ | 公司２０１３年度财务预算报告 | 否 |
| ５ | 公司２０１２年度利润分配议案 | 否 |
| ６ | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司２０１２年年度报告全文和摘要 | 否 |
| ７ | 关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案 | 否 |
| ８ | 关于修订《公司章程》的议案 | 是 |
| ９ | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 否 |
| １０ | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 否 |
| １１ | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | 否 |
以上议案１号及３－７号于２０１３年３月２７日经第二届董事会第十三次会议审议，议案２号及５－７号于２０１３年３月２７日经第二届监事会第十一次会议审议，具体内容详见２０１３年３月２９日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临２０１３－００４、临２０１５－００５；议案８－１０号于２０１２年１２月４日经第二届董事会第十一次会议审议，议案１１号于２０１２年１２月４日经第二届监事会第十次会议审议，具体内容详见２０１２年１２月６日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临２０１２－０２３、临２０１２－０２４、临２０１２－０２５。
三、会议出席对象
１、股权登记日为２０１３年４月１５日，截止２０１３年４月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
１、登记手续：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（３） 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在２０１３年４月１７日下午４：３０点前送达或传真至公司证券部）。
出席会议时凭上述登记资料签到。
２、登记时间：２０１３ 年４ 月１７日上午９：００至１１：３０，下午１２：３０至１５：００。
３、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路４５号杭齿集团 证券部（董事会办公室）
五、其他事项：
１、出席会议人员交通、食宿费自理。
２、联系人：欧阳建国 电话：０５７１－８３８０２６７１ 传真：０５７１－８３８０２０４９
毛剑秋 电话：０５７１－８３８０２０４８
３、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路４５号 邮编：３１１２０３
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
附件１：授权委托书格式
附件２：网络投票操作流程
附件１：
授权委托书
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年４月２２日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 公司２０１２年度董事会工作报告 | | | |
| ２ | 公司２０１２年度监事会工作报告 | | | |
| ３ | 公司２０１２年度财务决算报告 | | | |
| ４ | 公司２０１３年度财务预算报告 | | | |
| ５ | 公司２０１２年度利润分配议案 | | | |
| ６ | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司２０１２年年度报告全文和摘要 | | | |
| ７ | 关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案 | | | |
| ８ | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| ９ | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| １０ | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | | |
| １１ | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | | | |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件２：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以在交易时间内通过上交所交易系统提供的网络投票系统参加投票。
投票日期：２０１３年４月２２ 日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：１１个
一、投票流程
（一）投票代码
| 序号 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| ７８８１７７ | 杭齿投票 | １１ | Ａ股股东 |
（二）表决方法
１、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １－１１号 | 本次股东大会的所有１１项提案 | ９９．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
２、分项表决方法：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 公司２０１２年度董事会工作报告 | １．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２ | 公司２０１２年度监事会工作报告 | ２．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ３ | 公司２０１２年度财务决算报告 | ３．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ４ | 公司２０１３年度财务预算报告 | ４．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ５ | 公司２０１２年度利润分配议案 | ５．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ６ | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司２０１２年年度报告全文和摘要 | ６．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ７ | 关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案 | ７．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ８ | 关于修订《公司章程》的议案 | ８．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ９ | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | ９．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| １０ | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | １０．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| １１ | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | １１．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 ２０１３年４月１５日 Ａ 股收市后，持有杭齿前进Ａ 股（股票代码６０１１７７）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：
| 表决意见种类 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７８８１７７ | 买入 | ９９．００元 | １股 |
（二）如本公司股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决：
１、拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１２年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７８８１７７ | 买入 | １．００元 | １股 |
２、拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１２年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７８８１７７ | 买入 | １．００元 | ２股 |
３、拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１２年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７８８１７７ | 买入 | １．００元 | ３股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
报备文件
提议召开本次股东大会的第二届十三次董事会决议
证券代码：６０１１７７ 证券简称：杭齿前进 公告编号：临２０１３－００８
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于召开２０１２年度网上业绩说明会的通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于２０１３年３月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司２０１２年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式，于２０１３年４月９日１５：３０－１７：００举行“２０１２年度业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资进行说明，并回答投资者关心的问题。公司董事长茅建荣先生、董事总经理冯光先生、董事财务总监孙小影女士及董事会秘书欧阳建国先生将及时回答投资者的问题。投资者可在２０１３年４月９日１５：３０－１７：００通过互联网直接登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ ，在线直接参与本次业绩说明会。
为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在２０１３年４月３日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
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