证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１３－００９

　四川东材科技集团股份有限公司

　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于２０１３年３月１７日以专人送达、通讯方式发出，会议于２０１３年３月２７日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事７名，实际出席董事７名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长于少波先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　一、《关于公司２０１２年度总经理工作报告的议案》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　二、《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　三、《２０１２年度独立董事述职报告》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　四、《关于公司２０１２年度财务决算的报告》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　五、《关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　六、《关于公司２０１２年度利润分配的预案》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，２０１２年度，实现归属于上市公司股东的净利润为１３４，１８９，１６４．４７元，其中母公司实现的净利润为５６，０５８，２０７．９１元。本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：

　以２０１２年１２月３１日的总股本６１５，７６０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币２．００元（含税），共计人民币１２３，１５２，０００．００元， 剩余未分配利润结转至以后年度。

　七、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１３年度的审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。该所为公司（含子公司）２０１２年度财务报告审计的报酬拟定为６３万元。

　八、《关于公司２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　公司董事会同意根据公司２０１３年的经营和投资现状及经营发展规划，拟向银行申请总额不超过人民币１２．００亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。

　九、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　十、《关于公司２０１２年日常关联交易执行情况及２０１３年日常关联交易情况预计的议案》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　十一、《关于公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　十二、《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　随着公司业务规模的扩展，需增加进出口业务，拟在经营范围中增加“出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件”。基于经营范围的变更拟对《公司章程》进行相应修改。

　十三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　十四、《关于提请召开公司２０１２年年度股东大会的议案》

　表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　公司董事会决定提请于２０１３年４月１８日召开公司２０１２年年度股东大会。

　以上第二、四、五、六、七、八、九、十、十二、十三项议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议批准。

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　２０１３年３月２７日

　证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１３－０１０

　四川东材科技集团股份有限公司

　第二届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议通知于２０１３年３月１７日以专人送达、通讯方式发出，于２０１３年３月２７日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事５人，实到监事５人，并由监事会主席赵平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　一、《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》

　表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　二、《关于公司２０１２年度财务决算的报告》

　表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　三、《关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案》

　表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　公司监事会认为：公司 ２０１２年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司２０１２年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司２０１２年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 ２０１２年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　四、《关于公司２０１２年度利润分配的预案》

　表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　监事会认为，公司 ２０１２年度利润分配预案符合公司目前实际情况和《公司章程》规定的分红政策，既回报了股东，又有利于公司长远发展。