１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
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（２）前１０名股东持股情况表
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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
２０１２年是我国饲料畜牧行业和肉类行业发展不平凡的一年，也是挑战与机遇并存的一年。我们遇到了国内外较为不利的经济形势，受到了欧债危机、国内经济增速放缓、通胀等不利因素的影响。小麦、鱼粉、棉粕、豆粕等大宗原料价格大幅上涨，生猪价格低迷，经营成本不断上涨、市场竞争日益激烈所带来的压力不断增加。面对诸多不利因素，公司紧紧围绕发展经营目标，充分发挥生猪全产业链经营的优势和品牌优势，适时推出了“神龙”大行动，高度重视公司毛利、营运、发展的三个基本面建设，确定了产品中高定位，打造品质超群的产品特色，全面掌控产品毛利，开启了以会议价值营销为先导，以技术综合服务为跟进，以为顾客创造价值为目标的营销上量体系，强化营运管控，加大养殖转型后的大客户的营销工作，建立了唐人神生猪产业发展联盟，使公司经营业绩再上新台阶，保持了公司持续、快速、稳定、健康发展的良好局面。
报告期内，公司全年实现营业收入人民币６７１，９７０．２３万元，比上年同期增长１７．８５％；实现利润总额人民币２１，１４２．４１万元，比上年同期增长３８．５９％；归属于上市公司股东的净利润人民币１７，６６２．３５万元，比上年同期增长４６．７２％。截至２０１２年底，公司资产总额２３８，０６３．９０万元，归属于股东的净资产１６２，２５７．７５万元，资产负债率３０．９４％，经营活动产生的现金流量净额２８，２８４．７８万元，公司资产质量良好，财务状况健康，经营业绩良好。
报告期公司净利润持续增长的主要原因如下：
公司根据年初制定的经营目标和市场状况，及时分析现状，找出经营中存在的问题，推出经营举措，建立公司快速发展的铁三角基本面，包括毛利基本面、营销基本面、发展基本面，全力以赴推进“增销量、增利润、增服务价值”的工作，使公司获得了稳定发展。
２０１２年公司综合毛利率比２０１１年上涨了０．７４个百分点，其中主要是饲料毛利率上涨０．５８个百分点，饲料毛利率上涨主要原因是公司重点推进猪饲料的销售，加大直销猪场料的销售力度，产品结构进一步优化，同时加大小麦等优势原料的使用比例，不断优化饲料的配方成本，通过原料集中提前战略备货，降低原料采购成本，增强了产品竞争力，提高了产品毛利率。公司强化对种苗产业、肉类产业的营运管理，利用技术优势和品牌优势，加大营销力度，种苗产业和肉类产业的利润同比分别增长了８５％、２０８％。
２０１２年，在董事会的领导下，公司在以下几个方面取得了较大进展：
１、完善产品中高定位，优化产品销售结构，实现产品品质超群
公司对现有产品进行了梳理，根据养殖转型，充分利用公司生猪产业链优势，重点推广猪饲料的销售，聚焦直销规模猪场，猪饲料销售同比增长２５％，实现产品结构进一步的优化，确定了中高定位的产品发展方向，打造品质超群的产品特色。针对不同终端客户和渠道模式，开发与市场相适应的产品，以满足顾客需求，抢占市场份额，增加产品销量。
２、突出会议价值营销，打造市场营销特色
建立了以会议价值营销为先导，以人员综合服务为跟进，以给顾客创造价值为目标的营销上量体系，创造了公司饲料销售实现快速上量的营销模式。公司一切围着营销转，营销围绕市场转，强化会议价值营销，通过为客户提供种猪（猪精）、饲料营养、防疫饲养管理、驻场技术服务、贷款、客户培训等价值服务，为顾客创造价值。其中，特别注重大客户的价值营销，使公司的大客户营销获得了突破性进展，确保了产品销售稳步提升。
３、建立生猪产业联盟，放大生猪产业链的经营优势
随着养殖转型，养殖业逐步向专业化、标准化、规模化方向发展、公司充分发挥生猪全产业链经营优势，放大唐人神特色的“公司＋规模猪场＋现代服务体系”的产业链发展模式，邀请湖南省及外省的大规模养殖户召开唐人神生猪产业发展联盟研讨会，启动并建立了唐人神１０００万头生猪产业发展联盟，实现公司与养殖户优势互补，资源共享，共同发展。公司猪场料销量有了较大的提升，建立了稳定的营销渠道，直销猪场料同比增长了１４６％，同时也开启了大客户价值营销的新时代。
４、加快种猪产业发展，提升行业竞争优势
公司自２００８年与世界顶级育种公司美国华特希尔有限责任公司合资建设种猪场以来，引进美系种猪和先进的育种技术，实现中美同步育种，构建了种猪业高端全新发展平台，建成了我国行业领先的原种猪场。湖南美神育种有限公司不但是美国国家种猪登记系统中心（ＮＳＲ）国际成员，同时也是国家生猪核心育种场，其“美神”种猪高繁殖性能、高屠宰率、高瘦肉率、低料肉比的优良性能得到了业界及市场的高度认同。
公司抓住机遇，做大做强种苗产业，与国内科研机构联合进行育种，成立了美神国际育种联盟。为了确保美神种猪遗传基因不断获得改良，公司在美国印第安纳州与美国华特希尔有限责任公司合资控股设立美神国际（美国）育种公司，成立中美联合基因研究中心，实现中美同步育种、基因共享，为我国生猪品种改良、放大农民养殖效益发挥了积极作用，也大大提高公司种猪产业的竞争优势。
５、注重抓好技术研发，不断增强竞争能力
２０１２年，公司始终把科技创新和技术研发放在突出位置，依靠技术优势提升竞争能力。２０１２年公司引进研发的博士３名、硕士１０名、大学本科生１４０余人，为公司持续发展提供了人才保障。报告期公司获得了３项实用新型专利和４项发明专利。公司被国家发改委、科技部等五部委授予“国家认定企业技术中心”后 ，新建科研大楼已投入使用，使技术中心成为公司基础研究、产品研发、聚集人才、开展技术交流的重要基地。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
１．新增合并报表单位１３家
（１）本公司２０１２年６月４日新设成立娄底湘大骆驼饲料有限公司，注册资本１，０００万元。经营范围：配合饲料、浓缩饲料销售；农产品收购。（以上项目不含专营专控及限制项目；涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后，方可经营）。公司出资１，０００万元，占注册资本的１００％。
（２）本公司２０１２年４月２４日新设成立河北美神种猪育种有限公司，注册资本１，０００万元。经营范围：猪的饲养、销售（国家限制的待取得许可后方可经营），公司出资１，０００万元，占注册资本的１００％。
（３）本公司２０１２年５月２５日新设成立淮北骆驼神华饲料有限公司，注册资本３，０００万元。经营范围：配合饲料、浓缩饲料销售。公司出资１，８００万元，占注册资本的６０％。
（４）本公司２０１２年５月７日新设成立荆州美神种猪育种有限公司，注册资本１，０００万元。经营范围：种猪：长白、大白、杜洛克、祖代的生产、经营（有效期至２０１５年５月３日止）；生猪养殖、销售；农副产品收购（不含粮食）。公司出资１，０００万元，占注册资本的１００％。
（５）本公司２０１２年２月２１日新设成立株洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司，注册资本１，６００万元。经营范围：牲猪养殖、销售，公司出资１，１００万元，占注册资本的６８．７５％。由于另一股东出资不到位，本公司实际出资比例为９９．９１％。
（６）本公司２０１２年３月收购了唐人神（香港）国际投资有限公司１００％的股权，注册资本２５７．８万美元。经营范围：国际贸易、对外投资，公司出资３，５４３．４３７万元，占注册资本的１００％。
（７）本公司２０１２ 年７月５日新设成立衡阳美神种猪育种有限公司，注册资本１，０００万元。经营范围：美神种猪生产及销售，农副产品收购，公司出资１，０００万元，占注册资本的１００％。
（８）本公司２０１２ 年７月５日新设成立贵州美神种猪育种有限公司，注册资本１，０００万元。经营范围：生猪的生产及销售；农副产品收购，公司出资１，０００万元，占注册资本的１００％。
（９）本公司２０１２ 年１１月１９日新设成立玉林湘大骆驼饲料有限公司，注册资本１，０００万元。经营范围：配合饲料、浓缩饲料的销售（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营），公司出资１，０００万元，占注册资本的１００％。
（１０）本公司２０１２ 年１０月１１日新设成立邵阳美神种猪育种有限公司，注册资本１，０００万元。经营范围：生猪的生产及销售；农副产品收购，公司出资１，０００万元，占注册资本的１００％。
（１１）本公司２０１２ 年１２月收购了株洲油脂有限公司（已更名为株洲唐人神油脂有限公司）１００％的股权，注册资本１３０．１３万元。经营范围：食用植物油生产、销售（限分支机构凭许可证经营）及分装、销售；饲料及饲料添加剂研究、生产、销售；汽车货运。公司出资１，３２６．００万元，占注册资本的１００％。
（１２）公司２０１２ 年１２月１２日新设成立驻马店美神种猪育种有限公司，注册资本１，０００万元。经营范围：生猪的生产及销售；农副产品收购，公司出资１，０００万元，占注册资本的１００％。
（１３）公司２０１２ 年１２月１２日新设成立安徽骆驼饲料有限公司，注册资本１，０００万元。经营范围：配合饲料、浓缩饲料的销售，公司出资１，０００万元，占注册资本的１００％。
２．本期不再纳入合并范围的子公司
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（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
（５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计
不适用
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１３－０２４
唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于２０１３年３月２８日上午９：３０分以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于２０１３ 年３月１８日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，其中独立董事３人，９名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度总经理工作报告的议案》。
二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
公司《２０１２年年度董事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《唐人神集团股份有限公司２０１２年年度报告》全文之第四节“董事会报告”部分。
三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
公司《２０１２年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司《２０１２年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
公司《２０１２年年度财务决算报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
五、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
公司２０１２年度实现归属母公司普通股股东净利润１７６，６２３，４５０．３９元（母公司净利润１２５，８４７，３３３．１２元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为１２５，８４７，３３３．１２元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的５０％时，计提盈余公积金３１，４６１，８３３．２８元，加上年初未分配利润２１７，９４３，９４０．２９元，减去２０１２年分红４８，３００，０００元，截止２０１２年末公司可供股东分配的利润为２６４，０２９，４４０．１３元。
公司２０１２年年度利润分配方案为：
以２０１２年末公司总股本２７６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．８元（含税），本次利润分配４９，６８０，０００元，利润分配后，剩余未分配利润２１４，３４９，４４０．１３元转入下一年度。
截至公司２０１２年１２月３１日，可用于转增的资本公积金余额为８５０，４００，７１８．６元，以截至公司２０１２年１２月３１日的总股本２７６，０００，０００股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本增至４１４，０００，０００股。
本预案符合《公司法》、《公司章程》相关规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司《２０１２年年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
七、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
公司《２０１２年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议２０１３年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
公司《２０１３年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
九、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议董事会审计委员会年报审计履职情况暨对天职国际会计师事务所２０１２年度审计工作总结报告的议案》。
公司《董事会审计委员会关于年报审计履职情况暨对天职国际会计师事务所２０１２年度审计工作总结报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
公司《２０１２年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１３年年度对外投资计划的议案》。
２０１３年度对外投资计划，具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定。
公司《２０１３年年度对外投资计划的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１３年年度向银行申请综合授信２１亿元融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
根据公司２０１３年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向工商银行等１４家银行申请综合授信融资２１亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度，同时在不突破上述授信额度内用款之内，拟授权董事长陶一山先生在下列各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。本决议自本次股东大会通过之日起一年内有效。
十三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。
十四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议２０１２年年度独立董事述职报告的议案》。
同意独立董事陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生三人向董事会提交的《２０１２年年度独立董事述职报告》，同时将在２０１２年年度股东大会上进行述职。
公司《２０１１年年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十五、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议开展２０１３年度商品期货套期保值业务的议案》。
公司独立董事、保荐机构分别就开展２０１３年度商品期货套期保值业务事项发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司《关于开展２０１３年度商品期货套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十六、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开２０１２年年度股东大会的议案》。
同意于２０１３年４月２２日召开２０１２年年度股东大会。
公司《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１３－０２５
唐人神集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于２０１３年３月２８日上午９时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于２０１３年３月１８日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事５人，实到监事５人，５名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
公司《２０１２年年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 ２０１２年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《２０１２年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司《２０１２年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
公司《２０１２年年度财务决算报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
公司２０１２年度实现归属母公司普通股股东净利润１７６，６２３，４５０．３９元（母公司净利润１２５，８４７，３３３．１２元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为１２５，８４７，３３３．１２元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的５０％时，计提盈余公积金３１，４６１，８３３．２８元，加上年初未分配利润２１７，９４３，９４０．２９元，减去２０１２年分红４８，３００，０００元，截止２０１２年末公司可供股东分配的利润为２６４，０２９，４４０．１３元。
公司２０１２年年度利润分配方案为：
以２０１２年末公司总股本２７６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．８元（含税），本次利润分配４９，６８０，０００元，利润分配后，剩余未分配利润 ２１４，３４９，４４０．１３元转入下一年度。
截至公司２０１２年１２月３１日，可用于转增的资本公积金余额为８５０，４００，７１８．６元，以截至公司２０１２年１２月３１日的总股本２７６，０００，０００股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本增至４１４，０００，０００股。
本预案符合《公司法》、《公司章程》相关规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
公司《２０１２年内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
六、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
公司《２０１２年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议２０１３年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
公司《２０１３年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
八、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１２年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
公司《２０１２年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十八日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１３－０２９
唐人神集团股份有限公司
关于开展２０１３年度商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２８日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议开展２０１３年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务，具体内容如下。
一、目的和必要性
玉米、豆粕、豆油、大豆是公司的主要生产原料，采购成本通常占公司总体经营成本的５０％以上，硬麦价格相对玉米更具性价比优势，莱油与豆油相关性较强，可替代豆油作为饲料生产原料，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用厂库库存，原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格效果较为有限。
在期货市场进行套期保值操作，能规避玉米、豆粕等价格波动风险，可发现价格，控制采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现货库存；在价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，这样，公司不仅可以将原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格所带来的损失，实现公司自身长期稳健的发展，而非追求短时的暴利。
二、期货品种
公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，包括大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油等期货品种。
三、拟投入资金及业务期间
２０１３年，公司根据实际情况，预计全年套保数量不超过４万吨，所需保证金合计不超过人民币２，０００万元。如拟投入资金有必要超过人民币２，０００万元的，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定执行。
四、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进 行严格的风险控制。
商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于 业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也 会存在一定风险：
１、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
２、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损 失。
３、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
４、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
１、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。
２、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
３、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。
４、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
５、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、独立董事意见
１、公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司２０１３年度使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业绩的影响。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于境内大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油等期货品种，符合正常生产经营需求，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值，符合相关监管法规的要求。
２、基于上述意见，我们同意《关于审议开展２０１３年度商品期货套期保值业务的议案》。
七、保荐机构意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关事项的保荐意见》，核查意见认为：
１、公司进行商品期货套期保值业务的目的是利用期货保值的原则，锁定未来原材料价格大幅变动的风险，在原材料价格发生大幅波动时，降低原材料价格波动对公司的影响，使公司仍能保持一个稳定的利润水平。
２、公司已根据有关法律法规的要求，建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。
３、公司本次交易均已履行了相关法律法规、《公司章程》等制度规定的程序。公司于２０１３年３月２８日召开的第六届董事会第二次会议，对上述事宜进行了审议，并对该交易的公允性、合理性进行了确认。独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。
４、基于以上意见，招商证券对公司开展２０１３年度商品期货套期保值业务的事宜无异议。
八、备查文件
１、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第二会议决议》；
２、《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见》；
３、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关事项的保荐意见》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１３－０３２
唐人神集团股份有限公司
２０１３年年度对外投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
１、２０１１年４月９日、２０１１年５月４日、２０１２年３月２８日、２０１２年８月４日，公司分别披露了《２０１１年年度对外投资计划的公告》（公告编号：２０１１－００９）、《关于设立子公司的公告》（公告编号：２０１１－０２３）、《２０１２年年度对外投资计划的公告》（公告编号：２０１２－０３２）、《关于追加２０１２年年度对外投资计划的公告》（公告编号：２０１２－０８４），根据上述公告中披露的对外投资计划项目，２０１１年、２０１２年公司均严格按进度实施并逐一披露完成情况，但仍有部分项目存在因土地购买、环保评估、政策准入、市场需求等因素影响未完成，２０１３年将继续予以实施的情形。
２、为此，公司２０１３年对外投资计划，将遵循“规划、持续、巩固、稳健”的原则，除新增对全资子公司－株洲唐人神油脂有限公司投资１，５００万元进行技术改造之外，将不再增加对种猪、饲料子公司的投资项目，并将２０１１年、２０１２年未完成的投资计划项目在２０１３年实施完毕。
３、２０１３年３月２８日，公司第六届董事会第二次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１３年年度对外投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本次对外投资金额在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
二、株洲唐人神油脂有限公司１，５００万元技术改造项目
（一）投资主体基本情况及资金来源
该项目投资主体为公司，无其他投资主体，投资资金为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
１、公司名称：株洲唐人神油脂有限公司（注册号：４３０２００００００４５０５４）
２、公司住所：湖南省株洲市荷塘区戴家岭
３、法定代表人：郭拥华
４、注册资本：１３０．１３万元
５、实收资本：１３０．１３万元
６、公司类型：有限责任公司（法人独资）
７、经营范围：食用植物油（全精练、半精练）；饲料添加剂（双乙酸钠、复合防霉剂；乙酸、双乙酸钠、富马酸）的生产；普通货运。
８、成立日期：１９９６年１２月２６日至２０２６年１２月２４日
９、股东及出资情况：公司持有１００％的股权。
（三）投资目的、存在的风险和对公司的影响
１、投资目的
公司本次运用１，５００万元自有资金对株洲唐人神油脂有限公司进行技术改造，旨在凭借公司的品牌影响力和优势，依托茶籽油产区的区位条件，将株洲唐人神油脂有限公司现有产能扩大，同时完善产品细分，整合营销渠道，提升产品品质和品味，项目改造内容如下：
■
２、本次技术改造可能存在的风险
（１）行业竞争风险：油茶加工技术含量高，随着人们生活水平的提高，高品质植物油的市场需求将不断增长。这种趋势一方面将促使原有企业扩大产能，另一方面也将会出现新的企业参与竞争，而同类企业之间的竞争，将使公司经营收益收到影响。
（２）原料供应风险：原料供应主要来自种植上由于病害、干旱等自然因素造成的减产等影响本项目加工的原料供应。
（３）技术风险：高新技术发展速度加快，产品被新技术替代的风险。
（４）产业风险：主要是国家政策法规对行业格局的调整，以及国外品牌对中高端食用油市场的冲击。
（５）其他市场风险：面对巨大的市场潜在竞争者进入的风险；产品市场需求不足，不能达到预期销售额的风险；他人对公司产品仿制和假冒给公司带来的风险。
３、本次技术改造对公司的影响
（１）项目符合农业产业化发展方向，符合国家扶持政策，项目的实施，能够使公司获利，农民增收，有利于当地就业，并快速推进农业产业化的区域化进程，促进当地经济发展。
（２）将进一步提高公司品牌的知名度和美誉度，并为公司开拓食品行业的其他产品领域打下了良好基础，同时株洲唐人神油脂有限公司生产、销售的“唐人神”食用植物油产品在一定程度上丰富公司的产品线。
（３）公司根据业务发展的实际情况，对株洲唐人神油脂有限公司的业务进行调整、强化，并促进其与公司及子公司之间的整合，包括业务定位、品牌建设、销售渠道、人员配置等，为公司培育新的利润增长点，符合公司中、长期发展战略。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１３－０３４
唐人神集团股份有限公司２０１２年
年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］３３１号）核准，公司２０１１年３月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）３５，０００，０００股，发行价为２７．００元／股，募集资金总额为人民币９４５，０００，０００．００元，扣除承销及保荐费用人民币５３，８１０，０００．００元，余额为人民币８９１，１９４，０００．００元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币１５，２６１，９１１．２０元，实际募集资金净额为人民币８７５，９２８，０８８．８０元。
该次募集资金到账时间为２０１１年３月２１日，本次募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司审验，并于２０１１年３月２１日出具京都天华验字（２０１１）第００２２号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止２０１２年１２月３１日，公司累计使用募集资金人民币８６４，８５３，２１７．７０元，其中：以前年度使用７５８，１８４，２４１．７８元，本年度使用１０６，６６８，９７５．９２元，其中：投入募集资金项目２２０，１５４，９１８．９０元、偿还银行贷款５１７，０００，０００．００元、永久性补充流动资金７５，１９８，２９８．８０元、暂时补充流动资金５２，５００，０００．００元。
截止２０１２年１２月３１日，公司累计使用金额人民币８６４，８５３，２１７．７０元，募集资金专户余额为人民币１３，３０１，４８５．２５元，与实际募集资金净额人民币８７５，９２８，０８８．８０元的差异金额为人民币２，２２６，６１４．１５元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家塅支行银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。【本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。】
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于２０１１年４月１２日分别与中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家塅支行签订了《募集资金三方监管协议》。六个子公司募集资金专项账户于２０１１年４、５、１２月分别与各自募集资金专户开户行及招商证券股份有限公司完成签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金专户存储协议》，公司为本次募集资金开设了十个专项账户，其中本公司四个，子公司六个。截止２０１２年１２月３１日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下（单位：人民币元）：
■
根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，公司及银行应当及时通知招商证券股份有限公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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注１：本年度募投项目支付资金３，３６７．５５万元。截至年末累计投入募集资金项目金额２２，０１５．４９万元，累计从募集资金专户实际支付项目金额２２，０１５．４９万元。项目支付资金与专户支付项目资金无差异。注２：本年度使用募集专户资金总额１０，６６６．９０万元，其中：募投资金专户支付项目资金３，３６７．５５万元，募集资金用于永久性补充流动资金６，０４９．３５万元，募集资金用于暂时补充流动资金１，２５０．００万元。
（一）未达到计划进度原因的说明
１、肉品市场网络及物流体系建设项目
该项目承诺投入金额３，６１２．００万元，截止 ２０１２ 年１２月３１日，该项目累计投入 ２１２．４７ 万元，投入比例占计划总投资的 ５．８８％。募投资金投入未达进度原因：因农业产业结构的调整和经济条件的变化，肉品市场网络及物流体系的建设发展趋势存在一定的不确定性；特别是在扩建冷鲜肉专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中，因考虑适应性、协调性、经济性、战略性五大原则，选址要具有前瞻性和预见性，既要符合未来 ５－１０年中长期规划的要求，又要符合物流体系特点，有利于整个物流网络的优化、有利于各节点的合理分工及协调配合、地区管理，因而进展缓慢，为避免上述原因带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了该项目的投资进度。
公司第五届董事会第二十九次会议及唐人神集团股份有限公司２０１２ 年第五次临时股东大会决议审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》。
（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露：募集资金项目计划投资３４，４２２．３３ 万元，若实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。２０１１年度募集资金总额为人民币９４，５００．００万元，扣除发行费用人民币６，９０７．１９万元后，实际募集资金净额为人民币８７，５９２．８１万元，超募资金５３，１７０．４８万元，其中：用于归还银行贷款５１，７００．００万元，用于永久性补充流动资金１，４７０．４８万元。根据公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用部份超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，２０１１年４月归还银行贷款５１，７００．００万元，２０１１年５月６日永久性补充流动资金１，４７０．４８万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
２０１２年度公司共使用闲置募投资金暂时补充流动资金２６，０００．００万元。根据公司第五届董事会第二十次会议审议通过的 《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，２０１２年分别于１月４、５、６、９日补充流动资金１，９００．００万元、７５０．００万元、６，５００．０万元、１，１００．００万元。根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的 《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别于５月１６、１８日补充流动资金２，０００．００万元、３，２５０．００万元。根据公司第五届董事会第三十次会议审议通过的 《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，于８月８日补充流动资金５，２５０．００万元。根据公司第五届董事会第三十五次会议审议通过的 《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别于１２月１２、２４日补充流动资金２，０００万元、３，２５０万元，四次使用共计２６，０００．００万元。每批金额不超过１０，０００ 万元，期限不超过６个月，未发生逾期归还事项，２０１２年１月至１２月期间公司偿还陆续用于补充流动资金的募集资金２４，７５０．００万元。
截止２０１２年１２月３１日，本公司尚未归还募集资金共计５，２５０．００万元。
（四） 项目实施出现募集资金结余的金额及原因
１、募集资金投资项目募集资金结余的金额
截至 ２０１２ 年 ３ 月 ３１ 日，公司部分募集资金投资项目以及变更后的募集资金投资项目：“邳州年产 １８ 万吨配合饲料项目”、“永州年产 ３０ 万吨畜禽饲料生产线项目”、“年产 ３ 万头原种猪扩繁场建设项目”、“武汉年产 １８万吨水饲料生产线项目”、“岳阳年产 １８ 万吨配合饲料项目”已经基本实施完毕，五个募集资金投资项目实际累计投入募集资金 １８，２４５．６９ 万元，尚有 １，３６４．２３ 万元的工程款及质保金未支付，根据公司募投项目实施情况及使用计划，公司将节余募集资金 ６，０４９．３５ 万元（包括利息收入），具体节余情况如下表：
■
金额单位：人民币万元
２、募集资金投资项目募集资金节余的原因
募投项目工艺路线、设备选型在实际建设时对原项目申报时的工艺路线与设备选型进行了调整和优化，公司建立了科学的项目管理体系，有效控制项目建设成本，工程建设成本低于预期，从而造成资金结余。
３、部分募投项目节余资金永久性补充流动资金
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将五个募集资金投资项目的全部节余（包括利息收入）６，０４９．３５万元用于永久性补充公司流动资金，并在公司指定的披露网站公告，公告编号：２０１２－０５４。２０１２年分别于４月２５、２７、２８日、５月３日永久性补充流动资金２７７８．２２万元、１９３９．２７万元、５００．５９万元、８３１．２７万元。
（五） 尚未使用的募集资金用途及去向
截止 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日，尚未使用的募集资金按相关规定存放于专项募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
■
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１３－０３６
唐人神集团股份有限公司
关于召开２０１２年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２８日召开第六届董事会第二次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开２０１２年年度股东大会的议案》，定于２０１３年４月２２日召开２０１２年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下。
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：２０１３年４月２２日上午９：３０－１１：３０；
（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：２０１３年４月１８日。
二、会议审议事项
（一）《关于审议公司２０１２年年度董事会报告的议案》；
（二）《关于审议公司２０１２年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司２０１２年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司２０１２年年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于审议公司２０１２年年度利润分配的预案》；
（六）《关于审议２０１２年年度审计报告的议案》；
（七）《关于审议２０１３年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（八）《关于审议公司２０１２年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（九）《关于审议公司２０１３年年度向银行申请综合授信２１亿元融资额度的议案》；
（十）《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》。
独立董事向董事会递交了２０１２年度独立董事述职报告并将在２０１２年年度股东大会上进行述职。
本次会议审议提案的主要内容详见２０１３年３月２９日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第二次会议决议公告、第六届监事会第二次会议决议公告和在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的其他公告信息。
三、会议出席对象
（一）截止２０１３年４月１８日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年４月１９日下午１７时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：２０１３年４月１９日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；
（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）联系方式：
联 系 人：冯 波
联系电话：０７３１－２８５９１２４７
联系传真：０７３１－２８５９１１５９
邮 编：４１２００７
五、其他事项
出席会议股东的费用自理。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
附件一：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席２０１３年４月２２日（星期一）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
■
附件二：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１３－０３７
唐人神集团股份有限公司
关于举行２０１２年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年４月２日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行２０１２年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事何红渠先生、董事会秘书兼财务总监孙双胜先生、保荐代表人陈庆隆先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
| 股票简称 | 唐人神 | 股票代码 | ００２５６７ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙双胜 | 冯 波 |
| 电话 | ０７３１－２８５９１２４７ | ０７３１－２８５９１２４７ |
| 传真 | ０７３１－２８５９１１５９ | ０７３１－２８５９１１５９ |
| 电子信箱 | ｔｒｓｓｓｓ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ | ｔｒｓ－ｆｂｉ＠１６３．ｃｏｍ |
| 报告期股东总数 | ２０，４６８ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | １６，４３２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 湖南唐人神控股投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | ２４．９７％ | ６８，９２６，３３０ | ６８，２４５，８００ | 质押 | ２５，０００，０００ |
| 大生行饲料有限公司 | 境外法人 | ２０．３９％ | ５６，２８４，０００ | ５６，２８４，０００ | | |
| 湖南湘投高科技创业投资有限公司 | 国有法人 | ９．６２％ | ２６，５４０，１８９ | ０ | | |
| 中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．０４％ | ５，６１６，８５４ | ０ | | |
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．９％ | ５，２４９，１７０ | ０ | | |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．４４％ | ３，９７１，９９４ | ０ | | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．３１％ | ３，６２７，１４０ | ０ | | |
| 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | １．０８％ | ２，９８２，２６４ | ０ | | |
| 金鑫证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．８８％ | ２，４２１，５９８ | ０ | | |
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | ０．７３％ | ２，０２５，６１５ | ０ | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金、中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、金鑫证券投资基金这三家是同一家公司的理财产品，公司未知上述其他股东的关联关系。 |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | ６，７１９，２４６，３７１．２７ | ５，７０１，９４７，３０８．１７ | １７．８４％ | ４，３７９，６８１，５４２．０７ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １７６，６２３，４５０．３９ | １２０，３７９，５９５．０６ | ４６．７２％ | ８３，１３８，７１６．９９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １４９，９９９，２３１．２１ | １１３，１５４，３４４．３０ | ３２．５６％ | ７５，１４６，６９３．９５ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２８２，８４７，８７９．９１ | ４１，１２９，５４７．５８ | ５８７．７％ | １０１，２６１，７８１．８２ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．６４ | ０．４７ | ３６．１７％ | ０．８１ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．６３ | ０．４４ | ４３．１８％ | ０．８１ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １１．３８％ | ９．８％ | １．５８％ | １７．０２％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | ２，３８０，６３８，９９６．３２ | ２，０６７，３８９，５８３．３７ | １５．１５％ | １，４５０，９６９，８８７．４１ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，６２２，５７７，５１９．５０ | １，４８７，９５６，７２５．６４ | ９．０５％ | ５２０，６２９，０４１．７８ |
| 名称 | 处置日净资产（万元） | 期初至处置日净利润（万元） |
| 东莞市湘大骆驼饲料有限公司 | ２３６．７５ | －４．２３ |
| 募集资金净额： | ８７，５９２．８１ | 本年度使用募集资金总额： | １０，６６６．９０ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额： | １３，９７２．７４ | 已累计使用募集资金总额： | ８６，４８５．３２ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%）： | 15.95 | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 本年度投入金额 | 调整后投资
总额（１） | 截至年末投入进度（％）
（３）＝（２）／（１） | 截至年末累计投入金额（２） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 是否达到预计效益 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| １、株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目 | 是 | ８，４３９．９７ | | | | | | | 是 | 已变更 |
| ２、邳州年产１８万吨配合饲料项目 | 否 | ５，２２８．７３ | １８８．８６ | ５，２２８．７３ | ６３．１６ | ３，３０２．３４ | ２０１１年 | １７５．８２ | 否 | 否 |
| ３、成都年产１８万吨配合饲料项目 | 是 | ５，５３２．７７ | | | | | | | 是 | 已变更 |
| ４、永州年产３０万吨畜禽饲料生产线项目 | 否 | ７，５０４．０１ | １２１．５９ | ７，５０４．０１ | ６１．０６ | ４，５８１．９８ | ２０１１年 | ３２０．２ | 否 | 否 |
| ５、肉品市场网络及物流体系建设项目 | 否 | ３，６１２．００ | １２７．７５ | ３，６１２．００ | ５．８８ | ２１２．４７ | ２０１２年 | 建设期 | 否 | |
| ６、年产３万头原种猪扩繁场建设项目 | 否 | ４，１０４．８５ | ２３７．３４ | ４，１０４．８５ | ７８．９１ | ３，２３９．３２ | ２０１１年 | １３７３．９４ | 否 | 是 |
| ７、武汉年产１８万吨水饲料生产线项目 | 是 | | １３０．４２ | ４，７８０．００ | ８５．６１ | ４，０９１．９２ | ２０１２年 | ２４２．００ | 否 | 否 |
| ８、岳阳年产１８万吨配合饲料项目 | 是 | | ２５１．２３ | ４，０００．００ | ８５．３２ | ３，４１２．７２ | ２０１２年 | －２３６．３１ | 否 | 否 |
| ９、河北年产３０万吨饲料生产线项目 | 是 | | ２３１０．３６ | ５，１９２．７４ | ６１．１４ | ３，１７４．７４ | ２０１２年 | －１７９．８８ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | ３４，４２２．３３ | ３，３６７．５５ | ３４，４２２．３３ | | ２２，０１５．４９ | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | | ５１，７００．００ | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | | １，４７０．４８ | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | ５３，１７０．４８ | | | | | | | | |
| 合计 | | ８７，５９２．８１ | ３，３６７．５５ | ３４，４２２．３３ | | ２２，０１５．４９ | | | | |
| 账户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 |
| 公司本部 | 中国工商银行株洲市车站路支行 | １９０３０２０２２９２４５１１８０５１ | ３４５，２７１．０９ |
| 公司本部 | 中国建设银行株洲城东支行 | ４３００１５０１０６２０５２５０２１６５ | ７５２，０３３．９９ |
| 公司本部 | 交通银行株洲分行营业部 | ４３２６３９００００１８０１００４５５８６ | １０，５９８．３８ |
| 公司本部 | 中国银行株洲分行董家塅支行 | ６０２８５７３５８４２９ | ３９，９７７．７３ |
| 永州湘大 | 中国农业银行株洲董家塅分理处 | １８－１５３２０１０４０００１９３４ | １，５５４，６４３．５５ |
| 湖南肉制品 | 兴业银行株洲分行 | ３６８０８０１００１００１０６０６９ | ２，０６５，７３１．９７ |
| 唐人神育种 | 招商银行株洲车站路支行 | ７３３９０００７６６１０６６６ | ３８６，０４６．１１ |
| 武汉湘大 | 中国建设银行株洲城东支行 | ４３００１５０１０６２０５２５０２２２８ | ５，０２８，２３４．５７ |
| 岳阳骆驼 | 中国银行株洲分行董家塅支行 | ５９６３５７３６００８３ | ２，８８７，９９３．５３ |
| 河北湘大 | 建设银行株洲市城东支行 | ４３００１５０１０６２０５２５０２４６８ | ２３０，９５４．３３ |
| | 合 计 | | １３，３０１，４８５．２５ |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 详见三、（一） |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见三、（二） |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见三、（三） |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见三、（四） |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见三、（五） |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见五 |
| 序号 | 募集资金投资项目 | 是否变
更项目 | 计划投入 | 实际投入 | 暂留款（未支付的
工程款和质保金） | 余款 | 利息收入 | 小计 |
| １ | 邳州年产１８万吨配合饲料项目 | 否 | ５，２２８．７３ | ３，２５６．８４ | ４５．４９ | １，９２６．４０ | １２．８７ | １，９３９．２７ |
| ２ | 永州年产３０万吨畜禽饲料生产线项目 | 否 | ７，５０４．０１ | ４，５４１．３９ | １９４．９９ | ２，７６７．６３ | １０．５９ | ２，７７８．２２ |
| ３ | 年产３万头原种猪扩繁场建设项目 | 否 | ４，１０４．８５ | ３，０７０．２３ | ２０６．９６ | ８２７．６６ | ３．６１ | ８３１．２７ |
| ４ | 武汉年产１８万吨水饲料生产线项目 | 是 | ４，７８０．００ | ４，０８４．００ | ５０９．４６ | １８６．５４ | ５．５１ | １９２．０５ |
| ５ | 岳阳年产１８万吨配合饲料项目 | 是 | ４，０００．００ | ３，２９３．２３ | ４０７．３３ | ２９９．４４ | ９．１ | ３０８．５４ |
| | 合计 | | ２５，６１７．５９ | １８，２４５．６９ | １，３６４．２３ | ６，００７．６７ | ４１．６８ | ６，０４９．３５ |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至年末计划累计投资金额（１） | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额（２） | 投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| １、武汉年产１８万吨水饲料生产线项目 | 株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目 | ４，７８０．００ | ４，７８０．００ | １３０．４２ | ４，０９１．９２ | ８５．６１ | ２０１１年１２月 | ２４２．００ | 否 | 否 |
| ２、岳阳年产１８万吨配合饲料项目 | 成都年产１８万吨配合饲料项目 | ４，０００．００ | ４，０００．００ | ２５１．２３ | ３，４１２．７２ | ８５．３２ | ２０１１年１２月 | －２３６．３１ | 否 | 否 |
| ３ 、河北年产３０万吨饲料生产线项目 | １、 株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目
２、 成都年产１８万吨配合饲料项目 | ５，１９２．７４ | ５，１９２．７４ | ２３１０．３６ | ３，１７４．７４ | ６１．１４ | ２０１２年１０月 | －１７９．８８ | 否 | 否 |
| | | １３，９７２．７４ | １３，９７２．７４ | ２，６９２．０１ | １０，６７９．３８ | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（武汉年产１８万吨水饲料生产线项目及岳阳年产１８万吨配合饲料项目） | ４、 上述１、２ 两个变更项目为同一变更议案，在２０１１年本公司股东大会上一并通过并公告。
５、 该变更项目不是本年变更。 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（河北年产３０万吨饲料生产线项目） | ４、上述第３项变更项目的变更议案，在２０１１年本公司股东大会上一并通过并公告。
５、该变更项目不是本年变更。 |
| 未达计划进度的情况和原因 | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 序号 | 技术改造项目 | 设备投入 | 厂房改造投入 | 合计投入 |
| １ | 茶饼浸出车间改造 | ２７７万元 | １００万元 | ３７７万元 |
| ２ | 茶籽油精炼车间改造 | ３５９万元 | ８２万元 | ４４１万元 |
| ３ | 小包装油灌装车间改造 | ２９万元 | ６０万元 | ８９万元 |
| ４ | 新建中包装油车间 | ２０万元 | ３０万元 | ５０万元 |
| ５ | 新建冷榨茶油车间 | ３５９万元 | ７４万元 | ４３３万元 |
| ６ | 新建茶籽及茶粕仓库 | ／ | １００万元 | １００万元 |
| ７ | 不可与计费 | １０万元 |
| 总 计 | １，５００万元 |
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于审议公司２０１２年年度董事会报告的议案》 | | | |
| ２ | 《关于审议公司２０１２年年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| ３ | 《关于审议公司２０１２年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| ４ | 《关于审议公司２０１２年年度财务决算报告的议案》 | | | |
| ５ | 《关于审议公司２０１２年年度利润分配的预案》 | | | |
| ６ | 《关于审议２０１２年年度审计报告的议案》 | | | |
| ７ | 《关于审议２０１３年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 | | | |
| ８ | 《关于审议公司２０１２年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | | | |
| ９ | 《关于审议公司２０１３年年度向银行申请综合授信２１亿元融资额度的议案》 | | | |
| １０ | 《关于审议续聘天职国际会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》 | | | |
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 |
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