本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
１、公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
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（２）前１０名股东持股情况表
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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
我国机床工具行业在经历连续十年以上的高速增长后正处于相对困难的调整转折期，同行业企业均面临严峻挑战。２０１２年公司主营业务收入实现３５，１８３．２８万元，同比下降４２．８９％，主营业务收入下降幅度较大的原因主要是受机床行业市场持续低迷形势影响，２０１２年度公司主要产品经营特点是外销下降少于内销（外销下降１４．０７％，内销下降４８．８４％），小型机床下降少于大型机床（小型机床下降２９．３％，大型机床下降４５．９５％），这一特点也符合国内同行业经营趋势，由于公司是以生产大型数控机床为主的制造企业，故本报告期销售收入下滑幅度较大。
主营业务收入占营业收入比重为９４．３３％，报告期内公司主营业务范围未发生重大变化。
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润为－９，８６５．８３万元，较上年盈利的２，０８９．７万元，增亏１１，９５５．５４万元，同比下降５７２．１２％。其增亏因素大致为：一是由于主营业务收入下降影响产品毛利减少７，２６１．１８万元；二是由于产品销售结构变化及产销量下降影响产品经营毛利率下降１２．３３百分点，致使产品毛利减少４，３３８．５９万元；三是报告期内财务费用增支２，４０８．８６万元，增幅为５８．３９％；四是报告期内计提资产减值损失增加２，４８２．３１万元，增幅为１５３．６５％。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（２）报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
２０１２年１月１０日，公司控股子公司威海华东重型装备有限公司整体并购威海武岭爆破器材有限公司，自２０１２年１月１日起纳入合并报表范围。
２０１２年４月１８日，公司子公司威海华东电源有限公司新设全资子公司甘肃华东电源有限公司，自设立当月纳入合并报表范围。
（４）报告期内，公司不存在会计师事务所出具“非标准审计报告”的情况。
法定代表人：汤世贤
威海华东数控股份有限公司
二〇一三年三月二十九日
证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１３－０１１
威海华东数控股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（简称“本次会议”）通知于２０１３年３月１６日以电话、邮件、传真方式发出，会议于２０１３年３月２７日９：００在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事９人，实际出席董事９人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
经与会董事表决，形成如下决议：
１、审议通过《２０１２年度总经理工作报告》；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
２、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《２０１２年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１２年年度报告全文》第四节。
独立董事于成廷、任辉、刘庆林向董事会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事将在公司２０１２年度股东大会上述职。
３、审议通过《２０１２年年度报告全文及摘要》；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《２０１２年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年年度报告摘要》（公告编号：２０１３－０１３）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
４、审议通过《２０１２年度财务决算报告》；
公司２０１２年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：ＸＹＺＨ／２０１２ＪＮＡ３０２５）。公司２０１２年度实现营业收入３７，２９８．８３万元，同比下降４０．４８％；２０１２年度归属于上市公司股东的净利润为－９，８６５．８３万元，较上年盈利的２，０８９．７万元下降５７２．１２％；截止２０１２年１２月３１日归属于上市公司所有者权益合计９２，２２０．６８万元，同比下降１０．４６％；截止２０１２年１２月３１日公司总资产为３０８，０５９．２５万元，同比增长９．１８％。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
５、审议通过《２０１２年度利润分配预案》；
公司２０１２年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
６、审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
公司监事会、独立董事对《２０１２年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１２年度内部控制自我评价报告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：２０１３－０１２）、《独立董事关于担保等事项的独立意见》。
７、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反应公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所为公司２０１３年度审计机构。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。
８、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
９、审议通过《关于在银行申请办理综合业务授信额度的议案》；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于在银行申请办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：２０１３－０１４）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。
独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。
１０、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：２０１３－０１５）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。
独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。
１１、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
由于独立董事于成廷、任辉在公司连续任职已满六年，即将辞去独立董事职务。公司董事会提名赵大利、宋文山为公司第三届董事会独立董事候选人，任期截止日为２０１４年１月１２日。候选人赵大利、宋文山简历附后。
上述独立董事候选人经交易所审核无异议后提交股东大会审议。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式表决。
独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。
１２、审议通过《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的公告》（公告编号：２０１３－０１６）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。
独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。
１３、审议通过《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０１７）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
独立董事候选人简历：
赵大利，男，１９６１年生，法学博士、经济学博士后、教授、硕士生导师，中国公民，无永久境外居留权。现任东北财经大学法学院院长、法律硕士教育中心主任、校学术委员会委员、校学位委员会委员，辽宁省法学会专家委员会委员，辽宁省刑法学会副会长，大连市法学会副会长，大连市人民检察院专家咨询委员会委员，大连市西岗区人民检察院人民监督员，大连电瓷集团股份有限公司、大连智云自动化装备股份有限公司独立董事。
赵大利未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。通过深交所独立董事任职资格考试，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
宋文山，男，１９５５年生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东威海会计师事务所副所长，山东新北洋信息技术股份有限公司、中航黑豹股份有限公司独立董事，现任威海安达会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，威海华菱光电股份有限公司独立董事。
宋文山未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。通过深交所独立董事任职资格考试，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１３－０１２
威海华东数控股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（简称“本次会议”）通知于２０１３年３月１６日以电话、邮件、传真方式发出，会议于２０１３年３月２７日１１：００在公司会议室召开。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事３人，实际出席监事３人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
经与会监事表决，形成如下决议：
１、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》；
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
２、审议通过《２０１２年年度报告全文及摘要》；
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
经与会监事认真审议，认为董事会编制《２０１２年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《２０１２年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年年度报告摘要》（公告编号：２０１３－００９）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
３、审议通过《２０１２年度财务决算报告》；
公司２０１２年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：ＸＹＺＨ／２０１２ＪＮＡ３０２５）。公司２０１２年度实现营业收入３７，２９８．８３万元，同比下降４０．４８％；２０１２年度归属于上市公司股东的净利润为－９，８６５．８３万元，较上年盈利的２，０８９．７万元下降５７２．１２％；截止２０１２年１２月３１日归属于上市公司所有者权益合计９２，２２０．６８万元，同比下降１０．４６％；截止２０１２年１２月３１日公司总资产为３０８，０５９．２５万元，同比增长９．１８％。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
４、审议通过《２０１２年度利润分配预案》；
公司２０１２年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
５、审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
监事会审核了董事会编制的《２０１２年度内部控制的自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《２０１２年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《２０１２年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
６、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。
７、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
８、审议通过《关于在银行申请办理综合业务授信额度的议案》；
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于在银行申请办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：２０１３－０１４）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。
９、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：２０１３－０１５）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。
１０、审议通过《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的公告》（公告编号：２０１３－０１６）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十九日
证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１３－０１４
威海华东数控股份有限公司
关于在银行办理综合业务授信额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“华东数控”）为了满足公司及控股子公司经营及发展需要，根据２０１３年度生产经营目标，经与银行充分协商，拟在银行办理综合业务授信额度情况如下：
一、授信基本情况
综合业务授信额度是指公司向银行申请的短期、长期贷款，银行承兑汇票，商业承兑汇票，国内信用证，保函，贸易融资等负债融资品种合计可使用的最高额度。
单位：人民币万元
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上述授信额度为公司可使用的最高限额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，并不代表公司及控股子公司实际使用额度，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
二、有效期
本次申请综合业务授信额度有效期：三年，自该议案通过公司股东大会审议之日起计算，授信期限内，授信额度可循环使用。
三、授权
董事会提请股东大会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求的全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：
１、办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；
２、办理综合业务授信额度金额、利率的确定；
３、办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；
４、与办理综合业务授信额度相关的其他事项。
四、议案审议情况
该议案已经公司２０１３年３月２７日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司为满足自身及控股子公司的经营发展需要，在银行取得一定的综合业务授信额度，有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力。公司生产经营情况正常，具有较强的偿债能力，并且公司已经制定了严格的申请、审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司及控股子公司在银行申请办理综合业务授信额度。
六、备查文件
１、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
２、独立董事关于担保等事项的独立意见。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１３－０１５
威海华东数控股份有限公司
关于合并报表范围内母子公司担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为满足威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“华东数控”）及合并报表范围内子公司在银行申请办理综合业务授信额度的需要，母子公司拟进行担保情况如下：
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二、担保类型及担保期限
１、担保类型：连带责任担保。
２、担保期限：３年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算，担保期限内担保额度可循环使用。
三、担保人与被担保人基本情况
１、威海华东数控股份有限公司（简称“华东数控”）
注册地址：威海经济技术开发区环山路６９８号
法人代表：汤世贤
注册资本：２５，７４９．５６万元
经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产、销售，量具、量仪的销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（需许可经营的，须凭许可证生产经营）。
主要财务状况：截止２０１２年１２月３１日，华东数控经审计资产总额人民币３０８，０５９．２５万元，负债总额人民币１８７，７８２．１１万元，净资产１２０，２７７．１４万元，资产负债率６０．９６％。２０１２年度实现销售收入３７，２９８．８３万元，净利润－１２，５０８．１９万元。
２、威海华东重工有限公司（简称“华东重工”）
注册地址：威海市经济技术开发区崮山镇崮山路５５５号
法人代表：汤世贤
注册资本：３，２６８．８５万美元
与公司关系：控股子公司，持股比例为６８．８３％。
经营范围：从事金属切削机床的生产，销售本企业产品；大型、精密机械零部件的加工与销售。
主要财务状况：截止２０１２年１２月３１日，华东重工经审计资产总额人民币５４，４６８．５１万元，负债总额人民币３４，２７４．７４万元，净资产２０，１９３．７７万元，资产负债率６２．９３％。２０１２年度实现销售收入５，６２５．６１万元，净利润－６３３．２６万元。
３、威海华东数控机床有限公司（简称“华东机床”）
注册地址：威海环山路西、西曲阜村西
法人代表：汤世贤
注册资本：１２５万美元
与公司关系：控股子公司，控股比例为７５％。
经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动组件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产，销售本企业产品。
主要财务状况：截止２０１２年１２月３１日，华东机床经审计资产总额人民币１２，６９８．７３万元，负债总额人民币７，４２４．５３万元，净资产５，２７４．２０万元，资产负债率５８．４７％。２０１２年度实现销售收入５，９３９．６１万元，净利润４５．１８万元。
４、荣成市弘久锻铸有限公司（简称“弘久锻铸”）
注册地址：荣成市人和镇北院产村
法人代表：高鹤鸣
注册资本：８００万美元
与公司关系：控股子公司，持股比例为５１％。
经营范围：精密型腔模与铸锻件的生产、加工与销售。
主要财务状况：截止２０１２年１２月３１日，弘久锻铸经审计资产总额人民币２３，１８８．３３万元，负债总额人民币１６，６３５．６２万元，净资产６，５５２．７２万元，资产负债率７１．７４％。２０１２年度实现销售收入３，５９０．９０万元，净利润－８２６．３４万元。
５、威海华东重型装备有限公司（简称“华东重装”）
注册地址：威海经济技术开发区环山路６９８号
经营地址：威海经济技术开发区崮山镇崮山路３９９号
法人代表：汤世贤
注册资本：４５，２３２万元
与公司关系：控股子公司，持股比例６６．３２％。
主要财务状况：截止２０１２年１２月３１日，华东重装经审计资产总额人民币６９，７６４．８９万元，负债总额人民币２５，４９１．６３万元，净资产４４，２７３．２６万元，资产负债率３６．５４％。２０１２年度实现销售收入１，５６０．５２万元，净利润－１８１．４２万元。
６、威海武岭爆破器材有限公司（简称“武岭爆破”）
注册地址：威海经济技术开发区崮山镇皂埠村
经营地址：威海经济技术开发区崮山镇崮山路３９９号
法人代表：汤世贤
注册资本：３００万元
与公司关系：华东重装全资子公司，持股比例１００％。
主要财务状况：截止２０１２年１２月３１日，武岭爆破经审计资产总额人民币１４，４２７．８６万元，负债总额人民币１４，９５４．８３万元，净资产－５２６．９７万元，资产负债率１０３．６５％。２０１２年度实现销售收入３８９．５３万元，净利润－２，９２７．８６万元。
三、担保事项的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：合计不超过人民币１２７，０００万元。其中：
１、母公司为控股子公司担保金额合计不超过人民币２１，０００万元；
２、控股子公司为母公司担保金额合计不超过人民币１００，０００万元；
３、控股子公司之间担保金额合计不超过人民币６，０００万元。
四、授权
董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长在经批准的担保额度及有效期内，根据实际经营需求的全权办理上述担保事宜，包括但不限于：
１、担保额度、担保对象、担保内容、担保条件的确定；
２、担保相关的申请、协议等合同文件的签署；
３、与上述担保相关的其他事项。
五、董事会意见
经本公司董事会研究，认为该担保是公司为满足公司及控股子公司业务发展需要在银行申请综合业务授信额度而提供的担保，担保对象均为合并报表范围内母子公司，风险可控，该担保事项不会影响公司利益。我们同意该担保事项。
六、独立董事意见
经核查董事会会议资料和各公司财务数据等相关资料，我们认为：该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，是为满足生产经营流动资金需求而在银行申请办理综合业务额度提供的担保，担保项下的融资用途适当，担保对象为合并报表范围内母子公司，风险可控，符合全体股东及公司利益，我们同意合并报表范围内母子公司担保事项。该事项尚需公司股东大会审议通过。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止２０１３年３月２７日，公司及控股子公司实际累计发生对外担保余额为人民币４３，７０６．９８万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的４７．３９％，占公司总资产的２０．４２％，其中对控股子公司担保３２，７００万元，对合并报表范围外的第三方担保１１，００６．９８万元。
本次担保经股东大会审核通过后，公司累计对外担保额度为人民币６９，０００万元，其中对控股子公司担保５１，０００万元（较以前年度已审批额度４８，０００万元，本次经股东大会审批担保实际增量额度为３，０００万元），对合并报表范围外的第三方担保１８，０００万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的７４．８２％，占公司总资产３２．２３％。
截止２０１３年３月２７日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
七、担保事项审议情况
该担保事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
１、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
２、独立董事关于对外担保等事项的独立意见。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１３－０１６
威海华东数控股份有限公司
关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“华东数控”）控股子公司威海华东重型装备有限公司（简称“华东重装”）为配合威海市新城区规划要求，拟将华东重装在威海市崮山镇实施的“高端装备特种基础零部件制造项目”（简称“项目”）整体搬迁至乳山市，为此，华东重装与乳山市政府拟签订《新能源及高端装备制造项目合作协议》（简称“合作协议”）。
由于项目整体搬迁，公司拟同意威海经济技术开发区管理委员会（简称“经区管委”）收回项目搬迁前华东重装占用的国有地使用权１，１１２．９亩（简称“资产处置”），为此，华东重装与经区管委拟签订《协议书》。现将有关情况公告如下：
一、概述
１、项目整体搬迁
（１）华东重装简介
华东重装成立于２０１０年８月，由华东数控出资３０，０００万元设立（详见２０１０年７月１４日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的《关于设立全资子公司的公告》。公告编号２０１０－０４３），其后于２０１２年１月引入山东红桥创业投资有限公司等外部投资者增资１５，２３２万元。截至本公告日，华东重装注册资本：４５，２３２万元；法定代表人：汤世贤；经营地址：威海经济技术开发区崮山镇崮山路３９９号；经营范围：核电、石油、化工、海洋工程重型精密零部件及成套设备的加工制造与销售，经营本企业自产品及技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
截至本公告日，华东重装股东及持股情况如下：
■
（２）项目概况
华东重装项目主要是为高效火电、核电、大型风电、轨道交通、工程机械、海洋工程、国防军工、航空航天等提供高端装备特种基础零部件，与公司同属于机械制造行业。根据威海市政府关于新城区统一规划，华东重装项目整体搬迁至乳山市经济技术开发区临港产业区，搬迁前后，项目前期规划总体方案未发生重大变化，只是根据融资进度等对实施周期及内容作了局部调整。根据２０１３年１月威海市工程咨询院出具的《高端装备特种基础零部件制造项目可行性研究报告》（威咨Ｍ１２１２２１３４）（简称“《可行性研究报告》”）显示：项目计划总投资２３亿元，项目整体投产后，预计年可实现销售收入５０亿元，税后利润５．７亿元。项目进行总体规划，结合本次项目整体搬迁分三期建设实施。截至本公告日，项目完成了整体规划设计及前期各项建设手续办理、土地购置工作，建成办公楼一栋、宿舍楼两栋，一期工程主体车间桩基础施工、主要设备招标采购工作基本完成，设备尚未交付。
项目计划总投资２３亿元，其中计划企业自筹１５亿元，争取银行项目贷款８亿元。企业自筹的１５亿元中，除华东数控已投资３亿元、山东红桥创业投资有限公司等其他投资者已投资１５，２３２万元外，其余资金计划通过引进外部的战略投资及其他投资者投资解决。如自筹及贷款出现缺口，拟采取设备融资租赁等方式解决部分资金需求。
项目所涉及的生产经营领域及未来发展方向，在华东重装设立时已披露（详见２０１０年７月１４日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的《关于设立全资子公司的公告》）。项目投资额、效益预测及进展情况，为首次披露。
本项目实施及搬迁不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
２、资产处置
（１）根据威海市政府关于新城区规划要求，华东重装项目整体搬迁后，项目原实施位置的国有建设用地使用权５宗，面积共计１，１１２．９亩（７４１，９１８平方米），由经区管委收回统一规划。本次资产处置完成后预计实现利润约为１，０９０万元。
本次资产处置不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（２）本次资产处置不存在重大法律障碍。
３、审议通过程序
项目整体搬迁及资产处置已经２０１２年３月２７日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。
二、签约对方的基本情况
１、合作协议签约对方为乳山市政府，乳山市系威海市政府管辖的县级市。
２、资产处置《协议书》签约对方为威海经济技术开发区管理委员会，系威海市政府直属派出机构，代表政府行使有关职权。
乳山市政府、经区管委与公司、华东重装及其股东之间均不存在关联关系。
三、处置资产的基本情况
１、本次处置的５宗土地使用权权属人均为华东重装，所在位置均为威海市崮山镇，５宗土地连成整体。其他资产明细情况如下：
■
２、上述土地使用权证中，威经技区国用（２０１１）第Ｄ－０３２号、威经技区国用（２０１１）第Ｄ－０３１号、威经技区国用（２０１１）第Ｄ－１０３号、威经技区国用（２０１１）第Ｄ－１１８号等４宗土地使用权为公司提供抵押并取得贷款１１，７００万元。
四、项目合作协议及资产处置《协议书》的主要内容
１、合作协议
（１）项目概况：根据《可行性研究报告》，项目计划总投资２３亿元，项目整体投产后，年可实现销售收入５０亿元，税后利润５．７亿元。
（２）建设计划：按照总体规划、分三期建设实施，一期工程计划投资４亿元，预计２０１４年５月建成投产；二期工程计划投资１４亿元，预计２０１５年３月建成投产；三期工程计划投资５亿元，预计２０１５年底建成投产；。
（３）选址及用地：项目实施地址为乳山市经济技术开发区临港产业区。项目总占地面积约１，４１５亩，其中工业用地１，１１５亩，办公、研发、生活用地３００亩，土地出让价格为３．６万元／ 亩。华东重装应自协议生效后２０个工作日，交纳工程用地保证金２，０００万元，余款办土地证时缴纳。
（４）优惠扶持措施：在一期工程竣工投产之日起１０日内，将土地出让金全额返还给华东重装；自税务登记之日起，前三年税收中地方留成部分全部返还，后两年按５０％返还；项目所涉及的乳山市级收费项目全部免征；按项目进度保证解决项目水、电、气等配套设施；确保项目落地一切手续优先快速办理等。
（５）迁址手续办理：华东重装应在协议生效３０个工作日内完成项目变更手续，即营业执照注册地变更。
（６）违约责任：乳山市政府应按协议提供项目用地、清理地上附着物等，如因上述原因累计延期达６个月，华东重装有权终止协议。华东重装应按协议约定如期开工，如累计延期达６个月，乳山市政府有权收回项目未开工部分的土地使用权，并取消相关扶持政策，承担造成的损失。如遇不可抗力因素造成一方违约，双方均不承担责任。
（７）协议生效：本协议自双方签字盖章之日起成立，经威海华东数控股份有限公司股东大会审议通过并经华东重装股东会审议通过后生效。
２、资产处置《协议书》
（１）成交金额：总额为人民币２５，００７．２５５８万元。其中土地使用权回收金额为２１，３６７．２３８４万元（１９．２万元／亩）；回收项目建设用地上的在建工程等补偿金额３，５４２．５７２６万元；返还前期支付的施工保证金和节能基金９７．４４４８万元。
（２）定价依据：按照“威政发〔２０１０〕６４号文《威海市人民政府关于调整威海市区基准地价的通知》”规定的工业用地四级用地低限价格１９．２万元／亩。
（３）付款方式：签订资产处置《协议书》３个工作日内，支付补偿款３，５４２．５７２６万元；签订相关土地收回协议后３０个工作日内支付１１，７００万元，用于归还贷款，解除土地使用权抵押；相关土地解除抵押后５日内，返还前期支付的施工保证金和节能基金９７．４４４８万元；其余９，６６７．２３８４万元，待土地使用权解除抵押后６０日内支付。
（４）协议生效及争议解决：协议自签订之日起成立，经威海华东数控股份有限公司股东大会审议通过并经华东重装股东会审议通过后生效。本协议未尽事宜协商解决，协商不成的可向威海经济技术开发区人民法院提起诉讼。
五、涉及项目整体搬迁及资产处置的其他安排
本次项目整体搬迁及资产处置不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会产生关联交易、同业竞争情况。除本次资产处置涉及土地购置成本及地上建筑物、在建工程支出外，不涉及项目其他搬迁成本费用支出。资产处置所得款项将暂时用于偿还银行贷款和补充生产经营流动资金。
六、项目整体搬迁及资产处置对公司的影响
１、项目整体搬迁到乳山市经济技术开发区临港产业区，较在威海市崮山镇现址实施，其项目占地及水、电、气等配套设施成本大大降低。随着项目搬迁，在项目搬迁过程中，重新审查项目原设计方案，对项目实施周期及建设内容，按产品市场需求轻重缓急、项目融资进度等作了适当调整，使之更加科学合理，操作性更强。按目前项目出资及融资计划安排，如成功实施并达到预期效益，年可为上市公司最低贡献税后利润１．１４亿元，对公司未来发展及综合竞争实力均会产生巨大的影响。
如本项目所需建设资金没有按时筹集到位，建设进度将受到影响。若因自身原因导致该项目未能按照协议约定的期限进行建设，该项目未开工部分的土地使用权有可能被当地政府收回，且当地政府有可能取消赋予公司的扶持政策，公司亦需承担因此给当地政府造成的经济损失。另外，国家及地方政策、市场经济形势变化等因素，均可能对本项目实施及收益造成影响。
２、本次资产处置，正处于行业持续低迷、资金趋紧的形势下，此时回笼巨额资金，有利于进一步降低财务风险，增加效益。资产处置所收回资金达２．５亿元，一年可节约贷款利息、土地使用税支出和减少无形资产摊销约为２，８００万元，按出资比例计算公司每年应增加效益１，８００多万元。本次为单一资产处置行为，不属于搬迁补偿会计处理事项范畴。
七、备查文件
１、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
２、威海华东数控股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
３、独立董事关于担保等事项的独立意见；
４、乳山市政府与华东重装的《新能源及高端装备制造项目合作协议》；
５、经区管委与华东重装签订的资产处置《协议书》。
６、威海市工程咨询院出具的《高端装备特种基础零部件制造项目可行性研究报告》（威咨Ｍ１２１２２１３４）。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１３－０１７
威海华东数控股份有限公司
关于召开２０１２年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
１、本次会议第４项议案需要逐项表决，并以特别决议审议通过；
２、本次会议第１６项议案需要特别决议通过；
３、本次会议第１８项议案采用累积投票方式表决。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会拟定于２０１３年４月１９日（星期五）召开２０１２年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：２０１３年４月１９日（星期五）上午９：００。
网络投票时间：２０１３年４月１８日—２０１３年４月１９日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月１９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年４月１８日下午１５：００至２０１３年４月１９日下午１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２０１３年４月１１日（星期四）。
（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路６９８号）。
（四）召集人：公司第三届董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
１、截至２０１３年４月１１日（星期四）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
２、本公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、《关于终止２０１２年配股相关决议的议案》；
２、《关于符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；
３、《关于非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
４、《关于非公开发行Ａ股股票方案的议案》；
４．１发行股票的种类和面值
４．２发行方式
４．３发行数量
４．４发行对象及认购方式
４．５发行价格及定价方式
４．６本次发行股票的锁定期
４．７募集资金数额及用途
４．８本次发行前滚存利润安排
４．９上市地点
４．１０本次发行股东大会决议的有效期
５、《关于非公开发行Ａ股股票预案的议案》；
６、《关于与大连高金科技发展有限公司签署＜股份认购协议＞的议案》；
７、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行Ａ股股票有关事宜的议案》；
８、《２０１２年度董事会工作报告》；
９、《２０１２年度监事会工作报告》；
１０、《２０１２年年度报告全文及摘要》；
１１、《２０１２年度财务决算报告》；
１２、《２０１２年度利润分配预案》；
１３、《前次募集资金使用情况的专项报告》；
１４、《关于续聘审计机构的议案》；
１５、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；
１６、《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；
１７、《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》；
１８、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
１８．１关于选举赵大利为第三届董事会独立董事的议案；
１８．２关于选举宋文山为第三届董事会独立董事的议案。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
（二）披露情况：
上述议案中１－７项已经２０１３年２月１９日召开的公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，第８－１８项议案经公司２０１３年３月２７日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，本次股东大会的会议通知及上述董事会、监事会决议公告刊载于２０１３年３月１日和２０１３年３月２９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上。
（三）特别强调事项：
全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
１、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号），邮编：２６４２０５（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：
２０１３年４月１５日，上午８：００—１２：００；下午１３：００—１６：００
（三）登记地点及联系方式
地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号）
联系电话：０６３１－５９０２２４８ ５９１２９２９ 传真：０６３１－５９６７９８８
联系人：王明山、孙吉庆
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年４月１９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２２４８，投票简称：华东投票
３、股东投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，具体如下表：
■
注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对除累积投票外的所有议案表达相同意见。
第１８项议案采用累积投票方式表决，只投１８．００即将有效表决权均分两位候选人。
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
■
（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
４、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
３、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月１８日下午１５：００至２０１３年４月１９日下午１５：００期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司２０１２年年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写相应表决股数）
■
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
＊请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效＊
＊本委托书有效期至股东大会结束之时止＊
附件二：
股东参会登记表
■
证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１３－０１８
威海华东数控股份有限公司
关于举行２０１２年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）定于２０１３年４月１２日（星期五）下午１４：００－１６：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长汤世贤，董事、董事会秘书、财务总监、副总经理王明山，独立董事刘庆林。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１３－０１９
威海华东数控股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）董事会于２０１３年３月２７日收到独立董事于成廷、任辉的书面辞职报告，于成廷、任辉由于在本公司担任独立董事时间已超过六年，故申请辞去公司独立董事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，独立董事于成廷、任辉的辞职申请在送达董事会时生效。
独立董事于成廷、任辉辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。董事会成员中独立董事低于公司章程规定董事会成员的三分之一，独立董事于成廷、任辉将继续履职至公司完成空缺独立董事的补选工作。
董事会对独立董事于成廷、任辉在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
| 股票简称 | 华东数控 | 股票代码 | ００２２４８ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王明山 | 孙吉庆 |
| 电话 | ０６３１－５９０２２４８ | ０６３１－５９１２９２９ |
| 传真 | ０６３１－５９６７９８８ | ０６３１－５９６７９８８ |
| 电子信箱 | ｗｍｓ６１７８＠１６３．ｃｏｍ | ｈｄｓｊｑ＠１２６．ｃｏｍ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 | 本年比上年
增减（％） | ２０１０年度 |
| 营业收入（元） | ３７２，９８８，３０１．３９ | ６２６，６３６，８０９．１８ | －４０．４８％ | ６６８，８２６，３４９．３９ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －９８，６５８，３２８．１４ | ２０，８９７，０２６．１２ | －５７２．１２％ | ９４，１２１，２６１．５６ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －１０５，２４８，１５９．９９ | ８，２２６，０６３．５０ | －１，３７９．４５％ | ８７，９７０，３０９．２３ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －３９，１９３，３９５．６９ | －５９，７４３，６８４．４５ | －３４．４％ | ４５，２５２，９０６．１７ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．３８ | ０．０８ | －５７５％ | ０．３７ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．３８ | ０．０８ | －５７５％ | ０．３７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －１０．０６％ | ２．０３％ | －１２．０９％ | １０．７７％ |
| 项 目 | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年
末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | ３，０８０，５９２，４７５．５６ | ２，８２１，５８５，４６９．８０ | ９．１８％ | ２，０４４，４１２，３４２．８５ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ９２２，２０６，８３９．６８ | １，０２９，９６１，４３２．０９ | －１０．４６％ | １，０２２，７５５，５０２．３２ |
| 报告期股东总数 | ４０，８７８ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ４０，３９３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 状态 | 数量 |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 国有法人 | ２１．２２％ | ５４，６４９，４８６ | | | |
| 汤世贤 | 境内自然人 | １５．０１％ | ３８，６５９，６３３ | ２８，９９４，７２５ | | |
| 高鹤鸣 | 境内自然人 | ７．８３％ | ２０，１５８，２３０ | １５，１１８，６７２ | | |
| 李 壮 | 境内自然人 | ２．７５％ | ７，０９１，２２１ | ５，３１８，４１６ | | |
| 刘传金 | 境内自然人 | ２．６６％ | ６，８６１，５８０ | ５，１４６，１８５ | | |
| 威海市顺迪投资担保有限公司 | 境内非国有法人 | １．７１％ | ４，４００，０００ | | | |
| 张 健 | 境内自然人 | １．２８％ | ３，３００，０００ | | | |
| 曹 磊 | 境内自然人 | ０．４３％ | １，１００，０００ | | | |
| 吴梅仙 | 境内自然人 | ０．４１％ | １，０６７，９９２ | | | |
| 沈平华 | 境内自然人 | ０．２９％ | ７５４，００８ | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为公司一致行动人、实际控制人；公司前１０名无限售条件股东中除公司实际控制人外，未知相互之间是否存在关联关系。 |
| 公司名称 | 本次拟申请额度 | 上年度审批额度 | 变动情况 |
| 威海华东数控股份有限公司 | １００，０００ | １００，０００ | － |
| 威海华东数控机床有限公司 | ８，０００ | １０，０００ | －２，０００ |
| 威海华东重工有限公司 | ８，０００ | １０，０００ | －２，０００ |
| 荣成市弘久锻铸有限公司 | ６，０００ | ８，０００ | －２，０００ |
| 威海武岭爆破器材有限公司 | ５，０００ | ０ | ＋５，０００ |
| 合 计 | １２７，０００ | １２８，０００ | －１，０００ |
| 公司名称 | 被担保单位 | 担保额度（万元） |
| 威海华东数控股份有限公司 | 威海华东数控机床有限公司 | ８，０００ |
| 威海华东数控股份有限公司 | 威海华东重工有限公司 | ８，０００ |
| 威海华东数控股份有限公司 | 荣成市弘久锻铸有限公司 | ５，０００ |
| 母公司为子公司担保小计 | —— | ２１，０００ |
| 威海华东重工有限公司 | 威海华东数控股份有限公司 | ３０，０００ |
| 威海华东重型装备有限公司 | 威海华东数控股份有限公司 | ３０，０００ |
| 威海华东数控机床有限公司 | 威海华东数控股份有限公司 | ４０，０００ |
| 子公司为母公司担保小计 | —— | １００，０００ |
| 威海华东数控机床有限公司 | 荣成市弘久锻铸有限公司 | １，０００ |
| 威海华东数控机床有限公司 | 威海武岭爆破器材有限公司 | ５，０００ |
| 子公司之间担保小计 | —— | ６，０００ |
| 合 计 | —— | １２７，０００ |
| 股东名称 | 出资时间 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 威海华东数控股份有限公司 | ２０１０年８月 | ３０，０００ | ６６．３２％ |
| 威海合兴机电设备有限公司 | ２０１２年１月 | ７６５ | １．７０％ |
| 威海承和机电有限公司 | ２０１２年１月 | ２８０ | ０．６２％ |
| 威海德隆机械有限公司 | ２０１２年１月 | １８７ | ０．４１％ |
| 威海裕博强投资有限公司 | ２０１２年１月 | ４，０００ | ８．８４％ |
| 山东红桥创业投资有限公司 | ２０１２年１月 | １０，０００ | ２２．１１％ |
| 合 计 | —— | ４５，２３２ | １００％ |
| 股东名称 | 使用面积（㎡） | 取得时间 | 终止时间 | 账面价值（元） |
| 威经技区国用（２０１１）第Ｄ－０３２号 | ２４４，１７３ | ２０１０年９月 | ２０６０年９月 | ３８，７７１，２２５．８２ |
| 威经技区国用（２０１１）第Ｄ－０３１号 | １５３，４６８ | ２０１０年９月 | ２０６０年９月 | ２３，９２２，９３６．１２ |
| 威经技区国用（２０１１）第Ｄ－１０３号 | １４，１９９ | ２０１１年７月 | ２０６１年７月 | ７，４０７，１７４．５６ |
| 威经技区国用（２０１１）第Ｄ－１１８号 | １６９，４０２ | ２０１１年７月 | ２０６１年７月 | ２２，６５７，８５６．２８ |
| 威经国用（２０１２）第１００９号 | １６０，６７６ | ２０１２年１０月 | ２０６２年１０月 | ５０，９０８，１２７．５９ |
| 合 计 | ７４１，９１８ | | | １４３，６６７，３２０．３７ |
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| １ | 《关于终止２０１２年配股相关决议的议案》； | | | | |
| ２ | 《关于符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》； | | | | |
| ３ | 《关于非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； | | | | |
| ４ | 《关于非公开发行Ａ股股票方案的议案》； | | | | |
| ４．１ | 发行股票的种类和面值 | | | | |
| ４．２ | 发行方式本 | | | | |
| ４．３ | 发行数量 | | | | |
| ４．４ | 发行对象及认购方式 | | | | |
| ４．５ | 发行价格及定价方式 | | | | |
| ４．６ | 本次发行股票的锁定期 | | | | |
| ４．７ | 募集资金数额及用途 | | | | |
| ４．８ | 本次发行前滚存利润安排 | | | | |
| ４．９ | 上市地点 | | | | |
| ４．１０ | 本次发行股东大会决议的有效期 | | | | |
| ５ | 《关于非公开发行Ａ股股票预案的议案》； | | | | |
| ６ | 《关于与大连高金科技发展有限公司签署＜股份认购协议＞的议案》； | | | | |
| ７ | 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行Ａ股股票有关事宜的议案》； | | | | |
| ８ | 《２０１２年度董事会工作报告》； | | | | |
| ９ | 《２０１２年度监事会工作报告》； | | | | |
| １０ | 《２０１２年年度报告全文及摘要》； | | | | |
| １１ | 《２０１２年度财务决算报告》； | | | | |
| １２ | 《２０１２年度利润分配预案》； | | | | |
| １３ | 《前次募集资金使用情况的专项报告》； | | | | |
| １４ | 《关于续聘审计机构的议案》； | | | | |
| １５ | 《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》； | | | | |
| １６ | 《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》； | | | | |
| １７ | 《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》； | | | | |
| １８ | 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》； | 有效表决权总数＝有效表决权＊２ |
| １８．１ | 《关于选举赵大利为第三届董事会独立董事的议案》； | |
| １８．２ | 《关于选举宋文山为第三届董事会独立董事的议案》。 | |
| 序号 | 议 案 | 申报价
（元） |
| 总 议 案 | １００．００ |
| １ | 《关于终止２０１２年配股相关决议的议案》； | １．００ |
| ２ | 《关于符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》； | ２．００ |
| ３ | 《关于非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； | ３．００ |
| ４ | 《关于非公开发行Ａ股股票方案的议案》； | ４．００ |
| ４．１ | 发行股票的种类和面值 | ４．０１ |
| ４．２ | 发行方式本 | ４．０２ |
| ４．３ | 发行数量 | ４．０３ |
| ４．４ | 发行对象及认购方式 | ４．０４ |
| ４．５ | 发行价格及定价方式 | ４．０５ |
| ４．６ | 本次发行股票的锁定期 | ４．０６ |
| ４．７ | 募集资金数额及用途 | ４．０７ |
| ４．８ | 本次发行前滚存利润安排 | ４．０８ |
| ４．９ | 上市地点 | ４．０９ |
| ４．１０ | 本次发行股东大会决议的有效期 | ４．１０ |
| ５ | 《关于非公开发行Ａ股股票预案的议案》； | ５．００ |
| ６ | 《关于与大连高金科技发展有限公司签署＜股份认购协议＞的议案》； | ６．００ |
| ７ | 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行Ａ股股票有关事宜的议案》； | ７．００ |
| ８ | 《２０１２年度董事会工作报告》； | ８．００ |
| ９ | 《２０１２年度监事会工作报告》； | ９．００ |
| １０ | 《２０１２年年度报告全文及摘要》； | １０．００ |
| １１ | 《２０１２年度财务决算报告》； | １１．００ |
| １２ | 《２０１２年度利润分配预案》； | １２．００ |
| １３ | 《前次募集资金使用情况的专项报告》； | １３．００ |
| １４ | 《关于续聘审计机构的议案》； | １４．００ |
| １５ | 《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》； | １５．００ |
| １６ | 《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》； | １６．００ |
| １７ | 《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》； | １７．００ |
| １８ | 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》； | １８．００ |
| １８．１ | 关于选举赵大利为第三届董事会独立董事的议案； | １８．０１ |
| １８．２ | 关于选举宋文山为第三届董事会独立董事的议案。 | １８．０２ |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
| 表决意见种类 | 身份证号： |
| 股东账号： | 持 股 数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮 编： |
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