关于公司现金分红政策制定和执行情况的意见：

公司在《公司章程》中明确、清晰地载明了关于现金分红的政策：公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

２０１２年，公司严格执行了 ２０１１年年度股东大会审议通过的２０１１年度利润分配方案，以首次公开发行股票后的总股本 ３０，７８８万股为基数向全体股东按每１０股转增１０股，派发现金股利 ５．００ 元（含税），合计发放现金股利 １５３，９４０，０００．００元。现金分红数额占 ２０１１年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 ６９．９４％，符合《公司章程》的相关规定和股东大会决议的要求，全体股东尤其是中小股东的合法权益得到了充分保护。

五、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

六、《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

七、《关于公司２０１２年日常关联交易执行情况及２０１３年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

八、《关于公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

九、《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

十、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

２０１３年３月２７日

证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１３－０１１

四川东材科技集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：四川东方绝缘材料股份有限公司

江苏东材新材料有限责任公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额

公司本次拟为四川东方绝缘材料股份有限公司不超过４亿元的综合授信额度提供担保；为江苏东材新材料有限责任公司不超过１亿元的综合授信额度提供担保。

● 本次担保无反担保

● 对外担保累计金额

截止本公告日，公司对控股子公司的担保余额为０元；无对控股子公司以外的第三方提供担保。

● 公司不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

根据控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）、江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康地的发展，拟在２０１３年为东材股份向银行申请的不超过４亿元的综合授信额度提供担保以及为江苏东材向银行申请的不超过１亿元的综合授信额度提供担保。担保额占公司２０１２年期末经审计归属于母公司的净资产１８４，３０４．１３万元的２７．１３％。

１、担保方式、担保期限及相关授权

担保方式：最高额连带责任保证担保

担保期限：以保证合同约定为准

相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起１２个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

２、担保事项的审批程序

本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

１、四川东方绝缘材料股份有限公司

注册地址：绵阳市东兴路６号

法定代表人：于少波

注册资本：２４５，７７３，７４２．００ 元，公司持股比例为９９．４８％

成立日期：１９９４年７月５日

经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。

经营状况：截至２０１２年１２月３１日，经审计的营业收入：８０４，５２５，０７２．３８ 元，总资产为１，２５０，５２７，０００．７１元，总负债为１３１，５０７，９６１．１８元（其中：银行贷款总额：４４，６７３，１８９．０７元，流动负债总额： １１８，２４７，４８４．９９元），净资产为 １，１１９，０１９，０３９．５３元，本期净利润为９６，５３０，４６８．７１元。

２、江苏东材新材料有限责任公司

注册地址：江苏海安经济开发区开发大道

法定代表人：于少波

注册资本：３００００．００万元，公司持股比例为９９．００％

成立日期：２０１２年０８月０７日

经营范围：绝缘材料、高分子材料的生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；科技信息咨询、技术服务。

经营状况：截至２０１２年１２月３１日，经审计的营业收入：０．００万元，总资产为５，９９９．７４万元，总负债为０．００万元（其中：银行贷款总额：０．００万元，流动负债总额：０．００万元），净资产为５，９９９．７４万元，本期净利润为－０．２６万元。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经股东大会审议通过，尚未签订担保协议，根据子公司的申请，主要担保内容拟为：公司为东材股份向各银行申请的不超过４亿元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；为江苏东材向银行申请的不超过１亿元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保。

四、董事会意见

本次担保对象为公司控股子公司，本公司对控股子公司的担保有助于其日常经营业务的正常开展，且控股子公司经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告日，公司无对外担保行为。

控股子公司东材股份、江苏东材无对外担保行为。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

在公司召开董事会审议对控股子公司提供担保的议案之前，公司向我们提交了与本议案有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及相关各方进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将该相关议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

公司独立董事认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。本次担保事项有利于公司控股子公司开展正常的生产经营活动，保障其２０１３年度经营目标的顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。

七、备查文件目录

１、公司第二届董事会二十二次会议决议

２、独立董事意见

３、被担保人营业执照复印件、２０１２年度财务报表

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

２０１３年０３月２７日

证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１３－０１２

四川东材科技集团股份有限公司

２０１２年日常关联交易执行情况及

２０１３年日常关联交易情况预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：本公司及本公司控股子公司根据经营业务发展需要，

分别向金发科技股份有限公司及其子公司采购、销售材料，受金发科技委托办理加工业务；向北京高盟新材料股份有限公司及其子公司销售产品；向广州毅昌科技股份有限公司及其子公司销售产品。

●关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营

能力、损益及资产状况的情形。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规

定，上述交易事项尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

一、２０１２ 年度日常关联交易执行的相关情况

２０１２ 年 ３月 ２６ 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 ２０１１ 年日常关联交易执行情况及 ２０１２ 年日常关联交易情况预计的议案》，预计 ２０１２ 年发生与日常经营相关的关联交易总额不超过８，３００ 万元，其中：采购货物不超过 ２，０００万元，销售货物不超过 ５，０００万元，受托加工不超过 １，０００ 万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 ３００ 万元。

２０１２年７月０５日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于与毅昌股份关联交易的议案》，预计从董事会审议通过之日起至２０１２年１２月３１日销售总额不超过人民币１，０００万元。

截止２０１２年１２月３１日，关联交易实际发生总金额为３，４３３．４１万元，具体详见下表：

关联方	关联交易类别	２０１２年预计金额 （万元）	２０１２年实际 发生金额（万元）
金发科技股份有限 公司及其子公司	受托加工	１，０００．００	３２２．１１
	销售材料	０．００	３８６．１１
	采购材料	０．００	１５７．０２
乐凯胶片股份有限 公司及其子公司	销售产品	５，０００．００	２，４２８．７３
北京高盟新材料股份有限公司及其子公司	采购货物	２，０００．００	０．００
	销售产品	０．００	１０６．７５
广州毅昌科技股份 有限公司	销售产品	１，０００．００	２．７７
其他与日常经营相关的零星关联交易		３，００．００	２９．９１
合计		９，３００．００	３，４３３．４１

二、预计２０１３ 年度日常关联交易的情况

基于生产经营的需要，公司预计２０１３年与关联方之间发生销售、采购、受托加工等交易事项。预计 ２０１３年发生与日常经营相关的关联交易总额不超过１３，１００万元，其中：采购货物不超过 ６，０００万元，销售货物不超过６，３００万元，受托加工不超过５００万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 ３００ 万元。具体如下：

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易类别	２０１３年预计金额
金发科技股份有限公司 及其子公司	持股５％以上的间接股东袁志敏控制的公司	受托加工	５００
		销售材料	４，０００
		采购材料	６，０００
北京高盟新材料股份有限公司 及其子公司	公司控股股东广州高金控制的其他公司	销售产品	２，０００
广州毅昌科技股份有限公司 及其子公司	公司控股股东广州高金控制的其他公司	销售产品	３００
其它与日常经营相关的 零星关联交易		采购材料、产品；销售材料、产品	３００
合计			１３，１００

三、关联交易的主要内容

１、受托加工

基本情况：公司以自有设备及辅助材料接受金发科技委托，为其加工生产高温尼龙、降解塑料等产品。

定价原则：以成本加合理利润的方式进行定价。

货款结算方式和期限：公司每月１０日前与金发科技结算上个月的加工费，公司在为金发科技加工提供的辅助原材料、包装物、备品备件、水、电、汽、人工等各项代垫费用的基础上，高温尼龙按代垫费用金额收取８％的加工费，降解塑料按代垫费用金额收取５％的加工费，与代垫费用合并后按月向金发科技收取。

２、销售商品／材料

（１）向金发科技及其子公司销售材料

基本情况：公司在ＰＴＡ、聚酯切片的采购领域拥有较强的渠道优势和规模优势，依托该优势公司拟向金发科技及其子公司以贸易的方式销售部分材料，从而降低公司的采购成本并赚取合理的贸易利润。

定价政策：以成本加合理利润的方式进行定价。

货款结算方式和期限：预收款

（２）向高盟新材及其子公司销售商品

基本情况：北京高盟向公司采购聚酯薄膜用于生产太阳能电池背板。

定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价

货款结算方式和期限：发货后 ６０日内以银行电汇／承兑方式结算。

（３）向毅昌股份及其子公司销售商品

基本情况：毅昌股份及各子公司在生产电视机外壳过程当中对保护膜有大量的需求，而东材股份自主开发生产的保护膜及相关产品质量良好，供货能力强，能够有效保障毅昌股份及其各子公司在保护膜及相关产品的质量需求和数量需求。

定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价。

货款结算方式和期限：发货后 ９０ 日内以银行电汇／承兑方式结算。

３、采购材料

向金发科技及其子公司采购材料

基本情况：公司在生产特种聚酯薄膜、无卤阻燃片材的过程中需用到一些辅助材料，达到改变产品性能的要求。为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料品质的前提下降低采购成本，公司拟向金发科技及其子公司购买生产上述产品所需的部分母料。

定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。

货款结算方式和期限：到货后 ９０ 日内以银行电汇／承兑方式结算。

上述合同的签署及有效期：本公司股东大会审议通过《关于公司２０１２年日常关联交易执行情况及２０１３年日常关联交易情况预计的议案》后正式签署相关协议，有效期为一年。

四、关联方及关联关系

１、金发科技股份有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路３３号

企业类型：上市公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：２６３，４４０万元

主营业务：改性塑料的研制、生产和销售，也从事部分塑料原材料的进出口贸易。

经营范围：塑料、化工产品、塑料回收及再生利用、日用机械、金属制品、新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让。自有资金投资。房地产开发与经营。物业管理。批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）。自营进出口业务（按穗外经贸 ［１９９９］２２７号批复的范围经营）。

关联关系：金发科技股份有限公司系间接持有本公司５％以上股份的股东袁志敏实际控制的公司。

２、广州毅昌科技股份有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 ２９ 号

企业类型：上市公司

法定代表人： 冼燃

注册资本：４０，１００万元

主营业务：研究、开发、加工、制造：汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具。

经营范围：研究、开发、加工、制造：汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具。复合材料建筑模板的设计、研究、生产、销售及售后服务。汽车技术设计。电子计算机软件技术开发。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

关联关系：广州毅昌科技股份有限公司与公司受同一控制人控制。

３、北京高盟新材料股份有限公司

注册地址：北京市丰台区科学城航丰路 ８ 号 ２０９ 室（园区）

企业类型：上市公司

法定代表人：王子平

注册资本：１０，６８０万元

主营业务：从事反应型复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售。

经营范围：生产粘合剂、涂料、油墨；销售建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、机械电子设备、仪器仪表、计算机；技术开发、咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

关联关系：北京高盟新材料股份有限公司与公司受同一控制人控制。

五、关联方履约能力

１、截至２０１２年９月３０日，金发科技的资产总额为１３，２０２，５５７，５１６．２１元，净资产为７，６９３，９８９，０６３．９８元，营业收入为８，８６２，７２８，０９９．０３元，归属于上市公司股东的净利润为６０８，１９８，１７４．３９元。

２、截至２０１２年９月３０日，毅昌股份的资产总额为３，１６５，３３５，２０９．４１元，净资产为１，６１１，０７３，１６４．６３元，营业收入为５６５，１７５，２０８．５９元，归属于上市公司股东的净利润为１１，１６２，１２９．５０元。

３、截止２０１２年９月３０日，高盟新材的资产总额为８１３，１５６，９８０．６４元，净资产为７３４，２４０，８２２．７４元，２０１２年度营业收入为１０１，６７０，８９６．１９元，归属于上市公司股东的净利润为１５，９７２，６９７．９９元。

上述关联方财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

六、关联交易的定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售／采购的同种或类似产品价格进行定价，不存在同类交易或市场价的以协议价格执行。

七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

２０１３年度，公司与关联方之间进行的关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

八、审议程序及独立董事意见

１、上述关联交易相关的议案经独立董事事前书面认可后提交董事会审议，并经第二届董事会第二十二次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

２、公司独立董事对于公司预计２０１３年与上述关联方之间的交易发表如下独立意见：公司与关联方之间预计２０１３年发生的关联交易是基于公司正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，同期占公司营业收入的比例较小，不会使得公司主营业务构成对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易事项的程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意将《关于公司２０１２ 年日常关联交易执行情况及 ２０１３年日常关联交易情况预计的议案》提交股东大会审议。

３、根据《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

九、备查文件目录

１、第二届第二十二次董事会决议

２、第二届第十八次监事会决议

３、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

四川东材科技集团股份有限公司董事会

２０１３年３ 月２７日

证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１３－０１３

四川东材科技集团股份有限公司关于２０１２年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】５９０ 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股） ８，０００ 万股，发行价格为人民币２０ 元／股，发行募集资金总额为人民币１６０，０００ 万元，扣除发行费用人民币６，９９８．９１万元，本次募集资金净额为人民币１５３，００１．０９万元。以上募集资金于２０１１年５月１７日存入公司设立的募集资金专项账户，由广东正中珠江会计师事务所有限公司于 ２０１１年５月１８日审验，出具了广会所验字【２０１１】第【０８０００５９０２６１】号《验资报告》验证确认。

２、２０１２年度募集资金使用金额及余额

截止２０１２年１２月３１日，公司募集资金余额为７１３，５９０，８６２．２８元，明细见下表：

募集资金总额

１６０，０００．００

本年度投入募集资金总额

３１，１１５．２７

变更用途的募集资金总额

－

已累计投入募集资金总额

５２，０１５．４７

变更用途的募集资金总额比例

－

承诺投资项目

分变更 （如有）

投资 总额

调整后投资总额

截至期末承诺 投入金额（１）

投入 金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

４０００吨无卤阻燃绝缘片材技改项目

４，９９０

４，９９０

１，０２９．２８

３，４２３．９３

－１，５６６．０７

６８．６２％

２０１２年４月

实现毛利５１５．１０ 万元

否

否

７０００吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目

７，０６５

７，０６５

２３３．８６

７，１４８．８６

８３．８６

１０１．１９％

２０１２年５月

实现毛利３５５．８９万元

否

否

３５００吨新型柔软复合绝缘材料技改项目

４，６９６

４，６９６

７６．３０

４，７５７．４４

６１．４４

１０１．３１％

２０１２年５月

实现毛利１４６９．４８万元

否

否

３５００吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目

１４，３６５

１４，３６５

３，６０１．８７

５，１１２．１６

－９，２５２．８４

３５．５９％

２０１３年８月

无

不适用

否

２００００吨特种聚酯薄膜技改项目

２４，７６０

２８，５００

２８，５００

１４，０７５．８８

１７，０７９．４３

－１１，４２０．５７

５９．９３％

２０１３年６月

无

不适用

否

２０００吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目

１４，７７９

１４，７７９

１，１７３．７１

１，１８２．２１

－１３，５９６．７９

８．００％

２０１４年０３月

无

不适用

否

３万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线

１２，３１５

１２，３１５

６，２８７．６４

８，５４６．０３

－３，７６８．９７

６９．４０％

２０１３年０３月

无

不适用

否

７２００套大尺寸绝缘结构件项目

６，７９０

６，７９０

３，１３３．５８

３２５８．９６

－３５３１．０４

４８．００％

２０１３年４月

无

不适用

否

原材料及产成品仓库

２，５７５

２，５７５

１，５００．１５

１５０３．４５

－１０７１．５５

５８．３９％

２０１３年０４月

无

不适用

否

年产２万吨光学级聚酯基膜项目

２９，７００

２９，７００

３．００

３．００

－２９，６９７．００

０．０１％

２０１４年７月

无

不适用

否

合计

—

１２２，０３５

２８，５００

１２５，７７５

３１，１１５．２７

５２，０１５．４７

－７３，７５９．５３

—

—

—

—

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）

无

项目可行性发生重大变化的 情况说明

无

募集资金投资项目 先期投入及置换情况

２０１１年６月３０日，公司２０１０年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币１０，６４３．１９６２万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，于２０１１年７月０８日该资金从募集资金专户全部转出。

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况

２０１２年４月１７日经公司２０１１年年度股东大会审议通过，使用闲置募集资金２５，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过６个月。 ２０１２年１０月２３日经公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过，继续以不超过 ２０，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

募集资金结余的金额及形成原因

截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金余额为７１３，５９０，８６２．２８元。 结余原因：项目建设尚未完工。

募集资金其他使用情况

２０１２年４月１７日经公司２０１１年年度股东大会审议通过， 使用超募资金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产１５，０００吨特种聚酯薄膜技改项目，追加投资额为３，７４０万元，达产后可实现年产２０，０００吨特种聚酯薄膜的规模。 ２０１２年７月２３日经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金２９，７００万元人民币出资设立江苏东材新材料有限责任公司，占出资额的９９％；同意由江苏东材在江苏海安经济开发区购置不超过５００亩的土地，土地价格预计９．６万元／亩，（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过４８００万元；由江苏东材作为投资主体投资建设年产２万吨光学级聚酯基膜项目。

注①：江苏东材新材料有限公司幕投资金专用账户收到江苏东材基本账户垫支银行手续费１，０００元。

注②：绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行账户：０３０００１４０１００００１００５于２０１２年１２月３１日销户，资金余额３，７１３．１８元转到四川东方绝缘材料股份有限公司基本账户；

浙商银行股份有限公司成都双流支行账户：６５１００００２１０１２０１０００１４７０６于２０１２年１２月３１日销户，资金余额１０，０８９．５９元转到四川东材科技集团股份有限公司基本账户。

以上销户转出的合计１３，８０２．７７元的募集资金款项已于２０１３年３月归还至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行开设了募集资金专项账户。同时，子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了募集资金专项账户；江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）已在中国工商银行股份有限公司海安支行开设募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司及其子公司东材股份与江苏东材会同保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

截止２０１２年１２月３１日，公司募集资金在银行专户的存储金额为７１３，５９０，８６２．２８元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币 元

序号	项目	金额（元）
一、	募集资金金额（截止２０１１年１２月３１日）	１，１３６，２２９，９７２．０５
二、	报告期按项目所使用的募集资金金额	３１１，１５２，６６８．７８
	１、４０００吨无卤阻燃绝缘片材技改项目	１０，２９２，７７０．２２
	２、７０００吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目	２，３３８，５７５．００
	３、３５００吨新型柔软复合绝缘材料技改项目	７６２，９８５．３７
	４、３５００吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目	３６，０１８，７３８．５６
	５、２００００吨特种聚酯薄膜技改项目	１４０，７５８，７７５．１９
	６、２０００吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目	１１，７３７，０９１．７３
	７、３万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线	６２，８７６，４１０．９８
	８、７２００套大尺寸绝缘结构件项目	３１，３３５，８４２．９３
	９、原材料及产成品仓库	１５，００１，４７８．８０
	１０、年产２万吨光学级聚酯基膜项目	３０，０００．００
三、	手续费支出	７，９４５．２０
四、	利息收入	２５，５３４，３０６．９８
五、	暂时补充流动资金	４２０，０００，０００．００
六、	归还暂时补充的流动资金	２８３，０００，０００．００
七、	其他（注①）	１，０００．００
八、	销户转回（注②）	１３，８０２．７７
九、	募集资金余额	７１３，５９０，８６２．２８

注：为提高暂时闲置募集资金收益，公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司绵阳城郊支行将总额为３９０，０００，０００．００元的募集资金以定期存单的方式进行存储。明细如下：

序号	开户行	专户账户	截止２０１２年１２月３１日 募投专户账户余额
１	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行	５００１０１５４５０００００９３５	５１７，３４５．６６
２	渤海银行股份有限公司广州分行	２０００２００２６４０００２９２	５０，９５６，５０５．５４
		定期存单	３３０，０００，０００．００
３	浙商银行股份有限公司成都双流支行（已销户）	６５１００００２１０１２０１０００１４７０６	０．００
４	绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行（已销户）	０３０００１４０１００００１００５	０．００
５	中国工商银行股份有限公司海安支行	１１１１１２０１２９０００４６３９６８	５９，８２５，８６０．８７
６	中国工商银行股份有限公司绵阳分行	２３０８４１３１２９１２０１６４８０８	５４，０８２，３６３．０４
		定期存单	３０，０００，０００．００
７	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行	５００１０１５４５０００００９１９	１５３，２６８，５３９．２６
		定期存单	３０，０００，０００．００
８	中国银行股份有限公司绵阳分行	１２９３１３７２５８９４	４，９４０，２４７．９１
９	华夏银行股份有限公司成都玉林支行（已销户）	５５３１２００００１８１９１０００８５３２４	０．００
合 计			７１３，５９０，８６２．２８

三、２０１２年年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

２、募投项目先期投入及置换情况

２０１１年６月３０日，经公司２０１０年年度股东大会通过，公司以首次公开发行股票（Ａ 股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金１０，６４３．１９６２万元。

公司已于２０１１年７月０８日完成资金置换。

３、用部分超募资金偿还银行贷款情况

２０１１年６月３０日，经公司２０１０年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，拟将超额募集资金中的１５，０００ 万元用于归还银行贷款。

公司已于２０１１年７月１５日归还完毕上述贷款。

４、用部分超募资金暂时补充流动资金的情况

经公司第二届董事会第十二次会议审议同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币３０００万元，使用期限自董事会审议通过之日（２０１１年９月１４日）起不超过６ 个月。截至 ２０１２ 年 ３ 月 １２日，公司已将 ３，０００万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

５、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

２０１２年４月１７日经公司２０１１年年度股东大会审议通过，使用闲置募集资金２５，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过６个月。截止２０１２年１０月１７日，公司已将２５，０００万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

２０１２年１０月２３日经公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过，继续以不超过 ２０，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

６、节余募集资金的使用情况

截止２０１２年１２月３１日，公司募投项目尚未全部建设完成，不存在募集资金节余的情况。

７、募集资金使用的其他情况

（１）２０１１年６月３０日经公司２０１０年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。公司拟用部分超募资金购置绵阳市经济技术开发区一块工业用地，用于实施超募资金投资项目的厂房及配套设施建设。该地块在绵阳市经济技术开发区化工园区内，交通便利，面积约４２０亩，土地价格预计１３．６万／亩（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过６，０００万元。有关该地块的其他情况以绵阳市国土局挂牌出让公布的信息为准。

截至２０１２年１２月３１日，公司已预付土地款２０００万元。

（２）经公司第二届董事会第十二次会议、２０１１年第二次临时股东大会审议同意使用超募资金１２，３１５万元投资建设年产３万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线，使用超募资金１４，７７９万元投资建设年产２０００吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目，使用超募资金６，７９０万元投资建设年产７２００套大尺寸绝缘结构件项目，使用超募资金２，５７５万元投资建设原材料及产成品仓库。

（３）为了确保超募资金投资建设“年产２０００吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目”稳步实施，使东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，从而有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，增强资本实力和业务发展能力。经公司第二届董事会第十四次会议、２０１２年第一次临时股东大会审议同意使用超募资金１４，７７９万元向子公司东材股份增资。

（４）鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，经公司第二届董事会第十四次会议、２０１２年第一次临时股东大会审议同意决定利用销售回笼的承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款，并于每个季度结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

截止２０１２年１２月３１日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项共计８，５０３．６６万元，公司已置换６，６８５．９７万元。

（５） ２０１２年４月１７日经公司２０１１年年度股东大会审议通过， 使用超募资金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产１５，０００吨特种聚酯薄膜技改项目，追加投资额为３，７４０万元，达产后可实现年产２０，０００吨特种聚酯薄膜的规模。

（６）２０１２年７月２３日经公司２０１２年度第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金２９，７００万元人民币出资设立江苏东材新材料有限责任公司，占出资额的９９％；同意由江苏东材在江苏海安经济开发区购置不超过５００亩的土地，土地价格预计９．６万元／亩，（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过４８００万元；由江苏东材作为投资主体投资４１，９９２万元建设年产２万吨光学级聚酯基膜项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２７日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

序号	银行账户	定期存单号码	定期存单日期	金额	期限
１	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行	２７８４７３	２０１２．０７．０９－２０１３．０７．０９	３０，０００，０００．００	一年
２	中国工商银行股份有限公司绵阳城郊支行	１１０８９	２０１２．０７．０９－２０１３．０７．０９	３０，０００，０００．００	一年
３	渤海银行股份有限公司广州分行	２９９５１	２０１２．１２．３１－２０１３．０３．３１	１０，０００，０００．００	３个月
４	渤海银行股份有限公司广州分行	２９９５２	２０１２．１２．３１－２０１３．０３．３１	１０，０００，０００．００	３个月
５	渤海银行股份有限公司广州分行	２９９５３	２０１２．１２．３１－２０１３．０３．３１	１０，０００，０００．００	３个月
６	渤海银行股份有限公司广州分行	２９９５４	２０１２．１２．３１－２０１３．０３．３１	１０，０００，０００．００	３个月
７	渤海银行股份有限公司广州分行	２９９５５	２０１２．１２．３１－２０１３．０３．３１	１０，０００，０００．００	３个月
８	渤海银行股份有限公司广州分行	２５１１８	２０１２．１２．３１－２０１３．０３．３１	２０，０００，０００．００	３个月
９	渤海银行股份有限公司广州分行	２５１１９	２０１２．１２．３１－２０１３．０３．３１	２０，０００，０００．００	３个月
１０	渤海银行股份有限公司广州分行	２５１２０	２０１２．１２．３１－２０１３．０３．３１	２０，０００，０００．００	３个月
１１	渤海银行股份有限公司广州分行	２５１２１	２０１２．１２．３１－２０１３．０３．３１	２０，０００，０００．００	３个月
１２	渤海银行股份有限公司广州分行	２５１２２	２０１２．１２．３１－２０１３．０６．３０	１００，０００，０００．００	６个月
１３	渤海银行股份有限公司广州分行	２５１２３	２０１２．１２．３１－２０１３．０６．３０	１００，０００，０００．００	６个月
合计				３９０，０００，０００．００

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１３－０１４

四川东材科技集团股份有限公司关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２７日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】５９０ 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股） ８，０００ 万股，发行价格为人民币２０ 元／股，募集资金总额为人民币１６０，０００ 万元，扣除发行费用人民币６，９９８．９１万元，实际募集资金净额为人民币１５３，００１．０９万元。

二、前次募集资金暂时补充流动资金情况

２０１２年１０月２３日，经公司２０１２年第三次临时股东大会审议同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，以不超过２０，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６ 个月。

该资金拟于２０１３ 年 ４月 ２３日前全部归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募集资金使用效率，保证公司和全体股东的利益。公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，在归还完毕前次用于暂时补充流动资金的募集资金２０，０００万元后，继续以不超过１７，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过１２个月。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次拟使用闲置募集资金补充流动资金事项的意见

１、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金１７，０００万元暂时补充流动资金，金额未超过募集资金净额的５０％，单次补充流动资金的时间也未超过１２个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。

本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。

２、监事会意见

公司本次使用闲置募集资金１７，０００万元暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，是合理、合规的。相关事项已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，并经全体独立董事发表意见一致同意，严格履行了必要的决策程序。同意将此案提交股东大会审议。

３、保荐机构意见

公司本次闲置资金暂时补充流动资金计划经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。全体独立董事对上述议案发表了独立意见，对本次闲置资金暂时补充流动资金计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

公司承诺该部分闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。本次闲置募集资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。

综上，国海证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

２、公司第二届监事会第十八次会议决议；

３、国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

２０１３年３月２７日

证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１３－０１５

四川东材科技集团股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司决定于２０１３年４月 １８日下午１３：３０召开２０１２年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本次股东大会的召开时间

（１）现场会议召开时间为：２０１３年４月１８日（星期四）下午１３：３０

（２）网络投票时间：２０１３年４月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

３、现场会议召开地点：四川东材科技集团股份有限公司１０１会议室

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在该网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、股权登记日：２０１３年４月１１日

二、本次股东大会审议的议案

序号	议案名称
议案１	关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案
议案２	关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案
	独立董事２０１２年度述职报告
议案３	关于公司２０１２年度财务决算的报告
议案４	关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案
议案５	关于公司２０１２年度利润分配的预案
议案６	关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案
议案７	关于公司２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案
议案８	关于为控股子公司提供担保的议案
议案９	关于公司２０１２年日常关联交易执行情况及２０１３年日常关联交易情况预计的议案
议案１０	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
议案１１	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

三、本次股东大会出席对象

１、截至２０１３年４月１１日下午１５：００交易结束后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位证券账户卡；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：四川东材科技集团股份有限公司证券部

地址：四川省绵阳市游仙区三星路１８８号四川东材科技集团股份有限公司

邮编：６２１０００

３、登记时间：２０１３年４月１６日、１７日（上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００）。

４、其他注意事项：

（１）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；

（２）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（３）联系电话：０８１６—２２８９７５０ 传真：０８１６—２２８９７５０

（４）会议联系人：周乔 陈杰

五、网络投票程序

１、本次股东大会网络投票的时间为２０１３年４月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：“７８８２０８”；投票简称：“东材投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入。

（２）在申报价格项目填报本次股东大会的申报价格，９９．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表。

议案	对应申报价格（元）
总议案	９９．００
关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案	１．００
关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案	２．００
关于公司２０１２年度财务决算的报告	３．００
关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案	４．００
关于公司２０１２年度利润分配的预案	５．００
关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案	６．００
关于公司２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案	７．００
关于为控股子公司提供担保的议案	８．００
关于公司２０１２年日常关联交易执行情况及２０１３年日常关联交易情况预计的议案	９．００
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案	１０．００
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	１１．００

（３）申报股数代表表决意见，其中１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

４、投票举例

（１）股权登记日持有“东材科技”股票的股东，对所有议案投同意票，其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７８８２０８	买入	９９．００	１股

（２）如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７８８２０８	买入	１．００	１股
７８８２０８	买入	２．００	３股

六、投票结果统计原则

１、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

２、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１１年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第二十二次会议资料。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

２０１３年３ 月２７日

附件一：

四川东材科技集团股份有限公司

２０１２年年度股东大会授权委托书

兹委托 【先生／女士】代表【本人／本单位】出席２０１３年４月１８日召开的四川东材科技集团股份有限公司２０１２年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

投票指示如下：

序号	审 议 事 项	同意	反对	弃权
１	关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案
２	关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案
３	关于公司２０１２年度财务决算的报告
４	关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案
５	关于公司２０１２年度利润分配的预案
６	关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案
７	关于公司２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案
８	关于为控股子公司提供担保的议案
９	关于公司２０１２年日常关联交易执行情况及２０１３年日常关联交易情况预计的议案
１０	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
１１	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

注１：上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

注２：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

注３：本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。

委托人（签章）： 委托人身份证号：

法人股东法定代表人（签章）： （法人股东提供法人执照注册号）

委托人持股数： 股东账号：

受托人（签章）： 受托人身份证号：

授权日期： 年 月 日

委托期限：至本次２０１２年年度股东大会结束时止。

证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１３－０１６

四川东材科技集团股份有限公司

关于举行投资者接待日活动的公告

根据中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》（川证监上市发［２０１２］４７号）的文件要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，落实公司“积极回报投资者”主题宣传活动，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司拟在发布２０１２年年度报告后召开投资者接待日活动。公司 ２０１２ 年年度报告摘要已经刊登在２０１３ 年 ３ 月２９日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上，２０１２ 年年度报告全文在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

现将有关事项公告如下：

１、活动时间：２０１３年４月０２日（星期二）下午１４：００—１７：００

２、活动地点：四川省绵阳市游仙区三星路１８８号公司１０１会议室

３、召开方式：现场召开

届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间：２０１３年４月０１日（上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００），预约电话：０８１６－２２８９７５０。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司

２０１３年３月２９日