一、审议通过《宁波港股份有限公司２０１２年年度报告》（全文及摘要）
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对董事会编制的２０１２年年度报告提出如下审核意见：
（一）公司２０１２年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
（二）公司２０１２年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司２０１２年度的财务状况和经营成果；
（三）在提出本意见前，监事会未发现参与２０１２年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；
（四）监事会保证公司２０１２年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
同意将该报告提交公司２０１２年年度股东大会审议。
二、审议通过《宁波港股份有限公司２０１２年度监事会报告》
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
同意将该报告提交公司２０１２年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于宁波港股份有限公司２０１３年度监事薪酬方案的议案》
同意公司２０１３年度监事薪酬方案：对非公司发薪的股东监事，在大股东单位领薪；公司发薪的股东监事实行年薪制，按照其所在岗位领薪；对职工监事按其工作岗位领薪；公司监事薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
四、审议通过《宁波港股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
同意将该报告提交公司２０１２年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于宁波港股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。
公司拟将部分闲置募集资金人民币３００，０００千元暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
监事会经审查认为，公司经营状况良好且信誉较高，公司能够在募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时、足额将该笔资金归还至募集资金专项账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
公司上次（２０１２年８月２８日至２０１３年２月２７日）用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金３００，０００千元已于２０１３年２月２７日归还至公司募集资金专项账户。
同意将部分闲置募集资金３００，０００千元暂时用于补充流动资金。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
六、审议通过《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易的议案》
公司监事会认为：本次转让是公司依照码头运营的惯例，通过合资经营，加强与世界排名靠前的航运公司的合作，以最大限度地整合码头资产，使其发挥综合效益，本次转让能使公司的整体集装箱业务得到更加长足的发展；本次转让的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，没有发现损害中小投资者利益的情形。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
七、审议通过《宁波港股份有限公司２０１２年度内部控制评价报告》
监事会认为：２０１２年，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效，达到了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
八、审议通过《宁波港股份有限公司２０１２年度内部控制审计报告》
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
九、审议通过《宁波港股份有限公司２０１３年度内部控制规范实施工作方案》
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
十、审议通过《关于宁波港股份有限公司申请２０１３年度债务融资额度的议案》
同意公司２０１３年度债务融资额度共人民币４０亿元，其中中长期债务融资额度为人民币２０亿元（含公司债、企业债、中期票据等），短期或超短期债务融资额度为人民币２０亿元（含短期融资券等）。并同意公司董事会授权董事长在所获得发行额度内，按实际需要实施债务融资工具具体事宜，包括但不限于决定融资工具品种、募集资金用途、发行数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露以及相关文件的签署等事项。
表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。
同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。
特此公告。
宁波港股份有限公司
二〇一三年三月二十七日
证券简称：宁波港 证券代码：６０１０１８ 编号：临２０１３－０１４
宁波港股份有限公司２０１２年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用符合承诺进度
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于２０１０年７月２３日签发的证监许可字【２０１０】９９１号文《关于核准宁波港股份有限公司首次公开发行股票的批复》，宁波港股份有限公司（以下称“公司”）于２０１０年９月１４日向社会公众发行人民币普通股２０亿股，每股发行价格为人民币３．７０元，募集资金总额为人民币７，４００，０００千元。扣除发行费用人民币１８７，０１８千元后，实际募集资金净额为人民币７，２１２，９８２千元（以下称“募集资金”），上述资金于２０１０年９月１７日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字（２０１０）第２４４号验资报告。
公司首次公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后的净额未达到公司首次公开发行股票之招股意向书及招股说明书中披露的计划募集金额，对于实际的募集资金净额人民币７，２１２，９８２千元，按照轻重缓急的原则，公司对募集资金使用安排如下：单位：人民币千元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金
计划投资金额 | 截至２０１２年１２月３１日
募集资金实际使用情况 | 募集资金
使用计划表 |
置换预先已投入自筹
资金的金额 | 自２０１０年９月１７日至２０１１年１２月３１日
实际使用金额 | ２０１２年度实际使用的金额 | 截至２０１２年１２月３１日
累计使用金额 | ２０１３年 |
| １ | 宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程 | ２，２７５，８００ | １，４４４，７２１ | ５８５，８０４ | ２４５，２７５ | ２，２７５，８００ | － |
| ２ | 宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程 | １，７９４，５８２ | １８３，８１０ | ６５８，３２２ | ４９９，４８４ | １，３４１，６１６ | ４５２，９６６ |
| ３ | 宁波－舟山港梅山保税港区１＃～５＃集装箱码头工程 | ６３０，０００ | ４５０，０００ | １８０，０００ | － | ６３０，０００ | － |
| ４ | 宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程 | ６３３，８００ | ６４，５５７ | ５６９，２４３ | － | ６３３，８００ | － |
| ５ | 采购港口相关设备 | ６７８，８００ | ６７８，８００ | － | － | ６７８，８００ | － |
| ６ | 补充流动资金 | １，２００，０００ | － | １，２００，０００ | － | １，２００，０００ | － |
| 总计 | ７，２１２，９８２ | ２，８２１，８８８ | ３，１９３，３６９ | ７４４，７５９ | ６，７６０，０１６ | ４５２，９６６ |
募集资金投资项目（以下称“募投项目”）资金缺口部分，将根据招股说明书披露的安排由公司通过自有资金或实施债务融资等方式补足。
因公司整体资金安排的需要，宁波 － 舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程建设的付款进度有所改变，该项目２０１２ 年实际投入募集资金人民币４９９，４８４千元，累计使用募集资金人民币１，３４１，６１６千元。公司对该项目拟投入的募集资金总额未发生变化。
公司于２０１２年度使用募集资金人民币７４４，７５９千元，累计使用募集资金总额人民币６，７６０，０１６千元；经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议批准，公司使用闲置资金暂时补充流动资金，截至２０１２年１２月３１日止，暂时补充流动资金的余额为人民币３００，０００千元；尚未使用募集资金余额人民币１５２，９６６千元；与２０１２年１２月３１日的募集资金存放专项账户余额计人民币１７８，８８６千元相差人民币２５，９２０千元，该差异为收到的银行存款利息及支付的银行手续费和账户管理费之净额。
截至２０１２年１２月３１日止，中国工商银行股份有限公司宁波港区支行所监管的募集资金项目本金已全部使用完毕，公司将该监管户存续期间的银行存款利息扣除支付的银行手续费和账户管理费后之净额人民币１，２０６千元亦全部用于宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程，至此该账户结余资金为零，并已于２０１２年度注销。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《宁波港股份有限公司Ａ股募集资金管理制度》（２０１１年１１月修订）。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。于２０１０年９月，公司、保荐人中银国际证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁波市分行及中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。见本报告第六部分 － 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
截至２０１２年１２ 月３１ 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：单位：人民币千元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国工商银行股份有限公司宁波港区支行（已注销） | ３９０１１６１１２９２０００００１９４ | 活期存款 | － |
| 中国建设银行股份有限公司宁波北仑港支行 | ３３１０１９８４１３９０５０５０１８０６ | 活期存款 | １７８，８８６ |
| | | 合计 | １７８，８８６ |
三、本年度募集资金的实际使用情况
于本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一） 募投项目发生变更的情况
于本年度，公司募投项目不存在发生变更的情况。
（二） 募投项目已对外转让或置换的情况
经公司第二届董事会第八次会议决议通过，以及公司于２０１１年６月７日召开的股东大会批准，公司及全资子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司（“北三集司”）于２０１２年度将２＃泊位资产转让予合营企业宁波穿山码头经营有限公司、并将８＃、９＃重箱堆场土地及资产转让予合营企业宁波远东码头经营有限公司。被转让的２＃泊位资产和８＃、９＃重箱堆场土地及资产（“被转让资产”）属于募投项目之一宁波 － 舟山港北仑港区五期集装箱码头工程（“五期工程”）的部分资产。五期工程拟使用募集资金共计人民币２，２７５，８００千元，截至２０１１年１２月３１日止，五期工程已投入募集资金计人民币２，０３０，５２５千元，包括投入在上述被转让资产上的募集资金计人民币３８０，９３０千元。
截至２０１１年１２月３１日止，五期工程中２＃泊位、８＃、９＃集装箱码头泊位的建设已基本完成，１０＃～１１＃集装箱码头泊位仍处于建设中。于２０１１年度，公司将已完工的被转让资产出租给合营企业使用，并收取年租金约人民币２６，５２０千元。
上述转让资产的转让价格已经评估机构评估，并报请宁波市国有资产监督管理委员会核准。上述资产转让于２０１２年度实现的转让收益为人民币６９１，２７４千元，转让价款人民币１，３３２，５７３千元已于２０１２年全部收回。
此次转让已履行了公司内部审批程序，独立董事及公司监事会同意此次转让，并发表了明确意见。此次转让已于２０１２年３月２日对外公告（临２０１２－００８）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐人中银国际证券有限公司认为：依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规的相关规定及公司制定的《宁波港股份有限公司Ａ股募集资金管理制度》（２０１１年１１月修订），公司开设了专门的银行专户对募集资金进行专户存储和管理并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至２０１２年１２ 月３１ 日止，公司均严格按照相关《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
宁波港股份有限公司
二○一三年三月二十七日
附表：募集资金使用情况对照表：金额单位：人民币千元
| 募集资金总额 | ７，２１２，９８２ | 本年度投入募集资金总额 | ７４４，７５９ |
| 变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | ６，７６０，０１６ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 投资总额
（注（ａ）） | 调整后投资总额
（注（ａ）） | 截至期末承诺
投入金额（１） | 本年度投入
金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程（注（ｂ）） | 无 | ５，５９０，０００ | ２，２７５，８００ | ２，２７５，８００ | ２４５，２７５ | ２，２７５，８００ | － | １００％ | ２０１５年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程（注（ｃ）） | 无 | ２，４５０，０００ | １，７９４，５８２ | １，４８２，０２２ | ４９９，４８４ | １，３４１，６１６ | （１４０，４０６） | ９１％ | ２０１３年 | ２５，４０９ | 不适用 | 否 |
| 宁波－舟山港梅山保税港区１＃～５＃集装箱码头工程（注（ｄ）） | 无 | １，６５０，０００ | ６３０，０００ | ６３０，０００ | － | ６３０，０００ | － | １００％ | ２０１５年 | ８１，４８０ | 不适用 | 否 |
| 宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程（注（ｅ）） | 无 | １，２６０，０００ | ６３３，８００ | ６３３，８００ | － | ６３３，８００ | － | １００％ | ２０１５年 | （８２，６３６） | 不适用 | 否 |
| 采购港口相关设备（注（ｆ）） | 无 | ８８０，０００ | ６７８，８００ | ６７８，８００ | － | ６７８，８００ | － | １００％ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金
（注（ｆ）） | 无 | １，２００，０００ | １，２００，０００ | １，２００，０００ | － | １，２００，０００ | － | １００％ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | １３，０３０，０００ | ７，２１２，９８２ | ６，９００，４２２ | ７４４，７５９ | ６，７６０，０１６ | （１４０，４０６） | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 因公司整体资金安排需要，宁波 － 舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程建设的付款进度有所改变，但整体工程进度未发生重大变化，公司对该项目拟投入的募集资金总额亦未发生变化。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司２０１１年１２月２９日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议批准，公司于２０１２年１月４日将人民币５００，０００千元募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为２０１２年１月４日起６个月（２０１２年１月４日至２０１２年７月３日），期满后已于２０１２年６月２９日将补充的流动资金归还监管账户。公司独立董事和保荐机构中银国际证券有限公司同意该事项，并发表了明确意见。
经公司２０１２年８月２８日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议批准，公司于２０１２年８月２８日将人民币３００，０００千元募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为２０１２年８月２８日起６个月（２０１２年８月２８日至２０１３年２月２７日），期满后公司已将补充流动资金的募集资金归还监管账户。公司独立董事和保荐机构中银国际证券有限公司同意该事项，并发表了明确意见。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注（ａ）： 根据公司２０１０年９月２日的《宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及２０１０年９月２７日的《宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金承诺投资总额为人民币１３，０３０，０００千元，其中人民币１１，８３０，０００千元将使用于五个具体项目，其余人民币１，２００，０００千元将用于补充流动资金。由于实际募集资金额为人民币７，２１２，９８２千元，公司对五个具体项目的募集资金拟使用金额进行了调整。
注（ｂ）： 公司募集资金投资的宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程共包括５个２－１０万吨级集装箱专用码头泊位，泊位编号为２＃、８＃～１１＃，其中的２＃、８＃及９＃集装箱码头泊位已基本建成，截至２０１２年１２月３１日止，部分资产及设施亦已完工转固。如本报告第五部分所述，已完工转固的资产中使用募集资金建成的部分资产 － ２＃泊位资产和８＃、９＃重箱堆场土地及资产，已于２０１２年转让予合营企业，剩余部分出租给合营企业。但由于１０＃～１１＃集装箱码头泊位仍处于建设中，尚未达到预定可使用状态，因此上述项目与招股说明书中承诺的整体项目预计效益无可比性。
注（ｃ）： 于２０１２年１２月３１日，公司募集资金投资的宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程中的部分设施已达到预定可使用状态并投入使用，于本年度产生净利润人民币２５，４０９千元。该码头工程尚有部分码头设备资产未购买或未安装调试到位，尚未达到预定可使用状态，因此上述项目本年度实现的净利润与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。
注（ｄ）： 公司募集资金投资的宁波－舟山港梅山保税港区１＃～５＃集装箱码头工程中的１＃及２＃集装箱码头已于２０１１年度达到预定可使用状态并投入使用，于本年度产生净利润人民币８１，４８０千元。该码头工程中的３＃～５＃集装箱码头仍处于建设中，尚未达到预定可使用状态，因此上述项目本年度实现的净利润与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。
注（ｅ）： 公司募集资金投资的宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程中的２ 个１０ 万吨级集装箱码头部分资产已于２０１１年度已达到预定可使用状态并投入运行，于本年度产生亏损人民币８２，６３６千元。由于项目整体尚未达到预定可使用状态，因此上述项目本年度产生的亏损与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。
注（ｆ）：于２０１２年１２月３１日，公司募集资金投资采购港口相关设备及补充流动资金共计人民币１，８７８，８００千元，上述项目并不直接产生经济效益，但是由于设备的改善及资金结构的优化，使公司的生产服务条件得到了完善，会产生间接的经济效益；因此上述项目与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。
注（ｇ）：经公司２０１２年８月２８日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议批准，公司于２０１２年８月２８日将人民币３００，０００千元募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为２０１２年８月２８日起６个月（２０１２年８月２８日至２０１３年２月２７日），期满后公司已将补充流动资金的募集资金归还监管账户。
证券简称：宁波港 证券代码：６０１０１８ 编号：临２０１３－０１５
关于宁波港股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、重要提示
经宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司董事会、监事会同意公司将３００，０００千元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。
二、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于２０１０年７月２３日签发的证监许可字【２０１０】９９１号文《关于核准宁波港股份有限公司首次公开发行股票的批复》，宁波港股份有限公司（以下称“公司”）于２０１０年９月１４日向社会公众发行人民币普通股２，０００，０００，０００股，每股发行价格为人民币３．７０元，募集资金总额为人民币７，４００，０００，０００元。扣除发行费用人民币１８７，０１８，２９５元后，实际募集资金净额为人民币７，２１２，９８１，７０５元（以下称“募集资金”），上述资金于２０１０年９月１７日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字（２０１０）第２４４号验资报告。
公司首次公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后的净额未达到本公司首次公开发行股票之招股意向书及招股说明书中披露的计划募集金额，对于实际的募集资金净额人民币７，２１２，９８２千元，按照轻重缓急的原则，本公司对募集资金使用安排如下：
单位：人民币千元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金
计划投资金额 | 截至２０１２年１２月３１日
募集资金实际使用情况 | 募集资金
使用计划表 |
置换预先已投入自筹
资金的金额 | 自２０１０年９月１７日至２０１１年１２月３１日
实际使用金额 | ２０１２年度实际使用的金额 | 截至２０１２年１２月３１日
累计使用金额 | ２０１３年 |
| １ | 宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程 | ２，２７５，８００ | １，４４４，７２１ | ５８５，８０４ | ２４５，２７５ | ２，２７５，８００ | － |
| ２ | 宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程 | １，７９４，５８２ | １８３，８１０ | ６５８，３２２ | ４９９，４８４ | １，３４１，６１６ | ４５２，９６６ |
| ３ | 宁波－舟山港梅山保税港区１＃～５＃集装箱码头工程 | ６３０，０００ | ４５０，０００ | １８０，０００ | － | ６３０，０００ | － |
| ４ | 宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程 | ６３３，８００ | ６４，５５７ | ５６９，２４３ | － | ６３３，８００ | － |
| ５ | 采购港口相关设备 | ６７８，８００ | ６７８，８００ | － | － | ６７８，８００ | － |
| ６ | 补充流动资金 | １，２００，０００ | － | １，２００，０００ | － | １，２００，０００ | － |
| 总计 | ７，２１２，９８２ | ２，８２１，８８８ | ３，１９３，３６９ | ７４４，７５９ | ６，７６０，０１６ | ４５２，９６６ |
募集资金投资项目（以下称“募投项目”）资金缺口部分，将根据招股说明书披露的安排由公司通过自有资金或实施债务融资等方式补足。
因公司整体资金安排的需要，宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程建设的付款进度有所改变，该项目２０１２年实际投入募集资金人民币４９９，４８４千元，累计使用募集资金人民币１，３４１，６１６千元。公司对该项目拟投入的募集资金总额未发生变化。
公司于２０１２年度使用募集资金人民币７４４，７５９千元，累计使用募集资金总额人民币６，７６０，０１６千元；经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议批准，公司使用闲余资金暂时补充流动资金，截至２０１２年１２月３１日止，暂时补充流动资金的余额为人民币３００，０００千元；尚未使用募集资金余额人民币１５２，９６６千元；与２０１２年１２月３１日的募集资金存放专项账户余额计人民币１７８，８８６千元相差人民币２５，９２０千元，该差异为收到的银行存款利息及支付的银行手续费和账户管理费之净额。
截至２０１２年１２月３１日止，中国工商银行股份有限公司宁波港区支行所监管的募集资金项目本金已全部使用完毕，本公司将该监管户存续期间的银行存款利息扣除支付的银行手续费和账户管理费后之净额人民币１，２０６千元亦全部用于宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程，至此该账户结余资金为零，并已于２０１２年度注销。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募投项目的建设进度，２０１３年上半年公司拟使用募集资金约１３６，０００千元。在不影响募投项目使用募集资金的前提下，预计２０１３年上半年公司将有３１６，９６６千元的募集资金暂时闲置。因此，公司拟将３００，０００千元闲置募集资金用于补充公司流动资金，期限为２０１３年３月２７日起６个月（２０１３年３月２７日至２０１３年９月２６日），使用期满后公司将补充流动资金的募集资金归还募集资金存放专项账户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
公司本次若全额使用３００，０００千元的募集资金补充流动资金６个月，将降低相应数额的流动资金贷款，经测算，根据目前的利率水平，可节省财务费用约１６，８００千元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，完全有能力根据募投项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。
公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接从事证券投资。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《宁波港股份有限公司Ａ股募集资金管理办法》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。本次闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募投项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报保荐人。
五、独立董事意见
公司将人民币３００，０００千元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。
本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的１０％，无需经公司股东大会审议通过，单次补充流动资金的时间也未超过６个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，公司上次（２０１２年８月２８日至２０１３年２月２７日）用于暂时补充流动资金的闲置募集资金３００，０００千元已于２０１３年２月２７日归还至公司募集资金存放专项账户，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《宁波港股份有限公司Ａ股募集资金管理制度》的有关规定。
综上意见，同意公司将人民币３００，０００千元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为２０１３年３月２７日起６个月（２０１３年３月２７日至２０１３年９月２６日），使用期满后公司将补充流动资金的募集资金归还募集资金存放专项账户。
六、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。
公司拟将部分闲置募集资金人民币３００，０００千元暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
监事会经审查认为，公司经营状况良好且银行信贷信誉较高，公司能够在募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时、足额将该笔资金归还至募集资金专项账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
公司上次（２０１２年８月２８日至２０１３年２月２７日）用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金３００，０００千元已于２０１３年２月２７日归还至公司募集资金专项账户。
同意将部分闲置募集资金３００，０００千元暂时用于补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构及保荐人认为：
（一）宁波港为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，拟将３００，０００千元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（２０１３年３月２７日至２０１３年９月２６日）。此举有利于增强宁波港现金管理，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况。
（二）根据宁波港募集资金投入计划，本次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金不存在影响募集资金投入计划正常进行的情况。
（三）单次补充流动资金金额未超过宁波港首次发行募集资金净额人民币７，２１２，９８２千元的５０％，且时间不超过６个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。
（四）宁波港已于２０１３年２月２７日归还已到期的上次用于暂时补充流动资金的３００，０００千元募集资金。
（五）本次补充流动资金的金额未超过首次发行募集资金净额的１０％，无需经宁波港股东大会审议通过。
（六）宁波港本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事和监事会亦对该事项发表独立意见，决策程序合法、合规、有效。
鉴于上述情况，本保荐机构对宁波港本次以３００，０００千元闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第十六会议决议
（二）公司第二届监事会第十次会议决议
（三）公司独立董事的意见
（四）保荐机构的核查意见
特此公告。
宁波港股份有限公司
二〇一三年三月二十七日
证券简称：宁波港 证券代码：６０１０１８ 编号：临２０１３－０１７
宁波港股份有限公司关于使用募集资金
建成的部分资产转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次资产转让的关联交易还须报相关监管机构核准，存在不被相关监管机构核准的风险。
●本次资产转让的关联交易尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议通过。
●截至本公告披露日，公司过去１２个月内不存在与宁波远东码头经营有限公司的其他关联交易，亦不存在与其他关联人之间发生的交易类别相关的关联交易。
一、本次使用募集资金建成的部分资产（下称“募投资产”）转让的基本情况
宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁波港集团北仑第三集装箱码头有限公司（以下简称“北三集司”）将拥有的穿山港区８＃、９＃泊位资产转让给宁波远东码头经营有限公司（以下简称“远东码头”）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司尚未就本次资产转让事项与交易对方签署转让协议。
鉴于远东码头是公司的合营公司，公司副总裁陈国荣先生担任了远东码头的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》的相关规定，远东码头为公司的关联法人，故本次转让构成了公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去１２个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易均未达到３，０００万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上。
本次关联交易属于公司使用募集资金建成项目的部分资产的转让事项，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司Ａ股募集资金管理办法》的相关规定，该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
远东码头为公司的合营公司，公司全资子公司北三集司持有其５０％的股份，公司副总裁陈国荣先生担任远东码头的董事长。
（二）关联方基本情况
１、名称：宁波远东码头经营有限公司（２００６年７月１２日正式注册成立）
２、企业性质：有限责任公司
３、注册地及主要办公地点：宁波市北仑区新碶镇迎宾路８号２幢２０９、２１０室
４、法定代表人：陈国荣
５、注册资本：１，５６１，０００千元
６、经营范围：码头和其港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营
７、主要股东：北三集司持有其５０％股权，东方海外货柜码头（宁波）有限公司（以下简称“东方海外”）、中远码头（宁波北仑）有限公司（以下简称“中远码头”）和国投交通公司（以下简称“国投交通”）分别持有其２０％、２０％、１０％的股权。
北三集司成立于２００４年６月１０日，注册资本为人民币１５０，０００ 千元，实收资本为人民币１５０，０００千元，注册地为宁波市北仑区白峰集翔路８号，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸经营。公司持有北三集司１００％的股权。
东方海外于２００５年１月２１日根据香港特别行政区法律设立，注册资本为港币１０千元，注册地为香港湾仔道２５号海港中心３３楼，经营范围未限。东方海外与公司无关联关系。
中远码头于 ２００５年７月５日根据维尔京群岛法律设立，注册资本为１美元，注册地为英属维尔京群岛 Ｐａｓｅａ Ｅｓｔａｔｅ， Ｒｏａｄ Ｔｏｗｎ， Ｔｏｒｔｏｌａ， Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｖｉｒｇｉｎ Ｉｓｌａｎｄｓ，经营范围未限。中远码头与公司无关联关系。
国投交通成立于１９９４年６月８日，注册资本为人民币２０亿元，注册地为北京市朝阳区华严北里甲１号，经营范围为公路、港口和有关配套项目及其横向交叉、综合利用项目的投资；上述项目的总承包、技术改造和管理；金属材料、建材、化工轻工材料、机电设备、汽车及汽车配件、五金交电、木材、计算机软硬件、通讯器材、文化办公用品的批发；自有设备的租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术开发、技术转让和经济信息咨询服务。国投交通与公司无关联关系。
８、最近三年主要业务状况及财务指标：
远东码头２０１０年集装箱吞吐量完成１７０．４６万ＴＥＵ，营业收入４９５，０００千元，实现利润２２１，０００千元，资产总额１，６８０，０００千元、资产净额８７０，０００千元。２０１１年集装箱吞吐量完成２１４．５７万ＴＥＵ，营业收入６７０，０００千元，实现利润３０２，０００千元，资产总额１，９４０，０００千元、资产净额９７０，０００千元。２０１２年集装箱吞吐量完成２４５万ＴＥＵ，营业收入７１９，０００千元，实现利润２７５，０００千元，资产总额３，０７３，０００千元、资产净额２，０４５，０００千元。上述财务数据均已经宁波科信会计师事务所审计（不具备从事证券、期货业务资格）。
９、除远东码头为公司的合营公司，公司全资子公司北三集司持有其５０％的股份外，公司与远东码头之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易转让的标的为宁波—舟山港穿山港区集装箱码头工程（以下简称“穿山港区工程”）的８＃、９＃泊位资产。穿山港区工程为公司首次公开发行股票的募投项目之一。
（二）交易标的的权属情况
穿山港区工程的８＃、９＃泊位资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、募集资金投入情况
穿山港区工程经国家发展和改革委员会于２００８年（发改基础【２００８】２５６０号）核准，项目总投资６，５１２，０００千元，建设规模为１个１０万吨级、１个７万吨级、２个５万吨级和１个２万吨级集装箱泊位及相应配套设施，码头水工结构均按靠泊１５万吨级集装箱船舶设计，设计年通过能力为２５０万标准箱，码头岸线长度１，６２５米。穿山港区工程总概算 ６，５１２，０００千元，拟使用募投资金２，２７５，８００千元，
截至２０１２年１２月３１日，穿山港区工程已投入资金４，６８８，６４０千元，为总概算的７２％，其中募投资金２，２７５，８００千元已全部使用完毕。本次转让的８＃、９＃泊位资产共使用募集资金２９０，０００千元。
五、项目完工程度和实现效益情况
穿山港区工程主要包括２＃泊位、８＃—１１＃泊位及相应配套设施，截至本公告披露日，穿山港区工程项目已完成工程形象进度９６％。其中１０＃、１１＃泊位正在建设中；２＃泊位、８＃、９＃重箱堆场已转让给公司的合营公司宁波穿山码头经营有限公司和远东公司，具体内容详见公司２０１２年３月２日在上交所网站《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让的公告》（临２０１２－００８）；本次转让的８＃、９＃泊位的资产已于２０１２年年底前陆续完工并转为固定资产投入使用，现以租赁的方式由远东码头有偿使用，年租金为２０，４６０千元。
六、交易价格的确定
拟转让的穿山港区８＃、９＃泊位资产预计转让价格约为７００，０００千元（按照原转让的２＃泊位资产预测），转让将会产生当年收益１５０，０００千元。该项转让事宜已上报宁波市国资委核准。最终的转让价格需经资产评估公司评估，并报请宁波市政府批准。上述手续完成后，双方将按评估价格作为转让定价的依据进行资产交易。
七、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次交易是公司依照码头运营的惯例，通过合资经营，加强与世界著名航运公司的合作，以最大限度地整合码头资产，使其发挥综合效益，公司认为本次交易能使公司的整体集装箱业务得到更加长足的发展。
八、本次关联交易履行的审议程序
（一）独立董事事前认可
公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过。
（二）董事会审计委员会意见
公司于２０１３年３月２７日在宁波港大厦４楼会议中心召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易的议案》。经过对有关资料的审核，董事会审计委员会认为本次转让是公司依照码头运营的惯例，通过合资经营，加强与世界排名靠前的航运公司的合作，以最大限度地整合码头资产，使其发挥综合效益，本次交易能使公司的整体集装箱业务得到更加长足的发展。同意将上述议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
（三）董事会表决情况
公司于２０１３年３月２７日在宁波港大厦４楼会议中心召开了第二届董事会第十六次会议，会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易的议案》。最终的转让价格需经资产评估公司评估，并报请宁波市政府批准。上述手续完成后，双方将按评估价格作为转让定价的依据进行资产交易。
（四）独立董事意见
公司独立董事认为，本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会对该项关联交易事项进行审议时，因审议事项不涉及关联董事，所以全体董事无需回避表决，会议的表决程序符合有关法律法规的规定。本次转让是公司依照码头运营的惯例，通过合资经营，加强与世界著名航运公司的合作，以最大限度地整合码头资产，使其发挥综合效益，本次交易能使公司的整体集装箱业务得到更加长足的发展。该项转让事宜已上报宁波市国资委核准，最终的转让价格需经资产评估公司评估，并报请宁波市政府批准。本次转让的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，没有发现损害中小投资者利益的情形。
（五）监事会的审议意见
公司监事会就上述募投资产转让事项发表了同意的审议意见：认为本次转让是公司依照码头运营的惯例，通过合资经营，加强与世界著名航运公司的合作，以最大限度地整合码头资产，使其发挥综合效益，本次转让能使公司的整体集装箱业务得到更加长足的发展；本次转让的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，没有发现损害中小投资者利益的情形。
（六）保荐机构的专项核查意见
公司保荐机构中银国际证券有限责任公司及其保荐代表人对本次转让发表了专项核查意见，认为：
１、本次转让可以使宁波港加强与世界排名靠前的航运公司的合作，最大限度地整合码头资产，使其发挥综合效益，有利于宁波港集装箱业务的长足发展。
２、本次转让已经宁波港第二届董事会第十六次会议审议通过，宁波港独立董事及监事会同意本次转让并发表了明确意见。
３、本次转让尚须经宁波港股东大会审议通过及相关监管机构审批后方可实施。
保荐人对宁波港本次拟将使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易事项无异议
（七）与本次关联交易有关的其他审议和核准程序
本次关联交易金额虽然未占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上，但是本次关联交易属于公司使用募集资金建成项目的部分资产的转让事项，根据相关规定，该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
本次关联交易还须取得相关监管机构批准后方可实施。相关事项公司将予以持续披露。
九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）
公司从２０１３年年初至本公告披露日不存在与远东码头的其他关联交易，本次交易前１２个月内不存在与远东码头需要特别说明的历史关联交易。
十、关联人补偿承诺函
远东码头就本次关联交易利润补偿问题未作出补偿承诺。
十一、备查文件
（一）公司独立董事的事前认可函和独立意见
（二）公司第二届董事会审计委员会第十次会议的审议意见
（三）公司第二届董事会第十六次会议决议
（四）公司第二届监事会第十次会议决议
（五）中银国际证券有限责任公司关于公司转让使用募集资金建成的部分资产的专项核查意见
特此公告。
宁波港股份有限公司
二〇一三年三月二十九日
证券简称：宁波港 证券代码：６０１０１８ 编号：临２０１３－０１８
宁波港股份有限公司关于收购宁波港集团持有的
舟山市衢黄港口开发建设有限公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股权收购的关联交易还须报相关监管机构核准，存在不被相关监管机构核准的风险。
●截至本公告披露日，公司过去１２个月内不存在与宁波港集团的其他关联交易，亦不存在与其他关联人之间发生的交易类别相关的关联交易。
●衢黄港口在评估基准日与股权交割日之间产生的利润由公司按持股比例享受。
一、关联交易概述
截至本公告披露日，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东宁波港集团有限公司（以下简称“宁波港集团”）持有舟山市衢黄港口开发建设有限公司（以下简称“衢黄港口”）４７％的股权，鉴于衢黄港口与公司均经营铁矿石装卸及相关业务，根据公司首次公开发行股票招股说明书中有关同业竞争的披露及与宁波港集团于２００８年４月１日签订的《避免同业竞争协议》中的有关承诺，公司拟以人民币２８０，７５５，３６９．０５元的价格收购宁波港集团持有的衢黄港口４７％的股权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司尚未就本次股权收购事项与交易对方签署收购协议。
宁波港集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的规定，公司向宁波港集团收购其持有的衢黄港口４７％股权构成公司与控股股东之间的关联交易。
至本次关联交易为止，过去１２个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易均未达到３，０００万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上，根据《上市规则》及《公司章程》等规定，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
宁波港集团现持有公司７４．４５％的股份，系公司控股股东。
（二）关联方基本情况
１、名称：宁波港集团有限公司
２、企业性质：有限责任公司
３、注册地及主要办公地点：宁波市江东区昌乐路２６６号宁波国际航运服务中心九楼
４、法定代表人：李令红
５、注册资本：６００，０００万元
６、实际控制人：宁波市国有资产监督管理委员会（以下简称“宁波市国资委”）
７、宁波港集团为公司的控股股东，公司与其在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。公司与宁波港集团之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
８、宁波港集团近三年主要财务数据如下：
单位：万元
| 序号 | 议 案 内 容 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 简要
意见 |
| １ | 《宁波港股份有限公司２０１２年年度报告》（全文及摘要） | | | | |
| ２ | 《宁波港股份有限公司２０１２年度董事会报告》 | | | | |
| ３ | 《关于宁波港股份有限公司２０１３年度董事薪酬方案的议案》 | | | | |
| ４ | 《宁波港股份有限公司２０１２年度监事会报告》 | | | | |
| ５ | 《关于宁波港股份有限公司２０１３年度监事薪酬方案的议案》 | | | | |
| ６ | 《宁波港股份有限公司２０１２年度财务决算报告》 | | | | |
| ７ | 《宁波港股份有限公司２０１２年度利润分配预案》 | | | | |
| ８ | 《宁波港股份有限公司２０１３年度财务预算报告》 | | | | |
| ９ | 《宁波港股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | | | | |
| １０ | 《关于宁波港股份有限公司２０１２年度日常关联交易执行情况及２０１３年度日常关联交易预计的议案》 | | | | |
| １１ | 《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产
转让暨关联交易的议案》 | | | | |
| １２ | 《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任
宁波港股份有限公司２０１３年度审计机构的议案》 | | | | |
| １３ | 《关于选举胡汉湘先生为宁波港股份有限公司
独立董事候选人的议案》 | | | | |
| １４ | 《关于宁波港股份有限公司申请２０１３年度
债务融资额度的议案》 | | | | |
上述２０１０、２０１１年度的财务数据均已经宁波科信会计师事务所审计（不具备从事证券、期货业务资格）。２０１２年度的财务数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
１、交易的名称和类别
本次关联交易的标的为宁波港集团所持有的衢黄港口４７％的股权。衢黄港口基本情况如下：
（１）名称：舟山市衢黄港口开发建设有限公司
（２）住所：岱山县高亭镇人民路７６ 号
（３）法定代表人：毛铁年
（４）注册资本：４５，０００万元
（５）公司类型：有限责任公司
（６）企业法人营业执照注册号：３３０９２１０００００３８５６
（７）发照机关：岱山县工商行政管理局
（８）经营范围：港口公用码头及码头相关设施投资、建设（涉及资质凭有效资质经营）。
２、交易标的权属情况
衢黄港口权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；无重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二） 衢黄港口历史沿革概要
衢黄港口成立于２００６年８月５日，初始注册资本２亿元。成立时股东和出资情况如下：
| 年度 | 资产总额 | 净资产 | 归属母公司净资产 | 营业
收入 | 利润总额 | 净利润 |
| ２０１０ | ４，１３４，４７１ | ２，９６０，４７３ | ２，３３９，０５３ | ６０４，１８２ | ２６８，７０５ | ２１５，６２６ |
| ２０１１ | ４，１２２，７１６ | ３，２５８，８３２ | ２，５７２，３１７ | ７００，５７３ | ３０３，４０１ | ２４６，１９１ |
| ２０１２ | ４，６４０，２８２ | ３，５６８，６８２ | ２，８０５，１１４ | ８１１，６１２ | ３３２，６７３ | ２６０，５６６ |
２０１２年１２月，衢黄公司股权进行了调整，调整后股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 宁波港集团有限公司 | ６，０００ | ３０％ |
| 浙江省交通投资集团有限公司 | １０，０００ | ５０％ |
| 舟山市港口投资经营有限公司 | ２，０００ | １０％ |
| 岱山县国有资产投资经营有限公司 | ２，０００ | １０％ |
| 合 计 | ２０，０００ | １００％ |
衢黄港口建设、经营的宁波—舟山港衢山港区鼠浪湖矿石中转码头工程项目已于２０１２年７月２３日正式获得国家发改委核准，目前正在开展港口建设前期工程。
（三）最近一年又一期的主要财务数据
因为该工程项目目前正处于建设阶段，根据具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所出具的《天健审［２０１３］５３５号》，衢黄港口主要财务数据如下：截至２０１２年１２月３１日，衢黄港口的资产总额为１０７，７０１万元、资产净额为４５，０００万元，２０１２年全年实现营业收入０、净利润０、扣除非经常性损益后的净利润０；２０１２年第四季度实现营业收入０、净利润０、扣除非经常性损益后的净利润０。
四、交易价格的确定
（一）交易标的资产评估情况
坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）于２０１２年１１
月２８日出具了《舟山市衢黄港口开发建设有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报［２０１２］１４９号），以２０１２年６月３０日为评估基准日，采用资产基础法对衢黄港口的全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产及流动负债进行了评估。评估结果为：资产账面价值８８１，０１８，７８０．５６元，评估价值１，０２８，３７０，６２９．６０元，评估增值１４７，３５１，８４９．０４元，增值率为１６．７３％；负债账面价值４３１，０１８，７８０．５６元，评估价值４３１，０１８，７８０．５６元；股东全部权益账面价值４５０，０００，０００．００元，评估价值５９７，３５１，８４９．０４元，评估增值１４７，３５１，８４９．０４元，增值率为３２．７４％。其中长期股权投资系对全资子公司舟山五鼎大型预制构件有限公司的投资，账面价值１６，０００，０００．００元，评估价值２５，７２９，７８９．０４元，评估增值９，７２９，７８９．０４元，增值率为６０．８１％，主要系人工、材料等市场价格上涨以及考虑了适当的项目投资利息和利润使子公司在建工程项目评估增值所致；在建工程均系土建工程，为宁波—舟山港衢山港区鼠浪湖矿石中转码头工程项目，账面价值７６６，３８２，８８５．５０元，评估价值９０３，７８５，０６０．００元，评估增值１３７，４０２，１７４．５０元，增值率为１７．９３％，主要系评估基准日人工、建设材料等市场价格上涨以及根据项目实际情况评估时对资本化利息予以重新计算并考虑了适当的投资利润所致。
（二）交易价格
就本次关联交易，公司参考了坤元评估于２０１２年１１月２８日出具的《舟山市衢黄港口开发建设有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报［２０１２］４１９号），拟以人民币２８０，７５５，３６９．０５元的价格收购宁波港集团持有的衢黄港４７％的股权。公司本次股权收购的价格尚须取得宁波市国资委的核准。
五、关联交易的主要内容和履约安排
本次股权收购的关联交易的主要内容为：公司拟以人民币２８０，７５５，３６９．０５元的价格收购宁波港集团持有的衢黄港口４７％的股权。本次股权收购的关联交易尚待报相关监管机构核准后签署正式协议，有关协议的具体事项公司将予以持续披露。
六、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司与宁波港集团于２００８年４月１日签订了《避免同业竞争协议》，宁波港集团在协议中作出承诺：在本协议有效期内，如果宁波港集团或其附属企业发现任何与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知公司，并尽力促使该业务机会按合理、公平的条款和条件首先提供给公司或公司附属企业。
２０１３年２月４日，公司接到宁波港集团《关于拟转让我集团所持有的舟山市衢黄港口开发建设有限公司４７％股权的函》（甬港函［２０１３］３号）。２０１３年２月１６日，公司以《关于拟同意受让舟山市衢黄港口开发建设有限公司４７％股权的复函》（甬港股份函［２０１３］３号）同意该收购事宜。
本次关联交易的完成可以有效避免公司与控股股东之间的同业竞争，促进公司持续健康规范发展。同时，通过收购衢黄港口部分股权，可以深入推进公司参与舟山群岛新区建设，充分享受新区发展成果，同时也有利于进一步完善公司矿石运输体系，增强上市公司综合竞争力。
七、本次关联交易履行的审议程序
（一）独立董事事前认可
关于本次公司收购衢黄港口部分股权暨关联交易的议案，公司董事会在审议该议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过。
（二）董事会审计委员会意见
公司于２０１３年３月２７日在宁波港大厦４楼会议中心召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于宁波港股份有限公司收购舟山市衢黄港口开发建设有限公司部分股权暨关联交易的议案》。经过对有关资料的审核，董事会审计委员会认为上述关联交易可以有效避免公司与控股股东之间的同业竞争，促进公司持续健康规范发展，同时可以深入推进宁波－舟山港一体化建设，也有利于进一步完善公司矿石运输体系，增强上市公司综合竞争力。本次交易定价合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
（三）董事会表决情况
公司于２０１３年３月２７日在宁波港大厦４楼会议中心召开了第二届董事会第十六次会议，会议以１０票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《宁波港股份有限公司关于收购舟山市衢黄港口开发建设有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意由公司以现金２８０，７５５，３６９．０５元人民币向宁波港集团收购其持有的衢黄港口４７％股权。董事会审议本项议案时，关联董事李令红先生依法回避表决。
（四）独立董事意见
公司独立董事认为本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事认为本次关联交易可以有效避免公司与控股股东之间的同业竞争，促进公司持续健康规范发展，同时可以深入推进宁波－舟山港一体化建设，也有利于进一步完善公司矿石运输体系，增强上市公司综合竞争力。本次交易定价合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。根据公司《关联交易管理制度》的审批权限规定，本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的５％，属董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。本次交易的价格已经评估机构评估，并已报请宁波市国资委核准。
（五）与本次关联交易有关的其他审议和核准程序
由于本次关联交易金额未占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上，根据《上市规则》及《公司章程》规定，本次股权收购关联交易无须提交公司股东大会审议通过。
本次关联交易还须取得相关监管机构批准后方可实施。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）
公司从２０１３年年初至本公告披露日不存在与宁波港集团的其他关联交易，本次交易前１２个月内不存在与宁波港集团需要特别说明的历史关联交易。
九、关联人补偿承诺函
宁波港集团就本次关联交易利润补偿问题未作出补偿承诺。
十、报备文件
（一）公司独立董事的事前认可函和独立意见
（二）公司第二届董事会审计委员会第十次会议的审议意见
（三）公司第二届董事会第十六次会议决议
（四）资产评估报告
特此公告。
宁波港股份有限公司
二〇一三年三月二十九日
证券简称：宁波港 证券代码：６０１０１８ 编号：临２０１３－０１９
关于宁波港股份有限公司全资子公司向
宁波远东码头经营有限公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至本公告披露日，公司过去１２个月内不存在与宁波远东码头经营有限公司的其他关联交易，但存在一次与公司关联法人—宁波中交水运设计研究有限公司之间发生的以增资为内容的关联交易，累计次数为１次，交易金额为１，０００千元。
一、关联交易概述
宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司—宁波港集团北仑第三集装箱有限公司（以下简称“北三集司”）向宁波远东码头经营有限公司（以下简称“远东码头”）增资的关联交易概述如下：远东码头因业务发展需要，计划新增注册资本６４０，０００千元，共分两期完成，所有股东同比例增资。北三集司目前持有远东码头５０％的股权，需向远东码头新增注册资本３２０，０００千元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于远东码头是公司的合营公司，公司全资子公司北三集司持有其５０％的股份，公司副总裁陈国荣先生担任了远东码头的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司关联交易管理制度》的相关规定，远东码头为公司的关联法人，故本次增资构成了公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去１２个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到３０００万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上，根据《上市规则》及《公司章程》等规定，本次增资的关联交易无须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
远东码头为公司的合营公司，公司全资子公司北三集司持有其５０％的股份， 公司副总裁陈国荣先生担任远东码头的董事长。
（二）关联人基本情况
１、名称：宁波远东码头经营有限公司（２００６年７月１２日正式注册成立）
２、企业性质：有限责任公司
３、注册地及主要办公地点：宁波市北仑区新碶镇迎宾路８号２幢２０９、２１０室
４、法定代表人：陈国荣
５、注册资本：１，５６１，０００千元
６、主营业务：码头和其港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营
７、主要股东：北三集司持有其５０％股权，东方海外货柜码头（宁波）有限公司（以下简称“东方海外”）、中远码头（宁波北仑）有限公司（以下简称“中远码头”）和国投交通公司（以下简称“国投交通”）分别持有其２０％、２０％、１０％的股权。
北三集司成立于２００４年６月１０日，注册资本为人民币１５０，０００ 千元，实收资本为人民币１５０，０００ 千元，注册地为宁波市北仑区白峰集翔路８号，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸经营。公司持有北三集司１００％的股权。
东方海外于２００５年１月２１日根据香港特别行政区法律设立，注册资本为港币１０千元，注册地为香港湾仔道２５号海港中心３３楼，经营范围未限。东方海外与公司无关联关系。
中远码头于 ２００５年７月５日根据维尔京群岛法律设立，注册资本为１美元，注册地为英属维尔京群岛 Ｐａｓｅａ Ｅｓｔａｔｅ，Ｒｏａｄ Ｔｏｗｎ，Ｔｏｒｔｏｌａ，Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｖｉｒｇｉｎ Ｉｓｌａｎｄｓ，经营范围未限。中远码头与公司无关联关系。
国投交通成立于１９９４年６月８日，注册资本为人民币２０亿元，注册地为北京市朝阳区华严北里甲１号，经营范围为公路、港口和有关配套项目及其横向交叉、综合利用项目的投资；上述项目的总承包、技术改造和管理；金属材料、建材、化工轻工材料、机电设备、汽车及汽车配件、五金交电、木材、计算机软硬件、通讯器材、文化办公用品的批发；自有设备的租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术开发、技术转让和经济信息咨询服务。国投交通与公司无关联关系。
８、最近三年主要业务状况及主要财务指标：
远东码头２０１０年集装箱吞吐量完成１７０．４６万ＴＥＵ，营业收入４９５，０００千元，实现利润２２１，０００千元，资产总额１，６８０，０００千元、资产净额８７０，０００千元。２０１１年集装箱吞吐量完成２１４．５７万ＴＥＵ，营业收入６７０，０００千元，实现利润３０２，０００千元，资产总额１，９４０，０００千元、资产净额９７０，０００千元。２０１２年集装箱吞吐量完成２４５万ＴＥＵ，营业收入７１９，０００千元，实现利润２７５，０００千元，资产总额３，０７３，０００千元、资产净额２，０４５，０００千元。上述财务数据均已经宁波科信会计师事务所审计（不具备从事证券、期货业务资格）。
９、除远东码头为公司的合营公司，公司全资子公司北三集司持有其５０％的股份外，公司与远东码头之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
三、关联交易的主要内容
远东码头本次计划新增注册资本６４０，０００千元，共分两期进行，两期增资完成后，远东码头的注册资本将增加至２，５０４，０００千元，各股东方持股比例不变。其中北三集司持有５０％股权，需增资３２０，０００千元，东方海外持有２０％股权，需增资１２８，０００千元，中远码头持有２０％股权，需增资１２８，０００千元，国投交通持有１０％股权，需增资６４，０００千元。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
本次增资是为了降低远东码头对外部融资的依赖性，提高远东码头的竞争能力、抗风险能力和综合服务能力，同时满足其项目建设需要，最终给公司带来更大的回报。上述关联交易不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事事前认可
公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过，得到公司独立董事的事前认可。
（二）董事会审计委员会意见
公司于２０１３年３月２７日在宁波港大厦４楼会议中心召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于宁波港股份有限公司全资子公司向宁波远东码头经营有限公司增资暨关联交易的议案》。公司董事会审计委员会认为本次增资是为了降低远东码头对外部融资的依赖性，提高远东码头的竞争能力、抗风险能力和综合服务能力，同时满足其项目建设需要，最终给公司带来更大的回报。上述关联交易不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东利益。同意将上述议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
（三）董事会表决情况
公司于２０１３年３月２７日在宁波港大厦４楼会议中心召开了第二届董事会第十六次会议，会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于宁波港股份有限公司全资子公司向宁波远东码头经营有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北三集司向远东码头新增注册资本３２０，０００千元，共分两期完成，所有股东同比例增资。
（四）独立董事意见
公司独立董事认为本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会对该项关联交易事项进行审议时，因审议事项不涉及关联董事，所以全体董事无需回避表决，会议的表决程序符合有关法律法规的规定。该项关联交易是为了降低远东码头对外部融资的依赖性，提高远东码头的竞争能力、抗风险能力和综合服务能力，同时满足其项目建设需要，最终给公司带来更大的回报。上述关联交易不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东利益。根据公司《关联交易管理制度》的审批权限规定，本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的５％，属董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。
（五）与本次关联交易有关的其他审议和核准程序
由于本次关联交易金额未占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上，根据《上市规则》及《公司章程》规定，本次股权收购关联交易无须提交公司股东大会审议通过。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）
公司从２０１３年年初至本公告披露日不存在与宁波远东码头经营有限公司的各类关联交易，本次增资前１２个月内不存在与远东码头需要特别说明的历史关联交易。
七、报备文件
（一）公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见
（二）公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议意见书
（三）公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
宁波港股份有限公司
二〇一三年三月二十九日
证券简称：宁波港 证券代码：６０１０１８ 编号：临２０１３－０２０
宁波港股份有限公司
关于召开２０１２年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
公司董事会定于２０１３年５月１３日召开公司２０１２年年度股东大会，具体如下：
一、会议时间：２０１３年５月１３日１３：３０
二、会议地点：浙江省宁波市北仑区明州路３０１号
宁波港大厦四楼会议中心
三、会议召集人：公司董事会
四、股权登记日：２０１３年５月６日（星期一）
五、会议期限：半天
六、会议召开及投票方式：现场方式
二、会议审议事项
（一）审议《宁波港股份有限公司２０１２年年度报告》（全文及摘要）；
（二）审议《宁波港股份有限公司２０１２年度董事会报告》；
（三）审议《关于宁波港股份有限公司２０１３年度董事薪酬方案的议案》；
（四）审议《宁波港股份有限公司２０１２年度监事会报告》；
（五）审议《关于宁波港股份有限公司２０１３年度监事薪酬方案的议案》；
（六）审议《宁波港股份有限公司２０１２年度财务决算报告》；
（七）审议《宁波港股份有限公司２０１２年度利润分配预案》；
（八）审议《宁波港股份有限公司２０１３年度财务预算报告》；
（九）审议《宁波港股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（十）审议《关于宁波港股份有限公司２０１２年度日常关联交易执行情况及２０１３年度日常关联交易预计的议案》；
（十一）审议《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易的议案》；
（十二）审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波港股份有限公司２０１３年度审计机构的议案》；
（十三）审议《关于选举胡汉湘先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》；
（十四）审议《关于宁波港股份有限公司申请２０１３年度债务融资额度的议案》；
同时，会议将听取《宁波港股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，议案相关的详
细情况，请见公司于２０１３年３月２９日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
三、会议出席对象
（一）截止股权登记日（２０１３年５月６日，星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席２０１２年年度股东大会。
（二）上述股东以书面形式授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东。
（三）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、会议登记办法
出席会议的股东请于２０１３年５月９日－１０日上午８：３０－１１：３０，下午１２：３０－４：００，到公司董事会办公室办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以信函或传真方式登记。
五、其他事项
（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，参会股东交通和住宿费用自理。
（四）会议联系方式：
１、地址：浙江省宁波市北仑区明州路３０１号宁波港股份有限公司董事会办公室１８０５室（邮编：３１５８００）。
２、联系人： 蔡宇霞 电话：０５７４－２７６９７１３７
传真：０５７４－２７６８７００１
特此公告。
宁波港股份有限公司
二○一三年三月二十九日
附件：宁波港２０１２年年度股东大会授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人／公司出席２０１３年５月１３日在浙江省宁波市北仑区明州路３０１号宁波港大厦四楼会议中心召开的宁波港股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 舟山港股份有限公司 | ２２，９５０ | ５１％ |
| 宁波港集团有限公司 | ２１，１５０ | ４７％ |
| 岱山县国有资产投资有限公司 | ９００ | ２％ |
| 合 计 | ４５，０００ | １００％ |
备注：
一、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
二、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券简称：宁波港 证券代码：６０１０１８ 编号：临２０１３－０１６
关于宁波港股份有限公司２０１２年度日常关联交易
执行情况以及２０１３年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议通过
●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
２０１３年３月２７日，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波港大厦四楼会议中心３号会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议应到董事１１名，实到董事９名，会议审议通过了《关于宁波港股份有限公司２０１２年度日常关联交易执行情况以及２０１３年度日常关联交易预计的议案》。在该议案进行表决时，公司董事长李令红、董事蔡申康是该议案的关联董事，回避了表决，会议的表决程序符合有关法律法规的规定。该议案具有有效表决权的票数为９票，董事会以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了上述议案。该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议通过，关联股东宁波港集团有限公司需回避表决。
２、公司四名独立董事经过对该关联交易议案的相关资料进行仔细审阅，并就以上事宜等有关情况向公司相关人员进行了询问后，基于独立判断，对上述关联交易事项事前表示认可，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
３、公司独立董事就该议案发表了如下独立意见：公司独立董事对上述２０１３年度日常关联交易预计情况发表了同意的审议意见，认为该等关联交易适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。
４、公司董事会审计委员会对上述２０１３年度日常关联交易预计情况发表了同意的审议意见，认为该等关联交易适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。
（二）公司２０１２年度日常关联交易执行情况
单位：人民币千元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（％） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人购买原材料 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | ３００，０００ | １５ | ０ | ０ | ０ |
| 宁波金属结构有限公司 | ４，０００ | ０ | ８５０ | ０ | ０ |
| 小计 | ３０４，０００ | １５ | ８５０ | ０ | ０ |
| 向关联人购买燃料和动力 | 宁波中燃船舶燃料有限公司 | １６０，０００ | ３５ | ２６，０００ | １６０，９２１ | ３８ |
| 向关联人销售产品、商品 | 宁波远东码头经营有限公司 | ２８，０００ | ５ | ４，３６９ | ５６，７３６ | ３１ |
| 宁波港吉码头经营有限公司 | ２５，０００ | ５ | ３，６８８ | １１，７７３ | ６ |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | ２０，０００ | ４ | ３，９０７ | １８，２２７ | １０ |
| 宁波意宁码头经营有限公司 | ９，０００ | ２ | １，３８６ | ８，１８２ | ４ |
| 宁波甬利码头经营有限公司 | ８，０００ | ２ | ９７２ | ６，６０９ | ４ |
| 小计 | ９０，０００ | １８ | １４，３２２ | １０１，５２７ | ５５ |
| 向关联人提供劳务 | 宁波港吉码头经营有限公司 | ８０，０００ | ８ | １７，０００ | １８，４４８ | ２ |
| 宁波港东南物流有限公司 | ８０，０００ | ８ | １５，０００ | １１，０００ | １ |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | ５５，０００ | ６ | １２，３５０ | ４０，２２４ | ４ |
| 宁波大榭招商国际码头有限公司 | ４５，０００ | ５ | １０，９００ | ４１，５６９ | ４ |
| 宁波远东码头经营有限公司 | ３５，０００ | ４ | ７，２８０ | ２３，０８２ | ２ |
| 宁波意宁码头经营有限公司 | ２６，０００ | ３ | ５，４００ | １４，３４３ | １ |
| 宁波中燃船舶燃料有限公司 | ８，０００ | １ | １，６００ | ７，１２８ | １ |
| 宁波实华原油码头有限公司 | ５，０００ | １ | １，１００ | ２，２３２ | ０ |
| 宁波通商银行股份有限公司 | ５，０００ | １ | ０ | １，７５０ | ０ |
| 宁波甬利码头经营有限公司 | ２，０００ | ０ | ３６０ | １，６６４ | ０ |
| 上海港航股权投资有限公司 | ５００ | ０ | ０ | ５００ | ０ |
| 宁波青峙化工码头有限公司 | ５００ | ０ | １２０ | ０ | ０ |
| 小计 | ３４２，０００ | ３７ | ７１，１１０ | １６１，９４０ | １５ |
| 接受关联人提供的劳务 | 宁波实华原油码头有限公司 | １２０，０００ | ２２ | １４，８００ | １０８，３４４ | ４７ |
| 宁波实华原油装卸有限公司 | ３０，０００ | ５ | ９，８００ | ２２，３０５ | １０ |
| 宁波仑港装卸服务有限公司 | １３，０００ | ２ | ２，８５０ | ０ | ０ |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | １１，０００ | ２ | ２，５００ | １０，６７５ | ５ |
| 宁波宏通铁路物流有限公司 | ８，０００ | １ | １，７００ | ０ | ０ |
| 宁波港吉码头经营有限公司 | ４，０００ | １ | ９００ | ０ | ０ |
| 宁波港蓝盾保安有限责任公司 | ４，０００ | １ | ８５０ | ０ | ０ |
| 宁波镇海港茂物流有限公司 | ４，０００ | １ | ７６０ | ０ | ０ |
| 宁波意宁码头经营有限公司 | ３，５００ | １ | ８２５ | ３，１５９ | １ |
| 宁波大榭招商国际码头有限公司 | ２，５００ | ０ | ５７５ | ０ | ０ |
| 小计 | ２００，０００ | ３６ | ３５，５６０ | １４４，４８３ | ６３ |
| 其他支出 | 宁波远东码头经营有限公司 | ７５，０００ | １５ | １７，７５０ | ０ | ０ |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | ７０，０００ | １４ | １５，８００ | ０ | ０ |
| 宁波大榭招商国际码头有限公司 | ５８，０００ | １２ | １３，９００ | ０ | ０ |
| 宁波意宁码头经营有限公司 | ２９，０００ | ６ | ６，８００ | ０ | ０ |
| 宁波港吉码头经营有限公司 | ２６，０００ | ５ | ５，９００ | ０ | ０ |
| 宁波港集团有限公司 | ４，０００ | １ | ９８０ | ３，８４３ | １ |
| 财务公司开户的关联企业 | ５，０００ | １ | ９００ | １，７２８ | １ |
| 合计 | ２６７，０００ | ５４ | ６２，０３０ | ５，５７１ | ２ |
| 宁波港吉码头经营有限公司 | ４０，０００ | １６ | ０ | ２０，３１８ | １０ |
| 其他收入 | 宁波远东码头经营有限公司 | ９０，０００ | ３６ | ０ | ４９，４６２ | ２４ |
| 宁波意宁码头经营有限公司 | １５，０００ | ６ | ０ | １１，６６４ | ６ |
| 宁波甬利码头经营有限公司 | １５，０００ | ６ | ０ | １１，６６４ | ６ |
| 宁波通商银行股份有限公司 | ８５０ | ０ | ２１５ | ３８８ | ０ |
| 财务公司开户的关联企业 | ４０，０００ | １６ | ７，３００ | ２９，３０９ | １４ |
| 小计 | ２００，８５０ | ８０ | ７，５１５ | １２２，８０５ | ６０ |
| 合计 | | １，５６３，８５０ | | ２１７，３８７ | ６９７，２４７ | |
（三）公司２０１３年度的日常关联交易预计情况
单位：人民币千元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 |
| 向关联人购买燃料和动力 | 宁波中燃船舶燃料有限公司 | ２００，０００ | １６０，９２１ |
| 向关联人销售产品、商品 | 宁波远东码头经营有限公司 | ２７，０００ | ３５，８４９ |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | ２，４３６ |
| 宁波远东码头经营有限公司 | ７５，０００ | ２０，８８７ |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | １５，７９１ |
| 宁波穿山码头经营有限公司 | １１，６４０ |
| 宁波港吉码头经营有限公司 | ７，５２６ |
| 宁波意宁码头经营有限公司 | ６，３５７ |
| 宁波甬利码头经营有限公司 | ４，６２９ |
| 小计 | １０２，０００ | １０５，１１５ |
| 向关联人提供劳务 | 宁波远东码头经营有限公司 | ８０，０００ | １３，６８６ |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | １０，０３７ |
| 宁波港吉码头经营有限公司 | ９，４０５ |
| 宁波中燃船舶燃料有限公司 | ７，１２８ |
| 宁波意宁码头经营有限公司 | ６，９５２ |
| 宁波大榭招商国际码头有限公司 | ４，５０１ |
| 宁波穿山码头经营有限公司 | ３，１７５ |
| 宁波实华原油码头有限公司 | ２，２３２ |
| 宁波港东南物流有限公司 | １，９５０ |
| 宁波甬利码头经营有限公司 | １，６６４ |
| 宁波大榭招商国际码头有限公司 | １２０，０００ | ３７，０６８ |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | ３０，１８７ |
| 宁波港东南物流有限公司 | １１，０００ |
| 宁波远东码头经营有限公司 | ９，３９６ |
| 宁波港吉码头经营有限公司 | ９，０４３ |
| 宁波意宁码头经营有限公司 | ７，３９１ |
| 舟山市衢黄港口开发建设有限公司 | ６０，０００ | ０ |
| 小计 | ２６０，０００ | １６４，８１５ |
| 接受关联人提供的劳务 | 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | ３５，０００ | １０，６７５ |
| 宁波意宁码头经营有限公司 | ３，１５９ |
| 宁波远东码头经营有限公司 | ５３５ |
| 宁波实华原油码头有限公司 | ９５，０００ | １０８，３４４ |
| 小计 | １３０，０００ | １２２，７１３ |
| 其他支出 | 宁波港集团有限公司 | ５，０００ | １，２２８ |
| 宁波环球置业有限公司 | ４２ |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | １９８ |
| 宁波远东码头经营有限公司 | １２０ |
| 宁波穿山码头经营有限公司 | ８９ |
| 宁波意宁码头经营有限公司 | ６１ |
| 宁波港集团有限公司 | ４，０００ | ３，８４３ |
| 小计 | ９，０００ | ５，５８１ |
| 其他收入 | 宁波远东码头经营有限公司 | １６０，０００ | ４９，４６２ |
| 宁波港吉码头经营有限公司 | ２０，３１８ |
| 宁波甬利码头经营有限公司 | １１，６６４ |
| 宁波意宁码头经营有限公司 | １１，６６４ |
| 宁波穿山码头经营有限公司 | １８，４７６ |
| 财务公司开户的关联企业 | ４０，０００ | ２９，３０９ |
| 小计 | ２００，０００ | １４０，８９３ |
| 合计 | | ９０１，０００ | ７００，０３８ |
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司的控股股东及其控制的其他企业
１、宁波港集团有限公司（以下简称“宁波港集团”）
宁波港集团的前身为宁波港务管理局，成立于１９７９年，直属交通运输部；１９８７年更名为宁波港务局；２００４年３月１７日，根据宁波市人民政府《关于同意成立宁波港集团有限公司的批复》（甬政发［２００４］２３号），以宁波港务局的全部资产和企业为主体组建宁波港集团，公司类型为国有独资有限责任公司；２００４年４月６日，宁波市工商局向宁波港集团核发《企业法人营业执照》（注册号３３０２００１００２７５８），宁波港集团依法成立。宁波港集团目前的注册资本为６，０００，０００千元，注册地为宁波市江东区昌乐路２６６号宁波国际航运服务中心九楼，法定代表人为李令红。经营范围：港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。
公司设立后，宁波港集团为公司的控股股东，其主要业务为股权管理、港口铁路施工、环境监测工作和物业管理等。
２、宁波环球置业有限公司、宁波仑港装卸服务有限公司、宁波宏通铁路物流有限公司、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波市镇海港茂物流有限公司、宁波金属结构有限公司为控股股东宁波港集团有限公司直接或者间接控制的企业。
（二）公司的合营企业
１、宁波北仑国际集装箱码头有限公司
该公司成立时间为２００１年８月２１日，注册资本为７００，０００千元，实收资本为７００，０００千元，注册地为浙江省宁波市北仑区新矸镇北极星路，主营业务为经营和管理集装箱码头及与之相关的业务，包括集装箱装卸、储运、转运、洗修箱、经营内地储存和货运站。公司持有其５１％的股权，和记港口宁波有限公司持有其４９％的股权。公司董事蔡申康在该公司担任副董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
２、宁波实华原油码头有限公司
该公司成立时间为２００２年１２月５日，注册资本为８０，０００千元，实收资本为８０，０００千元，注册地为宁波市大榭孚竹，主营业务为：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸，为船舶提供淡水供应、压舱水收集服务（在许可证有效期内经营）。公司持有其５０％的股权，中国石油化工股份有限公司持有其５０％的股权。公司董事蔡申康在该公司担任副董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
３、宁波中燃船舶燃料有限公司
该公司成立时间为１９９２年４月２０日，注册资本为３０，０００千元，实收资本为３０，０００千元，注册地为宁波市保税区发展大厦２－１０－Ｔ，主营业务为国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储；普通货物仓储服务；燃料油的批发；润滑油的批发、零售。许可经营项目：从事交通系统内汽油、煤油、柴油的批发（有效期至２０１５年１０月１９日）；国内沿海及长江中下游成品油船运输（有效期至２０１４年０６月２４日）；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；码头和其他港口设施经营。公司持有其５０％的股权，中国船舶燃料有限责任公司持有其５０％的股权。公司监事周华在该公司担任副董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
４、宁波港东南物流有限公司
该公司成立时间为２００８年１２月１８日，注册资本为３８，９２３．６千元，实收资本为３８，９２３．６千元，注册地为宁波市江北区北环西路５００号，主营业务无船承运业务（许可经营），国际船舶代理业务（许可经营），及国际货运代理业务，寄递服务，代理报关、报验服务，仓储服务。公司持股４５％的合营企业宁波港东南物流货柜有限公司持有其１００％的股权。公司总经济师童孟达在该公司担任董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
５、上海港航股权投资有限公司
该公司成立时间为２０１０年３月２６日，注册资本为５００，０００千元，实收资本为５００，０００千元，注册地为上海市浦东新区丰和路１号３栋北１０２室，主营业务包括交通、港航、能源领域及相关项目的投资。公司持有其５０％的股权，上海国际港务（集团）股份有限公司持有其５０％的股权。公司董事长李令红在该公司担任副董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
６、宁波远东码头经营有限公司
该公司成立时间为２００６年７月１２日，注册资本为１，５６１，０００千元，实收资本为１，５６１，０００千元，注册地为宁波市北仑区新矸镇迎宾路８号２幢２０９、２１０室，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其５０％的股权，ＣＯＳＣＯ Ｐｏｒｔｓ （Ｎｉｎｇｂｏ Ｂｅｉｌｕｎ） Ｌｉｍｉｔｅｄ持有其２０％的股权，ＯＯＣＬ Ｔｅｒｍｉｎａｌ（Ｎｉｎｇｂｏ） Ｌｉｍｉｔｅｄ 持有其２０％的股权，国投交通公司持有其１０％的股权。公司副总裁陈国荣在该公司担任董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
７、宁波意宁码头经营有限公司
该公司成立时间为２００５年１２月１６日，注册资本为５０，０００千美元，实收资本为５０，０００千美元，注册地为宁波市北仑区迎宾路８号，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其５０％的股权，意邮（中国）有限公司持有其５０％的股权。公司职工监事朱宝在该公司担任董事、总经理，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
８、宁波甬利码头经营有限公司
该公司成立时间为２００６年２月９日，注册资本为５０，０００千美元，实收资本为５０，０００千美元，注册地为宁波市北仑区迎宾路８号２幢２０７、２０８室，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其５０％的股权，意邮（中国）有限公司持有其５０％的股权。公司职工监事朱宝在该公司担任董事、总经理，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
９、宁波穿山码头经营有限公司
该公司成立时间为２００５年９月２８日，注册资本为７０，０００千美元，实收资本为７０，０００千美元，注册地为宁波市北仑区新矸镇迎宾路８号港务局外宾招待所２幢２０３、２０４室，主营业务为港口公用码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸经营。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其５０％的股权，Ｎｉｎｔｅｒｉｎ Ｌｔｄ持有其５０％的股权。公司职工监事朱宝在该公司担任董事、总经理，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
１０、宁波港吉码头经营有限公司
该公司成立时间为２００４年１２月１３日，注册资本为５０，０００千美元，实收资本为５０，０００千美元，注册地为宁波市北仑区迎宾路８号，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸经营。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其５０％的股权，Ｎｉｎｔｅｒｉｎ Ｌｔｄ持有其５０％的股权。公司职工监事朱宝在该公司担任董事、总经理，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
１１、宁波实华原油装卸有限公司
该公司成立时间为２０１１年８月２日，注册资本为１０，０００千元，实收资本为１０，０００千元，注册地为宁波大榭开发区环岛东路３９９号综合办公楼四层，主营业务为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务；为船舶提供淡水供应、压舱水收集服务（在许可证件有效期内经营）。公司持股５０％的合营企业宁波实华原油码头有限公司持有其１００％的股权。公司董事蔡申康在该公司担任副董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
（三）公司的联营企业
１、宁波大榭招商国际码头有限公司
该公司成立时间为２００３年６月６日，注册资本为１，２０９，０９０千元，实收资本为１，２０９，０９０千元，注册地为宁波市大榭开发区Ｄ港区，主营业务为在宁波－舟山港大榭港区招商国际集装箱码头从事：为船舶提供码头设施；在港区内提供集装箱装卸、堆放、拆装箱服务；为船舶提供岸电、淡水供应（在许可证有效期限内经营）。公司持有其３５％的股权，Ｃｙｂｅｒ Ｃｈｉｃ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有其４５％的股权，中信港口投资有限公司持有其２０％的股权。公司董事蔡申康在该公司担任董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
２、宁波通商银行股份有限公司
该公司成立时间为１９９３年４月１５日，注册资本为６３９，２２０千元，实收资本为６３９，２２０千元，注册地为宁波市江东区民安东路２６８号宁波国际金融中心Ａ座１楼１号、Ｅ座１６－２１楼，主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务。公司持有其２０％的股权，宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有其１７％的股权，奥克斯集团有限公司持有其９．５％的股权，百隆东方股份有限公司持有其９．４％的股权，宁波宁兴（集团）有限公司持有其７％的股权，利时集团股份有限公司持有其５．８％的股权，广博投资控股有限公司持有其５．４％的股权，浙江波威控股有限公司持有其５．４％的股权，浙江泰隆商业银行股份有限公司持有其５％的股权，森宇控股集团有限公司持有其４．９％的股权，帅康集团有限公司持有其４．１％的股权，爱伊美集团有限公司持有其３．５％的股权，慈溪市工业品批发市场经营服务有限公司持有其３％的股权。公司董事戴敏伟在该公司担任董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
（四）公司的其他关联方
上海振华重工（集团）股份有限公司
该公司成立时间为１９９２年２月１４日，注册资本为４，３９０，２９５千元，实收资本为４，３９０，２９５千元，注册地为上海市浦东南路３４７０号，主营业务为设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包。（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司未持有其股权。公司独立董事宋海良在该公司担任董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》１０．１．６的规定，该公司为公司的关联人。
（五）关联方的最近一期主要财务指标
单位：人民币千元
| 单 位 | 最近一个会计年度的净利润 | 最近一个会计期末的净资产 | 或有负债与期后事项等 |
| 宁波港集团有限公司 | ７４８，５７２ | ２２，１４７，２４２ | 无（未经审计） |
| 宁波仑港装卸服务有限公司 | ３３６ | ３９，６１１ | 无（未经审计） |
| 宁波宏通铁路物流有限公司 | －６２５ | ８，４０９ | 无（未经审计） |
| 宁波镇海港茂物流有限公司 | １，９５２ | １７，０６７ | 无（未经审计） |
| 宁波金属结构有限公司 | ３４５ | ６，６５４ | 无（未经审计） |
| 宁波环球置业有限公司 | －４７，２４８ | ５３０，１２４ | 无（未经审计） |
| 宁波港蓝盾保安有限责任公司 | ２０８ | ３，９３１ | 无 |
| 舟山市衢黄港口开发建设有限公司 | ０ | ４５０，０００ | 无 |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | ２３０，９９４ | １，８５７，１９９ | 无 |
| 宁波实华原油码头有限公司 | ７７，８５９ | ３７５，８５２ | 无 |
| 宁波实华原油装卸有限公司 | ２４，９４０ | ３４，９５０ | 无 |
| 宁波中燃船舶燃料有限公司 | １９，８４０ | ７６，８２８ | 无 |
| 宁波港东南物流有限公司 | １６，１８２ | ６３，２９４ | 无 |
| 上海港航股权投资有限公司 | ３２，３２２ | ５３９，９９１ | 无 |
| 宁波远东码头经营有限公司 | ２６８，０５２ | ２，００７，６４４ | 无 |
| 宁波意宁码头经营有限公司 | ５７，４３２ | ５２６，９０４ | 无 |
| 宁波甬利码头经营有限公司 | ７０，６１２ | ５６２，８２８ | 无 |
| 宁波穿山码头经营有限公司 | ５９，９２３ | ７５８，１７０ | 无 |
| 宁波港吉码头经营有限公司 | １２２，５４９ | ７３１，７１３ | 无 |
| 宁波大榭招商国际码头有限公司 | １８０，１４６ | １，５０１，６８３ | 无 |
| 宁波通商银行股份有限公司 | －７５，８４２ | ７０１，０３６ | 无 |
| 宁波青峙化工码头有限公司 | ５０，７２０ | ２３５，００７ | 无 |
| 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 未披露 | 未披露 | 无 |
（六）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不会受到不利影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）本次关联交易的定价基本原则为：（１）有政府规定价格的，依据该价格确定；（２）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（３）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十六次会议决议
（二）公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议意见书
（三）公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见
特此公告。
宁波港股份有限公司
二〇一三年三月二十九日
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