１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

一、报告期回顾

２０１２年，国际经济形势复杂多变，欧洲主权债务危机持续发酵，国内经济持续稳定增长面临多重不利因素。为此，国家努力加快转变经济发展方式，按照稳中求进的工作基调，把稳增长放在更重要的位置。受此宏观形势影响，２０１２年电力需求增速明显放缓，电力建设投资的总体规模微幅下调，其中电网工程建设投资完成额与上年度基本持平，但实物投资量则有所减少；电网投资的方向性、结构性调整仍在继续，特高压直流输电的前景虽渐趋明朗，但特高压交流联网工程仍落后于预期。

２０１２年，是公司面临重重压力及考验的一年，行业内价格竞争日趋激烈，原材料、燃料价格宽幅震荡，总体形势较为严峻。上半年，行业景气程度不高，国内电网建设的实物投资量有所下降，加之燃料、原料、运输价格居高不下，公司经营压力陡增。为此，公司以成本控制、完善管理和推进工艺改进为主要措施，以应对不利的经营局面；下半年，特高压项目建设集中开展，加之前期各项降本增效的措施也开始发挥作用，公司经营逐步好转，实现了企业盈利的预期目标。总体来看，２０１２年公司在坚持巩固市场地位的前提下，紧紧围绕成本控制这条主线，深挖潜能、降本增效，不断开展管理创新与技术创新，在不利的市场环境条件下，取得了行业内突出的业绩，行业地位得以巩固，企业优势得以发挥，为公司长期稳定的发展奠定了有利基础。

二、未来发展展望

２０１３年１月出台的国家《能源发展“十二五”规划》明确指出：积极倡导建设清洁的现代能源体系，坚持输煤输电并举，逐步提高输电比重、以建设远距离、大容量输电通道、发展智能电网、改善农村电网为主要投资方向。可以预见，公司所处行业将出现较好的市场前景。

２０１１、２０１２两年我国的电网工程建设投资完成额均在３７００亿元左右，根据国网公司的投资规划测算，２０１３年国内电网建设投资仍会维系这一水平，不会大幅攀升，但投资方向将继续向特高压、农网以及智能电网领域转移。其中，特高压对公司的影响较为直接。国家电网公司２０１３年的特高压工作计划为：直流工程方面，确保“一投、一建、三开工”。“一投”就是哈密－郑州±８００千伏特高压输电工程投运，“一建”是指溪洛渡－浙西±８００千伏特高压工程全线架通，“三开工”是指宁东－浙江、锡盟－泰州、蒙西－武汉±８００千伏特高压线路工程年内开工；交流工程方面，淮南－上海、浙北－福州、雅安－武汉特高压线路工程已取得全部国家级支持性文件，其中，浙北－福州交流特高压项目已于近日获得国家发改委核准。总之，年内特高压项目建设将得到大力推动，并带动７５０千伏、５００千伏超高压电网同步协调发展，但考虑到特高压项目审批、建设周期较长，且绝缘子部分的采购安装相对滞后，预计上述待开工项目在本年为公司贡献效益的可能性不大。

从较长时间周期看，随着国内外能源布局的调整和输电线路的开工建设，公司将面对较为广阔的市场前景，而特高压的集中快速发展更带来了难得的发展机遇；但就短期而言，因全球经济低迷，且国内电网建设投资规模尚未开始大幅提升，加之受成本、竞争等多方面问题困扰，公司经营仍面临一定的压力。

未来，公司将继续秉承“生产最优质的产品，为中国和世界电力建设提供最佳服务”的经营宗旨，发扬“甘为电力铺路，勇夺电瓷鳌头”的企业精神，专注于绝缘子的研发、制造和销售。２０１３年，面对日渐激烈的市场竞争格局，公司的工作重点将继续从成本控制、巩固行业地位和科学使用募集资金几方面展开。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

（５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

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证券代码：００２６０６ 证券简称：大连电瓷 公告编号：２０１３－００６

大连电瓷集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１３年３月２８日，在辽宁省大连市沙河口区中山路４７８号华邦上都大厦Ａ座１２楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于２０１３年３月１８日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事１２名，实际参会董事１２ 名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经审议，各议案表决情况如下：

１、审议通过公司《２０１２年度总经理工作报告》

表决结果：同意１２票，弃权０票，反对０票。

２、审议通过公司《２０１２年度董事会工作报告》

表决结果：同意１２票，弃权０票，反对０票。

独立董事汪国栋、王振山、王黎明、赵大利、郑怀清分别向公司董事会递交了《２０１２年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上进行述职，各述职报告内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

本议案将提交公司股东大会审议。

３、审议通过公司《２０１２年年度报告》及其摘要

表决结果：同意１２票，弃权０票，反对０票。

公司《２０１２年年度报告》及其摘要，刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案将提交公司股东大会审议。

４、审议通过公司《２０１２年度财务决算报告》

表决结果：同意１２票，弃权０票，反对０票。

２０１２年度，公司实现营业收入６３９７７万元，同比降低１．７２％；实现利润总额４３２７万元，同比降低３０．４５％；实现净利润３７６４万元，同比降低２９．７０％。

本议案将提交公司股东大会审议。

５、审议通过公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意１２票，弃权０票，反对０票。

关于公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见同时刊载于巨潮资讯网。

本议案将提交公司股东大会审议。

６、审议通过公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意１２票，弃权０票，反对０票。

公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》以及独立董事对此发表的独立意见，同时刊载于巨潮资讯网。

７、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意１２票，弃权０票，反对０票。

８、审议通过公司《２０１２年度利润分配预案》

表决结果：同意１２票，弃权０票，反对０票。

公司２０１２年度归属于母公司股东的净利润为３８，６６６，３３６．５９元，截止２０１２年１２月３１日母公司未分配利润为１５３，６０２，２０８．２３元。根据公司的经营状况和未来的发展前景，为合理回报广大投资者，董事会经审议拟定：以公司２０１２年１２月３１日总股本２０，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．２５元（含税），合计派发现金２，５００．００万元，其余未分配利润结转下年。

本次利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程的规定，独立董事对此发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。

本议案将提交公司股东大会审议。

９、审议通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意１２票，弃权０票，反对０票。

董事会经审议拟定：向兴业银行申请人民币总额度不超过贰亿伍仟万元的融资，包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等业务；同时，授权公司法定代表人刘桂雪先生代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。

本议案将提交公司股东大会审议。

１０、审议通过《关于向中国银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意１２票，弃权０票，反对０票。

董事会经审议拟定：向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请人民币叁亿元的授信额度，其中１．３亿元短期流动资金贷款额度；２，０００万元银行承兑汇票敞口额度；１．５亿元贸易融资及保函综合额度，全部授信额度采用信用担保方式，期限１２个月；同时，授权公司法定代表人刘桂雪先生代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。

本议案将提交公司股东大会审议。

１１、审议通过公司《关于召开２０１２年度股东大会的议案》

表决结果：同意１２票，弃权０票，反对０票。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日

证券代码：００２６０６ 证券简称：大连电瓷 公告编号：２０１３－００７

大连电瓷集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１３年３月２８日上午，在辽宁省大连市沙河口区中山路４７８号华邦上都大厦Ａ座１２楼以现场方式召开。会议通知于２０１３年３月１８日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参会监事３名，实际参会监事３ 名。会议由监事会主席张道骏先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

１、审议通过公司《２０１２年度监事会工作报告》

表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

本议案将提交公司股东大会审议。

２、审议通过公司《２０１２年年度报告》及其摘要

表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核大连电瓷集团股份有限公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将年度报告提交公司股东大会审议。

关于公司《２０１２年年度报告》，具体内容详见巨潮资讯网；关于公司《２０１２年年度报告摘要》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

３、审议通过公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

监事会审阅公司２０１２年度内部控制的自我评价报告后认为：报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范了重大风险，同意董事会对内部控制进行的评价。

关于公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

４、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

５、审议通过公司《２０１２年度财务决算报告》

表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

本议案将提交公司股东大会审议。

６、审议通过公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

监事会认为：报告期内，公司严格按照有关规定和要求使用募集资金，并履行了相应的审批程序和披露义务；未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案将提交公司股东大会审议。

关于公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

７、审议通过公司《２０１２年度利润分配预案》

表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

　　 二〇一三年三月二十八日

证券代码：００２６０６ 证券简称：大连电瓷 公告编号：２０１３－００９

大连电瓷集团股份有限公司

２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１０９１号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于２０１１年７月１４日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票２５００万股，每股面值１元，每股发行价人民币１７．００元。截至２０１１年８月２日止，本公司共募集资金４２５，０００，０００．００元，扣除发行费用３１，３６２，０００．００元，募集资金净额３９３，６３８，０００．００元。

截止２０１１年８月２日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中准会计师事务所有限公司以“中准验字【２０１１】６００９”验资报告验证确认。

截止２０１２年１２月３１日，公司对募集资金项目累计投入２３３，０７７，１７９．６７元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币１１０，３０６，５５４．０７元；于２０１１年８月２日起至２０１１年１２月３１日止会计期间使用募集资金人民币８０，２６２，９９９．９０元；本年度使用募集资金４２，５０７，６２５．７０元。截止２０１２年１２月３１日，募集资金余额为人民币１６６，４２６，３０５．４５元（包括利息收入５，８６８，８６５．８１元，手续费３，３８０．６９元）。公司于２０１２年１１月８日公告拟利用闲置募集资金中的３，９００．００万元用于补充公司流动资金。截止２０１２年１２月３１日，扣除上述已补充到流动资金的部分款项后，募集资金专户可供使用的资金余额为１２７，４２６，３０５．４５元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《大连电瓷集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会２０１０年第一次临时会议审议通过，并业经本公司２０１０年第一次临时股东大会表决通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，公司于２０１１年８月分别与保荐机构渤海证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行、中国工商银行股份有限公司大连西岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批，保证募集资金专款专用；公司一次或１２个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币１０００万元或达到募集资金总额的５％，公司应当以书面形式知会保荐代表人；保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至２０１２年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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三、２０１２年度募集资金的使用情况

２０１２年度募集资金使用情况如下： 

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

　　　　　　　　　    金额单位：人民币元

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日

证券代码：００２６０６ 证券简称：大连电瓷 公告编号：２０１３－０１０

大连电瓷集团股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１３年４月１９日召开公司２０１２年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。２０１３年３月２８日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

２、会议时间：２０１３年０４月１９日上午９：００时（周五）；

３、会议地点：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路８８号公司四楼会议室；

４、会议召开方式：现场投票表决 ；

５、股权登记日：２０１３年４月１５日（周一）；

６、会议出席对象：

（１）截止２０１３年４月１５日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法代表人；

（２）公司董事、监事；

（３）公司聘请的律师；

（４）因故不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书见附件二）

二、会议审议事项：

１、提交本次会议审议和表决的议案如下：

议案１、审议公司《２０１２年度董事会工作报告》；

议案２、审议公司《２０１２年度监事会工作报告》；

议案３、审议公司《２０１２年年度报告》及其摘要；

议案４、审议公司《２０１２年度财务决算报告》；

议案５、审议公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案６、审议公司《２０１２年度利润分配预案》；

议案７、《关于向兴业银行申请授信额度的议案》

议案８、《关于向中国银行申请授信额度的议案》

独立董事汪国栋先生、王振山先生、王黎明先生、赵大利先生、郑怀清先生将在本次年度股东大会上进行述职。

２、以上议案１、３、４、５、６、７、８经公司第二届董事会第五次会议审议通过；以上议案２、３、４、５、６经公司第二届监事会第四次会议审议通过。

３、上述议案内容详见公司２０１３年３月２９日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、参会登记方法：

１、登记时间：２０１３年０４月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１５：００；

２、登记方式：

（１）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；

（４）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话方式办理登记。

３、登记地点及授权委托书送达地点：

大连电瓷集团股份有限公司证券部（地址：大连市沙河口区中山路４７８号华邦上都大厦Ａ座１２０１室），信函请注明“股东大会”字样，邮编：１１６０２１。

四、其他事项

１、联系方式

会议联系人：王石， 联系／传真电话：０４１１－８４３０５６８６；

通讯地址：大连市沙河口区中山路４７８号华邦上都大厦Ａ座１２０１室；

邮政编码：１１６０２１；

电子邮箱：ｚｑｂ＠ｉｎｓｕｌａｔｏｒｓ．ｃｎ。

２、本次股东大会会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

３、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

４、若有其他事宜，另行通知。

三、备查文件

《大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日

附：１、《传真登记回执》

２、《授权委托书》

附件一：

回 执

致：大连电瓷集团股份有限公司

截止２０１３年０４月１５日，本人（本公司）持有“大连电瓷”（００２６０６）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加大连电瓷集团股份有限公司２０１２年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

签署日期：２０１３年 月 日

注：

１、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

２、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

大连电瓷集团股份有限公司

２０１２年度股东大会授权委托书

致：大连电瓷集团股份有限公司

兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人／本公司出席大连电瓷集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表本人／本公司依照以下指示对下列议案投票。本人／本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

本人／本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托股东姓名或名称（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证号码（营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注：１． 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２． 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

３． 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：００２６０６ 证券简称：大连电瓷 公告编号：２０１３－０１１

大连电瓷集团股份有限公司

２０１３年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１３年１月１日—２０１３年３月３１日

２、预计业绩： ■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩预亏原因说明

公司属于按订单生产模式，产品的供货周期因用户工程要求、产品等级、订单规模不同而有所变化，该特点，也常导致在某一时段内公司收入水平波动极大。２０１３年第一季度，公司订单充足，生产局面正常，但可在一季度确认的销售收入较低。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，最终数据将在２０１３年第一季度报告中详细披露。因产品及行业特点，公司的业绩水平短期内起伏较大，长期则相对稳定。敬请投资者注意投资风险，审慎决策。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

２０１３年３月２８日

股票简称	大连电瓷	股票代码		００２６０６
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张永久		王石
电话	０４１１－８４３０５６８６		０４１１－６２２７２８８８
传真	０４１１－８４３０７９０７		０４１１－８４３０７９０７
电子信箱	ｚｑｂ＠ｉｎｓｕｌａｔｏｒｓ．ｃｎ		ｄｌｄｃ００２６０６＠１２６．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	６３９，７７０，９０９．６０	６５０，９４６，１５１．４８	－１．７２％	５９４，４０５，２２７．１３
归属于上市公司股东的净利润（元）	３８，６６６，３３６．５９	５３，９８７，８８６．６７	－２８．３８％	７４，２７０，５１０．５９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２９，３９２，８０５．７６	３６，８８８，７３６．０７	－２０．３２％	４３，８６７，９１３．７７
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１，３５４，２６７．７８	７，４１８，３７７．２９	－１１８．２６％	－１７，１３９，２８３．４７
基本每股收益（元／股）	０．１９	０．３２	－４０．６３％	０．９９
稀释每股收益（元／股）	０．１９	０．３２	－４０．６３％	０．９９
加权平均净资产收益率（％）	５．３９％	１３．３９％	下降８个百分点	３５．１８％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１，３５２，５５４，２１８．７８	１，２８５，８５４，０４５．８３	５．１９％	９３５，９４６，６３２．１８
归属于上市公司股东的净资产（元）	７２１，１４９，６７０．０９	６９２，７５１，８５５．１３	４．１０％	２４５，１２５，９６８．４６

报告期股东总数		１５，３４０		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	１４，９４１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
刘桂雪	境内自然人	４２％	８４，０００，０００	８４，０００，０００
潘洪沂	境外自然人	６％	１２，０００，０００	１２，０００，０００
姜可军	境内自然人	３．７５％	７，５００，０００	７，５００，０００
熊若刚	境内自然人	３．７５％	７，５００，０００	７，５００，０００
任贵清	境内自然人	３％	６，０００，０００	６，０００，０００
阎芷苓	境内自然人	２．２５％	４，５００，０００	４，５００，０００
吴宝海	境内自然人	２．２５％	４，５００，０００	４，５００，０００
于树圣	境内自然人	１．５％	３，０００，０００	３，０００，０００
彭佩勤	境内自然人	１．５％	３，０００，０００	３，０００，０００
姜桂兰	境内自然人	１．５％	３，０００，０００	３，０００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

２０１３年１－３月净利润亏损（万元）	３００	至	８００
２０１２年１－３月归属于上市公司股东的净利润（元）	－６，３０６，７３７．０８
业绩变动的原因说明	公司属于按订单生产模式，产品的供货周期因用户工程要求、产品等级、订单规模不同而有所变化，该特点，也常导致在某一时段内公司收入水平波动极大。２０１３ 年第一季度，公司订单充足，生产局面正常，但可在一季度确认的销售收入较低。

募集资金总额

３９３，６３８，０００．００

本年度投入募集资金总额

４２，５０７，６２５．７０

报告期内变更用途的募集资金总额

４１，３００，０００．００

已累计投入募集资金总额

２３３，０７７，１７９．６７

累计变更用途的募集资金总额

４１，３００，０００．００

累计变更用途的募集资金总额比例

１０．４９％

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

瓷绝缘子扩大生产能力项目

是

２６７，９５０，０００．００

２６７，９５０，０００．００

１４，３２４，２２５．８１

３３，６８０，９５５．８１

１２．５７％

无

无

否

否

复合绝缘子建设项目

是

１６６，７５０，０００．００

２０８，０５０，０００．００

２１，４７２，７８９．１６

１８７，２８３，７１２．１３

９０．０２％

无

无

否

否

国家级技术中心项目

否

３５，０００，０００．００

３５，０００，０００．００

６，７１０，６１０．７３

１２，１１２，５１１．７３

３４．６１％

２０１３年底

无

否

否

承诺投资项目合计

４６９，７００，０００．００

５１１，０００，０００．００

４２，５０７，６２５．７０

２３３，０７７，１７９．６７

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）

公司募集资金于２０１１年８月底到位，滞后于原募集资金投资计划，各募投项目投资进度因此顺延；公司根据下游行业发展态势，放缓瓷绝缘子扩大生产能力项目的投资进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明

截止２０１２年１２月３１日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

截止２０１２年１２月３１日，公司不存在超募资金的情况。

募集资金投资项目实施地点变更情况

截止２０１２年１２月３１日，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况

截止２０１２年１２月３１日，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止２０１１年７月３１日，公司使用募集资金投资项目先期投入１１０，３０６，５５４．０７元。公司于２０１１年８月２８日召开第一届董事会２０１１年第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构均对此议案发表了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１１年１１月７日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的３，９００万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过６个月；２０１１年１１月８日，公司自募集资金专户转出３，９００万元人民币；２０１２年４月２４日，公司在规定期限内归还３，９００万元募集资金至专户中；２０１２年５月８日，公司召开第一届董事会２０１２年第三次临时会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的３，９００万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过６个月；２０１２年１１月５日，公司在规定期限内归还３，９００万元募集资金至专户中；２０１２年１１月８日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目资金的需求的前提下，使用限制募集资金中的３，９００万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过６个月；目前，该笔借出款项尚未归还。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

截止２０１２年１２月３１日，公司不存在募集资金结余的情况。

尚未使用的募集资金用途及去向

截止２０１２年１２月３１日，公司尚未使用的募集资金将继续用于“瓷绝缘子扩大生产能力项目”、“复合绝缘子建设项目”以及“国家级技术中心项目”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

截止２０１２年１２月３１日，公司在募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（１）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
复合绝缘子建设项目	复合绝缘子建设项目	２０８，０５０，０００．００	２１，４７２，７８９．１６	１８７，２８３，７１２．１３	９０．０２％	无	无	否	否
合计	－	２０８，０５０，０００．００	２１，４７２，７８９．１６	１８７，２８３，７１２．１３	－	－		－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					２、决策程序：本调整计划已经公司第一届董事会第九次会议、公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过，公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。  ３、信息披露情况：上述内容均已及时在指定网站、报纸进行披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）					因募投项目投资进度延后，目前尚无项目竣工投产，暂无法计算收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无。

银行名称	账号	２０１２年１２月３１日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司大连分行	５３２０１０１００１００２０５７８９	２２９．５０	活期
	５３２０１０１００２００１２５５０２	７，４２６，０７５．９５	通知存款
	５３２０１０１００２００１５９７０１	５０，０００，０００．００	定期
	５３２０１０１００２００１５９８１８	５０，０００，０００．００	定期
	５３２０１０１００２００１４８７７４	２０，０００，０００．００	协议存款
合  计		１２７，４２６，３０５．４５

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	审议公司《２０１２年度董事会工作报告》
２	审议公司《２０１２年度监事会工作报告》
３	审议公司《２０１２年度报告》及其摘要
４	审议公司《２０１２年度财务决算报告》
５	审议公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
６	审议公司《２０１２年度利润分配预案》
７	《关于向兴业银行申请授信额度的议案》
８	《关于向中国银行申请授信额度的议案》

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	亏损：３００万元–８００万元	亏损：６，３０６，７３７．０８元