本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据《公司章程》规定，由董事长吴立东先生提议，民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于２０１３年３月１８日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于２０１３年３月２７日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事９人，实到董事９人，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

　审议通过了《关于开立募集资金银行专项帐户的议案》；

　为保障公司本次非公开发行股票募集资金的规范使用和管理，同意公司开立募集资金银行专项帐户如下：

　１、开户银行：中国农业银行嘉兴市分行

　户 名：民丰特种纸股份有限公司募集资金专户

　账 号：１９３９９９０１０４００５５３５０

　２、开户银行：中国工商银行嘉兴市分行

　户 名：民丰特种纸股份有限公司（募集资金专户）

　账 号： １２０４０６００２９００００１１４７５

　３、开户银行：交通银行嘉兴市分行

　户 名：民丰特种纸股份有限公司（募集资金专户）

　账 号：３３４６０１００００１８１７０４７０６５９

　４、开户银行：中国建设建行嘉兴市分行

　户 名：民丰特种纸股份有限公司募集资金专户

　账 号：３３００１６３８０４７０５３０３３２１９

　５、开户银行：中信银行嘉兴市分行

　户 名：民丰特种纸股份有限公司募集资金专户

　账 号：７３３３０１０１８２１０００８３４４３

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　特此公告！

　民丰特种纸股份有限公司董事会

　２０１３年３月２８日