本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开的情况

　会议时间：２０１３年３月２８日上午１０点

　会议地点：北京市海淀区板井路６９号商务中心写字楼１２Ｆａ公司会议室

　会议方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　会议召集人：公司第四届董事会

　会议主持人：副董事长薛忠民先生

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年３月２８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年３月２７日１５：００至２０１３年３月２８日１５：００期间的任意时间。

　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共１２名，代表股份２５７，８５９，６２４股，占公司有表决权股份总数的６４．４６４９％。

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共４人，代表股份２５７，８０５，３６４股，占公司有表决权股份总数的６４．４５１３％。

　通过网络投票表决的股东共８人，代表股份５４，２６０股，占公司有表决权股份总数的０．０１３６％。

　三、提案审议情况

　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了８项议案。

　各议案的具体表决结果如下：

　１、审议《关于２０１２年度报告及摘要的议案》

　该项议案总有效表决股份数为２５７，８５９，６２４股。同意２５７，８４３，６２４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９３８％；反对８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％；弃权１５，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００５９％。该议案获通过。

　２、审议《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》

　该项议案总有效表决股份数为２５７，８５９，６２４股。同意２５７，８２４，４６４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８６４％；反对８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％；弃权３４，３６０股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１３３％。该议案获通过。

　３、审议《关于２０１２年度监事会工作报告的议案》

　该项议案总有效表决股份数为２５７，８５９，６２４股。同意２５７，８２２，９６４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８５８％；反对８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％；弃权３５，８６０股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１３９％。该议案获通过。

　４、审议《关于２０１２年度财务决算的议案》

　该项议案总有效表决股份数为２５７，８５９，６２４股。同意２５７，８２２，９６４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８５８％；反对８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％；弃权３５，８６０股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１３９％。该议案获通过。

　５、审议《关于２０１２年度利润分配的议案》

　该项议案总有效表决股份数为２５７，８５９，６２４股。同意２５７，８２９，８６４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８８４％；反对４，１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１６％；弃权２５，６６０股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１００％。该议案获通过。

　６、审议《关于２０１３年日常关联交易预计的议案》

　该项议案总有效表决股份数为４０，５６１，３３８股，公司的控股股东中国中材股份有限公司（持有公司股份２１７，２９８，２８６股）回避表决。同意４０，５２１，０７８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９００７％；反对８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２０％；弃权３９，４６０股，占出席会议有表决权股份总数的０．０９７３％。该议案获通过。

　７、审议《关于２０１３年贷款预算及相关贷款授权的议案》

　该项议案总有效表决股份数为２５７，８５９，６２４股。同意２５７，８２２，９６４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８５８％；反对８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％；弃权３５，８６０股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１３９％。该议案获通过。

　８、审议《关于２０１２年公司董事长、副董事长薪酬的议案》

　该项议案总有效表决股份数为２５７，８５９，６２４股。同意２５７，８１９，３６４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８４４％；反对８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％；弃权３９，４６０股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１５３％。该议案获通过。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京康达律师事务所鲍卉芳律师、魏小江律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年度股东大会决议。

　２、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　中材科技股份有限公司

　二○一三年三月二十八日