股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１３—０２３

　深圳市同洲电子股份有限公司

　第五届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于２０１３年３月２１日以电子邮件、短信形式发出。会议于２０１３年３月２７日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事８人，实际参加表决董事８人，公司高管列席会议。会议由董事袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　议案一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；董事会根据《公司章程》的规定选举袁明先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（简历见附件一）

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　议案二、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；董事会根据《公司章程》的规定选举孙莉莉女士担任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（简历见附件一）

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　议案三、《关于设立第五届董事会专门委员会及确定各专门委员会人员组成的议案》；为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会下设委员会，其任期与本届董事会任期一致。（简历见附件一）各委员会人员组成如下：

　１、战略委员会

　召集人：袁明先生（董事长）

　组成人员：袁明先生、孙莉莉女士、马昕先生、欧阳建国先生、钟廉先生；

　２、审计委员会

　召集人：潘玲曼女士（独立董事）

　组成人员：潘玲曼女士、欧阳建国先生、袁明先生；

　３、提名委员会

　召集人：欧阳建国（独立董事）

　组成人员： 欧阳建国先生、钟廉先生、袁明先生

　４、薪酬与考核委员会

　召集人：钟廉先生（独立董事）

　组成人员：钟廉先生、潘玲曼女士、袁明先生

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　议案四、《关于聘任公司总经理的议案》；经董事会提名委员会提名，董事会同意继续聘任袁明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（简历见附件一）。

　公司独立董事对聘任公司总经理事项发表了独立意见，参见２０１３年３月２８日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　议案五、《关于聘任公司副总经理的议案》；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任马昕先生、杨瑞良先生、叶欣先生、孙功宪先生、袁团柱先生为公司副总经理，同意聘任潘玉龙先生、吴远亮先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（上述人员简历见附件二）。具体表决结果如下：

　公司独立董事发对聘任公司副总经理事项表了独立意见，参见２０１３年３月２８日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　５．１《关于聘任马昕先生为公司副总经理的议案》；

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　５．２《关于聘任杨瑞良先生为公司副总经理的议案》；

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　５．３《关于聘任叶欣先生为公司副总经理的议案》；

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　５．４《关于聘任孙功宪先生为公司副总经理的议案》；

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　５．５《关于聘任袁团柱先生为公司副总经理的议案》；

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　５．６《关于聘任潘玉龙先生为公司副总经理的议案》；

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　５．７《关于聘任吴远亮先生为公司副总经理的议案》

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　议案六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任叶欣先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（简历见附件二）。

　叶欣先生联系方式为：

　联系地址：深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大厦

　联系电话：０７５５－２６９９９２９９

　传真：０７５５－２６７２２６６６

　电子邮箱：ｙｅｘｉｎ＠ｃｏｓｈｉｐ．ｃｏｍ

　公司独立董事发对聘任公司董事会秘书事项表了独立意见，参见２０１３年３月２８日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　议案七、《关于聘任公司财务总监的议案》；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任李凯军先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（简历见附件三）。

　公司独立董事发对聘任公司财务总监事项表了独立意见，参见２０１３年３月２８日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　议案八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任龚芸女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（简历见附件四）。

　龚芸女士联系方式为：

　联系地址：深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大厦

　联系电话：０７５５－２６５２５０９９

　传真：０７５５－２６７２２６６６

　电子邮箱：ｇｏｎｇｙｕｎ＠ｃｏｓｈｉｐ．ｃｏｍ

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　议案九、《关于聘任公司审计部经理的议案》；经公司总经理提名，董事会审计委员会审核，董事会同意聘任王祖珍女士为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（简历见附件五）。

　表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　特此公告。

　深圳市同洲电子股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月２８日

　附件一：公司董事长、总经理、副董事长及各董事会下设委员会成员简历

　袁 明先生，１９６３年生，中国籍，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师，公司实际控制人。截止２０１３年３月１日持有公司股份１０９，４２８，４７９股，占总股本的３２．０５％。１９８４至１９９３年任安徽淮北发电厂工程师。１９９４至２００１年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理，２００１年４月至今任公司董事长兼总经理。２００３年２月至今任深圳市同洲软件有限公司法定代表人，２００７年８月至今任南通同洲电子有限责任公司法定代表人，２０１２年６月至今任湖北同洲信息技术有限公司法定代表人。袁明先生于２０１２年８月收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市同洲电子股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上［２０１２］３１８号）的通知并得到通报批评的处分，除前述处分之外袁明先生未受到中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

　孙莉莉女士，１９６３年生，中国籍，北京大学光华管理学院工商管理硕士、中山大学国际税收专业硕士。１９８６年至１９８９年任黑龙江省工交管理学院讲师，１９８９年至１９９４年任最高人民法院法官，１９９４年至２００６年任深圳市地方税务局公务员。２００６年９月至今任公司董事，２０１０年３月至今任公司副董事长，２００６年８月至２０１２年２月任公司副总经理，２０１０年３月至２０１２年１月任公司董事会秘书。２００８年３月至今任哈尔滨有线电视网络有限公司董事，２０１２年７月至２０１３年３月任深圳市中汇智富资产管理有限责任公司法定代表人，２０１３年３月至今任深圳市中汇影视文化传播有限公司公司法定代表人。孙莉莉女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　马 昕先生，１９７２年生，中国籍，西安交通大学通信工程专业学士、西安电子科技大学大学通信与电子系统专业硕士，工程师、中级经济师。１９９７年到１９９９年任深圳市天威视讯股份有限公司系统工程师；１９９９年到２００２年任深圳市茁壮网络股份有限公司副总经理；２００２年到２００５年任深圳思创科技发展有限公司总经理；２００５年到２０１０年任深圳市同洲视讯传媒有限公司总经理。２０１０年８月至今任公司董事兼副总经理。２００７年３月至今任齐齐哈尔广电网络科技有限责任公司董事，２００９年７月至今任哈尔滨有线电视网络有限公司董事。马昕先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　潘玲曼女士，女，１９４９年生，中国籍，硕士，高级会计师、高级管理咨询师、中国注册会计师。１９６８年至１９７９年任职于武汉市硚口区工业局，先后担任局长秘书、团委干部、理论教育干部；１９７９年至１９９０年５月先后任湖北印刷物资公司会计、财务科长、总经理助理，副总经理；１９９０年６月至１９９３年５月任深圳市审计局主任科员、深圳市会计师事务所副所长；１９９３年至１９９４年任中国宝安集团股份有限公司审计部副部长、深圳市永信会计咨询有限公司总经理；１９９４年１１月至今任深圳中达信会计师事务所、天华会计师事务所、北京大公天华会计师事务所深圳分所所长、副主任会计师；２０１０年至２０１２年任天职国际会计师事务所深圳分所副所长、副主任会计师。现任深圳信立泰药业股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。２００９年１１月至今担任公司独立董事。潘玲曼女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　欧阳建国先生，１９４７年生，中国籍，党员，天津大学机械专业学士，高级工程师。１９６９年到１９９２年任南昌手表厂副厂长；１９９２年到２００７年任深圳市科技和信息局处长，于２００７年退休；现任深圳市企业技术创新促进会会长、深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事。２０１１年６月至今任公司独立董事。欧阳建国先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　钟 廉先生，男，１９６０年生，中国籍，硕士研究生，曾任深圳市人民政府发展和改革局高技术产业处长。现任深圳市创新投资集团副总裁、深圳市证通电子股份有限公司独立董事。２０１２年２月至今任公司独立董事。钟廉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　附件二：公司副总经理、董事会秘书简历

　杨瑞良先生，１９６３年生，法国籍，天津大学通信工程专业学士、奥尔赛大学（Ｏｒｓａｙ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）电子技术硕士、法国巴黎国立科学技术与管理学院（ＣＮＡＭ）数字图像处理博士。１９９３年至２００２年任Ｃａｎａｌ＋技术公司数字电视和多媒体部副总裁；２００２年至２００６年任法国劳杰威（Ｌｏｇｉｗａｙｓ）高级副总裁兼首席技术官；２００６年至２００８年任劳杰威（Ｌｏｇｉｗａｙｓ）（深圳）数字技术有限公司总裁兼首席执行官；２００９年至今任公司海外销售部总经理，２０１１年９月至今任公司副总经理。杨瑞良先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　叶 欣先生，１９７５年生，中国籍，西安交通大学会计学士、西安理工大学管理学硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。１９９５年７月至２００３年１０月任民航西北管理局财务处会计；２００３年１０月至２００６年７月任清华紫光股份有限公司、清华控股集团公司战略发展部副总监；２００６年８月至２０１１年１２月先后任公司投资与项目管理中心副总监、财经管理部副经理、北京办事处主任；２０１２年１月至今任公司副总经理；２０１２年２月至今任公司董事会秘书。２０１０年７月至今任北京捷易联科技有限公司董事，２０１０年１２月至今任北京同洲时代技术有限责任公司监事，２０１２年６月至今任湖北同洲信息技术有限公司监事，２０１２年６月至今任深圳市汇巨信息技术有限公司董事，２０１２年９月至今任深圳科旭科技有限公司法定代表人、总经理、常务董事。叶欣先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　孙功宪先生，１９７３年生，中国籍，中国科学技术大学电子工程与信息科学专业硕士，工程师。１９９７年９月至１９９８年５月任深圳市泰科通信设备工程公司工程师，１９９８年５月至１９９９年５月任中兴通讯股份有限公司主管、１９９９年５月至２００２年６月任深圳市迪科信息技术有限责任公司经理、２００２年６月至２０１１年３月任公司总裁助理、２０１１年４月至今任公司副总经理，２００８年４月至今任东莞市泰斗微电子科技有限公司董事、副总经理，２０１１年４月至今任深圳市安技能科技有限公司法定代表人、董事长、总经理。孙功宪先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　袁团柱先生，１９６３年生，中国籍，陕西工学院无线电技术学士。２００７年至２００８年８月任公司对外合作部副经理，２００８年８月至２００９年１２月任公司可靠性工程中心总监，２００９年１月至２０１１年１２月任公司视讯终端产品线副总经理，２０１２年至今任公司智能数字家庭事业部副总经理，２０１３年１月至今任公司副总经理。袁团柱先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　潘玉龙先生，１９６８年出生，中国籍，北京大学光华管理学院工商管理硕士及河海大学计算机控制专业硕士。１９９３年至１９９４年任南京十四所南京洛普电子有限公司工程师，１９９４至１９９７年任深圳海外装饰电子开发公司研发部经理，１９９７至２００１年任深圳市同洲电子有限公司研发院经理，２００１至２００２年任公司研发院经理，２００２至２００３年任公司总经理助理兼副总工程师，２００３年８月至２０１０年３月任公司副总经理，并于２００６年２月至２０１０年３月任深圳市同洲软件有限公司总经理，２００６年４月至２０１０年３月任公司董事，２０１０年６月至２０１２年２月２７日任深圳凯视宝科技有限公司总经理职务，２０１２年０８月０７日至今任公司董事。潘玉龙先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　吴远亮先生，１９５３年生，中国籍，江西大学（现南昌大学）中文系学士，高级经济师。１９８２年１月至１９８５年１２月任江西大学校长办公室主任秘书，１９８６年１月至１９９５年３月任江西省经贸委经济晚报社社长、总编，１９９５年４月至２０００年１月任深圳市庐山大厦实业发展公司董事长、总经理，２０００年１月至２００７年１月任深圳市妇儿发展中心主任，２００７年２月至２０１３年１月任深圳市东方银座集团副总裁。吴远亮先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份１０股，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　附件三：公司财务总监简历

　李凯军先生，男，１９７４年生，中国籍，武汉大学工商管理硕士，中国注册会计师。２００１年３月至２００６年１２月任深圳同洲电子股份有限公司财务部副经理；２００７年１月至２００９年１０月任深圳市同洲电子股份有限公司审计部部长；２００９年１１月至２０１０年７月任深圳市南海益田置业有限公司总会计师；２０１０年８月至２０１１年１０月任深圳市电明科技有限公司财务总监；２０１１年１１月至今公司财经管理部副总经理，２０１２年２月至今任公司财务总监。２０１２年１月至今任东莞市泰斗微科技有限公司监事。李凯军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　附件四：公司证券事务代表简历

　龚芸女士，１９７７年生，中国籍，本科学士学位，武汉理工大学会计学专业。历任公司董秘办证券专员、副经理，２０１１年４月至今任公司证券事务代表。龚芸女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　附件五：公司审计部经理简历

　王祖珍女士，１９７１年生，中国籍，本科，毕业于东北财经大学，会计师，ＦＣＰＡ（美国注册法务会计师）、ＣＩＡ（国际注册内部审计师）、ＣＥＲＭ（注册企业风险管理师）。１９９６年１０月－１９９７年１２月，香港隆辉（中国）集团公司计划部从事计划工作，１９９８年１月－１９９９年６月任广东中山爱多电器有限公司会计，１９９９年７月－２０１０年８月，于深圳市同洲电子股份有限公司财务部任职，２０１０年８月至今，任深圳市同洲电子股份有限公司审计部副经理。王祖珍女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２０５２ 证券简称：同洲电子 公告编号：２０１３－０２４

　深圳市同洲电子股份有限公司

　第五届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１３年３月２１日以传真、电子邮件等方式发出了召开第五届监事会第一次会议的通知，于２０１３年３月２７日下午四时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事刘一平先生主持会议。应参加会议监事３人，实际参加表决监事３人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　议案一、《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》，监事会根据《公司章程》的规定选举刘一平先生担任公司第五届监事会召集人，任期与本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。（简历见附件）

　表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　特此公告。

　深圳市同洲电子股份有限公司

　监事会

　２０１３年３月２７日

　附件：刘一平先生个人简历

　刘一平先生，１９６３年生，中国籍，硕士。１９９６年至今在深圳市高新技术投资担保有限公司工作，曾任投资业务二部副经理，２００５年至今任研发中心总经理，２００３年９月至今任深圳市同洲电子股份有限公司监事、监事会召集人。刘一平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至２０１２年３月２７日持有公司５，０００股，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。