本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）２０１２年度资本公积金转增股本方案已获 ２０１３年３月２２日召开的公司２０１２年年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、资本公积金转增股本方案

公司２０１２年度资本公积金转增股本方案为：以公司２０１２年末总股本３２８，３０７，１４１股为基数，每１０股转增３股，共计转增９８，４９２，１４２股， 转增后公司总股本为４２６，７９９，２８３股。

二、资本公积金转增股本股权登记日与除权日

（一）股权登记日：２０１３年４月１日

（二）除权日：２０１３年４月２日

三、资本公积转增股本分派对象

本次分派对象为：截止２０１３年４月１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

四、资本公积转增股本实施办法

本次所转增股份于２０１３年４月２日直接记入股东证券账户。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１３年４月２日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股

境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	３２８，３０７，１４１	１００．００％	９８，４９２，１４２	４２６，７９９，２８３	１００．００％
１、人民币普通股	３２８，３０７，１４１	１００．００％	９８，４９２，１４２	４２６，７９９，２８３	１００．００％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３２８，３０７，１４１	１００．００％	９８，４９２，１４２	４２６，７９９，２８３	１００．００％

七、本次实施转股后，按新股本４２６，７９９，２８３股摊薄计算，２０１２年度公司每股净收益为０．３８４８元。

八、咨询联系办法：

咨询地址：郑州市农业路４１号投资大厦Ａ座９层公司总经理工作部

咨询联系人：王彦奇

咨询电话：０３７１－６９１５８３１１

传真： ０３７１－６９１５８１１２

九、备查文件

（一）公司２０１２年年度股东大会决议

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日