证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１３－０１３

成都市路桥工程股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议于２０１３年３月２６日上午９时３０分以通讯方式召开。会议通知于２０１３年３月２１日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名。

会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司第三届董事会提名郑渝力先生、周维刚先生、邱小玲女士、王继伟先生、王建勇先生、伍和平先生为第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会提名周本宽先生、尹好鹏先生、霍伟东先生为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于２０１３年３月２７日在巨潮资讯网刊载的内容。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

上述议案（一）和（二）须提请公司２０１２ 年年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司２０１２年年度股东大会投票选举。股东大会对董事会董事换届选举采取累积投票制。公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

第三届董事会独立董事李健女士、王玉女士在任期届满后将不在公司担任其他职务。

独立董事对本次董事会换届相关事项发表了独立意见，具体意见详见２０１３年３月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

（三）审议通过《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》

公司定于２０１３年４月１６日召开２０１２年年度股东大会，股权登记日为２０１３年４月９日。

《关于召开２０１２年年度股东大会的公告》详见２０１３年３月２７日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

附件：

１、董事候选人简历

郑渝力先生，中国国籍，生于１９６３年２月，本科学历，高级工程师。１９８１年９月至１９９２年８月在温江公路养护总段工作，先后任团委干事、灌县养护管理分段党支部副书记、新津县养护管理分段党支部书记；１９９２年９月至１９９６年１１月在成都市公路养护管理总段工作，先后任政治处副主任、副总段长、党委副书记、纪委书记；１９９６年１２月至２０００年８月在成都市公路工程处任处长；２０００年９月至２００４年２月在成都市路桥工程公司任董事长兼总经理；２００４年３月至２００７年１月在本公司任董事长兼总经理；２００７年２月至今在本公司任董事长。郑渝力先生持有本公司股份４９，２７６，３５８股，为公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周维刚先生，中国国籍，生于１９６３年５月，中专学历，高级工程师、一级建造师。１９８５年７月至１９８９年８月在成都市公路养护总段机化队任助工、项目经理；１９８９年９月至２０００年８月在成都市公路工程处工作，先后任交通设施副队长、二公司经理；２０００年９月至２００４年２月在成都市路桥工程公司工作，先后任二公司经理、总经理助理、副总经理；２００４年３月至２００７年１月在本公司先后任公路公司经理、副总经理、董事；２００７年２月至今在本公司任董事、总经理。周维刚先生持有本公司股份３，２７５，４１８股，系公司实际控制人的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱小玲女士，中国国籍，生于１９６９年４月，本科学历，高级会计师。１９９１年７月至２０００年８月在成都市公路工程处工作，先后任出纳、会计、财务副科长、科长；２０００年９月至２００４年２月在成都市路桥工程公司工作，任财务副总监、财务科长；２００４年３月至２００７年７月在本公司任财务副总监、财务部部长；２００７年８月至２００８年４月在本公司任副总经理、财务总监。２００８年５月至今在本公司担任董事、副总经理、财务总监。邱小玲女士持有本公司股份２，００３，６３８股，系公司实际控制人的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王继伟先生，中国国籍，生于１９７０年９月，本科学历，高级工程师、一级建造师。１９９２年７月至２０００年８月在成都市公路工程处工作，先后任助工、工程师、项目经理；２０００年９月至２００４年２月在成都市路桥工程公司工作，先后任交通设施公司副经理、桥梁公司副经理；２００４年３月至２００７年１月在本公司先后任桥梁公司副经理、市政公司副经理、公路公司常务副经理、公路公司经理；２００７年２月至２０１０年３月在本公司先后任董事、公路分公司经理；２０１０年４月至今在本公司任董事、副总经理、公路分公司经理。王继伟先生持有本公司股份１，２０４，０６８股，系公司实际控制人的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王建勇先生，中国国籍，生于１９７１年６月，大专学历，高级工程师。１９９５年７月至２０００年８月在成都市公路工程处工作，先后任施工三队技术员、助工；２０００年９月至２００４年２月在成都市路桥工程公司任广安分公司经理；２００４年３月至２００８年１月在本公司先后任广安分公司经理、公路分公司常务副经理、桥梁公司经理；２００８年２月至２０１１年２月任市政分公司经理；２０１１年３月至２０１２年１０月任公司总经理助理、市政分公司经理；２０１２年１０月至今任公司副总经理。王建勇先生持有本公司股份８６７，６５４股，系公司实际控制人的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

伍和平先生，中国国籍，生于１９７０年１１月，本科学历，高级工程师。１９９１年７月至２０００年８月在成都市公路工程处工作，先后任车间技术员、项目机料管理员、交通设施公司经理；２０００年９月至２００４年２月在成都市路桥工程公司工作，任交通设施分公司经理、党支部书记；２００４年３月至今在本公司任交通设施分公司经理、党支部书记。伍和平先生未持有本公司股份，和公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、独立董事候选人简历

周本宽先生，中国国籍，生于１９４６年６月，教授，博士生导师，国家级有突出贡献专家，全国有突出贡献的回国留学人员，享受国务院特殊津贴，长期从事结构工程及计算力学的教学及研究工作。１９９７年１２月至２００７年１月任西南交通大学校长、校党委副书记。现任四川省力学学会名誉理事长、中国铁道学会常务理事、四川省土木建筑学会副理事长、四川省老教授协会副会长、四川路桥（６０００３９）独立董事。周本宽先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹好鹏先生，中国国籍，生于１９６８年１０月，博士研究生学历，副教授。１９８６年９月至１９９０年７月、１９９６年９月至２００３年９月在北京大学法学院学习，获法学学士、行政法学硕士、宪法与行政法学博士学位。１９９０年７月至１９９６年９月在湖南省株洲市中级人民法院任助理审判员；２００３年９月至今在北方工业大学文法学院法律系先后任讲师、副教授、硕士生导师。社会兼职有：对台关系法学会理事、北京市农村法治研究会理事、北京市海淀区行政复议委员会专家委员、北京市众天律师事务所律师。尹好鹏先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

霍伟东先生，中国国籍，生于１９７０年２月，教授，博士生导师，现任西南财经大学国际商学院副院长；四川省灾后重建专家团专家；四川省政府采购评审专家；成都仲裁委第三届委员会成员。１９９１年毕业于青岛海洋大学获理学学士学位，１９９９年、２００３年分别获得西南财经大学经济学硕士学位和博士学位。受教育部“青年骨干教师出国研修”项目遴选２００８年１月至２００９年１月在加拿大Ｉ．Ｈ．ＡＳＰＥＲ ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＢＵＳＩＮＥＳＳ，ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＯＦ ＭＡＮＩＴＯＢＡ研修国际投融资。曾任新疆财经学院讲师、新疆证券有限责任公司高级经理；２０１０－２０１１年受四川省委组织部选派挂职自贡市商务局副局长。霍伟东先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１３－０１４

成都市路桥工程股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决定于２０１３年４月１６日（星期二）在公司会议室召开２０１２年年度股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

１、本次会议为公司２０１２年年度股东大会。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１３年４月１６日（星期二）上午９：３０。

５、会议召开方式：现场表决方式 。

６、出席对象：

（１）截止２０１３年４月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师、保荐机构代表。

７、会议地点：成都市武侯区武科东四路１１号公司二楼会议室

二、本次股东审议事项

（１）审议《２０１２年年度报告及其摘要》

（２）审议《２０１２年度董事会工作报告》

独立董事李健女士、王玉女士、尹好鹏先生将分别向本次股东大会作２０１２年度工作述职，本事项不需审议。

（３）审议《２０１２年度监事会工作报告》

（４）审议《２０１２年度财务决算报告》

（５）审议《２０１２年度利润分配方案》

（６）审议《２０１３年度财务预算报告》

（７）审议《２０１２年度内部控制自我评价报告》

（８）审议《关于预计２０１３年度日常性关联交易的议案》；

（９）审议《关于公司２０１３年度银行综合授信的议案》

（１０）审议《２０１２年度募集资使用与存放专项报告》

（１１）审议《关于续聘公司２０１３年度财务审计机构的议案》

（１２）审议《关于修订＜董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法＞的议案》

（１３）审议《关于选举第四届董事会董事的议案》

（１４）审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

（１５）审议《关于选举第四届监事会监事的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第二十五次会议、第二十六次会议和第三届监事会第十七次会议、第十八次会议审议通过，董事会及监事会决议内容详见２０１３年１月２４日、２０１３年３月１５日、２０１３年３月２７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

议案（８）为关联交易事项，关联股东在股东大会上应回避表决，该项议案应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分开进行表决；独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举

三、会议登记

１、登记时间：２０１３年４月１１日上午９：３０－１１：３０、下午１４：００－１６：３０

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件）。

３、登记地点：公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：四川省成都市武侯区武科东四路１１号；

邮 编：６１００４５；

传真号码：０２８－８５００３５８８。

４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、会议相关事项咨询：公司证券部

联 系 人：张磊、宋晓霞

联系电话：０２８－８５００３６８８

２、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第二十三次会议、第二十五次会议决议和第二十六次会议决议；

２、公司第三届监事会第十七次会议决议和第十八次会议决议。

特此公告！

成都市路桥股份有限公司董事会

二○一三年三月二十六日

附件：

成都市路桥工程股份有限公司

２０１２年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司２０１２年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《２０１２年年度报告及其摘要》
２	《２０１２年度董事会工作报告》
３	《２０１２年度监事会工作报告》
４	《２０１２年度财务决算报告》
５	《２０１２年度利润分配方案》
６	《２０１３年度财务预算报告》
７	《２０１２年度内部控制自我评价报告》
８	《关于预计２０１２年日常性关联交易的议案》
９	《关于公司２０１３年度银行综合授信的议案》
１０	《２０１２年度募集资金使用与存放专项报告》
１１	《关于续聘公司２０１３年财务审计机构的议案》
１２	《关于修订＜董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法＞的议案》
序号	议案名称	候选人姓名	累积选举表决权总数：［股东所持有表决权股份总数］股×６＝［ ］票

１３	《关于选举第四届董事会董事的议案》	郑渝力
		周维刚
		邱小玲
		王继伟
		王建勇
		伍和平
序号	议案名称	候选人姓名	累积选举表决权总数：［股东所持有表决权股份总数］股×３＝［ ］票
１４	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	周本宽
		尹好鹏
		霍伟东
序号	议案名称	候选人姓名	累积选举表决权总数：［股东所持有表决权股份总数］股×２＝［ ］票
１５	《关于选举第四届监事会监事的议案》	张萍
		周文飞

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章） ：

委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１３－０１４

成都市路桥工程股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十八次会议于２０１３年３月２６日上午１０点在成都市武科东四路１１号公司会议室召开。会议通知于２０１３年３月２１日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事３名，实际参加监事３名，会议由监事会主席廖开明先生主持，董事会秘书胡晓晗先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会换届选举顺利完成，第三届监事会拟提名张萍女士、周文飞先生为公司第四届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本议案须提交公司２０１２年年度股东大会审议，股东大会对第四届监事会监事选举采取累积投票制表决。

投票表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二○一三年三月二十六日

附件：监事候选人简历

张萍女士，中国国籍，生于１９７５年１月，本科学历，高级经济师，现任本公司人力资源部部长。１９９４年７月至１９９９年５月在四川金顶集团财务处任会计；１９９９年６月至２００３年７月在眉山市城市行政执法局路灯管理处政工股任副股长（主持工作）；２００３年８月至２００６年２月在本公司人力资源部从事人力资源管理工作；２００６年３月至２００８年１月在四川省道诚力实业投资有限责任公司行政部任副部长；２００８年２月至今在本公司人力资源部先后任副部长（主持工作）、部长。２０１２年５月起任公司第三届监事会监事。张萍女士持有公司股份６１０，７８７股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 ５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周文飞先生，中国国籍，生于１９７６年１０月，大专学历，高级工程师、一级建造师，现任本公司桥梁分公司副经理。１９９８年７月至２０００年８月在成都市公路工程处工作，任项目现场技术员；２０００年９月至２００４年２月在成都市路桥工程公司工作，先后任项目质检工程师，项目副经理、项目施工总工程师；２００４年３月至２０１１年１０月在本公司工作，先后任项目副经理、项目经理，２０１１年１１月至今任桥梁分公司副经理。周文飞先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 ５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。