证券代码：００２１１０ 证券简称：三钢闽光 公告编号：２０１３－０１０
福建三钢闽光股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议于２０１３年３月２６日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于２０１３年３月２０日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回有效表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、根据现行的法律、法规，公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生、曾兴富先生在本公司控股股东三钢集团分别担任董事长、总经理职务，系为关联董事。在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过《关于２０１３年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》。表决结果为：５票赞成，０票反对，０票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议（公司２０１２年度股东大会召开时间另定）。
二、审议通过《关于２０１３年度公司与参股公司的关联交易的议案》。表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议（公司２０１２年度股东大会召开时间另定）。
三、鉴于厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸集团”）截止２０１２年１２月３１日持有公司股份１４，６６０，２６４股，占本公司现有股份总额５３，４７０万股的２．７４％；福建三钢国贸有限公司（以下简称“三钢国贸公司”）为厦门国贸集团的控股子公司，厦门国贸集团持有三钢国贸公司５１％的股权，本公司持有三钢国贸公司４９％的股权。根据现行的法律、法规，公司与厦门国贸集团及三钢国贸公司之间发生的交易构成关联交易。本公司董事高少镛先生在厦门国贸集团担任副总裁、流通事业部总经理职务，系为关联董事。在关联董事高少镛先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于２０１３年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》。表决结果为：６票赞成，０票反对，０票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议（公司２０１２年度股东大会召开时间另定）。
四、本公司的控股股东是三钢集团。２０１０年１月，福建省人民政府办公厅和福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）分别下文，将三钢集团的股东由省国资委变更为福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股”），并办理了工商变更登记手续。根据现行的法律、法规，公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生分别在三钢集团、冶金控股担任董事长职务，曾兴富先生在三钢集团担任总经理职务，系为关联董事。在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过《关于２０１３年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》。表决结果为：５票赞成，０票反对，０票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议（公司２０１２年度股东大会召开时间另定）。
《福建三钢闽光股份有限公司２０１３年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
二O一三年三月二十六日
证券代码：００２１１０ 证券简称：三钢闽光 公告编号：２０１３－０１１
福建三钢闽光股份有限公司
２０１３年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的正常生产经营需要，以及发挥公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，２０１３年度公司将与部分关联方发生日常关联交易。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》等有关规定，对公司２０１３年度日常关联交易相关事项予以公告。
一、２０１３年度日常关联交易基本情况
现将２０１３年度公司与有关关联方的日常关联交易分别预计汇总列表如下：
１、公司与福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）及其下属公司的日常关联交易
２０１３年度公司与三钢集团及其下属公司关联交易预计情况表
（单位：元）
| 向关联人销售产品、商品 | 福建省三钢（集团）有限责任公司 | ６５０，０００，０００．００ | ４１２，５９４，９２５．８１ | ２．２６ |
| 三明市三钢汽车运输有限公司 | １，５００，０００．００ | ８１１，８４０．１１ | ０．００ |
| 三明市三钢建筑工程有限公司 | ２０，０００，０００．００ | １９，３５６，７３３．５８ | ０．１１ |
| 三明市三钢矿山开发有限公司 | １５，０００，０００．００ | ７，９０８，９５０．３７ | ０．０４ |
| 福建三钢冶金建设有限公司 | ５８，０００，０００．００ | ５１，３５０，６５８．２７ | ０．２８ |
| 三明市钢岩矿业有限公司 | １，０００，０００．００ | ７３６，７８７．２１ | ０．００ |
| 三明市三钢煤化工有限公司 | ３，０００，０００．００ | ２，１７９，７７０．４７ | ０．０１ |
| 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 | １３０，０００，０００．００ | ８０，１６７，９０３．９７ | ０．４４ |
| 福建钢松房地产开发有限公司 | １，０００，０００．００ | ５，７５４，２７２．３１ | ０．０３ |
| 三钢集团（龙海）矿微粉有限公司 | １，０００，０００．００ | ８，４１０，８９５．１２ | ０．０５ |
| 福建三安钢铁有限公司 | ２３０，０００，０００．００ | ２６，８０９，２７６．３４ | ０．１５ |
| 福建省三明钢联有限责任公司 | ２６０，０００，０００．００ | ７４，３１７，０９４．７３ | ０．４１ |
| 明溪县三钢矿业有限责任公司 | ３００，０００．００ | １７９，１２６．００ | ０．００ |
| 福建省三安环保资源有限公司 | １，０００，０００．００ | ３，２６１，６６６．６７ | ０．０２ |
| 小计 | １，３７１，８００，０００．００ | ６９３，８３９，９００．９６ | ３．８０ |
| 向关联人提供劳务 | 福建省三钢（集团）有限责任公司 | １，５００，０００．００ | １，５００，０００．００ | ６３．３８ |
| 三明市钢岩矿业有限公司 | ５００，０００．００ | ３０９，９３８．２１ | １３．１０ |
| 明溪县三钢矿业有限责任公司 | ３００，０００．００ | １６８，２２２．１４ | ７．１１ |
| 福建省三明钢联有限责任公司 | １００，０００．００ | ８８，４６０．００ | ３．７４ |
| 小计 | ２，４００，０００．００ | ２，０６６，６２０．３５ | ８７．３３ |
| 向关联人提供商标使用权 | 福建三安钢铁有限公司 | ２５，０００，０００．００ | １７，１９９，９７０．４０ | ６０．６５ |
| 小计 | ２５，０００，０００．００ | １７，１９９，９７０．４０ | ６０．６５ |
| 接受关联人提供的劳务 | 福建省三钢（集团）有限责任公司 | ６００，０００，０００．００ | ４２２，１８６，４４７．１３ | ４２．２２ |
| 三明市三钢汽车运输有限公司 | ６５，０００，０００．００ | ４５，０３０，０３２．８１ | ４．５０ |
| 三明市三钢建筑工程有限公司 | １６５，０００，０００．００ | ８９，５６４，９３３．００ | ９．５４ |
| 福建三钢冶金建设有限公司 | １５０，０００，０００．００ | １２１，０４３，８３８．６５ | １２．８９ |
| 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 | ５００，０００．００ | ３７５，０９４．０２ | ０．０４ |
| 小计 | ９８０，５００，０００．００ | ６７８，２００，３４５．６１ | ６９．１９ |
| 接受关联人提供的综合服务 | 福建省三钢（集团）有限责任公司 | ３２，０００，０００．００ | ３０，８５３，１２９．７６ | １００．００ |
| 小计 | ３２，０００，０００．００ | ３０，８５３，１２９．７６ | １００．００ |
| 租赁关联人的土地、仓库、设备 | 福建省三钢（集团）有限责任公司 | ６０，０００，０００．００ | ７２，８４３，９２２．９５ | ４３．８７ |
| 小计 | ６０，０００，０００．００ | ７２，８４３，９２２．９５ | ４３．８７ |
| 合计 | ５，５２３，７００，０００．００ | ３，６８１，１４３，２２８．３９ | |
| 关联交易类别 | 关联人 | ２０１３年度
预计发生额 | 上年实际发生（未经审计） |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人采购原辅材料 | 中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司 | １，３００，０００，０００．００ | ６５１，７９０，４５９．３８ | ４．４９ |
| 萍乡焦化有限责任公司 | １５０，０００，０００．００ | ５，７４７，７２９．８７ | ０．０４ |
| 丰城新高焦化有限公司 | １６０，０００，０００．００ | － | ０．００ |
| 小计 | １，６１０，０００，０００．００ | ６５７，５３８，１８９．２５ | ４．５３ |
| 向关联人销售产品、商品 | 福建省闽光新型材料有限公司 | ５３０，０００，０００．００ | ３０５，５６２，９９０．９１ | １．８０ |
| 小计 | ５３０，０００，０００．００ | ３０５，５６２，９９０．９１ | １．８０ |
| 接受关联人提供的劳务 | 福建省闽光新型材料有限公司 | ３，０００，０００．００ | ２，８２８，８９４．５７ | ６．２７ |
| 小计 | ３，０００，０００．００ | ２，８２８，８９４．５７ | ６．２７ |
| 租赁关联人的设备 | 福建省闽光新型材料有限公司 | ３０，０００，０００．００ | ２７，１２６，６３１．６５ | １６．３４ |
| 福建天尊新材料制造有限公司 | ８０，０００，０００．００ | ６５，５８７，５００．００ | ３９．５０ |
| 小计 | １１０，０００，０００．００ | ９２，７１４，１３１．６５ | ５５．８４ |
| 合 计 | ２，２５３，０００，０００．００ | １，０５８，６４４，２０６．３８ | |
２０１３年１－２月，公司与三钢集团及其下属公司已发生的关联交易金额合计为６６，０６９．８０万元。（以上数据未经审计）
２、公司与参股公司的日常关联交易
２０１３年度公司与参股公司关联交易预计情况表
（单位：元）
| 关联交易类别 | 关联人 | ２０１３年度
预计发生额 | 上年实际发生（未经审计） |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人采购原辅材料 | 厦门国贸集团股份有限公司 | ５００，０００，０００．００ | ３６５，８０８，６４９．９４ | ２．５２ |
| 福建三钢国贸有限公司 | ５，６００，０００，０００．００ | ３，３８０，４４２，１５８．６３ | ２３．２７ |
| 小计 | ６，１００，０００，０００．００ | ３，７４６，２５０，８０８．５７ | ２５．７９ |
| 向关联人销售产品、商品 | 厦门国贸集团股份有限公司 | ２５０，０００，０００．００ | １６２，１６５，０１６．１８ | ０．９６ |
| 小计 | ２５０，０００，０００．００ | １６２，１６５，０１６．１８ | ０．９６ |
| 合 计 | ６，３５０，０００，０００．００ | ３，９０８，４１５，８２４．７５ | |
２０１３年１－２月，公司与参股公司已发生的关联交易金额合计为２４，５２５．８２万元。（以上数据未经审计）
３、公司与厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸集团”）及福建三钢国贸有限公司（以下简称“三钢国贸公司”）的日常关联交易
２０１３年度公司与厦门国贸集团、三钢国贸公司关联交易预计情况表
（单位：元）
| 关联交易类别 | 关联人 | ２０１３年度
预计发生额 | 上年实际发生
（未经审计） |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人采购原辅材料 | 福建省潘洛铁矿有限责任公司 | ３００，０００，０００．００ | ２００，０３５，６４４．１５ | １．３８ |
| 福建省德化鑫阳矿业有限公司 | ３５０，０００，０００．００ | ２８１，９２５，６８０．１５ | １．９４ |
| 中国国际钢铁制品有限公司 | ２，０００，０００．００ | ８３７，１０８．０３ | ０．０１ |
| 福建省连城锰矿有限责任公司 | １，０００，０００．００ | ３０９，５９０．８１ | ０．００ |
| 小计 | ６５３，０００，０００．００ | ４８３，１０８，０２３．１４ | ３．３３ |
| 向关联人销售产品、商品 | 福建省华侨实业集团有限责任公司 | １５０，０００，０００．００ | ７，５１８，６７２．６４ | ０．０４ |
| 小计 | １５０，０００，０００．００ | ７，５１８，６７２．６４ | ０．０４ |
| 向关联人提供劳务 | 福建省冶金（控股）有限责任公司（集团） | ３００，０００．００ | ３００，０００．００ | １２．６８ |
| 小计 | ３００，０００．００ | ３００，０００．００ | １２．６８ |
| 向关联人租赁货场 | 福建省稀有稀土（集团）有限公司福州分公司 | ５００，０００．００ | ５００，０００．００ | ０．３０ |
| 小计 | ５００，０００．００ | ５００，０００．００ | ０．３０ |
| 合 计 | ８０３，８００，０００．００ | ４９１，４２６，６９５．７８ | |
２０１３年１－２月，公司与厦门国贸集团及三钢国贸公司已发生的关联交易金额合计为７７，８４３．３０万元。（以上数据未经审计）
４、公司与福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股”）及其下属公司的关联交易
２０１３年度公司与冶金控股及其下属公司关联交易预计情况表
（单位：元）
| 关联交易类别 | 关联人 | ２０１３年度
预计发生额 | 上年实际发生（未经审计） |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人采购原、辅材料 | 福建省三钢（集团）有限责任公司 | ６，５００，０００．００ | ５，５２９，９６４．８４ | ０．０３ |
| 三明市三钢汽车运输有限公司 | ３，５００，０００．００ | ３，０４４，２１９．１８ | ０．０２ |
| 三明市三钢矿山开发有限公司 | １２０，０００，０００．００ | ９０，２１４，８２０．３５ | ０．６２ |
| 福建三钢冶金建设有限公司 | １００，０００，０００．００ | ４５，０５８，８０７．２９ | ０．３０ |
| 三明市钢岩矿业有限公司 | １６０，０００，０００．００ | １０４，８６６，３８６．９３ | ０．７２ |
| 临汾市闽光能源有限责任公司 | １２，０００，０００．００ | － | ０．００ |
| 曲沃县闽光焦化有限责任公司 | ５８０，０００，０００．００ | ３７７，５２９，４９５．０９ | ２．６０ |
| 三明市三钢煤化工有限公司 | １，０００，０００．００ | ２３０，１４０．１６ | ０．００ |
| 福建三安钢铁有限公司 | １８０，０００，０００．００ | ３８，６６０，８４４．９０ | ０．０１ |
| 明溪县三钢矿业有限责任公司 | ６０，０００，０００．００ | ５０，７７６，９２９．４６ | ０．３５ |
| 福建省三明钢联有限责任公司 | ２０，０００，０００．００ | ８，８２８，７１４．５５ | ０．０６ |
| 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 | ４，０００，０００．００ | １，９８０，３９８．３５ | ０．０１ |
| 小计 | １，２４７，０００，０００．００ | ７２６，７２０，７２１．１０ | ４．７２ |
| 向关联人采购燃料和动力 | 福建省三钢（集团）有限责任公司 | １，８００，０００，０００．００ | １，４５５，１３９，３１９．１６ | ９９．７１ |
| 三明市三钢煤化工有限公司 | ５，０００，０００．００ | ４，２７９，２９８．１０ | ０．２９ |
| 小计 | １，８０５，０００，０００．００ | １，４５９，４１８，６１７．２６ | １００．００ |
２０１３年１－２月，公司与冶金控股及其下属公司已发生的关联交易金额合计为７，８５５．９１万元。（以上数据未经审计）
二、关联方基本情况
１、三钢集团及其下属公司
| 关联交易类别 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册资本
（万元） | 主营业务 | 注册
地址 | 最近一期（截止２０１２年１２月３１日或２０１２年１－１２月）财务数据（未经审计）（万元） | 与本公司关联交易主要内容 |
| 福建省三钢（集团）有限责任公司 | 母公司 | 陈军伟 | ３０００００ | 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，钢铁冶炼，钢材轧制，普通机械制造，钢坯加工，焦炭制造，生铁的批发、零售 | 福建
三明 | 主营业务收入：１９６１２１．７８
净利润： １４３５３．１５ | 原材料采购，土地及设备租赁，水、热、电、气供应，综合服务，运输服务，煤气、钢材、原辅材料、气体、燃料销售等 |
| 三明市三钢汽车运输有限公司 | 同一母公司 | 曾兴富 | １２７５ | 货物运输、装卸、汽车维修 | 福建
三明 | 主营业务收入：９１６９．６７
净利润：３０６．９２ | 货物运输、装卸、汽车维修等劳务，油料、辅助材料采购，钢材及辅助材料销售等 |
| 三明市三钢建筑工程有限公司 | 同一母公司 | 吴同耀 | ２０００ | 房屋建筑工程承包 | 福建
三明 | 主营业务收入：３６２１２．２４
净利润：７８４．４１ | 接受工程承包劳务，钢材及辅助材料销售等 |
| 三明市三钢矿山开发有限公司 | 同一母公司 | 曾兴富 | ６１７６ | 经营石灰石的加工生产 | 福建
三明 | 主营业务收入：９８２２．８１
净利润：６３８．５４ | 石灰石采购、钢材及辅助材料销售等 |
| 福建三钢冶金建设有限公司 | 同一母公司 | 曾福安 | ４４７９ | 冶炼机电设备安装、起重设备安装等 | 福建
三明 | 主营业务收入：２１５５８．６５
净利润：７８１．１３ | 冶炼机电设备、起重设备安装，炉窑工程等劳务，原材料及备品备件采购，钢材及辅助材料销售等 |
| 三明市钢岩矿业有限公司 | 同受三钢集团控制（该公司系三明市三钢矿山开发有限公司之控股子公司） | 李祖伟 | １００ | 矿产品、建筑材料、装饰材料、耐火材料及销售；劳务、技术服务 | 福建
三明 | 主营业务收入：１０７４９．２５
净利润：１７６．６１ | 石灰粉、白云石粉、脱硫石灰粉采购，钢材及辅助材料销售，提供劳务等 |
| 临汾市闽光能源有限责任公司 | 同一母公司 | 张邦才 | ５００ | 煤炭、焦炭销售 | 山西
临汾 | 主营业务入：６８１４０７８０．４２
净利润：２９５９６８８．１２ | 焦炭、煤采购等 |
| 曲沃县闽光焦化有限责任公司 | 同一母公司 | 朱志勇 | ７４５０ | 焦炭及副产品的生产、加工、销售 | 山西
曲沃 | 主营业务收入：１４０３０７．５１
净利润：１０９．５７ | 焦炭采购等 |
| 三明市三钢煤化工有限公司 | 同一母公司 | 熊旭升 | ２７３４ | 经营苯、焦油、硫铵系列 | 福建
三明 | 主营业务收入：１７３８９．６
净利润：５８７１．６３ | 原材料、煤气采购，钢材及辅材销售等 |
| 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 | 同一母公司 | 林金柱 | ３５２０４ | 化工产品制造、普通货物运输、经营本企业自产产品等 | 福建
三明 | 主营业务收入：１１４９４７．０２
净利润： －６００１．５４ | 气体、焦炭等原辅材料采购，钢材销售等 |
| 福建钢松房地产开发有限公司 | 同一母公司 | 黄立琦 | １０００ | 房地产开发 | 福建
三明 | 主营业务收入：５５８６．４７
净利润：１３４．１８ | 钢材销售等 |
| 明溪县三钢矿业有限责任公司 | 同受三钢集团控制（该公司系三明市三钢矿山开发有限公司之全资子公司） | 李祖伟 | １００ | 石灰石的生产、加工、销售 | 福建
明溪 | 主营业务收入：５１０５．４４
净利润：６０．９４ | 石灰粉、白云石粉采购等 |
| 三钢集团（龙海）矿微粉有限公司 | 同一母公司 | 李祖伟 | ７０００ | 矿渣加工及其制成品的加工、销售 | 漳州
龙海 | 主营业务收入：１５７１２．５２
净利润：３００．８１ | 矿渣销售等 |
| 福建三安钢铁有限公司 | 同一母公司（并委托本公司负责管理） | 黎立璋 | ２４２２９．７５９８ | 生产生铁、钢坯、钢材及中宽带型材 | 福建
安溪 | 主营业务收入：６３５２０３．７９
净利润：４９１１．８２ | 生铁、钢坯销售等 |
| 福建省三明钢联有限责任公司 | 同一母公司 | 汤明 | ３００００ | 金属材料、建筑材料、矿产品、焦炭、机电设备、纺织品、百货、五金交电、废渣、轮胎 | 福建
三明 | 主营业务收入：１０８０３２．３１
净利润：２３１４ | 水渣、气体（氩气、氮气、氧气）、钢材、焦炭、轮胎、润滑油 |
| 福建省三安环保资源有限公司 | 同受三钢集团控制 | 黎立璋 | １００００ | 水渣和钢渣分选及其产品的加工、销售 | 福建
安溪 | 主营业务收入：５８３４．４１
净利润：４２２．３０ | 水渣、钢渣销售等 |
２、公司的参股公司
| 企业名称 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册资本
（万元） | 主营业务 | 注册
地址 | 最近一期（截止２０１２年１２月３１日或２０１２年１－１２月）财务数据（未经审计）（万元） | 与本公司关联交易主要内容 |
| 福建天尊新材料制造有限公司 | 本公司持有其３０％股权 | 吴锡荣 | ４０００ | 生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢等 | 福建三明 | 主营业务收入：６５５８．７５
净利润：２２２．７２ | 废钢切头、生铁等原材料采购、向其销售产品、商品、租赁１０００立方级高炉设备 |
| 福建省闽光新型材料有限公司 | 本公司持有其２１％股权 | 梁柏松 | ４５００ | 金属深加工、耐火材料、废钢处理等 | 福建三明 | 主营业务收入：３３３２３．６２
净利润：４６．４９ | 废钢切头、氧化铁皮等原材料采购、钢材委托加工、钢材销售、设备租赁 |
| 中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司 | 本公司持有其１３．３３％股权 | 颜世文 | ２２５００ | 煤炭产品、选煤副产品、焦炭生产、销售、型煤生产 | 河南
平顶山 | 主营业务收入： ６９７３９１．２８
净利润： ４４６８．４６ | 原材料采购 |
| 萍乡焦化有限责任公司 | 本公司持有其５．５６％股权 | 刘建高 | １８０００ | 冶炼、焦炭及销售煤焦油、硫酸、粗苯加工、销售 | 江西萍乡 | 主营业务收入： ６６８２１．２１
净利润： －６７１３．３７ | 焦炭等原材料采购 |
| 丰城新高焦化有限公司 | 本公司持有其３％股权 | 萧锦诚 | ３５０００ | 生产销售焦炭、焦炉煤气以及附属产品 | 江西宜春 | 主营业务收入：０
净利润：０ | 焦炭等原材料采购 |
３、厦门国贸集团及三钢国贸公司
鉴于厦门国贸集团截止２０１２年１２月３１日持有公司股份１４，６６０，２６４股，占本公司现有股份总额５３，４７０万股的２．７４％；同时，厦门国贸集团的副总裁、流通事业部总经理高少镛先生任本公司董事。三钢国贸公司为厦门国贸集团的控股子公司，厦门国贸集团持有三钢国贸公司５１％的股权，本公司持有三钢国贸公司４９％的股权。根据现行的法律、法规，公司与厦门国贸集团及三钢国贸公司之间发生的交易构成关联交易。
| 企业名称 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 注册
地址 | 最近一期（截止２０１２年９月３０日或２０１２年１－９月）财务数据（经审计）（万元） | 与本公司关联交易主要内容 |
厦门国贸集团
股份有限公司 | 持有本公司２．７４％的股权，在本公司董事会中派有代表 | 何福龙 | １３３０８３．５８８８ | 经营各类商品和技术的进出口，房地产开发和经营，国际、国内货运代理、物流服务、仓储服务等 | 厦门市 | 主营业务收入： ２，９０９，６７６．９３
净利润： ２２，６４０．１１ | 进口矿、煤等原燃材料采购 |
福建三钢国贸
有限公司 | 本公司持有其４９％股权 | 游孙龙 | １００００ | 自营和代理各类商品和技术的进出口，批发零售矿产品、金属材料 | 厦门市 | 主营业务收入： ２９８５９０．３６
净利润： ７５９．２０ | 进口煤、进口矿等采购 |
（注：因厦门国贸集团是上海证券交易所的上市公司，证券代码为６００７５５，三钢国贸公司是厦门国贸集团的控股子公司，两家公司的２０１２年度的财务数据尚未披露，因此上表中采用２０１２年三季度的财务数据。）
４、冶金控股及其下属公司
冶金控股持有三钢集团９４．４９０６％的股权，持有中国国际钢铁制品有限公司３２％的股权，持有福建省华侨实业集团有限责任公司１００％的股权，持有福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）１００％的股权。福建稀土集团持有福建省潘洛铁矿有限责任公司１００％的股权，持有福建省连城锰矿有限责任公司１００％的股权，持有福建省阳山铁矿有限责任公司６６．６７％的股权。福建省阳山铁矿有限责任公司持有福建省德化鑫阳矿业有限公司４０％的股权。福建省稀有稀土（集团）有限公司福州分公司是福建稀土集团的分公司，不具有独立的企业法人资格。上述公司与本公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制或具有重大影响，故将其列为本公司的关联方，冶金控股及其下属公司与公司发生的交易均属于关联交易。
| 企业名称 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册资本
（万元） | 主营业务 | 注册
地址 | 最近一期（截止２０１２年１２月３１日或２０１２年１－１２月）财务数据（未经审计）（万元） | 与本公司关联交易主要内容 |
| 福建省冶金（控股）有限责任公司 | 控股股东的股东 | 陈军伟 | ５５０１８ | 经营授权的国有资产收益管理；对外投资经营；咨询服务。 | 福建省
福州市 | 其他业务收入：１６１．７８
净利润：２７７３．７７ | 接受公司提供的劳务 |
| 福建省潘洛铁矿有限责任公司 | 同受冶金控股控制 | 严明 | １００００ | 铁矿、硫铁矿、钼矿、锌矿的地下开采。 | 福建省
漳平市 | 主营业务收入： ２２００５．９８
净利润：５４０４．９０ | 采购原辅材料 |
| 福建省德化鑫阳矿业有限公司 | 同受冶金控股控制 | 李志铭 | ８０００ | 铁矿采选和铁精矿精加工、销售 | 福建省
德化县 | 主营业务收入：３８００１．６５
净利润：２２６０．８７ | 采购原辅材料 |
| 中国国际钢铁制品有限公司 | 冶金控股持有其３２％的股权 | 吴维汝 | １６００万美元 | 生产钢坯、线材、钢铁制品；码头装卸储运业务等 | 福建省
福州市 | 主营业务收入：３４１２１０．７０
净利润：－１５７１．６３ | 采购钢材（坯）、接受加工劳务 |
| 福建省连城锰矿有限责任公司 | 同受冶金控股控制 | 张勤 | １６２２ | 锰矿采掘，地质钻探，天然锰粉深加工；铅、锌、铜、非金属销售； | 福建省
连城县 | 主营业务收入：４８２０．２０
净利润：４１７．７０ | 采购废钢等原、辅材料 |
| 福建省华侨实业集团有限责任公司 | 冶金控股持有１００％股权 | 梁超 | １７８４２．９ | 对医药业、物流业的投资；塑料制品、玻璃仪器的生产和销售；矿产品、建材、机械设备、体育用品及器材批发和零售等。 | 福建省
福州市 | 主营业务收入：４８８０３．５０
净利润： －９６７４．４７ | 销售钢材 |
| 福建省稀有稀土（集团）有限公司福州分公司（非独立企业法人） | 同受冶金控股控制 | 严明（负责人） | －－－ | 对稀有金属（钨、钼等）、稀土、能源新材料的投资；金属材料、有色金属（不含贵金属）、黑色金属及其压延产品、建筑材料等的批发、零售。 | 福建省
福州市 | 主营业务收入：０
净利润： ４５４．４８ | 租赁货场 |
三、关联交易主要内容
１、定价政策和定价依据
公司与关联方（以下简称“双方”）的日常关联交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加成不超过１０％的利润构成价格）。
２、具体协议的签署情况
在公司２０１２年度股东大会（公司２０１２年度股东大会召开时间另定）审议通过上述四项关联交易议案后，公司将在上述预计的范围内自行与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经公司董事会或股东大会审批的关联交易协议的执行将不超过本次预计的范围，并将如约继续执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
２０１３年度公司与关联方发生日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。上述日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，并将提交公司２０１２年度股东大会审批。因此，公司２０１３年度日常关联交易价格公允，履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。
五、关联交易的审批程序
公司２０１３年度日常关联交易已按上述四类关联交易分别作为单项议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议，关联董事陈军伟先生、曾兴富先生先后回避表决了《关于２０１３年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》和《关于２０１３年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》；关联董事高少镛先生回避表决了《关于２０１３年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》，非关联董事一致审议通过四项关联交易议案。上述四项关联交易议案也已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过。上述四项关联交易议案将提交公司２０１２年度股东大会审议，关联股东三钢集团、厦门国贸集团在股东大会审议时应回避表决。此外，公司独立董事已事先同意将公司２０１３年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，并且在公司董事会会议上发表了同意该等日常关联交易的独立意见。
六、独立董事发表意见情况
公司独立董事认为，公司预计在２０１３年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况。
公司独立董事已同意公司将２０１３年度日常关联交易事项分类汇总后形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的２０１３年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述日常关联交易事项，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。
七、备查文件目录
１、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
２、公司第四届监事会第十六次会议决议；
３、公司独立董事《关于公司２０１３年度日常关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
二O一三年三月二十六日
证券代码：００２１１０ 证券简称：三钢闽光 公告编号：２０１３－０１２
福建三钢闽光股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于２０１３年３月２６日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集，会议通知于２０１３年３月２０日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事５人（发出表决票５张），实际参加会议监事５人（收回有效表决票５张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
１、审议通过《关于２０１３年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》。表决结果为：５票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议（公司２０１２年度股东大会召开时间另定）。
２、审议通过《关于２０１３年度公司与参股公司的关联交易的议案》。表决结果为：５票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议（公司２０１２年度股东大会召开时间另定）。
３、审议通过《关于２０１３年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》。表决结果为：５票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议（公司２０１２年度股东大会召开时间另定）。
４、审议通过《关于２０１３年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》。表决结果为：５票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议（公司２０１２年度股东大会召开时间另定）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
监 事 会
二O一三年三月二十六日
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