本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间:2013年4月10日下午1:30
●网络投票时间: 2013年4月10日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00
●现场会议召开地点:连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
●会议方式:现场投票方式,网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)
根据公司于 2013 年3月17日召开的第一届董事会第十五次会议决议,现将公司关于召开2012年度股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、召集人:日出东方太阳能股份有限公司董事会
2、召开日期:
现场会议开始时间:2013 年4 月10日(周三) 下午 1:30
A 股股东进行网络投票的时间为:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月10日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。
3、股权登记日: 2013年4月3日。
4、召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
5、会议方式:
1)A 股股东可通过:
①本人亲身出席现场投票;
②通过填写授权委托书授权委托他人出席投票;
③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
2)网络投票的操作方式请见本通知附件一。
3)关于股东投票方式选择的说明
根据公司章程,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议议案
1、《公司2012年年度报告》及摘要
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》
9、《关于设立太阳雨太阳能集团有限公司的议案》
10、听取独立董事述职报告
上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2013年4月3日在上海证券交易所网站刊登。
三、股东大会出席/列席对象
1、截至 2013年4月3日(星期三)上海证券交易所 A 股交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会, 自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书见附件二);
2、公司董事、监事和高级管理人员;独立董事将在大会上作述职报告。
3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。
四、会议登记事项
(一) 登记方式
⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;
⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;
⑶ 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。
(二)登记时间:2013年4月8日(9:00—11:00、14:00—16:00)。
(三) 登记地点:连云港海宁工贸园瀛洲南路199号
五、其他事项
1、联系方式
联系部门:董事会办公室
联系电话:0518-85959992
联系传真:0518-85807993
联系地址:连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 邮编:222243
2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二○一三年三月二十一日
附件一:网络投票的操作流程
投票日期:2013 年4月10日
总提案数:9项议案
一、投票流程
1、投票代码
议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《公司2012年年度报告》及摘要 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
2 | 《2012年度董事会工作报告》 | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
3 | 《2012年度监事会工作报告》 | 3.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
4 | 《2012年度财务决算报告》 | 4.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
5 | 《公司2012年度利润分配预案》 | 5.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
6 | 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 | 6.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
7 | 《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》 | 7.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
8 | 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》、 | 8.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
9 | 《关于设立太阳雨太阳能集团有限公司的议案》 | 9.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、表决方法
(1)一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1-9 | 本次股东大会的所有9项提案 | 752366 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
(2)分项表决方法
如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:
投票代码 | 投票简称 | 投票股东 |
752366 | 日出投票 | A股股东 |
3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 | 对应的申报股数 |
同意 | 1股 |
反对 | 2股 |
弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日 2013 年4月1日 A 股收市后,持有日出东方A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00”元,申报股数填写“1 股”,应申报如下:
投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
752366 | 买入 | 99.00 | 1股 |
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案《2012年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:
投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
752366 | 买入 | 1.00 | 1股 |
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案《2012年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:
投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
752366 | 买入 | 1.00 | 2股 |
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案《2012年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:
投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
752366 | 买入 | 1.00 | 3股 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
4、网络投票期间,如投票系统发生异常,则本次会议进程按当日通知。
附件二:
委 托 书
委托人:
委托人身份证号码:
委托人证券帐户:
委托人持股数量:
受托人:
受托人身份证号码:
授权委托有效日期: 年 月 日至本次股东会结束
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席日出东方太阳能股份有限公司2011年年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《公司2012年年度报告》及摘要 | | | |
2 | 《2012年度董事会工作报告》 | | | |
3 | 《2012年度监事会工作报告》 | | | |
4 | 《2012年度财务决算报告》 | | | |
5 | 《公司2012年度利润分配预案》 | | | |
6 | 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 | | | |
7 | 《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》 | | | |
8 | 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》、 | | | |
9 | 《关于设立太阳雨太阳能集团有限公司的议案》 | | | |
注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”,做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名(盖章):
年 月 日