本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１３年３月１６日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《２０１２年度报告》及《２０１２年度报告摘要》。《２０１２年度报告》于２０１３年３月１９日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上，同时《２０１２年度报告摘要》刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上，供全体股东和投资者查询阅读。根据《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２０１３年３月２６日下午以网络远程方式举行２０１２年度报告网上说明会，届时公司董事长、总裁、独立董事、高级管理人员将通过互联网就公司发展战略、 经营管理等各方面的情况与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：

　一、 会议时间：２０１３年３月２６日下午 １５：００－１７：００

　二、 会议选定网站名称及网址：全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）

　三、 出席公司年度报告说明会人员名单

　董事长： 黄文枝

　董事、总裁： 黄启均

　独立董事： 陈共荣

　董事、分管财务副总裁： 关锡源

　副总裁兼董事会秘书： 吴 刚

　四、有关咨询办法

　１、 公司地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 １ 号

　２、 咨询电话：０７６０－２１３９８８８－８６１１ 传真：０７６０－２１３９８８８－８６１３

　３、 联系人： 吴 刚

　特此公告

　中山华帝燃具股份有限公司

　董事会

　二○一三年三月二十一日