股票代码：６００２６６　　 股票简称：北京城建　  　　编号：２０１３－０２

　北京城建投资发展股份有限公司

　第五届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年３月２０日，公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议。会议应参加表决董事１１名，实际参加表决董事１１名。会议会议审议通过了关于挂牌转让北京城建环保投资发展有限公司１００％股权的议案。

　为贯彻市国资委压缩管理层级的要求，促进公司回笼资金并支持主业发展，同意公司以１８，０８０万元作为挂牌底价在北交所挂牌转让所持北京城建环保投资发展有限公司１００％股权。

　北京城建环保投资发展有限公司为公司的全资子公司，以环保项目以及公共基础设施投资为主业，注册资本１５０００万元，经审计、评估，截至２０１２年１０月３１日，总资产２１１６９．８２万元，净资产１４０４５．１３万元，净资产评估价值为１８０７６．２５万元。２０１２年１－１０月环保公司实现营业收入１，９６５．７９万元，净利润２４５．４８万元。

　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　２０１３年３月２０日