证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１３－０１２号

四川川润股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

２．、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１３年３月２０日上午１０：００

２、股权登记日：２０１３年３月１５日

３、会议召开地点：公司成都工业园办公楼二楼第三会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：董事长罗丽华女士

６、会议召开方式：现场投票表决

７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

８、出席会议的股东和股东代表共５名，代表股份１６７，２１３，３５０股，占公司股份总数４１９， ７００，０００股的３９．８４％。公司董事、监事出席了本次会议，公司高管、见证律师和保荐代表人列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：

１、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》；

出席本次会议的股东代表的股份数为１６７，２１３，３５０股，最大选举有效表决权数为１，００３，２８０，１００股。

表决结果如下：

序号	董事候选人	获得表决权数	占有效表决权股份（％）
１	罗丽华	１７２，２１３，３５０	１０２．９９％
２	罗永忠	１６６，２１３，３５０	９９．４％
３	魏炜	１６６，２１３，３５０	９９．４％
４	钟利钢	１６６，２１３，３５０	９９．４％
５	陈永驰	１６６，２１３，３５０	９９．４％
６	徐波	１６６，２１３，３５０	９９．４％

以上董事任期至２０１６年３月１９日止。

２、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

出席本次会议的股东代表的股份数为１６７，２１３，３５０股，最大选举有效表决权数为５０１，６４０，０５０股。

表决结果如下：

序号	独立董事候选人	获得表决权数	占有效表决权股份（％）
１	罗宏	１６７，２１３，３５０	１００％
２	韩颖梅	１６７，２１３，３５０	１００％
３	汪静波	１６７，２１３，３５０	１００％

以上独立董事任期至２０１６年３月１９日止。其中，独立董事韩颖梅自２００９年５月１２日起在公司担任独立董事，因此韩颖梅女士任期至２０１５年５月１２日。

公司聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

３、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》；

出席本次会议的股东代表的股份数为１６７，２１３，３５０股，最大选举有效表决权数为３３４，４２６，７００股。

表决结果如下：

序号	监事候选人	获得表决权数	占有效表决权股份（％）
１	汪建业	１６７，２１３，３５０	１００％
２	侯姜	１６７，２１３，３５０	１００％

以上两名监事与公司第二届第五次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘小明女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期至２０１６年３月１９日。

公司聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

４、以赞成票：１６７，２１３，３５０股，反对票：０股，弃权票：０股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，审议通过《关于第三届董事会董事津贴方案的议案》

５、以赞成票：１６７，２１３，３５０股，反对票：０股，弃权票：０股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

６、以赞成票：１６７，２１３，３５０股，反对票：０股，弃权票：０股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，审议通过《关于第三届监事会监事津贴方案的议案》

７、以赞成票：１６７，２１３，３５０股，反对票：０股，弃权票：０股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

２、律师姓名：秦 桥、吴则涛

３、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、四川川润股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

２、北京国枫凯文律师事务所关于四川川润股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２１日

证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１３－０１３号

四川川润股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于２０１３年３月２０日在公司成都工业园办公楼２楼第３会议室召开。公司董事会办公室于２０１３年３月１１日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

１、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

第三届董事会战略委员会委员为：罗丽华、罗永忠、魏炜、汪静波、陈永驰、林均、付晓非，罗丽华任召集人；

第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：汪静波、陈永驰、罗宏，汪静波任召集人；

第三届董事会审计委员会委员为：罗宏、韩颖梅、罗永忠，罗宏任召集人；

第三届董事会提名委员会委员为：韩颖梅、罗宏、罗丽华，韩颖梅任召集人。

２、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举罗丽华女士为第三届董事会董事长，任期三年。

３、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举陈永驰先生为第三届董事会副董事长，任期三年。

４、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任魏炜先生担任公司总经理，任期三年。

５、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任付晓非先生担任公司财务总监，任期三年。

６、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任钟利钢先生、林均先生、谢光勇先生担任公司副总经理，任期三年。

７、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任谢光勇先生担任公司董事会秘书，任期三年。

８、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任李丹女士担任公司审计部经理，任期三年。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见，详见２０１３年３月２１日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《四川川润股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

１、第三届董事会第一次会议决议；

２、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２１日

附件：

罗丽华女士、陈永驰先生、罗永忠先生、魏炜先生、钟利钢先生、韩颖梅女士、汪静波女士、罗宏先生的简历详见２０１３年３月５日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《四川川润股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告号：２０１３－００８号）。

付晓非先生简历如下：

付晓非，男，１９７２年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。１９９４年７月－１９９９年３月在成都物资贸易中心先后担任会计、内部审计；１９９９年３月－２００３年１２月在岳华会计师事务所历任审计助理、项目经理、部门副经理；２００３年１２月－２００６年７月在泰康人寿四川分公司担任财务经理；２００６年８月－２０１２年１２月在华泰人寿四川分公司担任财务经理；２０１３年１月１０日至今，担任川润股份财务总监。

付晓非先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林均先生简历如下：

林均，男，中国国籍，１９７９年出生，大学本科学历。２００２年６月毕业于上海理工大学商学院投资经济专业。２００２年３月－２００４年７月，历任上海百年企业管理咨询有限公司管理咨询师、培训师、信息部经理；２００４年８月进入川润股份，历任人力资源部部长、总裁助理；２００６年８月任四川川润机器制造有限公司副总经理；２００７年２月－２０１０年４月，任川润股份第一届董事会董事、副总经理；２０１０年４月－２０１２年４月，任川润股份副总经理；２０１２年４月至今，任川润股份第二届董事会董事、副总经理，四川川润液压润滑设备有限公司总经理。

林均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢光勇先生简历如下：

谢光勇，男，中国国籍，１９７９年出生，研究生学历，管理学硕士。２００５年４月－２００８年５月，任武汉马应龙药业集团股份有限公司证券事务代表；２００８年５月－２０１１年５月，历任川润股份证券事务代表、行政部副经理；２０１１年５月至今，任川润股份副总经理、董事会秘书。２００６年１１月取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书；２００９年７月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

谢光勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢光勇先生联系方式：

办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路８５号

邮政编码：６１１７４３

联系电话：０２８－６１７７７７８７

传真号码：０２８－６１７７７７８７

电子邮箱：ｃｈｕａｎｒｕｎ＠ｃｈｕａｎｒｕｎ．ｃｏｍ

李丹女士简历如下：

李丹，女，１９８６年出生，研究生学历，管理学硕士。２０１１年４月－２０１３年１月，历任川润股份董事长秘书、证券事务专员、审计员职务。２０１３年１月至今，任川润股份证券事务代表。２０１２年１月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

李丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１３－０１４号

四川川润股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于２０１３年３月２０日在公司成都工业园办公楼２楼第３会议室召开。公司董事会办公室于２０１３年３月１１日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事３人，实际参会监事３人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

以赞成：３票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举刘小明女士为第三届监事会主席。

刘小明女士简历详见２０１３年３月５日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《四川川润股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告号：２０１３－００９号）。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

２０１３年３月２１日