本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、公司董事会于２０１３年２月２８日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》；

　２、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

　３、本次股东大会无否决议案的情况。

　４、本次股东大会以特别决议通过。

　一、会议召开和出席情况

　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２０日上午９时在公司第二会议室召开了２０１２年度股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计１０人，代表有表决权的股份数１０３，９７７，１１９股，占公司股本总额的５７．２８６３％。会议由公司董事会召集。董事长周儒欣先生因工作安排未能出席，故会议由按《公司章程》规定程序推举出的董事李建辉先生主持。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案的审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，逐项审议了七项议案。表决结果如下：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会报告》（含《独立董事２０１２年述职报告》）；

　表决结果：赞成１０３，９７７，１１９股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会报告》；

　表决结果：赞成１０３，９７７，１１９股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％。

　３、审议通过了《２０１２年度报告》及摘要；

　表决结果：赞成１０３，９７７，１１９股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％。

　４、审计通过了《２０１２年度利润分配预案》；

　表决结果：赞成１０３，９７７，１１９股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％。

　５、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》；

　表决结果：赞成１０３，９７７，１１９股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％。

　６、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》；

　表决结果：赞成１０３，９７７，１１９股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％。

　７、审议通过了《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》。

　表决结果：赞成１０３，９７７，１１９股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市隆安律师事务所委派江迎春和艾震香律师出席本次会议，认为公司２０１２年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、北京北斗星通导航技术股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　２０１３年３月２０日