证券代码：６００５９４  证券简称：益佰制药　 　编号：２０１３－１６

贵州益佰制药股份有限公司

关于第四届董事会和监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会已于２０１３年３月６日任期届满。目前，公司第五届董事会董事候选人和第五届监事会监事候选人的推荐工作尚未完成，公司２０１２年年度报告以及相关事项尚需董事会和监事会进行审议。为了保证第四届董事会和监事会对２０１２年年度报告的有效审议，公司决定将第四届董事会和监事会换届工作延期至２０１２年年度股东大会前进行，最晚不超过２０１３年６月３０日。第四届董事会专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延。

根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第四届全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

２０１３年３月２１日

证券代码：６００５９４ 证券简称：益佰制药 公告编号：２０１３－１７

贵州益佰制药股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票未涉及融资融券、转融通业务

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１３ 年３月２７日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司２０１３年第一次临时股东大会，董事会已于２０１３年３月１２日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《益佰制药关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－１４）。根据相关规定，现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、股东大会的召集人：贵州益佰制药股份有限公司董事会

３、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：２０１３年３月２７日上午９：３０

网络投票时间为：２０１３年３月２７日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

４、会议的表决方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序（见附件２）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、会议地点：贵阳市白云大道２２０－１号贵州益佰制药股份有限公司行政大楼三楼Ｃ２会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于公司未来三年股东回报规划（２０１３－２０１５年度）的议案》；

２、审议《关于修改募集资金管理办法的议案》；

３、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案 》；

４、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

４．１、发行股票的种类和面值

４．２、发行方式和发行时间

４．３、发行数量

４．４、发行价格及定价原则

４．５、发行价格及发行数量的调整

４．６、发行对象和认购方式

４．７、滚存利润安排

４．８、本次发行股票的限售期

４．９、募集资金总额及用途

４．１０、上市地点

４．１１、决议有效期

５、审议《公司非公开发行Ａ股股票预案》；

６、审议《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

７、审议《关于公司与窦啟玲女士签订＜非公开发行股份认购协议＞的议案》；

８、审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案；

９、审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 》。

上述议案具体内容请参见公司于２０１３年３月１６日披露在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１３年第一次临时股东大会会议资料公告。

三、会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１３年３月２０日，截止２０１３年３月２０日下午交易结束时在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。（授权委托书式样附后）

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的保荐机构、律师、会计师。

四、会议登记方法

１、法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；

２、社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；

３、委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；

４、异地股东可通过传真或信函的方式进行登记；

５、登记时间：２０１３年３月２１日、３月２２日、３月２５日、３月２６日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：００。

五、其他事项

会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市白云大道２２０－１号公司董事会秘书处

邮政编码：５５０００８

电 话：（０８５１）４７０５１７７

传 真：（０８５１）４７１９９１０、４７０４０１９

联 系 人：曾宪体、周光欣

６、参加会议股东食宿、交通费用自理。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

２０１３年３月２１日

附件１：

贵州益佰制药股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司：

兹委托 先生／女士代表本单位／本人出席贵州益佰制药股份有限公司，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

议案名称	同意	弃权	反对
１、审议《关于公司未来三年股东回报规划（２０１３ －２０１５ 年度）的议案》
２、审议《关于修改募集资金管理办法的议案》
３、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
４、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
４．１、发行股票的种类和面值
４．２、发行方式和发行时间
４．３、发行数量
４．４、发行价格及定价原则
４．５、发行价格及发行数量的调整
４．６、发行对象和认购方式
４．７、滚存利润安排
４．８、本次发行股票的限售期
４．９、募集资金总额及用途
４．１０、上市地点
４．１１、决议有效期
５、审议《公司非公开发行Ａ股股票预案》
６、审议《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
７、审议《关于公司与窦啟玲女士签订＜非公开发行股份认购协议＞的议案》
８、审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案
９、审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

附件２：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１３年３月２７日９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：１９个

一、投票流程

１、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８５９４	益佰投票	１９	Ａ股股东

２、表决方法

（１）、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１－１９号	本次股东大会的所有１９项提案	９９．００元	１股	２股	３股

（２）、分项表决方法：

①以１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以３．００元代表议案３，以此类推。

②以４．０１元代表议案组２中的子议案４．１，４．０２元代表议案组４中的子议案４．２，以此类推。

③在议案组４中，申报价格４．００元代表议案组４下的全部１１个子议案，统计表决结果时，对议案组４中各子议案的表决申报优先于对议案组４的表决申报。

议案序号	议案内容	委托价格
１	审议《关于公司未来三年股东回报规划（２０１３ －２０１５ 年度）的议案》	１．００
２	审议《关于修改募集资金管理办法的议案》	２．００
３	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	３．００
４	审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	４．００
４．１	发行股票的种类和面值	４．０１
４．２	发行方式和发行时间	４．０２
４．３	发行数量	４．０３
４．４	发行价格及定价原则	４．０４
４．５	发行价格及发行数量的调整	４．０５
４．６	发行对象和认购方式	４．０６
４．７	滚存利润安排	４．０７
４．８	本次发行股票的限售期	４．０８
４．９	募集资金总额及用途	４．０９
４．１０	上市地点	４．１０
４．１１	决议有效期	４．１１
５	审议《公司非公开发行Ａ股股票预案》	５．００
６	审议《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	６．００
７	审议《关于公司与窦啟玲女士签订＜非公开发行股份认购协议＞的议案》	７．００
８	审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案	８．００
９	审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 》	９．００

（３）、表决意见

议案序号	对应的申报股数
同意		１股
反对		２股
弃权		３股

（４）、买卖方向：均为买入

二、投票举例

１、股权登记日２０１３年３月２０日 Ａ 股收市后，持有某公司Ａ 股（股票代码６００ ５９４）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８５９４	买入	９９．００元	１股

２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司未来三年股东回报规划（２０１３ －２０１５ 年度）的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８５９４	买入	１．００元	１股

３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司未来三年股东回报规划（２０１３ －２０１５ 年度）的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８５９４	买入	１．００元	２股

４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司未来三年股东回报规划（２０１３ －２０１５ 年度）的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８５９４	买入	１．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

１、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

２、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

３、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。