一、重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	重庆路桥	股票代码	６００１０６
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张漫	刘爽朗
电话	０２３－６２８０３６３２	０２３－６２８０３６３２
传真	０２３－６２９０９３８７	０２３－６２９０９３８７
电子信箱	ｃｑｒｂ＠ｃｑｒｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｑｒｂ＠ｃｑｒｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	５，３６５，６５５，３７２．２０	５，６３８，０４７，９１３．４９	－４．８３	５，６５３，３６１，４３６．２０
归属于上市公司股东的净资产	２，０６５，８１８，３５６．３３	１，８８６，４２３，２０６．０２	９．５１	１，５３５，８８１，８０８．３５
经营活动产生的现金流量净额	２２９，２３１，１９４．８４	４６２，５５９，４２９．５３	－５０．４４	２７０，６５５，６４７．７７
营业收入	３２１，８４５，９８４．６２	３９８，３８４，０８６．４８	－１９．２１	３４４，７６３，５１４．９４
归属于上市公司股东的净利润	２３２，７４１，５４５．３１	３５５，５５０，４４７．６７	－３４．５４	１３３，９２５，５８４．０９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１６７，６１２，２３１．２６	２１２，２０５，８５３．７６	－２１．０１	９１，５０３，２２０．７６
加权平均净资产收益率（％）	１１．８２	２０．７８	减少８．９６个百分点	９．０４
基本每股收益（元／股）	０．２５６４	０．３９１７	－３４．５４	０．１４７５
稀释每股收益（元／股）	０．２５６４	０．３９１７	－３４．５４	０．１４７５

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数（户）			９３，１１６	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数（户）		８８，９４２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆国际信托有限公司	境内非国有法人		１４．９８	１３５，９６４，７３２	０	质押１３５，９６４，７００
重庆国信投资控股有限公司	境内非国有法人		１３．８９	１２６，１１９，２１８	０	质押１２５，０００，０００
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知		０．２５	２，３０５，４２６	０	未知
卢志勤	未知		０．２２	１，９９０，０００	０	未知
王卫明	未知		０．２２	１，９５５，７００	０	未知
路金兵	未知		０．２１	１，８７６，０００	０	未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知		０．１８	１，６２４，４８８	０	未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．１５	１，３２２，８３１	０	未知
章光龙	未知		０．１４	１，２８２，６８０	０	未知
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人		０．１４	１，２６０，０００	０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司上述无限售条件流通股股东中，公司第二大股东重庆国信投资控股有限公司是公司第一大股东重庆国际信托有限公司的控股股东，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

三、管理层讨论与分析

３．１财务状况和经营成果分析：

２０１２年，公司完成路桥收费收入３１，７４４．２８万元，比上年同期减少０．６３％；完成工程建设收入３９０．３６万元，比上年同期减少９５％。营业总成本２６，１０１．２３万元，比上年同期减少０．４％；截止２０１２年１２月３１日， 公司总资产５３．６６亿元，比年初减少４．８３％；总负债３３亿元，比年初减少１２．０４％；资产负债率６１．５％；股东权益（归属于母公司）２０．６６亿元，比年初增长９．５１％。实现净利润２．３３亿元，同比减少３４．５４％。

３．１．１资产负债情况分析表

单位：元

科目	本期期末数	上期期末数	变动比例（％）
货币资金	２９７，３９８，４７２．２１	８５８，１８６，３３５．８３	－６５．３５
应收账款	４１，８６２，８７５．４０	９４，２０４，４３９．０７	－５５．５６
存货	６３６，９９４，４７８．０８	２１８，０９９，９９４．３５	１９２．０７
持有至到期投资	１６２，０９２，１６６．６７	２９０，３８６，６６６．６７	－４４．１８
短期借款		５０，０００，０００．００	－１００．００
应交税费	３，０３７，４３３．９０	２１，８８３，７１０．７３	－８６．１２
实收资本	９０７，７４２，０００．００	４５３，８７１，０００．００	１００．００
资本公积	５４，２９０，５１３．４０	３２５，４９４，９８８．４０	－８３．３２

货币资金：变动主要原因系支付鼎顺房地产公司股权转让款和渝涪高速股权转让尾款。

应收账款：变动主要原因系收款时间性差异。

存货：变动主要原因系公司收购鼎顺公司并将其纳入合并报表。

持有至到期投资：变动主要原因系收回部分委托贷款本金。

短期借款：变动主要原因系归还了短期借款所致。

应交税费：变动主要原因系缴纳了税金所致。

实收资本：变动主要原因系实施２０１１年年度利润分配方案，资本公积转增及分配股票股利所致。

资本公积：变动主要原因系实施２０１１年年度利润分配方案，资本公积转增股本所致。

３．１．２利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	３２１，８４５，９８４．６２	３９８，３８４，０８６．４８	－１９．２１
投资收益	１８１，８４９，７１７．６５	２５６，８２０，１７０．３５	－２９．１９
经营活动产生的现金流量净额	２２９，２３１，１９４．８４	４６２，５５９，４２９．５３	－５０．４４
投资活动产生的现金流量净额	－３７２，７１４，７６１．１８	１３３，００６，３６９．１４	－３８０．２２
筹资活动产生的现金流量净额	－４１７，３０４，２９７．２８	－７７４，７８９，３１１．７２	４６．１４

营业收入较上期减少７，６５３．８１万元，主要系上期结转了工程项目收入所致。

投资收益较上期减少７，４９７．０５万元，主要系上期转让了信托受益权所致。

经营活动产生的现金流量净额较上期减少２３，３３２．８２万元，主要系上期收回工程项目款项，本期无此项收入所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少５０，５７２．１２万元，主要系支付渝涪高速股权转让尾款和鼎顺公司股权收购款。

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加３５，７４８．５０万元，主要系本期归还的到期贷款比上期减少所致。

３．２公司面临的发展机遇和挑战

根据重庆市十二五的发展目标以及改善民生的需要、城镇化步伐的加快，未来十年内重庆市的基础设施建设仍将保持高速发展。重庆主城区处于长江、嘉陵江两江环抱区域，长江从西向东贯穿重庆市大部分区域，未来桥梁建设仍将陆续增加。同时，整个大重庆范围内，发展速度也不平衡，在经济落后地区的基础设施，道路建设，路网改善，市政设施等仍有较大的发展和改善空间，这为公司基础设施经营管理和工程总承包提供了广阔的市场，但公司也面临局布市场竞争激烈的挑战。

３．３公司发展战略

公司仍坚持以基础设施项目经营管理为主、工程承包为辅的经营策略，并适时介入其他行业，分散公司业务相对集中的风险。

在基础设施项目经营管理方面，公司将密切关注政策面情况，在做好风险控制和应对措施的同时，谨慎投资路桥收费项目，适时介入其他基础设施经营项目，尝试多元化经营，分散公司过度集中于路桥收费建设项目的风险，确保公司具有持续、稳定的发展能力。

在工程承包方面，公司将继续拓展工程总承包业务，通过各种形式的总承包模式，扩大公司的工程建设收入。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与浙江盾安房地产开发有限公司、盾安重庆房地产开发有限公司于２０１２年８月３０日签订的《重庆鼎顺房地产开发有限公司股权转让协议》，以中京民信（北京）资产评估有限公司以２０１２年７月３１日为评估基准日对重庆鼎顺房地产开发有限公司净资产评估价值２９，９７５．３９万元（评估报告文号为京信评报字（２０１２）第０３９号）为依据，本公司以２９，９７５．３９万元受让浙江盾安房地产开发有限公司、盾安重庆房地产开发有限公司持有的重庆鼎顺房地产开发有限公司１００．００％股权。本公司已于２０１２年８月３１日支付第一笔股权转让款１９，０００．００万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自２０１２年９月起将其纳入合并财务报表范围。

董事长：江 津

总经理：陈志勇

重庆路桥股份有限公司

２０１３年３月１９日

证券代码：６００１０６ 证券简称：重庆路桥 公告编号：临２０１３－００２

重庆路桥股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司第五届董事会第［十一］次会议于２０１３年［３］月［１９］日在公司四楼会议室召开。会议由江津董事长主持，会议应参加董事［９］名，实际参加董事［９］名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度独立董事述职报告》；

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司高级管理人员２０１２年绩效考核情况》；

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》，内容如下：

经天健会计师事务所审计，本公司２０１２年实现利润总额２４，５１３．５３万元，企业所得税１，２３９．３８万元，实现净利润２３，２７４．１５万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金２，３２７．３６万元。加上年初未分配利润８８，９５８．１３万元，减去分配２０１１年度股利２３，６０１．２９万元后，实际可供股东分配的利润为８６，３０３．６４万元。

公司拟订２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年末股本总数９０７，７４２，０００股为基数，按每１０股派０．８元（含税）的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利７，２６１．９３６万元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

本利润分配预案须提交公司２０１２年度股东大会审议通过后实施。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘请２０１３年公司财务审计机构的议案》，内容如下：

根据审计委员会提议，同意支付天健会计师事务所２０１２年度的审计费用４０万元，并继续聘请天健会计师事务所为公司２０１３年度财务审计机构。

七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１２年年度报告》正文及摘要（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（２０１２年—２０１４年）》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》（详见公司“临时公告２０１３－００３”《重庆路桥股份有限公司关于召开２０１２年年度股东大会的通知》）。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

［２０１３］年［３］月［１９］日

证券代码：６００１０６ 证券简称：重庆路桥 公告编号：临２０１３－００３

重庆路桥股份有限公司关于召开公司２０１２年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１３年４月１１日上午９：３０

●股权登记日：２０１３年４月３日

●会议召开地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室（重庆南坪经济技术开发区丹龙路１１号）

●会议召开方式：现场表决方式

公司董事会决定于２０１３年４月１１日召开公司２０１２年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间、地点：

会议时间：２０１３年４月１１日上午９：３０

会议地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室（重庆南坪经济技术开发区丹龙路１１号）。

二、会议召开方式：现场表决方式

三、会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会

四、股东大会审议的议案：

１、关于审议《公司董事会２０１２年度工作报告的议案》；

２、关于审议《公司监事会２０１２年度工作报告的议案》；

３、关于审议《公司２０１２年度财务决算报告的议案》；

４、关于审议《公司独立董事２０１２年度述职报告的议案》；

５、关于审议《公司２０１２年度利润分配预案的议案》；

６、关于审议《聘任公司２０１３年财务审计机构的议案》；

７、关于审议《公司２０１２年年度报告》正文及摘要的议案；

８、关于审议《公司未来三年股东回报规划（２０１２年—２０１４年）》。

五、会议出席对象：

１、２０１３年４月３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

２、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

六、会议登记办法：

１、法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记。

自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行登记；

２、登记时间：２０１３年４月１０日（上午９：００～１１：３０，下午１４：００～１７：００）

３、登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路１１号重庆路桥股份有限公司投资管理部。如采用信函登记，请在信函上注明“２０１２年年度股东大会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路１１号重庆路桥股份有限公司投资管理部，邮政编码：４０００６０。

七、其它事项：

１、与会股东或股东代理人交通及食宿费用自理。

２、会议咨询：公司投资管理部。

联系人：刘先生；联系电话：０２３－６２８０３６３２；联系传真：０２３－６２９０９３８７

八、备查文件：

《重庆路桥股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告

重庆路桥股份有限公司董事会

［２０１３］年［３］月［１９］日

重庆路桥股份有限公司

２０１２年年度股东大会授权委托书

委托事项	１、代表本公司（本人）出席重庆路桥股份有限公司２０１２年年度股东大会； ２、代表本公司（本人）按照本授权委托书的表决意见行使表决权。
委托人名称		委托人证件名称
委托人证件号码
委托表决股份数		委托人股东帐户号码
受托人名称		受托人证件名称
受托人证件号码
委托人签名（盖章）		受托人签名（盖章）
委托时间
表决事项		表决意见
１、关于审议《公司董事会２０１２年度工作报告的议案》		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
２、关于审议《公司监事会２０１２年度工作报告的议案》；		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
３、关于审议《公司２０１２年度财务决算报告的议案》		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
４、关于审议《公司独立董事２０１２年度述职报告的议案》		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
５、关于审议《公司２０１２年度利润分配预案的议案》；		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
６、关于审议《聘任公司２０１３年财务审计机构的议案》；		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
７、关于审议《公司２０１２年年度报告》正文及摘要的议案		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
８、关于审议《公司未来三年股东回报规划（２０１２年—２０１４年）》		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○

证券代码：６００１０６ 证券简称：重庆路桥 公告编号：临２０１３－００４

重庆路桥股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司第五届监事会第五次会议于２０１３年３月１９日在公司监事会办公室召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了以下议案：

一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司监事会２０１２年度工作报告》。

二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。

三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》。

四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度报告》正文及摘要。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

２０１３年３月１９日