本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、公司于２０１３年３月５ 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《江苏南方轴承股份有限公司关于召开２０１３ 年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：２０１３－００６。

　２、本次股东大会无否决提案的情况；

　３、本次股东大会无修改提案的情况；

　４、本次股东大会以现场投票方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召开时间：２０１３年３月２０日（星期三）１０：００。

　（２）会议召开地点：武进高新技术开发区龙翔路９号公司三楼会议室。

　（３）会议召开方式：现场投票方式。

　（４）会议召集人：公司董事会。

　（５）会议主持人：公司董事长史建伟先生。

　（６）会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　２、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共计１０人，代表公司股份４８，７５０，０００股，占公司股份总数的５６．０３％。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和国浩律师（南京）事务所律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　１、本次会议每项议案采取现场记名投票方式进行表决。

　２、对各项议案的表决情况如下：

　（１）审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

　表决结果为：同意４８，７５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　详细内容请见２０１３年３月５日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告编号为：２０１３－００４《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品》的公告。

　（２）审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》

　表决结果为：同意４８，７５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　详细内容请见２０１３年３月５日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告编号为：２０１３－００５《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具》的公告。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师（南京）事务所李文君、侍文文律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经出席会议董事签字确认的２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、国浩律师（南京）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告

　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　二○一三年三月二十日