本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：２０１３年３月２０日上午１０时

　２、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路１６号公司会议室

　３、会议召开方式：现场投票方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：副董事长Ｗａｎｇ Ｙｉｎｇｐｕ先生

　６、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

　７、出席会议的股东及股东授权委托代表人共７人，代表股份６４，５９５，３２３股，占公司有表决权股份总数的５３．８３％。

　８、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所熊德政律师和王冰律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

　表决结果：同意６４，５９５，３２３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所熊德政律师和王冰律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　海南双成药业股份有限公司董事会

　２０１３年３月２０日