本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议的召开和情况

（一）会议召开情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议召开时间：２０１３年３月１８日上午９：３０时。

３、会议召开地点：厦门市象屿保税区银盛大厦９楼培训室。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	３
所持有表决权的股份总数（股）	５７０，６９５，７００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６６．３７％

（三）会议表决和主持情况

１、会议表决方式：本次股东大会以记名投票方式表决， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

２、会议主持人：公司董事长和两位副董事长因公出差不能参加和主持本次会议，根据公司章程的规定，经过半数董事推举，由廖世泽董事主持会议。

３、公司部分董事、监事、高管出席会议。

二．提案审议情况

议案	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１、关于参与集装箱码头业务整合暨成立合资公司的议案	５７０，６９５，７００	１００％	０	０	０	０	通过

议案内容详见本公司于２０１３年３月１３日刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《象屿股份２０１３年第一次临时股东大会文件》。

三、律师见证情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师到会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司

２０１３年３月１９日