证券代码：０００８２１ 证券简称：京山轻机 公告编号：２０１３－０６

　湖北京山轻工机械股份有限公司

　临时董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月１８日下午召开了临时董事会，５名董事参加了现场会议，４名独立董事以通讯方式参加，会议由董事长孙友元先生主持，审议并以记票表决方式，全票通过了以下议案：

　一、《关于取消收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》

　２０１３年３月３日公司召开了七届九次董事会会议，会议审议并通过了《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》。

　２０１３年３月１８日，公司收到李志清先生发来的函件，称上述股权转让的标的物——武汉峰雷华升工贸有限公司（以下简称“峰雷华升”）持有的武汉耀华安全玻璃有限公司（以下简称“武汉耀华”） ５５％的股权，在２０１２年１２月１１日由武汉龙利投资有限公司（以下简称“龙利投资”）转让给峰雷华升的时候，李志清先生称毫不知情，认为其非法转让，２０１３年３月李志清先生向武汉市中级人民法院提起诉讼，要求恢复龙利投资在武汉耀华的股权。目前，武汉市中级人民法院已受理了李志清先生的起诉，并通知了武汉经济技术开发区工商管理局。

　鉴于公司拟收购的标的物——武汉耀华安全玻璃有限公司５５％的股权处于重大不确定状态，公司无法判断后续发展事态，董事会决定取消七届九次董事会通过的上述收购议案。

　公司独立董事发表独立意见如下：

　针对上述情况，鉴于公司拟收购的武汉耀华安全玻璃有限公司５５％股权处于重大不确定状态，我们无法决断后续发展事态，为更好地维护公司和股东利益，我们认为取消上述收购议案是及时的，对此表示同意。

　二、《关于取消召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

　公司于２０１３年３月３日召开的七届九次董事会会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》（内容详见２０１３年３月５日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３—０５），股东大会拟审议《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司的议案》，经本次临时董事会审议，决定取消上述收购议案，董事会全票通过，同时取消召开２０１３年第一次临时股东大会。

　具体内容详见２０１３年３月１９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于取消召开２０１３年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：２０１３—０７）

　特此公告。

　湖北京山轻工机械股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月十九日

　证券代码：０００８２１ 证券简称：京山轻机 公告编号：２０１３－０７

　湖北京山轻工机械股份有限公司

　关于取消召开２０１３年第一次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月１８日下午召开了临时董事会，会议通过了《关于取消召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。具体情况如下：

　公司于２０１３年３月３日召开了七届九次董事会会议，会议审议并通过了《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》和《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》，内容详见２０１３年３月５日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司七届九次董事会会议决议公告》（公告编号：２０１３—０２）和《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：２０１３—０５）。

　２０１３年３月１８日，公司收到李志清先生发来的函件，称上述股权转让的标的物——武汉峰雷华升工贸有限公司（以下简称“峰雷华升”）持有的武汉耀华安全玻璃有限公司（以下简称“武汉耀华”） ５５％的股权，在２０１２年１２月１１日由武汉龙利投资有限公司（以下简称“龙利投资”）转让给峰雷华升的时候，李志清先生作为龙利投资的股东（持股３５％）称毫不知情，认为其非法转让（公司聘请了律师于２０１３年２月８日到武汉经济技术开发区工商管理局进行了调查，确认截止２０１３年２月８日，龙利投资转让武汉耀华５５％的股权给峰雷华升的股权转让工商变更手续已完成，上述股权已为峰雷华升持有）。２０１３年３月李志清先生向武汉市中级人民法院提起诉讼，要求恢复龙利投资在武汉耀华的股权。目前，武汉市中级人民法院已受理了李志清先生的起诉，并通知了武汉经济技术开发区工商管理局。

　公司董事会认为：鉴于上述标的物处于重大不确定状态，公司无法判断后续发展事态，决定取消拟定于２０１３年３月２０日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会。

　特此公告。

　湖北京山轻工机械股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月十九日