证券代码：６００８５０ 证券简称：华东电脑 编号：临２０１３－００３

上海华东电脑股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第七次会议，于２０１３年３月１６日下午，在上海市峨山路９１弄２０号陆家嘴软件园９号楼南塔８楼会议室召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长游小明先生主持。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过２０１２年度总经理工作报告及２０１３年工作计划。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过２０１２年度董事会工作报告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过２０１２年度利润分配预案。

经中瑞岳华会计师事务所审计，２０１２年度公司实现归属于上市公司股东的净利润１９１，０６１，０６７．０４元。母公司实现净利润为４０，００３，００７．６１元，加上期初未分配利润３８，６０２，００９．９６元，可供分配的利润７８，６０５，０１７．５７元，提取法定盈余公积金４，０００，３００．７６元，实际可供股东分配利润为：７４，６０４，７１６．８１元。拟以公司２０１２年１２月３１日总股本（３２１，７４４，８８７股）为基数，按每１０股分配现金股利２元（含税）进行分配，共计分配利润６４，３４８，９７７．４０元，分配后公司结余未分配利润１０，２５５，７３９．４１元，结转到下一年度。

公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《２０１２年度财务决算报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过《公司内部控制评价报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过公司２０１２年年度报告及摘要

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

七、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。

为了提高华东电脑及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，２０１０年２月公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。经过三年运行，资金利用效率明显提高，总体财务费用明显减低。鉴于各子公司业务需求及公司资金集中管理的深化，计划２０１３年华东电脑为各控股子公司提供的委托贷款总额不超过４亿元；华东电脑接受各控股子公司委托贷款总额不超过２亿元；资金中心成员间的委贷利率按银行同期利率的８０－１００％计算和支付。

授提请股东大会授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批各项委贷事项。授权期限：自２０１２年度股东大会审议批准之日起至２０１３年度股东大会召开日止。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

八、审议通过《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》。

为公平起见，同时也为有效控制经营风险，双方通过协商，２０１３年公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保，即：在华东计算技术研究所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算技术研究所提供担保额度１亿元人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度３亿元人民币。授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内，审议决定为华东计算技术研究所提供担保事项。授权期限：自２０１２年度股东大会审议批准之日起至２０１３年度股东大会召开日止。

３名独立董事、３名非关联董事参加此议案表决，３名关联董事回避表决。

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

九、审议通过《关于拟发行不超过４亿元人民币短期融资券的议案》。

拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过４亿元人民币的短期融资券，在注册之日起两年内一次或分期择机发行。发行短期融资券的用途主要用于补充公司流动资金和新业务发展；提请股东大会授权公司总经理在发行额度内，按公司实际需要全权决定和办理与发行短期融资券有关的具体事宜。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十、审议通过《关于向工商银行、交通银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司经营业务的正常开展，同意公司向工商银行上海市漕河泾开发区支行申请综合授信额度４，５００万元人民币；向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度９，５００万元人民币。授信期限自董事会批准之日起一年。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十一、审议通过《关于提请聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理张为民先生提名，决定聘任侯志平先生为副总经理。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十二、审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》。

拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１３年财务报告、内控报告审计机构，并授权公司经营层与该公司洽谈确定２０１３年审计费用。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十三、审议通过《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。

定于２０１３年４月１５日召开２０１２年度股东大会。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

上述第（二）、（三）、（四）、（七）、（八）、（九）、和（十二）项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

２０１３年３月１６日

副总经理简历：

侯志平，男，现年４０岁，大学本科学历。１９９５年７月毕业于华中理工大学，２００２年－２００４年在西南财经大学硕士研修。１９９５年７月－１９９８年５月在成都飞机工业集团公司任工程师；１９９８年５月－２００３年６月在托普集团任软件事业部总经理；２００３年６月－２０１１年４月在成都卫士通信产业股份有限公司工作，先后任税控事业部副总经理、广州卫士通信息技术有限公司总经理、深圳卫士通信息安全技术有限公司总经理、上海卫士通网络安全有限公司总经理、成都卫士通信产业股份有限公司总经理助理；２０１１年５月－２０１２年２月在上海华东汽车信息技术有限公司任副总经理兼董事会秘书；２０１２年３月－２０１２年１１月，在中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所）任所长商务助理，２０１２年１２月起任华东电脑董事会秘书。

关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，现就公司第七届董事会第七次会议聘任公司副总经理事项，发表如下意见：

本次董事会聘任侯志平为副总经理。经审核其任职资格合法，提名聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。聘任高级管理人员的审议和表决程序合法有效，同意本次董事会形成的上述决议。

独立董事： 李德毅、罗珉、李增泉

２０１３年３月１６日

证券代码：６００８５０ 证券简称：华东电脑 编号：临２０１３－００４

上海华东电脑股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

（１） 会议时间：２０１３年４月１５日下午１：３０

（２） 会议地点：上海宜山路６５０号上海神旺大酒店二楼会议室

（３） 会议召集人：公司董事会

（４） 会议召开方式：现场召开、现场表决

二、会议审议事项：

（１） ２０１２年度董事会工作报告

（２） ２０１２年度监事会工作报告

（３） ２０１２年度财务决算报告

（４） ２０１２年度利润分配预案

（５） 关于发行不超过４亿元人民币短期融资券的议案

（６） 关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案

（７） 关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案

（８） 关于聘用会计师事务所及支付费用的议案

此外，在公司２０１２年度股东大会上独立董事作述职报告。

三、会议出席对象

（１） ２０１３年４月９日下午３：００闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

（２） 本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（１） 登记手续

个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

（２） 登记时间：２０１３年４月１１日 （９：００～１７：００）

（３） 登记地址：上海市北京东路６６８号科技京城东楼２３楼公司总部接待处。

联系电话：０２１－２３０６０２８８

传真 ：０２１－２３０６０２０１

联系人 ：段非先生

邮政编码：２００００１

五、其他事项

本次会议会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

２０１３年３月１６日

授权委托书

上海华东电脑股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年４月１５日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	２０１２年度董事会工作报告
２	２０１２年度监事会工作报告
３	２０１２年度财务决算报告
４	２０１２年度利润分配预案
５	关于发行不超过４亿元人民币短期融资券的议案
６	关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案
７	关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案
８	关于聘用会计师事务所及支付费用的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００８５０ 证券简称：华东电脑 编号：临２０１３－００５

上海华东电脑股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届监事会第四次会议于２０１３年３月１６日在上海市峨山路９１弄２０号陆家嘴软件园９号楼南塔８楼会议室召开。应到监事５名，实到监事５名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席王文原主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《公司２０１２年年度报告及其摘要》并出具审核意见如下：

２０１２年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２０１２年年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所对公司２０１２年度财务状况和经营状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

在提出本意见前，没有发现参与２０１２年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

２０１２年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《公司内部控制评价报告》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

２０１２年度监事会工作报告需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司监事会

２０１３年３月１６日

证券代码：６００８５０ 证券简称：华东电脑 编号：临２０１３－００６

上海华东电脑股份有限公司

关于公司与控股股东华东计算技术研究所

互为提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：华东计算技术研究所（又称中国电子科技集团公司第三十二研究所）

● 本次为华东计算技术研究所提供担保数量为人民币１亿元，尚需经公司股东大会审议批准。

● 截止２０１３年３月１８日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币１８，８９５万元，实际担保金额累计数量为１３，８６４万元，无担保逾期情况。

一、 担保情况概述

根据２０１１年度股东大会审议通过的公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案，公司为华东计算技术研究所提供担保额度６０００万元人民币；华东计算技术研究所为公司提供担保额度３亿元人民币（详见２０１２年４月２０日《中国证券报》、《上海证券报》），担保期限自２０１１年度股东大会审议批准之日起至２０１２年度股东大会召开日止。鉴于目前担保期限已届期满，本公司董事会近日作出自２０１２年度股东大会批准之日起至２０１３年度股东大会召开日止，在华东计算技术研究所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算技术研究所提供担保额度１亿元人民币，华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度３亿元人民币的决议。股东大会在审议此担保议案时，华东计算技术研究所或受其支配的股东，不得参与此议案的表决。该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

二、 被担保人基本情况

被担保人名称：华东计算技术研究所（又称中国电子科技集团公司第三十二研究所）

法定代表人：游小明。

成立日期：１９５８年。

业务范围：开展计算技术研究，促进信息科技发展，计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息工程设计、计算机及软件测评相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

开办资金：４４８３万元。

举办单位：中国电子科技集团公司。

华东计算技术研究所系本公司控股股东，目前持有公司股份１４８，１６５，６６６股，占公司总股本的４６．０５％。截止２０１２年１２月３１日，华东计算技术研究所资产总额２，００３，１２０，５３５．４３元，负债总额９００，５１６，３９０．８０元，净资产１，１０２，６０４，１４４．６３元，营业收入５００，２６２，８３２．４２元，归属于母公司所有者的净利润８４３，９８２，０１６．０３元。

三、 担保协议的主要内容

担保协议需在实际发生时再具体签署。

四、 董事会意见

董事会审议通过《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》，即：在华东计算技术研究所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算技术研究所提供担保额度１亿元人民币；华东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度３亿元人民币。提请股东大会授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内，审议决定为华东计算技术研究所提供担保事项。授权期限：自２０１２年度股东大会审议批准之日起至２０１３年度股东大会召开日止。

３名独立董事、３名非关联董事同意此议案，３名关联董事没有参与表决。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年３月１８日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币１８，８９５万元，实际担保金额累计数量为１３，８６４万元，［其中公司为控股子公司提供担保合同金额累计数量为人民币１２，８９５万元，（实际担保金额累计数量为８，７６４万元），占公司最近一期经审计净资产１０％］，无担保逾期情况。

六、 备查文件

１、关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案。

２、董事会审议通过此议案的七届七次董事会决议。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

２０１３年３月１６日