证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０１０

浙江东南网架股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于２０１３年３月５日以传真或专人送出的方式发出，于２０１３年３月１５日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事９名，实际参加会议董事 ９名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年度董事会报告》。本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议，详细内容见公司２０１２年年度报告。

公司独立董事张旭先生、汪祥耀先生和张少龙先生向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年年度报告全文及其摘要》。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要（公告编号：２０１３－０１２）同时刊登在２０１３年３月１９日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１３年度财务预算报告》。

在充分分析目前经济形势情况下，２０１３年公司计划实现主营业务收入达到４１．８６亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在４．６９亿元以内，努力提升公司经营业绩。（上述经营目标并不代表公司对２０１３年度的盈利预测，也不构成公司对２０１３年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１２年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１２年度实现的归属于母公司股东的净利润为８２，３６９，１１７．６５ 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润８４，１１６，４２７．６１元的１０％提取盈余公积８，４１１，６４２．７６元后，加上年初未分配利润３４８，５３３，０９２．０７元，减去已分配２０１１年红利９，３５７，５００元，减去已分配的２０１１年红股７４，８６０，０００股（折合人民币７４，８６０，０００元），报告期末可供股东分配的利润为３４０，０２０，３７６．９２元。

本年度利润分配预案为：以总股本７４８，６００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．１５元（含税）。公司董事会认为本次利润分配方案合法合规，符合《公司章程》的约定。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》刊登在２０１３年３月１９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司 ２０１２年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

《董事会关于２０１２年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：２０１３－０１３）详见２０１３年３月１９日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司２０１２年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，详见２０１３年３月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔２０１３〕８１９号《浙江东南网架股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见２０１３年３月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司２０１２年度的审计机构，聘用期一年。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了审核意见，具体内容刊登于２０１３年３月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产９万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案》。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《关于全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产９万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的公告》（公告编号：２０１３－０１４）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的公告》（公告编号：２０１３－０１５）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：２０１２－０１６）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司结合自身实际经营情况，认为提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。本议案须提交公司２０１２年度股东大会审议。

十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

为进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

（一）发行规模

以公司２０１２年１２月３１日股东权益为基数，本次公司债券的发行规模预计不超过人民币７亿元（含７亿元），一次或分期发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定，并按中国证监会最终核准的规模和方式发行。

（二）向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

（三）债券期限

本次公司债券的存续期限为不超过５年。可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（四）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况协商一致后确定。

（五）募集资金用途

扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款，调整负债结构，补充流动资金。

（六）担保事项

本次发行公司债券将由【公司控股股东浙江东南网架集团有限公司】提供全额无条件不可撤销连带责任保证。

（七）上市交易场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

（八）决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满２４个月内有效。

（九）偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

①不向股东分配利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④主要责任人不得调离。

本议案须提交公司２０１２年度股东大会审议。

十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

由于公司拟公开发行公司债券，提请股东大会授权董事会，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下、从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

（一）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

（二）决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

（三）决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（四）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件

（五）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；

（六）办理本次公开发行公司债券申报、发行及上市的相关事宜；

（七）办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。

本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司２０１３年度生产经营活动的需要，经与中国银行杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州江南支行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行杭州萧山支行、上海浦东发展银行杭州萧山支行、中信银行杭州萧山支行、北京银行杭州分行、华夏银行萧山支行、中国光大银行萧山开发区支行、兴业银行武林支行、汇丰银行杭州分行、交通银行金城路支行、渤海银行萧山支行、广发银行萧山支行等金融机构洽谈后达成意向，公司拟继续以土地房产、票据等抵押和第三方担保方式向前述金融机构申请总额不超过３２．１３亿元人民币的综合授信业务。以上综合授信额度最终以２０１３年各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

同意公司授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。对于公司２０１３年超过上述银行贷款规模３２．１３亿元的新增部分贷款，公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

以上授信额度事项尚须提交股东大会审议批准。

十七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：２０１３－０１８）详见２０１３年３月１９日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

为满足公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称“东南膜材”）的经营发展需要，公司通过综合考虑东南膜材自筹资金项目融资计划，同意在已有财务资助额度的基础上继续增加对东南膜材的财务资助，额度为２亿元人民币。至此，公司累计共计为东南膜材提供５３，５００万元的财务资助。本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

十九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

公司定于２０１３年４月１２日（星期五）召开浙江东南网架股份有限公司２０１２年度股东大会，详细内容见公司２０１３年３月１９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０１９）。

备查文件：

１、 浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

２、 第四届董事会第十九次会议独立董事对相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１３年３月１９日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０１１

浙江东南网架股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议会议通知于２０１３年３月６日以传真或专人送出的方式发出，于２０１３年３月１６日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以３ 票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年度监事会报告》。此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

二、会议以３ 票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年年度报告全文及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

三、会议以３ 票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

四、会议以３ 票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１３年度财务预算报告》。此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

五、会议以３ 票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度利润分配预案》。此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

六、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会已经审阅了《公司 ２０１２年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司 ２０１２年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会自我评价报告没有异议。

七、会议以 ３ 票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 ２０１２年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 ２０１２年度募集资金的存放和使 用情况进行了专项审核，出具了天健审〔２０１３〕８１９号《浙江东南网架股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

八、会议以 ３ 票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》。

经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１３年度的审计机构。

此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

九、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。

经认真审核，监事会认为本次调整募投项目住宅钢结构建设项目实施进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意调整住宅钢结构建设项目实施进度，并将此议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

备查文件：

１、浙江东南网架股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

２０１３年３月１９日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０１３

浙江东南网架股份有限公司董事会关于２０１２年度

募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１５７７号文核准，并经贵所同意，本公司由光大证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票７，４３０万股，发行价为每股人民币８．２３元，共计募集资金６１，１４８．９０万元，坐扣承销和保荐费用１，１００万元（其中承销和保荐费用总额１，２００万元，已预付１００万元）后的募集资金为６０，０４８．９０万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于２０１１年１２月１２日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用２７４．４３万元后，公司本次募集资金净额为５９，６７４．４７万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕５１２号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为７．４４万元，２０１２年度实际使用募集资金３７，１４４．８６万元，２０１２年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４１５．３８万元；累计已使用募集资金３７，１４４．８６万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４２２．８２万元。

截至 ２０１２年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币２２，９５２．４３万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于２０１２年１月９日分别与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构光大证券股份有限公司和浙江东南建筑膜材有限公司于２０１２年１月９日分别与中国银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１２年１２月３１日，本公司有４个募集资金专户、２个定期存款账户、１个协定存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

１、根据本公司《非公开发行股票预案》，募集资金项目年产９万吨新型建筑钢结构膜材项目原计划实施地点为杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内，项目建设期１８个月，预计于２０１３年５月３１日完工。根据项目建设的实际需要并经公司２０１２年７月２０日第五次临时股东大会决议批准，公司将项目实施地点变更为杭州市萧山区临江工业园区，因实施地点变更将对该项目的建设周期有一定的影响，公司预计项目达到预定可使用状态将比原计划推迟约６个月。因上述原因，公司募集资金项目投资进度未达到计划进度。

２、根据本公司《非公开发行股票预案》，募集资金项目住宅钢结构建设项目建设期１８个月，预计于２０１３年５月３１日完工。但由于受到２０１２年持续的房地产调控政策的影响，房地产市场的投资建设速度明显放缓，出于谨慎投资考虑，公司放慢对住宅钢结构建设项目的实施进度，同时密切关注市场动向及政策导向。２０１２年１１月，党的十八大提出了关于推进城镇化建设的要求，这一期间国家发改委、住建部等部委也同时提出了实施新型建筑工业化的要求，尤其最近国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知（国办发［２０１３］１号），通知要求推广适合工业化生产的钢结构建筑体系，提高建筑工业化技术集成水平。这一系列政策的发布为住宅钢结构的发展创造了前所未有的有利条件。而目前实施的年产５万吨住宅钢结构项目是基于浙江省工业设计研究院２０１０年１１月出具的《住宅钢结构建设项目可行性研究报告》的基础上进行建设的，其在工艺技术以及工业化集成水平上已不能适应快速发展的住宅钢结构市场需求。为此，公司对目前正在实施的住宅钢结构建设项目进行了多次论证和充分研究，认为应当继续实施住宅钢结构建设项目，同时进一步提高项目的工艺技术和工业化集成水平。经公司２０１３年３月１５日董事会四届十九次会议决议，该项目的建设期往后调整一年。因上述原因，公司募集资金项目投资进度未达到计划进度。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江东南网架股份有限公司

二〇一三年三月十五日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１２年度

编制单位：浙江东南网架股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０１４

浙江东南网架股份有限公司关于全资子公司

浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产９万吨

抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月１５日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产９万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案》，同意全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称“东南膜材”）投资建设年产９万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目，总投资为６９，２００．００万元。本次对外投资事项需提交公司２０１２年度股东大会审议。

本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、项目实施主体介绍

实施主体：浙江东南建筑膜材有限公司

法定代表人：徐齐

法定地址：杭州市萧山区衙前镇新林周村

注册资本：４６，６８８万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：聚酯化纤膜材，土工布，涤纶工业长丝生产、销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

三、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

浙江东南建筑膜材有限公司结合国内外化纤业发展态势，拟利用厂区已建纺丝装置等，新建聚合装置、切片包装库等建（构）筑物共计１０３９３平方米，实施年产９万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目。项目的实施有利于延伸企业产品链，提升产品附加值，增强企业市场竞争力。

（二）项目发展前景

本项目产品为抗静电、抗紫外差别化聚酯纤维，可作为建筑装饰行业高档窗帘布、装饰布以及家用纺织品行业等纺织产品的原料。

一方面，我国建筑装饰装修行业未来市场前景广阔，对本项目产品形成较大的市场需求。近年来，持续提升的固定资产投资增速拉动了公共基础设施建设和房地产业的发展，产生了逐年提升的增量装饰需求。而随城市化率提升而增强的城镇居民消费升级，又激发了现有存量建筑的装饰更新需求，建筑装饰装修行业在“存量＋增量”双重需求拉动下，迎来了加速成长期。据有关统计数据显示，在城镇化的背景下，建筑装饰装修行业增量市场一年的市场容量高达２万亿元。在宾馆饭店、写字楼、娱乐场所、商务用房领域６至８年乃至更短的装修周期下，一年的存量市场需求可达１万亿元。受益于市场容量、精装修比例及价格提升三轮驱动，建筑装饰领域未来有望持续快速发展，并由此拉动相应化纤产品需求。

另一方面，在国内市场需求不断增加的带动下，我国家用纺织品行业市场规模持续扩大，同时家用纺织品的功能性要求也在不断增加，抗静电、抗紫外等功能性产品日益受到消费者欢迎，并由此形成了对功能性化纤产品的市场需求。

本项目承办单位所依托的上市公司浙江东南网架股份有限公司是全国同行知名度最高、实力最强的大型综合性建筑钢结构公司之一，近年来公司在巩固提升主业的同时，不断扩展延伸产业链，提升企业综合竞争力。

（三）项目建设的必要性

１、本项目符合国家和浙江省相关产业发展方向，属于鼓励发展类项目

为了加快我国化纤工业的技术进步，我国政府对化纤工业提出了一系列扶持政策。国家发展和改革委员会明确将“熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维（抗静电、抗紫外、有色纤维等）”列入《产业结构调整指导目录（２０１１年本）》的鼓励发展项目。国家《纺织工业调整和振兴规划》提出要加快多功能、差别化纤维的研发和纺织产品一条龙的应用开发，化纤差别化率由目前的３６％提高到５０％左右。此外，浙江省“十二五”规划明确将改造提升传统优势产业作为加快产业结构优化升级的重要支撑点，并进一步将包括化纤制造在内的纺织工业作为全省制造业转型升级１１个重点产业之一。《浙江省纺织工业转型升级规划》明确提出要加快高新技术纤维研发及其产业化，发展差别化、功能性纤维，着重解决产品常规化、同质化问题，促进化纤产品向多元化、差别化发展，从服饰用向产业用延伸，从技术含量低向技术含量高发展。

２、项目的建设有助于提高我国化纤产品差别化率，提升化纤业竞争力

我国是化纤大国，化纤产量自１９９８年起连续保持世界第一，但产业“数量型”增长明显，大宗、常规产品偏多，改性纤维、高仿真纤维、特殊功能纤维、超细旦纤维等产品研发水平较低。近年来，我国化纤行业加大创新力度，注重行业整体的技术进步，以市场手段淘汰落后产能，化学纤维的差别化率进一步提高，达到４６％左右，但仍与发达国家已高达５０％以上的差别化率有较大差距。进一步扩大我国高新技术纤维生产规模，提高化纤产品差别化率成为当前化纤工业发展的重中之重。本项目主要生产抗静电、抗紫外差别化涤纶丝，项目的实施有助于提高我国化纤产品差别化率，提升产业竞争力。

３、项目的建设有助于促进萧山区化纤产业优化与转型升级，打造先进的世界化纤制造基地

纺织印染行业是杭州市萧山区工业的第一支柱，其中又以化纤行业实力最为雄厚。２０１０年，萧山区８０家规模以上化纤企业实现产值６０４亿元，成为世界最大的化纤制造基地。但总体来看，萧山区化纤业技术装备水平仍然有待提高，产品层次结构不丰富，多以常规产品为主，化纤产品差别化水平有待提高。为此，《萧山纺织工业可持续发展规划》提出了建设“先进的世界化纤制造基地”的目标，萧山区“十二五”规划也提出要坚定不移地实施“工业强区”战略，积极实施五大千亿工程，做强做优现代工业。其中，纺织化纤产业要以省级化纤纺织产业集聚示范区建设为契机，建设全国重要的现代纺织生产流通基地，先进的世界化纤制造基地，全国新型纤维与面料的研发、创新、检测示范平台，中国乃至世界化纤产业的总部基地。本项目实施地位于萧山临江工业园区，是萧山区化纤业重点规划发展区，项目的实施有利于加快萧山区化纤业差别化生产步伐、加快先进的世界化纤制造基地建设，优化化纤产业结构。

（四）东南膜材投资建设本项目的优势

１、技术优势：本项目纺丝和卷绕装置采用现有国际和国内最新纺丝工艺和技术，比原来的纺丝工艺要节能３０％以上，产品质量也有大幅度提高，具有显著的后发优势。

２、区域的产业集聚优势：本项目实施地萧山化纤业已经占工业总产值的４０％以上。产业的高度集中，既能利用产业的配套链优势，降低成本，提高效益；同时，还能利用其信息互补及快速传递优势，领先市场，提高产品市场竞争力。

３、独特的销售优势：本项目承办单位东南膜材的母公司是全国同行知名度最高、实力最强的大型综合性建筑钢结构公司之一，承接了一大批规模大、科技含量高的国内外精品工程，拥有一大批建筑工程客户。本项目产品能够做建筑装饰用纤维材料，母公司所拥有的建筑工程客户能够为本项目提供独特的销售优势。

４、市场依托优势：本项目实施地位于杭州市萧山区，毗邻中国轻纺城化纤面料市场，产品遍达全国各地，辐射到世界各地。

（五）项目投资概算及资金筹措

１、本项目投资构成如下表：

项目总投资为６９，２００．００万元，其中建设投资为６２，８２６．５０万元、新增铺底流动资金为４，２００．００万元。建设期为２４个月。

本项目建设投资估算为６２，８２６．５０万元，其组成如下：

■

２、项目资金筹措

项目资金主要通过企业自筹解决。

（六）项目实施主体、选址及土地

项目实施主体为浙江东南建筑膜材有限公司，项目用地选择在杭州萧山临江工业园区，利用东南膜材在年产２０万吨超仿真差别化纤维项目已征土地上进行建设。

（七）项目经济评价

本项目总投资为６９，２００．００万元，其中建设投资为６２，８２６．５０万元、铺底流动资金为４，２００．００万元。经分析，项目正常年可实现营业收入２０２，２９５．００万元，利润总额１９，４８７．４０万元，税后内部收益率２５．３９％，投资回收期５．６５年。项目的经济效益良好。

１、敏感性分析

本项目作了所得税后全部投资的敏感性分析。建设投资、经营成本及营业收入变动对内部收益率及投资回收期的影响如附表１１所示；营业收入及成本是项目效益变化的最敏感因素。其中，营业收入变化的敏感性最大，经营成本次之。

■

２、盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是对市场需求变化的适应能力分析，保本点越低，表明该产品抗风险能力越强。

本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（ＢＥＰ）为４２．６０％，由此可见，项目具有较强的抗风险能力。

■

（八）投资项目风险

１、市场风险

目前纺织行业是本公司主要产品的下游行业，本公司的经营成果与该行业的发展状况及景气程度具有一定的关联性，如果该行业的经营状况发生波动，本公司的业绩会受到一定影响。本项目采用目前同行较先进的设备装置，但随着行业技术进步、结构调整的加快，可能存在被更具后发优势的竞争对手所取代的风险。

２、经营管理风险

本项目产品的售价和原料的价格对经济效益有直接影响。根据相关敏感性分析测算，产品销售收入对本项目效益影响最大，原料成本次之。近期，本项目的主要生产原料聚酯切片的价格波动幅度较大，对涤纶丝产品价格波动产生较大影响。同时，作为一个新进入的新行业，公司存在跨行业发展面临的一系列经营管理的风险。目前，公司已初步在机制体制构建、人力资源储备等方面建立了良好的管理基础。

３、政策风险

国家财政、货币、税收、产业发展方向等宏观经济政策的变动对本公司的生产经营环境具有广泛的影响。

本项目符合《产业结构调整指导目录（２０１１年本）》中鼓励类：“智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯（ＰＥＴ）及纤维生产”；国家《纺织工业调整和振兴规划》提出要“加快多功能、差别化纤维的研发和纺织产品一条龙的应用开发，化纤差别化率由目前的３６％提高到５０％左右”；《中国化纤工业“十二五”发展规划》提出，要大力发展多功能、差别化纤维，推动下游应用开发，提高各环节附加值，并指出到２０１５年要将化纤差别化率提高到６０％以上。

４、财务风险

公司持续加大固定资产投资的力度，由于本项目资金需求主要通过债务融资解决，公司存在一定的资产流动性风险。

四、备查文件

１、公司第四届董事会第十九次会议决议；

２、东南膜材《年产９万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目可行性研究报告》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１３年３月１９日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０１５

浙江东南网架股份有限公司

关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月１５日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》，该议案还需提请公司２０１２年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ １５７７号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票７４，３００，０００股，募集资金总额６１１，４８９，０００．００元，减除发行费用人民币１４，７４４，３００．００元后，募集资金净额为５９６，７４４，７００．００元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验〔２０１１〕５１２号”《验资报告》。

二、非公开发行股票募集资金投资项目

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下表：

单位：万元

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注：募集资金项目年产９万吨新型建筑钢结构膜材项目原计划实施地点为杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内，项目建设期１８个月，预计于２０１３年５月３１日完工。根据项目建设的实际需要并经公司２０１２年７月２０日第五次临时股东大会决议批准，公司将项目实施地点变更为杭州市萧山区临江工业园区，因实施地点变更将对该项目的建设周期有一定的影响，公司预计项目达到预定可使用状态将比原计划推迟约６个月。

截至２０１２年１２月３１日，变更后的募集资金投资项目进度表如下：

单位：万元

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三、本次项目实施进度调整的原因

公司住宅钢结构建设项目于２０１２年初开始实施。但由于受到２０１２年持续的房地产调控政策的影响，房地产市场的投资建设速度明显放缓，出于谨慎投资考虑，公司放慢对住宅钢结构建设项目的实施进度，同时密切关注市场动向及政策导向。

２０１２年１１月，党的十八大提出了关于推进城镇化建设的要求，这一期间国家发改委、住建部等部委也同时提出了实施新型建筑工业化的要求，尤其最近国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知（国办发［２０１３］１号），通知要求推广适合工业化生产的钢结构建筑体系，提高建筑工业化技术集成水平。这一系列政策的发布为住宅钢结构的发展创造了前所未有的有利条件。而目前实施的年产５万吨住宅钢结构项目是基于浙江省工业设计研究院２０１０年１１月出具的《住宅钢结构建设项目可行性研究报告》的基础上进行建 设的，其在工艺技术以及工业化集成水平上已不能适应快速发展的住宅钢结构市场需求。为此，公司对目前正在实施的住宅钢结构建设项目进行了多次论证和充分研究，认为应当继续实施住宅钢结构建设项目，同时进一步提高项目的工艺技术和工业化集成水平。该项目继续建设预计需一年。

四、本次项目时间调整的具体内容

鉴于以上原因，公司拟将住宅钢结构建设项目的预计达到可使用状态时间进行调整，由２０１３年５月３１日延长至２０１４年５月３１日，项目实施内容不变。

五、本项目调整对公司经营的影响

本次调整住宅钢结构建设项目实施进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，项目基本内容不变，符合项目的经营及未来发展需要，符合公司实际发展情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据募集资金的使用进度的实际情况，采取审慎的态度进行适当地调整住宅钢结构建设项目实施进度，程序合法，未调整项目的投资总额和规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 基于上述意见，同意调整住宅钢结构建设项目实施进度。

七、监事会意见

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》，监事会认为：本次调整募投项目住宅钢结构建设项目实施进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意调整住宅钢结构建设项目实施进度，并将此议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

八、备查文件

１、第四届董事会第十九次会议决议；

２、第四届监事会第十二次会议决议；

３、公司第四届董事会第十九次会议独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１３年３月１９日

。证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０１６

浙江东南网架股份有限公司

关于继续使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

根据浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议、２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，募集资金投资项目 “年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”，由公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称“东南膜材”）实施，该项目投资总额５３，６８８万元。非公开发行股票完成后，通过向东南膜材增资的方式进行。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ １５７７号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于２０１１年１２月完成向７名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票７４，３００，０００股，发行价格为８．２３元／股，共募集资金总额人民币６１，１４８．９万元，减除发行费用人民币１，４７４．４３万元后，实际募集资金净额为５９，６７４．４７万元。天健会计师事务所有限公司对募集资金到位情况已进行了验证。

为提高募集资金使用效率，公司决定分次向东南膜材增资。根据公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司向项目实施主体东南膜材增资３８，６８８万元，全部用于增加注册资本，增资后东南膜材注册资本增加至 ４６，６８８万元。

随着募投项目的开展，第一次增资投入的募集资金即将使用完毕，根据募投项目的继续实施需要，现对东南膜材以增资的方式继续投入募集资金。此次公司拟对募投项目实施主体东南膜材增资７，２８０．２５万元，全部用于增加注册资本。此次增资后，东南膜材注册资本增加至５３，９６８．２５万元。

本次使用募集资金对全资子公司东南膜材增资的行为符合公司发展需要，与公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金实施方式和实施主体一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。本次增资不构成重大资产 重组，也不构成关联交易。

根据公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过的相关议案， 本次使用募集资金向全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司增资不再需要提交股东大会审议。

二、本次增资实施方式

本次增资实施方式是以募集资金７，２８０．２５万元对东南膜材进行增资，全部用于增加注册资本。

三、增资的目的和对公司的影响

公司本次对东南膜材增资是为了确保募集资金投资项目稳步实施，增强全资子公司的资金实力，提升业务发展能力从而快速拓展市场，保障公司持续快速的发展，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略，并使募集资金的效益得以更好的发挥，使用效率更高。

四、备查文件

１、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１３年３月１９日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０１７

浙江东南网架股份有限公司

关于发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，具体内容如下：

一、公司符合发行公司债券条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司结合自身实际经营情况，认为提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。

二、本次公司债券发行方案

为进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

１、发行规模

以公司２０１２年１２月３１日股东权益为基数，本次公司债券的发行规模预计不超过人民币７亿元（含７亿元），一次或分期发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定，并按中国证监会最终核准的规模和方式发行。

２、向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

３、债券期限

本次公司债券的存续期限为不超过５年。可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

４、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况协商一致后确定。

５、募集资金用途

扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款，调整负债结构，补充流动资金。

６、担保事项

本次发行公司债券将由【公司控股股东浙江东南网架集团有限公司】提供全额无条件不可撤销连带责任保证。

７、上市交易场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

８、决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满２４个月内有效。

９、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

①不向股东分配利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④主要责任人不得调离。

三、提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜

由于公司拟公开发行公司债券，提请股东大会授权董事会根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下、从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

１、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

２、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

３、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

４、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件

５、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；

６、办理本次公开发行公司债券申报、发行及上市的相关事宜；

７、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。

本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述事项需提交公司２０１２年度股东大会审议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１３年３月１９日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０１８

浙江东南网架股份有限公司

关于为子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因公司子公司广州五羊钢结构有限公司（简称“广州五羊”）、浙江东南钢结构有限公司（简称“东南钢构）经营发展的需要，拟继续向相关银行申请综合授信（不限于贷款、银行承兑汇票等），公司为上述综合授信提供连带保证责任担保，具体额度（续贷）如下：

１、拟为广州五羊提供担保额度共计７０００万元

公司子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请人民币２０００万元、期限为一年的综合授信。公司同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人招商银行股份有限公司广州五羊支行处办理该项２０００万综合授信业务，并为该项２０００万综合授信提供最高额保证担保，并与招商银行股份有限公司广州五羊支行签署《最高额不可撤销担保书》。保证责任期限为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

同时，公司子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，拟向上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度（敞口）１０，０００万元整以内（含）的综合授信业务，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函。公司同意广州五羊钢结构有限公司在上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度（敞口）１０，０００万元整以内（含）的综合授信业务。

在办理上述综合授信业务中，公司同意广州五羊钢结构有限公司以自有的位于广州市番禺区石基镇石基村前锋北路４４号土地及房产抵押，我公司同意为以上综合授信业务提供不超过敞口５０００万元整连带责任保证担保，担保期限为两年。

２、拟为东南钢构提供担保额度共计５０００万元

公司全资子公司浙江东南钢结构有限公司为了经营发展需要，拟向中信银行杭州分行申请总额度１００００万元（敞口５０００万元）综合授信业务。公司同意浙江东南钢结构有限公司在中信银行杭州分行办理综合授信人民币１０，０００万元，并同意为浙江东南钢结构有限公司在中信银行杭州分行的授信提供担保，担保本金５，０００万元及相应利息费用。担保方式为连带责任担保，担保主债务发生期限为一年。

上述担保事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，仍需提交公司２０１２年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、公司名称：广州五羊钢结构有限公司

注册资本：７２２２．５４万元

注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路４４号

法定代表人：周观根

经营范围：承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。

与本公司关联关系：广州五羊为本公司全资子公司，公司持有其１００％的股权。

主要财务状况：截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产２７，９８４．２０万元，总负债 １８，７５９．２８万元， ２０１２年度实现营业收入３０，８７６．３１万元，营业利润 ６６１．４３万元，净利润４１２．４２万元。

２、公司名称：浙江东南钢结构有限公司

注册资本：１ 亿元

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇

法定代表人：项振刚

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

与本公司关联关系：东南钢构为公司全资控股子公司，公司持有其１００％的股权。

主要财务状况：截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产３０２６２．３８万元，总负债１８９９９．４９万元，２０１２年度实现营业收入３１２８８．９８万元，营业利润－１５．７６万元，净利润－４９．５８万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议，待股东大会通过该项担保决议后，公司将根据股东大会的决议内容与金融机构签署担保协议。公司授权法定代表人在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

为满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展，公司根据其续贷计划，决定继续为子公司广州五羊钢结构有限公司和浙江东南钢结构有限公司银行授信提供连带责任担保，担保额度为１２，０００万元，其中为广州五羊提供７，０００万元的担保额度，为东南钢构提供５，０００万元的担保额度。

董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因而担保风险可控。公司提供的担保是在原有担保的基础上进行续贷，有利于子公司正常生产经营和业务发展，董事会同意为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保。

五、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为子公司银行授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为：公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为合并报表范围内的下属全资或控股子公司，且公司目前经营状况稳定，随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为１０８，２００万元，占本公司２０１２年末经审计合并报表净资产的６１．５７％，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

１、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

２、独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月１９日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０１９

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、本次股东大会的召开时间

（１）现场会议时间：２０１３年４月１２日下午１４：００

（２）网络投票时间：２０１３年４月１１日－２０１３年４月１２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月１１日下午１５：００至２０１３年４月１２日下午１５：００的任意时间。

２、股权登记日：２０１３年４月９日

３、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１３年４月９日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

１、议案一：《公司２０１２年度董事会报告》

２、议案二：《公司２０１２年度监事会报告》

３、议案三：《公司２０１２年年度报告全文及其摘要》

４、议案四：《公司２０１２年度财务决算报告》

５、议案五：《公司２０１３年度财务预算报告》

６、议案六：《２０１２年度利润分配预案》

７、议案七：《关于公司 ２０１２年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

８、议案八：《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》

９、议案九：《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产９万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案》

１０、议案十：《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》

１１、议案十一：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

１２、议案十二：《关于发行公司债券的议案》

（１）发行规模

（２）向公司股东配售的安排

（３）债券期限

（４）债券利率及确定方式

（５）募集资金用途

（６）担保事项

（７）上市交易场所

（８）决议的有效期

（９）偿债保障措施

１３、议案十三：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

１４、议案十四：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

１５、议案十五：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

１６、议案十六：《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

上述十六项议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，公司于２０１３年３月１９日将其具体内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

在本次会议上，独立董事张旭先生、汪祥耀先生、张少龙先生将分别做２０１２年度述职报告。

四、本次股东大会的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：３１１２０９

３、登记时间：自２０１３年４月９日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年４月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２１３５；投票简称：“东南投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号：１００．００元代表总议案，１．００ 元代表议案一，２．００代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

■

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

■

（４）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（７）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程：

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东南网架股份有限公司２０１２年度股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４） 确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月１１日１５：００至２０１３年４月１２日１５：００ 的任意时间。

六、其他注意事项：

（１）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

（２）联系电话：０５７１—８２７８３３５８ 传真：０５７１—８２７８３３５８

（３）会议联系人： 蒋建华

浙江东南网架股份有限公司董事会

２０１３年３月１９日

附件：

浙江东南网架股份有限公司２０１２年度股东大会投票授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司２０１３年４月１２日召开的２０１２年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０２０

浙江东南网架股份有限公司

关于举行２０１２年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称”公司”）定于２０１３年３月２９日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｇｓｚｚ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ） 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长郭明明先生、总经理徐春祥先生、董事会秘书蒋建华先生、副总经理兼财务总监何月珍女生、一位独立董事、一位保荐人代表人。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江东南网架股份有限公司董事会

２０１３年３月１９日

募集资金总额			５９，６７４．４７		本年度投入募集资金总额		１９，１４４．８６
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		１９，１４４．８６
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	投资总额 （１）	本年度 投入金额	累计投入金额 （２）	投资进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
１．住宅钢结构建设项目	否	１６，００８．００	１３，７０６．２２	９２１．４６	９２１．４６	６．７２	２０１４．５．３１		－	否
２．年产９万吨新型建筑钢结构膜材项目	否	５３，６８８．００	４５，９６８．２５	１８，２２３．４０	１８，２２３．４０	３９．６４	２０１３．１１．３０		－	否
承诺投资项目 小 计		６９，６９６．００	５９，６７４．４７	１９，１４４．８６	１９，１４４．８６
合 计	－	６９，６９６．００	５９，６７４．４７	１９，１４４．８６	１９，１４４．８６	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本报告三（二）之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				根据公司２０１２年７月２０日第五次临时股东大会决议批准，公司将“年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”实施地点由杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内变更为杭州市萧山区临江工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经公司董事会四届八次会议决议批准，公司于２０１２年１月２０日以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金共计９，４３９．９１万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				（１） 根据公司２０１２年１月１３日第一次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金１８，０００万元，使用期限不超过６个月，２０１２年６月２１日公司归还上述募集资金；（２） 根据公司２０１２年７月２０日第五次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金１８，０００万元，使用期限不超过６个月，截止期末尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				按照承诺投入募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行	３３００１６１７０２７０５３００８８６５	９４，２７４．５７	活期存款
中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	１９０８０２０１０４００５９８０７	２１，１４９，４６１．６０	活期存款
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	４０１３６０３９３５９７	１，６３０，５２３．７３	活期存款
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	３７６６６０４６６３０９	１４２，８９８，７８１．１２	定期存款
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	１２０２０９０１１４１０００５４５３２	５０，０００，０００．００	七天通知存款
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	１２０２０９０１２９９００５９３２８７	５００，０００．００	活期存款
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	１２０２０９０１１９９００１３９４０８	１３，２５１，３０５．６４	协定存款
合 计		２２９，５２４，３４６．６６

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 （１）	截至期末累计投入金额（２）	进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期
住宅钢结构建设项目	１６，００８	１３，７０６．２２	９２１．４６	６．７２％	２０１３年５月３１日
年产９万吨新型建筑钢结构膜材项目	５３，６８８	４５，９６８．２５	１８，２２３．４	３９．６４％	２０１３年１１月３０日

序号	项 目	投资额（万元）	百分比
１	建筑工程费用	８１２．１８	１．２９％
２	设备购置费用	６０，０３９．３９	９５．５６％
３	安装工程费用	９２５．２４	１．４７％
４	其他工程费用	１，０４９．６９	１．６７％
	合 计	６２，８２６．５０	１００．００％

项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额	项目达到预定可使用状态日期
住宅钢结构建设项目	１６，００８．００	１３，７０６．２２	２０１３年５月３１日
年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目	５３，６８８．００	４５，９６８．２５	２０１３年５月３１日［注］

表决事项	议案名称	对应申报价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	１００．００
议案一	公司２０１２年度董事会报告	１．００
议案二	公司２０１２年度监事会报告	２．００
议案三	公司２０１２年年度报告全文及其摘要	３．００
议案四	公司２０１２年度财务决算报告	４．００
议案五	公司２０１３年度财务预算报告	５．００
议案六	２０１２年度利润分配预案	６．００
议案七	关于公司 ２０１２年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案	７．００
议案八	关于续聘天健会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案	８．００
议案九	关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产９万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案	９．００
议案十	关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案	１０．００
议案十一	关于公司符合发行公司债券条件的议案	１１．００
议案十二	关于发行公司债券的议案	１２．００
１	发行规模	１２．０１
２	向公司股东配售的安排	１２．０２
３	债券期限	１２．０３
４	债券利率及确定方式	１２．０４
５	募集资金用途	１２．０５
６	担保事项	１２．０６
７	上市交易场所	１２．０７
８	决议的有效期	１２．０８
９	偿债保障措施	１２．０９
议案十三	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	１３．００
议案十四	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	１４．００
议案十五	关于为子公司银行授信提供担保的议案	１５．００
议案十六	关于向全资子公司提供财务资助的议案	１６．００

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

议案名称	表决意见
	同意	反对	弃权
议案一：公司２０１２年度董事会报告
议案二：公司２０１２年度监事会报告
议案三：公司２０１２年年度报告全文及其摘要
议案四：公司２０１２年度财务决算报告
议案五：公司２０１３年度财务预算报告
议案六：２０１２年度利润分配预案
议案七：关于公司 ２０１２年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案
议案八：关于续聘天健会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案
议案九：关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产９万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案
议案十：关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案
议案十一：关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案十二：关于发行公司债券的议案
１、发行规模
２、向公司股东配售的安排
３、债券期限
４、债券利率及确定方式
５、募集资金用途
６、担保事项
７、上市交易场所
８、决议的有效期
９、偿债保障措施
议案十三：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
议案十四：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
议案十五：关于为子公司银行授信提供担保的议案
议案十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案